В Тверской суд Москвы поступили материалы дела в отношении экс-главы банка «Европейский экспресс» Олега  Кузьмина. В рамках сделки со следствием он назвал всех участников крупнейшего отмывочного канала Ландромат. Через Ландромат из России было выведено более 21 млрд долларов. Однако, пока в деле фигурирует лишь один установленный клиент «Ландромата»- это ГК «1520», крупнейший подрядчик РЖД. (Ранее ГК принадлежала Борису Ушеровичу и Валерию Маркелову, а сейчас контролируется Ротенбергами). Что и не удивительно. Фамилии, которые всплывают в показаниях, крайне впечатляют. Причем не только возможных клиентов, но и участников «Ландромата». Например, упоминается двоюродный брат Владимира Путина Игорь Путин. Он входил в совет директоров Русского земельного банка (РЗБ). Это банк активно использовался в Ландромате. 

Кузьмин как раз дал подробные показания об участии в отмывании Русского земельного банка и его теневых владельцев – Григорьева и Булгучева. Вот выдержка из них:

«У Григорьева А.Ю. в Банке «РЗБ» был сотрудник по имени Ринат, который выполнял функции казначея. В случае возникновения каких-либо вопросов к «РЗБ» (касательно каких-либо проводок клиентов, вопросы по каким-либо суммам отправленных из банка «Европейский Экспресс» в Банк «РЗБ», либо оборот из Банка «РЗБ» в Банк «Европейский Экспресс») Григорьев А.Ю. предложил мне общаться с Ринатом, однако я предпочел общаться с Григорьевым А.Ю. Что у Рината фамилия Юсупов я узнал позднее. Юсупов Ринат также вел все финансовые операции между «РЗБ» и «ВС Моldindconbank S.А.» и контактировал по ним с Платон Еленой. В конце осени начало зимы 2013 г. у Григорьева А.Ю. и Платона В.Н. произошел какой-то конфликт, в результате которого стало известно, что у Банка «РЗБ» в течении ближайшего времени будет отозвана лицензия».

Информация об участии семьи замгенпрокурора Алексея Захарова в нефритовом бизнес и отмывании в Австралии доходов, появилась в разгар внутренней «войны» в Генпрокуратуре. По словам источника, Захаров пытается выстроить в ведомстве свою вертикаль, которая бы управлялась им, а не генпрокурором Игорем Красновым. В частности, Захаров сейчас продвигает на место замгенпрокурора своего друга Валерия Войнова, который был первым замом прокурора в Московской области (когда Захаров был прокурором), они вместе работали в Калининграде. Также на место другого замгенпрокурора Захаров пытается пристроить своего второго друга – нынешнего прокурора Московской области Сергея Забатурина. Захаоров в свое время назначил Забатурина прокурором Красногорска, после того, как затих скандал со взятками в Московском следственном управлении на транспорте, в котором Забатурин был одним из самых видных фигурантов. Уходя в ГП, Захаров посадил в кресло прокурора Подмосковья Забатурина. 

Источник рассказал, что не состоялся намеченный переход заместителя руководителя главного управления по расследованию особо важных дел СК РФ Сергея Голкина на место начальника главка Генпрокуратуры по надзору за следственными подразделениями. Инициатором перевода был генпрокурор Игорь Краснов, но категорически против выступил председатель СКР Александр Бастыркин, у которого свои виды на Голкина, в ближайшее время он получит повышение. Голкин профессионал, исполнитель, который не был замечен в «клановых войнах», Бастрыкин счел, что его уход будет ослаблением СКР.    

Ранее в различных информ-каналах и СМИ уже неоднократно появлялась информация о незаконной рейдерской деятельности Данилы Пустошинского, его коррупционных связях и «высоких» покровителях. Как стало известно из окружения самого Данилы Пустошинского, его новым «проектом» является захват бизнеса по перевалке груза в порту Находка, к реализации которого он приступил еще в 2019 году.

Для этого сначала Данила Пустошинский обманным путем уговорил собственников передать подконтрольной ему компании 49% доли в уставном капитале ООО «Портовый Холдинг», не заплатив за долю ни рубля. В договоре о покупке прописали рассрочку оплаты в течение 5 лет, хотя оплату доли Пустошинский в нарушение условий договора так и не производил и производить не собирался, ведь в его планы, по его собственным словам, входило осуществление полного захвата и завладение бизнесом.

Что самое интересное, Пустошинский и его покровители, в целях придания своим незаконным действиям формальной обоснованности, не редко ссылаются на якобы реализацию некой государственной программы по возвращению частных портов в управление государством. Естественно, что никакой подобной программы не существует, а их выдумка направлена на введение в заблуждение тех людей, которые отказываются содействовать их рейдерской деятельности.  

На слушаниях по делу о клевете на ветерана прокурор попросил приговорить Алексея Навального к трем с половиной годам колонии и штрафу в 950 т.р. Навальный выступил с небольшой речью:

" Человек засунул руку в карман, думает, что там презерватив, а там пакетик чая". И думает, какой скучный человек. Прокурор нескучный человек, ведь она засовывает руку в карман и достает оттуда каждый раз что то новое. Например, заявление от Игната Артеменко, написанное юридическим языком.
Это семейство торгует своим дедом. Я думаю, что никаких денег этот внучок не получил. Он был и в этом, и в том телешоу. У него уже звание "Внук ветерана". Смотреть на это отвратительно.

Но в прениях я должен давать оценку юридической стороне. Каждый момент этого дела — юридичесская бессмыслица очевидная. Я думаю-думаю, что спросить юридического? Знаете, я уже почти месяц сижу, и такая вышла штука — нету соли в камере. Я ее заказываю в ларьке — ее не везут. Заказываю еще раз — не везут. Жену прошу: закажи соль; она заказала, а ее не везут. Заказываю огурцы — везут, полно уже навезли.

А вчера открывается окошечеко и мне передают три килограмма соли. И поскольку о юридических вещах с вами говорить бессмысленно, может быть, вы знаете хороший рецепт для огурцов и соли? Только учтите, лаврового листа тоже нет".

Следующее заседание по делу в отношении Алексея Навального о клевете состоится 20 февраля. В этот же день Мосгорсуд должен расмотреть жалобу на замену политику условного на реальный срок.

⛔ ЕСПЧ признал судебный процесс над Никитой Тихоновым и Евгенией Хасис несправедливым. Присяжные заседатели были предвзятыми. Судья от России Дмитрий Дедов голосовал против и выступил с особым мнением.

Пожизненный приговор Тихонову за убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой подлежит пересмотру в Верховном суде РФ после вступления решения ЕСПЧ в силу.

​​🦘 Собрали на одной картинке факты из впечатляющей биографии одного из героев расследования, которое мы вчера выпустили вместе с «Важными историями», OCCRP и австралийским каналом ABC.

Напомним, к «Байкалкварцсамоцветам» и работникам этой компании появились вопросы у австралийской полиции, расследовавшей схему по отмыванию денег. Однако наша Генпрокуратура так и не ответила на просьбу австралийцев о содействии.

➡️ Само расследование можно прочитать здесь: https://transparency.org.ru/special/australia/

Новый глава Пенсионного фонда, активист "Единой России" Андрей Кигим скрывает семью. Но не от Инфобомбы. Жена Анна Владимировна Захаревская 15.03.65. Дочь Галина Кигим 04.06.90. Сын Глеб Кигим 11.09.98. Для налоговой начальник ПФР нищий. Краденое из правительства и соцстраха Андрей хранит в кэше с недвижкой. Так у безработной супруги Кигима образовался гектар на Рублёвке. Владения Анны Захаревской расположены вокруг сёл Назарьево, Иславское, и кусок СНТ Зелёный ветер-2. Сегодня, по этой ссылке будет список. Ещё поговорим о двух стульях пятисотых мерсах.

Девочки, как вы думает, за что дают государственную награду “Медаль ордена за заслуги перед Отечеством II степени”? О, это очень просто. За осуществление конкретных и полезных для страны дел в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, науке, образовании, здравоохранении и культуре. И других областях деятельности. То есть наградить могут за всё, включая и за то, что ты просто очень хороший человек. Или сын очень хорошего человека.

Ведь именно за это был награжден сын очень хорошего человека Владимира, Юрий. Юрий молод (ему 21 год), богат (член совета директоров), хорош собой. Но главное достижение Юрия случилось, когда тот еще был очень маленький (10 лет), а папа Юрия, Владимир, был уже очень влиятельный. И привез Владимиру Владимировичу (Путину) на юбилей целый столыпинский вагон деятелей импортной культуры, вот список: Шэрон Стоун, Кевин Костнер, Моника Беллуччи, Венсан Кассель, Голди Хоун, Курт Рассел, Пол Анка, Микки Рурк, Ален Делон, Орнелла Мути, Жерар Депардье. Их Владимир Владимирович (Путин) угостил исполнением песни Blueberry Hill. Всё это, конечно, подавалось, как концерт в поддержку больных детей.

Как хорошо, девочки, что спустя 11 лет награда всё же нашла своего героя. И как плохо, девочки, что институт государственных наград окончательно превратился в бордель. У нас только один вопрос в этой связи, почему Юрий не получил Героя Труда?

Всплывший на поверхность конфликт руководства калининградской корпорации «Союз» со своими же сотрудниками (из-за многомесячных задержек по выплате зарплат), оказывается, далеко не первый в этой компании и не самый громкий. То есть проблемы у главы холдинга Сергея Васильева с теми, кто работает на него или с ним, — это стандарт, а не исключение. Взять хотя бы бывшего совладельца «Союза» Андрея Баранова.

С момента основания в 2008 году и до 2013-го «Союз-ТТМ» (одна из «дочек» «Союза», как раз-таки базируется в Калининграде) контролировался голландской компанией Leaderland. Половина акций в ней принадлежало Васильеву, и по 25% — Баранову и некоему Бородавко. Директором Leaderland был Баранов. И вот в 2012 году своего (теперь уже бывшего) друга и партнера Сергей Васильев заставляет «переписать» 25% на себя. Баранов, естественно, отказался и покинул Россию. Но Бородавко и Васильев отлично «попилили» чужой кусок и без его владельца. Баранову даже пришлось писать письмо председателю СК Александру Бастрыкину: бизнесмен опасался за жизнь своих родных и свою собственную.

И если бы все на этом остановилось. Но экс-партнеры пошли дальше: подали на Баранова иск, в котором обвинили того в заключении сделок с превышением полномочий, из-за которых Leaderland терпела убытки. Добились ареста недвижимости и счетов Баранова, а также автомобиля его жены. Сергей Васильев знает толк в подлости. Даже если вопрос касается его самых близких и преданных людей.


  

Не очень хороши дела у семьи Гуцериевых. Вынуждены были продать НПФ Сафмар. Теперь крупные долги. Пока к семейной корпорации иск на 19 694 962 руб, но по нашей информации это только начало...

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров дал право Алексею Ушамирскому (ранее – «Плохиш», ныне – «самарский Папа» и бенефициар ГК «ВИД») не только объедать на парковках и маршрутках живых самарцев, но и жечь мертвых. Рядом с детским лагерем «Юность» в пос. Рубежный гражданин Израиля и Кипра Алексей Ушамирский решил построить крематорий. Селяне скрипели зубами пока Ушамирский закапывал мертвецов в отжатых у колхозников полях МСПП «Рубежное». Однако перспектива жизни в очереди из катафалков под траурный марш Шопена их взбесила. Народное восстание возглавила девелопер Наталья Зайцева. Её петиция набрала почти 4 тыс. подписей. По местным меркам Зайцева – Жанна Д ’Арк. Готовых воевать с Ушамирским мало, из них оставшихся в живых – ещё меньше. Но даже в запредельно криминализированной Самаре трудно избить несколько тысяч граждан. Эта техническая проблема вынудила Ушамирского притормозить проект. Ручной Азаров изобразил изумление и обещал всё взвесить. Селяне облегченно выдохнули и зря. Прокуратура изобразила битву с фирмами «самарского Папы» и проиграла: суд подтвердил правомочность изменения зонирования территорий и дал зеленый свет (дело 3А-1006/2019). Мол жечь — не хоронить и крематорий — это обычное производство. Ушамирский на этом не остановился и отомстил лично Зайцевой – на днях сфабрикованное уголовное дело ушло в суд и нет сомнений обвинительном приговоре. Заявитель на Зайцеву – Минстрой, который она лишила крупного гешефта с Ушамирским.
Короткая ремарка о врагах Натальи Зайцевой, которых она лишила бизнеса на трупах сограждан. Алексей Ушамирский состоит в политсовете уездного отделения «Единой России». Он собирает деньги с коммерсантов на выборы и танцует партию в перерывах между ними. Одно время степень его влияния была такова, что его кандидатуру трижды выдвигали в сенат, но не случилось. У ГК «ВИД» есть фасадный логистический и ресторанно-гостиничный бизнес, но он убыточен чуть менее, чем полностью. Реальный ареал бизнес-интересов «самарского Папы» включает в себя монополию на пассажирские перевозки (ООО «Самара Авто Газ»), похоронный бизнес (МКУ г.о. Самара «Ритуал», МП «СКРУ г.о. Самара» и др.) и торговлю ювелиркой («Ювелирный театр»). Силовое сопровождение его тревожного гешефта осуществляет ОПГ Шейкина-Шамиля и Законовская ОПГ (самарский филиал Солнцевской ОПГ). Топ-менеджер Алексея Ушамирского - Вадим Кужилин был заслан в департамент управления имуществом г. Самара, где попался на кражах квартир у очередников и схлопотал два уголовных дела. Его сменил на должности президент ГК «ВИД» Сергей Черепанов, а Кужилин (на фото – слева) после лайт-отсидки опять приземлился в ГК «ВИД». Были и другие потери в рядах партнёров «самарского Папы»: за взятки от Законовской ОПГ прямо из кабинета в СИЗО отправился начальник самарской полиции Вячеслав Хомских. Он был партнёром Ушамирского по похоронной, транспортной и другим криминальным «темам». Можно уверенно предположить, что после отсидки ГК «ВИД» получит ещё одного талантливого топ-менеджера.

https://sudact.ru/regular/doc/DXiwrha3vRUK/

СКР обратился в Басманный суд Москвы с ходатайством об аресте  баталхаджинцев Белхороева Мусу Абдул-Азитовича и Дудурханова Аслана Исаевича. СКР предъявил им заочно обвинения в организации акта терроризма. Лидера баталхаджинцев Якуба Белхароева тоже активно примеряют к этому преступлению. Причем, речь идет не об убийстве начальника Центра по противодействию экстремизму ингушского МВД Ибрагима Эльджаркиева, а о совершенном на него покушение на границе с Чечней. Это преступление СКР тоже расценил, как теракт. ВЧК-ОГПУ выяснил подробности данной истории.

После убийства в декабре 2018 года прежнего лидера баталхаджинцев Ибрагима Белхароева, его соратники были уверены, что за произошедшим стоит Эльджаркиев. Последний был обеспокоен данным фактом и попросил своего коллегу устроить ему встречу с Магомедом Даудовым (Лорд), который имел влияние на баталхаджинцев. В начале 2019 года Эльджаркиев с коллегами отправляется в Чечню, на обратном пути, как только они пересекли границу и въехали на территорию Ингушетии, попали под обстрел. Был убит сотрудник Плиев, ранен оперуполномоченный Адам Хамхоев, а Эльджаркиев не пострадал. В ноябре 2019 года он вместе с братом был застрелен в Москве. По обвинению в этом преступление была арестована группа баталхаджинцев, организатором теракта (именно так расценили убийство Эльджаркиева) был признан Хасан Полонкоев. Преемника Ибрагима Якуба Белхароева арестовали за другое – хищения из пенсионного фонда. Однако, теперь и покушение на Эльджаркиева расценили, как теракт. Причем, его организатором СКР уже считает Якуба Белхароева. По словам источника,  сейчас усиленно допрашивают Алихана Белхароева, требуя от него показаний, что именно Якуб собрал группу, в которую входил Алихан и Исса Белхароевы, с целью устранения Эльджаркиева после его поездки в Чечню. Самое интересное, что мотив, как кровная месть, вообще не указан в деле и всячески обходится. Вместо этого указано, будто баталхаджинца охотились за Эльджаркиевым с целью запугать представителей правоохранительного блока Ингушетии. А убийство Ибрагима Белхароева вовсе остается не раскрытым.   

Источник рассказал, что сегодня утром к мэру города Геленджика Алексею Богодистову опять пришли с проверкой сотрудники Краевого УФСБ. Сам Богодистов, весь день ходил красный по зданию администрации. Алексей Алексеевич очень боится, что об этом факте узнает губернатор Кондратьев, своим друзьям, он сказал, что ему должен «помочь» Игорь Чагаев - вице -губернатор по внешней политике.

ВЧК пишет, что по делу об убийстве в Москве в ноябре 2019 начальника ингушского ЦПЭ Эльджаркиева заочно арестовали еще двух человек. Оба объявлены в международный розыск.

Я немного разузнала, кто такие эти новые фигуранты дела.

1. Муса Белхароев. Родной племянник уже арестованного по этому же делу Хасана Полонкоева. Его следствие считает одним из организаторов убийства Ибрагима Эльджаркиева и его брата 2 ноября 2019. Здесь стоит отметить, что это дело об убийстве СК уже объединил с делом о покушении, которое было совершено на Эльджаркиева несколькими месяцами ранее 12 января 2019 года.

2. Аслан Дудурханов. Не является близким родственником никого из нынешних фигурантов дела. Считается другом семьи Белхароевых.

https://yangx.top/vchkogpu/15396

⛽️Диспозиция

Четвертый карантин с начала пандемии высиживает глава "Роснефти" Игорь Сечин из любви к президенту Путину. Чтобы обменяться мнениями и замерить пульс дорогого руководителя, Сечин провел на карантине, как минимум, восемь недель за восемь месяцев.

На результатах работы компании такая любовь к тет-а-тетам сказывается исключительно положительно, хотел заверить президента Сечин в этот раз, компания даже получила прибыль - примерно два миллиарда долларов, половину из которых зачислили в бюджет. Когда-то компания, впрочем, давала стране больше триллиона рублей, даже больше, чем "Газпром", но это было в начале большого пути Сечина.

Конец пути не за горами. Если Сечин уже позволяет в открытую окэшиваться, как вышло со сделкой по покупке переоцененной в несколько раз "ВостокОйл" Худайнатова, значит, ему разрешили вынести уже 10 млрд. долларов и уходить на покой вместе с госдедом.
https://yangx.top/vchkogpu/15373