Новое поколение 🇧🇾 белорусских олигархов и отмывание денег в 🇱🇹 Литве

23 марта 2012 года 🇪🇺 Совет ЕС ввёл санкции против 🇧🇾 Юрия Чижа, белорусского предпринимателя. Однако, в 2015 году Суд ЕС признал, что налоговые платежи Чижа и его компаний не являются формой поддержки режима Лукашенко – санкции были сняты как с предпринимателя, так и с его компаний.

Примечательно, что санкции, три года действовавшие против Чижа и других олигархов, оказали важное влияние на внутренний бизнес-климат в Беларуси. Так, из-за персональных санкций важные ниши заняли другие люди, среди которых оказались Алексей Алексин и Александр Зайцев, ставшие фигурантами расследования Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

OCCRP удалось выяснить, что Алексин и Зайцев стали получать поддержку белорусского государства аккурат после попадания Юрия Чижа под санкции. Им также удалось получить виды на жительство в Литве, что позволило им свободно и легально вести бизнес в ЕС. Алексин занимается сигаретным бизнесом, а Зайцев получил фактическую монополию на производство промышленных тракторов – его компания осуществляет поставки в 🇸🇩 Судан, с главой которого Лукашенко договаривался лично. Важно, что у всех компаний, зарегистрированных в Литве, сложная структура бенефициарного владения (через фирмы, зарегистрированные на 🇨🇾 Кипре и в 🇳🇱 Нидерландах).

В чём же проблема? Дело в том, что Алексин и Зайцев не находятся под санкциями ЕС, однако специфика их деятельности и связь с режимом Лукашенко позволяют считать их politically exposed persons (PEPs). Европейские банки не открывают счета таким лицам, однако через счета Алексина и Зайцева за 2 года было проведено 46 миллионов евро без должного обоснования происхождения средств. Вероятнее всего, ЦБ Литвы, а также европейские банковские регуляторы придут к банкам с серьёзным вопросом. Также подтверждается порочная практика филиалов 🇩🇰 🇸🇪 🇳🇴 скандинавских банков в балтийских республиках – небольшие деньги из 🇷🇺 РФ и 🇧🇾 Беларуси считаются подозрительными, в то время как крупные капиталы продолжают обслуживаться в силу коммерческой выгоды.

#комплаенс

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал информацию, которая содержится в фильме «Лукашенко. Золотое дно», посвященном «богатству» главы белорусского государства. Отметив «лживость» представленных в фильме данных, Лукашенко заявил, что еще не смотрел его.
«Я постараюсь. Говорят, очень большой фильм, длинный. У меня столько времени нет смотреть. Мне дали просто блоками анализ,— сказал президент Белоруссии, отвечая на вопросы журналистов после участия в "Минской лыжне".— Я тоже сделал вывод, что нового здесь ничего нет».
Александр Лукашенко подчеркнул, что никогда бы себе не позволил говорить одно, а делать другое. «Самое страшное для меня — опозориться перед вами. Я никогда не сделаю так, как я не говорю. Если я сказал, так должен и сделать. Поэтому не надо искать. Они взялись за эту тему зря. Это калька с фильма о Путине»,— сказал он. «Дворцы там, еще что-то, и в штаны залезли в конце. Слушайте, ну это вообще уже неприлично. Притом называют конкретные фамилии, которые не имеют никакого отношения, клянусь вам. Зачем?» — задался вопросом господин Лукашенко.

Телеканал «Культура» показал документальный фильм Павла Одинцова — бессменного пресс-секретаря бессменного председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева — о князе Андрее Боголюбском. Это уже второй фильм Одинцова, снятый на деньги Газпромбанка, первый был пять лет назад и про другого князя — Владимира Киевского. Оба фильма практически одинаковы по стилистике, изобилуют духовными скрепами и произведены компанией «Степь Продакшнс», генеральным директором которой значится Михаил Алексеевич Лаценко. Алексей Лацейко — заместитель Одинцова в управлении Верховного суда по взаимодействию с общественностью и СМИ — является исполнительным директором показанного сегодня на «Культуре» фильма «Жертва».

По словам Одинцова, «Жертва» — первый фильм исторической дилогии «Мгла», в которой раскрывается духовный смысл российской государственности.

Режиссировал фильма — Андрей Куренков. До «Жертвы» он для телеканалов «Россия» и «Россия 24» срежиссировал четыре документальных фильма про российских разведчиков, в одном из них, хоть и посвященном женщине-разведчице, главную роль сыграл директор СВР Сергей Нарышкин. Юридически бóльшая часть этих фильмов произведена компанией «НПФормат», учредил и руководит которой сам Куренков (НПФормат с 2016 по 2018 получила из бюджета Москвы по госконтрактам более 100 млн ₽).

Одинцову, помимо Газпромбанка, снять фильм про Боголюбского помог экс-банкир Александр Лебедев (он, кстати, учился с Нарышкиным в одном институте КГБ). На ютюбе «Жертва» появилась полгода назад и с тех пор набрала 104 тысячи просмотров.

#нампишут
#сводкиизгнезда

9 марта по итогам всенародного женского праздника Бояков явился на поклон к золотому перу России А.Ю. Маниловой. Говорят, что статс-секретарь деликатно пояснила Эдуарду на языке родных осин, что худрук он, возможно, хороший, но вот менеджер не очень. В этой связи, МХАТ им. Горького предлагается сделать директорским. Вновь назначенный директор будет заключать контракт с худруком. И это во всех театральных учреждениях страны. Именно так Глава государства определил один из важнейших этапов в реформировании отечественного театра – возложить юридическую ответственность за финансовую деятельность на управленца, а не творца. И, второе, заняться репертуарной политикой во избежание фатальных ошибок. В свою очередь, Президенту театра тоже будут предоставлены компетенции. Идея сама по себе не нова. Если вы помните, в свое время ее предлагал А.Журавский будучи на месте Маниловой. Но возникает вопрос: с кем заключит договор Минкультуры России как учредитель, с каким кандидатом?
Бояков рассчитывает на то, что Минкульт предпочтет нынешнего директора О.Михайлова, который полностью зависим от йога. Трудно предугадать решение Министерства. Однако мы надеемся на благоразумие Ольги Любимовой. Гражданин Бояков больше всего переживает не за свободу творчества, а за широту бюджетного кошелька. И не стоит забывать, что в ближайшем окружении одиозного худрука самые настоящие уголовники, наподобие Светлана Шове, знаменитая своими махинациями в Воронежском институте искусств, о чём мы в текущем году уже упоминали.
Вот при таком раскладе и поглядим, насколько талантлив наш любимый йог в компетенции исключительно постановщика. Конечно, только в том случае, если останется в театре.
К кому может побежать Бояков в случае фиаско? К Захару Прилепину, обживающему кресло в объединённой партии в ГД? А может к А.Журавскому, который тоже на ладан дышит? Будем внимательно наблюдать за развитием событий.

Госбанк «ВТБ» просто уже не знает, что еще можно проспонсировать, поэтому решил отправить спонсорский вклад в размере 40 млн. рублей передаче «Спокойной ночи малыши».

Бедные малыши будут смотреть рубрику «как сливать госбабло» «Финансовая азбука от «ВТБ».

Ранее «ВТБ» залил 172 млн. рублей в «Что? Где? Когда?».

Теннисному турниру «БТБ Кубок Кремля» банк выделил 300 млн. рублей.

На финансирование баскетбольной лиги банк отправил 360 млн. рублей.

При этом с прибылью у госбанка в прошлом году было все не айс.
@ruarbitr

Когда «вор в законе» Надира Салифова (Лоту Гули) был жив, у него возник конфликт с законником Бадри Когуашвили (Бадри Кутаисский). Бадри поехал в логово Гули -в Турцию, чтобы встретится с лидером турецкого преступного мира Седатом Пекером. Обсуждалось устранение Гули. По окончании беседы Бадри и Пекер сделали фото на память. Матерые мафиози повели себя, как дети. Сделали фото на фоне зеркала. Заглядываем в зеркало, увеличиваем виднеющуюся там фигуру, и видим знакомое лицо, которое очень-очень хотело остаться за кадром. Это бывший вор в законе Гурсель Сайфулов (Гурам Ташкентский). Гурам Ташкентский давно обитает в Турции, имеет гражданство этой страны и давно знаком с Седатом Пекером. Последний считает себя не мафиози, а общественным деятелем. В частности, он силой своего "общественного" влияния нещадно искореняет врагов Эрдогана. Гурам Ташкентский давно хочет себе вернуть титул вора в законе. Источники говорят, что именно под это обещание он и организовал Бадри Когуашвили встречу с Пекером. Помимо, встречи с Пекером , Гураму Ташкентскому было еще что предложить. В частности, он предложил поддержку Бадри в войне с Гули по линии МУР ГУ МВД по Москве. Гурама близкий родственник нынешнего замначальника МУР Сергея Акимова (женат на родственнице Акимова). В свое время Акимов поддерживал тесные отношения с «вором в законе» Ровшаном Джаниевым (Ровшан Ленкоранский) и выполнил для него массу поручений. А потом попросил и об обратной услуге – «короновать» авторитета Гурсель Сайфулова   (Гурам Ташкентский). Но Гурам титул не удержал. 

По делу банды Константина Пискарева (Костя Большой) идет отбор присяжных, которые рассмотрят материалы о 25 убийствах. Однако, на этом ставить точку в расследовании деятельности ОПГ рано. Убийств было гораздо больше и совершены они были не только в России.

Так, к Косте Большому ведут все нити от похищения и убийства в Абхазии  бизнесмена Сергея Клемантовича и его подруги Оксаны Скаредновой. Они пропали в сентябре 2012 года. А спустя два года тела предпринимателя и его знакомой были обнаружены в колодце в селе Адзюбжа. Выяснилось, что после похищения у Клемантовича вымогали $2 млн, а когда он попытался cбежать, его застрелили. Со Скаредновой расправились как со свидетелем. За это преступление был осужден депутат Народного Собрания Абхазии Нодик Квициния. Однако известно, что Клемантович приехал в Абхазию, чтобы купить участок земли за те самые $2 млн, которые впоследствии у него вымогали. Принадлежал участок Пискареву — близкому другу Квицинии.

Стоит отметить, что кровавого пути у Кости Большого могло и не быть. Начав свой путь в составе ореховской ОПГ, он стал крышей и охранником бизнесмена Георгия Пирцхалавы, руководившего АО «Балчуг». А вскоре он оказался за решеткой. 1 февраля 1994 года на площади возле Центрального музея Вооруженных Сил (улица Советской Армии, 2)  произошла разборка ореховских с конкурентами, в ходе которой были убиты четыре человека. Еще несколько человек, в том числе случайная прохожая, получили ранения. Сотрудники МУР и РУОП установили тогда, что стрелком был 22-летний Константин Пискарев, числившийся охранником АО «Балчуг». Пискарева задержали, но он оказался на свободе. Его выкупили ореховские и Пирцхалава.

А вот интересный фрагмент из материалов «дела Кости Большого»о том, как проходила общение адвоката Авдеева и находящегося в СИЗО Пискарева: «Когда Авдеев сообщил Пискареву об обнаружении и изъятии оружия, тот замкнулся, в конце встречи попросил передать жене: «Пусть свою жизнь выстраивает, как хочет, я здесь уже навсегда ».

Бывший глава банка «Глобэкс» Виталий Вавилин покинул Россию. Это стало возможным после того, как Мосгорсуд снизил ему срок наказания на три месяца и он вышел на свободу.

Ранее Таганский райсуд столицы, резко смягчив обвинение банкиру, приговорил его за злоупотребление полномочиями к трем годам колонии общего режима. С учетом времени, проведенного в СИЗО, господин Вавилин свой срок уже отбыл. Все произошло так, как и предсказывал ВЧК-ОГПУ. И такая гуманность к Вавилину не удивляет.

Дело в отношении Вавилина расследовал следователь СК Руслан Миниахметов. Спайка Миниахметов-Управление К ФСБ РФ взялись за банкира с пролетарской злобой. Еще бы, Вавилин слыл крайне богатым человеком. И сам много денег вывел из «Глобэкса», и помогал выводить деньги братьями Ананьевым. В результате было возбуждено два дела, Вавилина отправили в СИЗО, ему грозил очень большой срок. А дальше, как уже стало традицией, Миниахметов объяснил, что за какие-то 10 млн долларов, ситуацию можно почти полностью изменить. Понятно, в первую очередь усилиями руководства Управления К. Скрепя зубами и сердцем, Вавилин согласился. И, о чудо. Пребывание в СИЗО заменилось на домашний арест, преступные эпизоды начали выпадать из дел, одно дело и вовсе «развалилось». А по второму все было готово к замене Вавилину обвинений на крайне мягкие, такие, чтобы и не сидел вовсе. Но тут сам Минахметов попал в разработку, лишился места в СКР и чуть было не лишился свободы. В такой ситуации «дело Вавилина» решили применить более хитрую схему.

Дело закинули в суд с неприятной для банкира статьей 160 УК РФ (растрата). Но руководитель Управления К Иван Ткачев известен, как человек, обладающий магическим воздействием на служителей Фемиды. И снова чудо. В сентябре Таганский суд переквалифицировал Вавилину обвинения со статьи 160 на статью 201 (злоупотребление полномочиями) УК РФ и вместо 8,5 года, запрошенных для него прокуратурой, дал три года колонии, из которых большую часть он уже отбыл под домашним арестом. А потом Мосгорсуд и вовсе сделал срок таким, что банкиру сидеть почти не пришлось.

В свое время бывший хозяин Черкизона  Тельман Исмаилов очень дружил с вором в законе Ровшаном Джаниевым (Ровшан Лянкоранский). Вот они на фото в обнимку. Ровшан был злейшим врагом вора в законе Надира Салифова (Лоту Гули). Ровшан помог в становлении Фуд Сити Года Нисанова. Но потом Нисанов и Джаниев разругались. И тут Джаниева летом 2016 года убили в Стамбуле. Все знали, что это дело рук Лоту Гули. Но Исмаилов дополнил тему убийства. Начал утверждать, что к случившемуся причастен и Нисанов. После этого к Исмаилоу потянулись ходоки от его бывшего партнера по Черкизону Гда Нисанова. И Нисанов быстро отказался от своих слов. И очень доволен этим решением. После этого у разорившегося Исмаилова появились деньги, и он стал общаться уже с Гули. Нисанов совсем чуть-чуть стал победнее (он даже не заметил особо этого). 

Днепровский районный суд Киева приговорил к 5 годам тюрьмы «вора в законе» Романа Кащаева (Кащей), который сейчас имеет фамилию Коган. Он был признан виновным в мошенничестве. Источники полагают, что долго сидеть Кащей не будет. А это дело было нужно исключительно с целью, чтобы его не экстрадировали в РФ, где он обвиняется по целому ряду тяжкий статей УК РФ, в том числе 210.1 (высшей положение в преступной иерархии).     

Роман Кащаев в свое время был «коронован» по протекции влиятельного «законника» Юрия Пичугина (Пичуга) и был довольно заметной фигурой в криминальном мире юга России. Кащей должен был противостоять клану «законника» Мераба Джангвеладзе, с которым конфликтовал Пичуга. Интересы проживающего в Италии Мераба на юге представлял авторитетный бизнесмен Миндиа Гулуа . В 2016 году на Гулуа было совершено покушение и местные оперативники развернули настоящую охоту за Кащеем, пытаясь доказать его причастность к преступлению. В клане Кащаева называли покушение инсценировкой.

После того, как за решеткой оказался Пичуга, позиции Кащея в России сильно ослабли, он уехал из страны, в РФ на него возбудили дело за вымогательство и лидерство в мафии. Вор в законе был объявлен в международный розыск, его задержали в Польше. Когда дело шло к экстрадиции в Россию, неожиданно соответствующий запрос пришел из Украины, в которой у Кащея отличные связи и где он оформил фиктивное гражданство.  Оказалось, что некий гражданин подал заявление, что Кащаев обещал ему продать машину за 30 тыс долл, взял предоплату и скрылся. Кащей с радостью признался в совершении этого преступления. Польша предпочла экстрадировать законника именно в Украину. Сидеть он, конечно, долго не будет.      

«Вы щедро наделены ценными человеческими качествами: искренностью, добротой, отзывчивостью, – всегда внимательны к людям, стремитесь поддержать тех, кто нуждается в помощи и заботе»: Путин поздравил Наину Ельцину с 89-летием

Telegram удалил и резервный аккаунт бота для "пробива" «Глаз Бога», который был создан практически сразу, после блокировки основного.