Банда супругов Кучинских и псевдогенерала ФСБ Коклягина, выбивающая из доверчивой отечественной элиты денежные средства якобы за покровительство со стороны генералов ФСБ Королева и Ткачева и начальника управления «Ф» ГУЭБиПК МВД России Александра Иванова, а в отдельных случаях и личного массажиста Президента Константина Голощапова, активно использует схему trade based money laundering. Схема зарекомендовала себя по всему миру, как самая простая и эффективная схема вывода денег. Торговые контракты редко проверяются регуляторами и не требуют особой документарной базы, если такая проверка произойдет. В случае с Коклягиным-Кучинскими используются разного рода договоры на поставки запчастей для строительной техники.

Значительная часть таких «торговых» операций проходит через ООО «Аттика» (ИНН 5024139272). Только в одном «Альфа-банке» у организации за последний год были открыты 102 счета. Это не считая счетов в Промсвязьбанке и «Альта-Банке». В схеме также участвуют ООО «Олимп», ИНН: 7702518156, ООО «ИТЛ», ИНН: 7723545489 , ООО «Вектор Капитал» ИНН: 7713565670, ООО «Оболенское», ИНН: 7704601650, ООО «Современные Медицинские Технологии», ИНН: 7704778174 , ООО «Элитстрой», ИНН: 7708538991, ООО «Калина-Парк», ИНН: 7713577555.

Самое интересное, что у российских компаний аферистов есть не только российские счета, но и зарубежные. У той же Аттики открыт банковский счет в The Bank of New York. А Сергей Новосельцев, генеральный директор Аттики, с 2013 года  руководил отмывочной конторой Skyey Company, открытой по тому же адресу (1621 Central Avenue, Cheyenne, WY 82001, USA), что и упоминавшаяся уже компания Di-Vision, на которую со счетов Аттики в прошлом году поступило свыше 3 млн. долларов за изготовление видеороликов. В Skyey Company среди руководства также числился Виктор Жигунов, который до настоящего времени является директоров ряда панамских торговых компаний (Ozema  Inversiones и Brisas) вместе с белорусами Олександром и Ириной Журавлевыми. Все компании являются посредническими фирмами, работающими по принципу «купил-продал». След таких компаний, тянущихся далее за этими и связанными с ними фамилиями, насчитывает несколько десятков. Среди них Zelaya Holdings, ARK Investments, Patricia United Foundation, August World Foundation и многие другие. От компании к компании незначительно видоизменяется число учредителей и директоров. Что существенно, на многие из этих компаний также оформляется дорогостоящая недвижимость. Так, за Ozema I Brizas числятся апартаменты на местном курорте Bala Beach и в одной из центральных высоток местной столицы.

В отношении всех  лиц-бенефициаров и руководителей компаний наша редакция направила запросы в правоохранительные органы США и Панамы.

К настоящему моменту удалось также установить, что средства, полученные преступным путем в России, прежде чем поступить на счета панамских и американских компаний  проходят по всей цепочке  с остановкой в китайской и турецкой юрисдикциях и легализуются уже в виде средств, полученных от продажи разнообразной продукции в России и Беларуси. И, согласитесь, весьма странно получается, что все уважаемые фамилии, под которые банда якобы собирает деньги, оказывается причастна к таким мутным международным схематозам. Думается, что тому же генералу Иванову будет интересно узнать, что он через Коклягина-Кучинских недавно вновь невольно «профинансировал» покупку очередной элитной недвижимости в Латинской Америке.

#кучинские #коклягин #лжефсб #мошенники #отморозки90х #международныйсхематоз #подстава

Сложно поддерживать образ приличного человека, когда все вокруг тебя будто кричит: «Вор!», а собственный сын, пригубив крепкого алкоголя, избивает жену (и об этом знает вся Калининградская область). Но глава корпорации «Союз» Сергей Васильев старается. Даже завел помощников-прикормышей, обладающих законотворческим и медийным ресурсом. Теперь его проблемы — это их заботы. Не бесплатно, разумеется.

Вот, например, профессор Дмитрий Еделев. Тот самый доктор медицинских наук, который, будучи ректором МГУПП, в 2012 году оказался в центре коррупционного скандала. Теперь Еделев рассказывает в своей авторской программе о вреде пальмового масла… но только, если в Россию его завезла не корпорация «Союз».

А есть еще 62-летний Виталий Зинченко — создатель сразу двух важных контролирующих органов (Союз производителей пищевой продукции стран ЕврАзЭС и второй — стран Таможенного Союза). Правда, работают они в угоду все того же Сергея Васильева: выписывают «Союзу» ГОСТы на пальмовое масло и заменители молочного жира.
Не скрывает калининградский масловик-затейник Васильев и своего «политического друга» — досиживающего мандат в Госдуме Евгения Федорова. Депутат-единоросс входит в наблюдательный совет Гильдии поставщиков Кремля, возглавляет который… Васильев (а его зам здесь — Зинченко)! Зная это, тем страннее слышать рассуждения депутата о вреде «пальмы». Правда, не всякой, а только неправильно ввезенной! Стоит ли говорить, какая фирма соблюдает, по мнению Федорова, регламент? «СОЮЗ», — вы угадали.

Еделев, Зинченко, Федоров — эти фамилии и раньше среди профессионального сообщества вызывали некоторую брезгливость. Теперь же, когда их коррупционная схема вылезла на поверхность, они должны вызывать только одно — интерес правоохранителей.

Министр экономического развития Решетников заявил что готовится новый президентский пакет мер поддержки бизнеса. Он коснется общепита, сферы услуг, развлечений и гостиничного бизнеса.

Причина - социальный взрыв, который может произойти уже в марте. Если не помочь пострадавшим отраслям прямо сейчас, в марте миллионы россиян лишатся своих рабочих мест.

Благое дело, но и риски налицо. Государство подсаживает бизнес на иглу господдержки. Бюджетные шлюзы открыты - успевай расхватывать. Но в правительстве прекрасно понимают и другое - вечно так продолжаться не может, о чем прямо говорит сам Решетников, намекая на необходимость задействовать "механизм работодателей".

Новый пакет президентских мер поддержки не может не повлечь за собой аудит всех текущих процессов. Так, вряд ли без внимания останутся экономические проблемы в регионах (в красной зоне - ХМАО, Свердловская область, Бурятия) и отдельные кейсы, такие как саботаж госбанка коллекторского агентства «Траст», действия которого могут оставить без работы тысячи сотрудников «Синема парка» и «Формулы кино»

Малофеев распорядился сократить освещение деятельности патриарха

Сотрудники медиа холдинга Царьград, принадлежащего православному олигарху Константину Малофееву, получили от своего владельца указание резко сократить освещение деятельности патриарха Кирилла. В результате со 2 по 9 февраля на Царьграде не вышло ни одного сообщения о деятельности главы РПЦ.

Лица из ближнего окружение олигарха говорят, что Малофеев всегда не любил патриарха и всячески поддерживал его противников внутри церкви. При этом, он все же сдерживал свои эмоции в адрес предстоятеля. Однако в последнее время Малофеев практически перестал сдерживать свое раздражение. По его мнению, патриарх "заигрался с властями", а самое главное - никак не помогает Малофееву в его политических амбициях.

Возмущение олигарха вызвали публичные поздравления патриарха с днями рождениями вице-премьеру Татьяне Голиковой и руководителям Первого канала и телеканала Культура Константину Эрнсту и Сергею Шумакову. Он категорически запретил освещать Царьграду "этот цирк" и говорил, что "Кирилл спелся в главной вакцинаторшой и поздравляет ее вместо того, чтобы обличать"

Раздражение Малофеева было настолько велико, что формально православный ресурс вообще никак не упомянул патриаршую проповедь в праздник Собора новомучеников и исповедников Цкркви Русской. Это событие состоялось еще до поздравления Голиковой. Теперь, похоже, лава РПЦ превратиться на Царьграде в совершенно нежелательную персону.

Структуры банка «Россия», принадлежащего друзьям президента России, приобрели очередной объект элитной недвижимости. Это знаменитая дача Леонида Брежнева в Крыму. По данным "Проекта", объект куплен для Владимира Путина.

У многолетнего генсека КПСС Леонида Брежнева была любимая госдача в Крыму под названием «Глициния» — именно оттуда его знаменитое фото в спортивном костюме.

После смерти Брежнева «Глициния» (расположена в поселке Нижняя Ореанда близ Ялты) постепенно увядала. Но в августе 2019 года ее продали с аукциона за 1,2 млрд рублей.

Покупатель — зарегистрированное накануне акционерное общество, директором которого был неизвестный москвич Янис Эрманис.
Эрманис, конечно, лишь номинал. На самом деле дачу контролируют структуры давнего друга президента Юрия Ковальчука. Установить это помог держатель реестра акций предприятия, купившего дачу. Это «Центр учета и регистрации» — карманный регистратор банка «Россия» (Ковальчук его крупнейший акционерз).
Президент Владимир Путин пытался ранее приобрести эту дачу, о чем открыто рассказывали высшие украинские политики. Еще в середине двухтысячных другой российский банк пытался выкупить «Глицинию» под официальную резиденцию Путина в Крыму. Но президент Украины Ющенко отменил сделку.

Фотографии брендовых шмоток, дорогого алкоголя, драгоценностей, себя любимой на яхте, в люксовом отеле, и на «отдыхе в ЛЮБИМОМ Дубае» - можно подумать, что этот аккаунт в Instagram принадлежит какой-нибудь «светской львице» или модной блогерше. Да и Дубай, как раз облюбованное ими место. Ан нет. Вдруг среди всего этого шика натыкаешься на фотографию той же девушки в прокурорской форме, и узнаешь, что всё это официальное лицо Генеральной прокуратуры в Южном федеральном округе, а именно пресс-атташе этой самой прокуратуры Елена Усачева. И погоны, и служба девушке явно мешают, так как выполнение служебных обязанностей, судя по ее скучающему виду, явно не вызывает у нее такого энтузиазма, как ее вип-похождения.   Впрочем, если учесть, что пишут СМИ  о ее начальнике, заместителе генпрокурора по ЮФО Андрее Кикоте, то раздражающее общественность напоказ богатое поведение его «говорящей головы» совсем не удивительно. 
Кикоть стремительно строит карьеру в ГП и у его подчиненных подход к работе с соцсетями, казалось бы, должен быть более профессиональным. Что не скажешь по поведению Елены Усачевой, выставляющей напоказ в Instagram свои явно не по-прокуроски нескромные богатства и развлечения, и абсолютно непонимающей как работает механизм подогрева социального недовольства через социальные сети. Недовольства не только к ней, но и к шефу , и к системе прокуратуры в целом.

Бывший замглавы петербургского УФСИН Сергей Мойсеенко в общей сложности проведет в колонии строгого режима 18 лет https://pasmi.ru/archive/300324/

Говорят, сберовский Герман Греф заключил брачный союз с экс-зампредом ЦБ Василием Поздышевым. На Инфобомбе была база сотрудников Сбера. Там есть Поздышева Оксана Владимировна. Возможно, это жена госбанкира Василия.

Пишут, что за рейдерской атакой на мебельный центр «Три кита» стоят интересы Арсена Канокова (бывшего главы Кабардино-Балкарской республики), владельца рынка «Синдика» и Самвела Карапетяна, собственника Группы «Ташир».

Сергей Зуев, владелец «Трех китов», которого недавно умудрились отправить в СИЗО по делу о самоуправстве, обвинил в рейдерстве своего юриста Игоря Романова.

Романов, по мнению Зуева, в споре об имуществе «Трех китов» спецом затягивает подачу апелляционной жалобы на решение суда первой инстанции.

Арсен Каноков за последнее время успел переписать весь свой бизнес на дочь Мадину, причем ей досталось и само АО «Холдинговая компания «Синдика», ныне реорганизовано в ООО «Холдинговая компания «Синдика».

На Мадине Каноковой числится около 30 компаний, работающих в различных сферах деятельности, большая часть из этих компаний управляет рынками и торговыми центрами.

Но среди них есть и проекты для души, например партнерский проект с ресторатором Аркадием Новиковым «Высота 5642», это такой сочинский ресторан.

Еще один проект для души, это ООО «Школа миллиардеров», которым Мадина Канокова владеет совместно с  АО «Ас Рус Медиа» (издает журнал Forbes) и рядом физлиц.

«Школа миллиардеров» - стартап в сфере бизнес-образования, который зачем-то решил развивать «худеющий на глазах» и погрязший в скандалах с своими учредителями некогда топовый Forbes.
@ruarbitr

🦠🗑Новые реалии пандемии ковида, о которых изначально трубили экологи – повсеместное загрязнение особо опасными медотходами.

Эксперты посчитали, 129 млрд масок выбрасывают в мире в месяц. Вместе с этим утилизируются сотни тыс. тонн инфекционны отходов: перчатки, бахилы, защитные костюмы для медиков, шприцы, бинты, салфетки. С момента объявления пандемии коронавируса Европа приравняла их к статусу чрезвычайно эпидемиологически опасных.

По всему миру были приняты срочные меры:

• в Корее, как только зафиксировали первые случаи вируса, власти приказали собирать отходы в двойные пакеты и отправлять на термическое уничтожение;

• в Великобритании все медотходы, даже пищевые из обычных больничных столовых, приравняли к инфекционным и отправляли в топки для полной утилизации;

• в США маски, перчатки сжигают при высоких температурах, при этом в стране фиксировали нехватку мощностей термической переработки;

• в Китае развернули более 40 мобильных установок для термоутилизации;

• в Германии задействовали заводы по термической переработке;

• в Испании организовали временные хранилища пока строят заводы.

В России ситуация обстоит иначе: распоряжением главы Роспотребнадзора Анны Поповой использованные маски и перчатки после COVID-больных приравняли к обычным коммунальным отходам.

Имя недавно назначенного на должность заместителя руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Владислава Ставицкого оказалось в центре скандала в истории с перепродажей земельных участков и разрешительных документов на строительство многоквартирных домов в Краснодаре. Напомним, что Владислав Ставицкий является сыном бывшего первого заместителя Минстроя Леонида Ставицкого. До назначения на федеральную должность, Владислав Ставицкий работал в администрации Краснодара в статусе вице-мэра, курирующего вопросы строительства. Но там он не ограничился созданием красивой биографии для предстоящего карьерного роста. Как теперь стало известно, Владислав Ставицкий принял предложение одного из крупнейших застройщиков кубанской столицы Карена Казаряна – стать лоббистом интересов его компаний. Чтобы обойти введенный губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым мораторий на возведение ЖК не обеспеченных социальной и инженерной инфраструктурой, Ставицкий использовал схему, в которой застройщик инициировал судебный иск, но представитель муниципалитета на заседаниях приводил заведомо слабые доводы против застройки. Гарантией спокойствия судьи, выносившего сомнительное решение, было обязательство Ставицкого о том, что мэрия не станет обжаловать решение в судах высшей инстанции. В дальнейшем этим документам во всех кабинетах Ставицкий обеспечивал «зеленый свет». Оказавшись в центре коррупционного скандала, Карен Казарян активно распродает активы и земельные участки с подписями Владислава Ставицкого, разрешающего там строительство многоэтажек. Среди них участок с кадастровым номером 23:43:0124041:3965 площадью более 30 га, расположенный рядом с экопоселком Николино Парк. Земля оформлена на ООО «Новосфера», собственником которой является активный член клана Казарянов - Виталий Григорян. С подписанными разрешительными документами на многоэтажную жилую застройку, кадастровая стоимость этого участка составила почти полтора миллиарда рублей (1,416 млн руб). По адресу проезд 1-й Лиговский участок №23:43:0000000:1638, площадью 5,4 га, находившийся в собственности МО город Краснодар сначала был передан в аренду отцу Карена Казаряна – Вилену Тельмановичу Казаряну. С пакетом разрешительных документов на строительство, подписанных Ставицким, стоимость этого участка составила 641 млн руб. Третий участок с разрешением на строительство МКД, который выставил на продажу Карен Казарян, расположен по адресу Круговая 4/1 (23:43:0126007:176). Роль официального собственника здесь отведена ООО «КапиталЪ». Бенефициаром данной компании является все тот же бизнес-партнер семьи Казарян - Виталий Григорян. При кадастровой стоимости 524 млн руб, заявленная Кареном Казаряном на продажу цена составила миллиард рублей. Суммарная стоимость только этих трех участков с разрешительными документами, полученными в результате этих махинаций, выросла в десятки раз, и превышает теперь 4 млрд руб.