Бывший заместитель начальника управления «К» службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ Дмитрий Фролов и экс-начальника банковского отдела этого Управления Кирилл Черкалин продолжают знакомиться с материалами дела. Помимо прочего, Фролову инкриминируют ежемесячное получение по €100–150 тыс. от руководства банка «Кредитимпэкс». Показания свидетеля подробно описывают взаимоотношения силовиков и представителей «Кредитимпэкса».   
«Председателя правления КБ Дмитрия Катаю и двух его акционеров Георгия Шкурко и Алексея Куликова с полковником Фроловым свел советник главы банка по безопасности Игорь Шахов, дослужившийся в органах военной контрразведки до звания генерал-майора. В ходе очередной проверки в «Кредитимпэксе» ЦБ выявил сомнительные операции с контрагентами, что могло повлечь за собой отзыв лицензии. Полковник Фролов согласился стать «крышей» банка, как считают в СКР, за 0,1% в валюте от операций с «ненадлежащими контрагентами» в месяц. По версии следствия, с октября 2007 по июль 2013 года банкиры ежемесячно передавали полковнику ФСБ в кафе «Кофемания» на Пушечной улице и в других заведениях по €100–150 тыс. за общее покровительство. Крайне интересна личность Шахова. Он служил в отделах КГБ СССР по группе советских войск в Германии. А потом являося замначальника УФСБ по Московскому военному округу. Когда он умер, то "Красная звезда" опубликовала некралог. А вот, что рассказал другой свидетель.
"Куликов стал бравировать тем, что у него много друзей и знакомых среди сотрудников милиции, ФСБ, различных спецслужб, налоговых органов. Куликов постоянно говорил, что его всегда могут выручить в случае привлечения его к уголовной ответственности. Куликов постоянно имел при себe какие-то удостоверения различных спецслужб, спецпропуска на свою автомашину....
Из такого общения мне известно, что Катая обратился за помощью к некоему Шахову, бывшему сотруднику службы внешней разведки. Мне впоследствии пришлось общаться с Шаховым, он говорил, что имел чин генерала и был одним из заместителей руководителя службы внешней разведки. Шахов оказался родственником жены Куликова-Полины и он помог Катая расправиться с руководителем банка «Кредитимпэкс Банк»".

Источники говорят, что скоро мы можем стать свидетелями крупного «распила» десятков млрд государственных денег, выделяемых на строительство скоростной автомагистрали М-12. Известен и главный герой этой истории. Источник называет таковым зампреда Автодора Газизуллина Марса Муллануровича- близкого соратника зампредседателя правительства Хуснулина Марата Шакирзяновича.
 Если рассмотреть эту коррупционную историю детально, то выглядит она следующим образом. Китайская компания CRCC является одной из крупнейшей строительной компанией в мире и находится под управлением Комитета по контролю и управлению государственным имуществом Госсовета КНР.
CRCC выиграла подряд на строительство пятого участка автомагистрали Москва - Казань, 347 -454 км., стоимость 58,3млрд.руб.
По словам источника, в данный момент он совместно с вице-губернатором Нижегородской области Морозовым Сергеем Эдуардовичем , разрабатывает алгоритм административных сдержек и противовесов при реализации участка дороги, который достался CRCC. Все это нужно для того что бы через аффилированные подрядные компании освоить часть объёма государственных средств выделенных на этот участок.
На сегодняшний день для CRCC Газизуллин активно лоббирует двух подрядчиков ООО ГК Крисмар-ММ и АО «Центродорстрой». Газизуллин имеет административный ресурс и от его подписи зависит весь процесс работы у CRCC. У китайцев нет выбора, им придётся взять подрядчика от Газизуллина. Так же Газизуллин, как ответственное лицо от «Автодора», будет согласовывать проектно-сметную документацию. Для аффилированных подрядчиков, которым достанется часть участка от китайцев он согласует соответствующие (интересные ему) условия по проектно-сметной документации. У китайцев нет вариантов не согласиться на условия Газизуллина. 

Источник рассказал, что по делу о хищениях из БФГ-банка сумма ущерба возросла с 41,5 млрд рублей до 60 млрд рублей. Из них 42 млрд рублей это невозвратные кредиты. 12 млрд рублей были вложены в покупку недвижимости. Также в эту сумму входил процент от похищенных денег сейчас уже бывшему замглавы АСВ Валерию Мирощникову, который осуществлял «прикрытие» по разным линиям массового хищения. Часть денег из этих 12 млрд рублей пошла на покупку произведений искусства.     В частности, на допросах бывший заместитель председателя правления БФГ-банка, адвокату Денис Пуресев рассказал, что как-то совладельцу банка «БФГ-кредит» Евгению Мафицру срочно понадобились 6 млн долларов на покупку произведений искусства, в том числе картины Энди Уорхола. Мафцир дал команду Пуресеву и тот вывели с корреспондентского счета БФГ в Германии на оффшор в Белизе, а затем отправили их Мафциру на счета на Кипре. Еще 6 млрд рублей разошли по фирмам, связанным с другими совладельцами банка.  

В ресторанном сообществе России назревает скандал. В центре скандала «Стив Джобс от российского общепита» – ресторатор Аркадий Новиков. В апреле 2020 года мы писали о том, что друг и персональный «повар» Мишустина задолжал $200 тыс. персоналу своих ресторанов. Спустя полгода Новиков решил провернуть тот же фокус, но уже со своими партнерами и в куда больших масштабах.
В 2013 г. Сысоев и Мухин предоставили ООО «Донатс кафе» заем $8,8 млн на развитие сети пончиковых под культовым брендом Krispy Kreme. Новикову принадлежит 60% компании, двум его партнерам по 20%. Аркадий Новиков лично поручился по долгу, договор займа и поручительства – на руках у истцов. Долгих семь лет бухгалтерская и аудиторская отчетность фиксировала полученные деньги как долг. Учитывая, что в долг деньги давали партнеры, кровно заинтересованные в развитии бизнеса, проценты по долгу не уплачивались, а срок возврата переносился.
Но когда настало время платить, Аркадий Новиков неожиданно «вспомнил», что в долг никто ничего не брал, а полученные деньги – инвестиции в покупку акций компании. Перед адвокатами «Донатс» и Новикова была поставлена задача – найти способ избежать оплаты долга. И они его нашли – сейчас в суде они доказывают, что договор займа был притворным, а поручительства не было вовсе. Казалось бы, конфликт укладывается в рамки спора хозяйствующих субъектов. Однако юристы Новикова вольно или невольно подставляют его под статью о неуплате налогов. Совершенно очевидно, что деньги, полученные в результате продажи акций, и одолженные средства имеют разную природу с точки зрения налогообложения. При продаже доли в ООО (как настаивает ответчик, почти девять миллионов долларов пошли именно на это) продавец, то есть Новиков, обязан уплатить налог на доходы физлиц по ставке 13%. Таким образом превращение средств из заемных в инвестиционные ставит вопрос о неуплаченных Новиковым налогах в особо крупном размере (речь о десятках миллионов рублей).
Два месяца назад истцы обратились в «Донатс кафе» для получения первичной бухгалтерской и финансовой отчетности. Она нужна для проведения совладельцами собственного аудита работы компании, на что те имеют законное право. Но документы предоставлены так и не были, а значит, ответчикам есть что скрывать. Сознавая бесперспективность судебного дела и абсурдность занятой позиции, команда Новикова ушла в глухую защиту. В комментариях СМИ отказывают, первичные документы не предоставляют.
7 декабря, в Пресненском суде Москвы планируется рассмотрение иска обманутых бизнесменов. Казалось бы, самое время Новикову включить свой админресурс в виде дружбы с аж целым премьером Мишустиным. Но в данных обстоятельствах эта дружба может сыграть против известного ресторатора. «Знаете, чем еще интересен Мишустин? – рассказывал Новиков в интервью ТАСС. – Никогда не делает поблажек друзьям… И меня предупреждал: если что-нибудь сделаешь в бизнесе не так, пойдешь первый». На вопрос журналиста «Куда обещал отправить?» Новиков ответил: «Туда, куда ходить не надо…».
Едва ли Аркадий Новиков испытывает иллюзии на этот счет сейчас. Одно дело – ссора с партнерами, другое – неуплата налогов. В данных обстоятельства дружба с Новиковым для экс-главы ФНС может оказаться в тягость. Тут и до показательной порки недалеко.

Организованная преступная группа, «лопушащая» российскую элиту в духе 90-х, в лице Владимира и Людмилы Кучинских и псевдогенерала ФС Б Евгения Коклягина выводит награбленные средства через ООО «Аттика» (ИНН 5024139272). Единственным акционером и учредителем компании является Сергей Алексеевич Новосельцев. Уставной капитал – 10000 рублей. Валютные счета компании открыты в Альфа-банке, Промсвязьбанке и ЗАО «Альта-банк». Формально компания показывает годовую выручку в размере 10 млн. рублей, и доходную часть около 700 тыр. рублей, при этом анализ движения средств по счетам показывает суммы эквивалентные 10 млн. долларам ежегодно. Очевидно, что компания использует ряд схем занижения выручки и делает это с участием менеджмента указанных выше банков. В результате чего налоговики, как и силовики до этого, оказываются в дураках.
Например, 25.09.2019 «Аттика» заключила договор с «Ди-Вижн США» на изготовление видеоролика стоимостью 3,1 млн. долларов США. 31.03.2020 сторонами подписан Акт сдачи-приемки, а деньги перечислены якобы изготовителю ролика. По факту, этот транш – типичный пример ландромата. С американской стороны в схеме участвуют супруги Никколас и Хейли Боннет (по американским паспортам), на самом деле граждане России Олег Лихарев и Елена Бобылева (решение о присвоении новых имен получено Верховным судом Калифорнии 12 сентября 2011 года, дело INC 1107510). «Клоун» Лихарев в конце 2000-х успел испортить себе репутацию в США, самопровозгласившись атаманом калифорнийского казачьего округа и попытавшись наложить лапу на средства фонда поддержки Форт Росса. Однако в результате конфликта был вынужден уйти с должности атамана, поменять фамилию и заняться финансовым мошенничеством вместе со старыми товарищами Кучинскими.
Очевидно, что в схеме участвуют и подельники в других странах. Так, несколько миллионов долларов по фиктивным договорам поставки запчастей для строительной техники были выведены на счета китайских и турецких компаний.
По предварительным оценкам группе удалось вывести к сегодняшнему дню около 500 млн. долларов. Удивительно, что ни один банк не осуществил блокировку счетов по 115-фз, хотя такие суммы и качество составленных договоров должны были бы навести на мысль об истинных получателях этих средств.

#кучинские #коклягин #лжефсб #мошенники #отморозки90х #обнал #115фз #зарубежныйсхематоз

Катастрофа с разливом топлива в Норильске заглушила собой все остальные экологические проблемы. А ведь они никуда не делись. Жители Новосибирской области и Кузбасса продолжили жить в облаке угольной пыли, распространяемой «Сибантрацитом», и среди рек, отравленных «Сибантрацитом».

И, если про угольные проблемы Находки слышали все, то власти Новосибирской области хорошо постарались, чтобы шумиха не вышла за пределы региона. И боятся они отнюдь не репутационных рисков. Просто у губернатора Новосибирской области Андрея Травникова есть свои интересы в «Сибантраците», до которого он никого чужого не допускает. И, конечно же, не обошлось без кипрских офшоров...

http://atas.info/news/politics/02-12-2020/novyy-geroy-v-skandalnom-dele-sibantratsita-novosibirskiy-gubernator-travnikov

Главу МЧС по Западному округу Москвы подчиненные обвиняют в покровительстве предпринимателям Году Нисанову и Зараху Илиеву. Типа принадлежащие им объекты «ТЦ Европейский», гостиница «Украина» и рестораны «Бакинский бульвар» пользуются преференциями при проверках. Год Нисанов и Зарах Илиев - одни из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в Москве и крупные подрядчики мэрии по благоустройству. "Бакинский бульвар" - это сеть ресторанов, которые, например, никак не пострадали во время войны мэрии с самостроями.

Возможно преференции оказывали не только МЧС. Глава УВД по ЗАО Андрей Пучков, который ушел в отставку после того как его подчиненные подкинули мне наркотики, владел джипом Ford Explorer (VIN: Z6FBXXESWBGG43365, примерная стоимость около 2,7 млн рублей). В июле 2019 года, через месяц после отставки, Пучков продал свой джип Фаризу Рахамимову, на которого записаны рестораны "Бакинский бульвар" на Балаклавском проспекте и проспекте Андропова. Довольно необычная сделка

Источник рассказал, что в связи с тем, что бывший начальник ГУ МВД по Московской области Николай Головкин возглавил службу безопасности (СБ) Года Нисанова, в непростой ситуации оказался экс-начальник УВД ЗАО Андрей Пучков. После того, как его подчиненные устроили провокацию в отношении журналиста Ивана Голунова, главе МВД Владимиру Колокольцев не оставалось ничего другого, как уволить своего приятеля Пучкова. Семья Колокольцева давно находится в близких отношениях с Годом Нисановым, потому к последнему и отправился для дальнейшей работы Пучков. Официально он занял должность директора Щелковского автовокзала Москвы, принадлежащего Нисанову. А в реальности фактически стал руководить службой безопасности большей части бизнес-империи Нисанова, в частности ТЦ «Европейский». Сейчас Головкин начал полностью перекраивать СБ, ставить на руководящие посты своих людей. И найдется ли при новом шефе СБ место Пучкову- непонятно. Как два генерала, связанных с Колокольцевым, уживутся у одного олигарха прояснится в ближайшее время.               

Как подделать официальный документ, чтобы прибрать к рукам землю ценой не менее 300 миллионов, и остаться безнаказанным? Это возможно, если у тебя есть покровитель в Госдуме. Следствие доказало грубую фальсификацию акта о передаче участка в ближайшем Подмосковье, но дело было прекращено. О том, как глава думского комитета по аграрным вопросам, зам Геннадия Зюганова в ЦК КПРФ Владимир Кашин помог уйти от ответственности старому другу — в материале ПАСМИ.

Министр юстиции Чуйченко сегодня активно делится с нами своей мудростью. Во-первых, он считает, что России объявлена юридическая война, что вытекает из того, что Чуйченко и нанятые им консультанты проиграли дело против инвесторов Юкоса на $50 млрд. Во-вторых, адвокатское сообщество нужно срочно зарегулировать иначе, чем сейчас, но как точно, он еще не знает, поскольку конкретного предложения не прозвучало. Может быть, эти два высказывания связаны напрямую?
https://tass.ru/obschestvo/10158721
https://tass.ru/politika/10158545

Король бумажного НДС
Михаил Жуховицкий - и вправду эксперт в области НДСа. В этом можно убедиться, взглянув на его «творения».

К примеру, возьмем «классическую» цепочку «бумажного» НДС от Михаила Жуховицкого: ООО «ЛЭНДИНГ» ИНН 7716913822, за ним ООО УК «ЗОЛОТОЙ ВЕК» ИНН 7714933904.

Рассмотрим каждую из этих организаций подробно. В юрлицах ООО «ЛЭНДИНГ» и ООО УК «ЗОЛОТОЙ ВЕК» директора – граждане Республика Молдова, в частности, директор ООО УК «ЗОЛОТОЙ ВЕК» Стратан Раду стал директором 22-х организаций в один день (!!!) 22.11.2017 года.

И хотя ООО «ЛЭНДИНГ» 07.09.2020 года и получило запись о недостоверности сведений по указанному юридическом адресу в ЕГРЮЛ, оно нисколько не поспешило (как это делают добросовестные организации) подтверждать достоверность своего местонахождения. Вместо этого 15.10.2020 года, т.е. спустя чуть более месяца (!!!) с момента внесения записи о недостоверности, вопреки действующему регламенту, оно исключено из ЕГРЮЛ по решению налогового органа, что совершенно невозможно без использования административного ресурса.

В организации ООО УК «ЗОЛОТОЙ ВЕК» присутствует так называемое «запечатывание» декларации по НДС за 3 квартал 2018 года корректировкой с номером 999.
История с корректировкой 999 является «городской легендой» бухгалтеров. Декларация с таким порядковым номером позволяет исключить «обнуление» со стороны третьих лиц (кем бы они ни были). Однако, проделать это (положить корректировку 999) невозможно без помощи должностных лиц, поскольку системные требования программы, принимающей налоговую отчетность, не позволяют нумеровать отчетность произвольно и допускать большие разрывы между номерами корректирующих деклараций. Номер 999 в системе сдачи отчетности является конечным, после которого предоставить корректирующую декларацию за определенный период невозможно.

А теперь, пожалуй, главное. Михаил Жуховицкий пишет, что он продает «бумажный» НДС, но давайте разберемся, что же на самом деле продает наш «король». В описанной выше связке искусственно создан и, далее, продан так называемому «выгодоприобретателю» - одному из крупнейших производителей пищевых добавок - некий объем товаров, используемых при производстве продуктов питания. И было бы не так плохо, если это просто была налоговая оптимизация, и кто-то в результате не заплатил НДС в бюджет в сложное для страны время. Гораздо печальнее, если с помощью нашего «НДС-ного короля» зашло в производство сырье неизвестного происхождения и сомнительного качества. Последнее - уже угроза здоровью и жизни многих людей. Но нашему «королю» на это наплевать. Он пишет свои статьи и рассуждает о несовершенстве системы. https://yangx.top/russica2/34653

Кроме того, выяснить выгодоприобретателя скандала со сдачей корректировок несложно. Вероятно, это все выгодно тому, кто хочет устранить конкурентов.
Учитывая изложенное, будет ли хорошо от этого простым налогоплательщикам и потребителям продуктов питания, покупающим продукты сомнительного качества, содержащие «ингредиенты» от Михаила Жуховицкого – судить вам.
Ну а бизнесу, как обычно, опять платить: созданные проблемы готов решать этот же «герой».

Движение Царьград финансируется за счет криптовалютных афер Малофеева и Глазьева

Разработанные ими совместные схемы принесли в общей сложности создателям порядка 1 млрд долларов, чего вполне хватит для создания полноценной партии и ее  финансирования в период выборной кампании.

Начали они с отжима денег клиентов биржи BTC-E. Ее основателя Александра Винника американцы арестовали еще в 2017 году. И вскоре партнер Винника и администратор биржи с ником  admin – Алексей Билюченко – слил ключи от большей части крипто-кошельков, на которых хранилось 65 тысяч биткоинов (по тогдашнему курсу – 650 млн. долларов, по сегодняшнему – 1,2 млрд).

Отжал у Билюченко данные и организовал вывод денег никто иной, как Малофеев. Для этого он привлек  «людей из ФСБ». Из этих людей на сегодня известен Антон Немкин, который действительно был офицером  1-й службы ФСБ. «Люди из ФСБ» изобразили задержание Билюченко, несколько дней держали его под охраной, даже организовали допрос на Кузнецком мосту, и в конце концов добились желаемого.

«Российская криптобиржа WEX» - ход второй. В учредителях WEX оказались:  Александр Бородай (бывший лидер ДНР, бывший пиарщик и вечный подельник Малофеева),  Дмитрий Хавченко по прозвищу «Морячок» (тоже видный лидер ДНР), резидент Парка Высоких Технологий Белоруссии Дмитрий Васильев (айтишник Малофеева).

Параллельно во Владивостоке сын Малофеева Кирилл зарегистрировал ООО «Владэкс» (Valdex). На этой площадке Малофеев-старший с его нынешним политическим соратником, а тогдашним президентским советником Сергеем Глазьевым планировали открыть Национальную российскую криптобиржу. Отмашку ждали с самого верха, и лоббировал это Глазьев. Он строчил на имя президента записки в поддержку биржи, и всех, кто не разделял его планов, клеймил предателями России и врагами национальной экономики. Глазьев даже наболтал на экономическом форуме во Владивостоке, что Valdex создана чуть ли не по поручению президента. Там же, на форуме, рядом с Глазьевым засветился и Антон Немкин.

С Национальной биржей не выгорело: проект вопреки всем стараниям Глазьева Путин не поддержал, а биржа Wex рухнула громко и со скандалом – с ней исчезла и основная часть криптовалюты, остававшаяся на счетах клиентов. И это третий ход Малофеева.

Деньги, украденные у пользователей теперь уже двух бирж, надо было вывести. В этом Малофееву помогли Тимофей Мусатов и Наталья Касперская, владельцы Нэклис-банка. Видимо, это был не первый подобный опыт для банка – в 2019 году за многочисленные нарушения Центробанк отозвал у Нэклиса лицензию, и были заведены три уголовные дела.

А вот чтобы нельзя было докапаться до деталей преступного происхождения средств в январе 2020 года

Тимофей Мусатов был найден мертвым у себя дома. Случившееся списали на несчастный случай. Зато теперь все три уголовных дела, связанные с аферами Малофеева списывают на Мусатова.

Ну, не списывать же все на уважаемых общественных и политических деятелей, которым вырученных средств хватит не только на думскую кампанию следующего года, но еще останется и на президентские выборы.

Про нового главу госкорпорации Роснано:

Директор госкорпорации Роснано Сергей Куликов — рублевый миллиардер. Свой миллиард заработал за последние 6 лет. Удалось выяснить, что в собственности у Куликова 480 метровый дом в Одинцовском районе, в селе Иславское. Во время пандемии, Куликов справил себе рядом с домом 100 метровую баню. Загородный дом находится в непосредственной близости от Москва-реки. Стоимость имущества не более $2 млн. По мерках глав госкорпораций — Куликов почти нищий.

История с отмыванием доходов нелегальных он-лайн казино, выявила целую группу теневых финансистов, неофициально контролирующих банки, через которые ведется незаконная деятельность. Это новые Матвеи Урины и Александры Григорьевы. Один такой помоичный банк КБ Финтех (бывший VRB ). Оказалось банк Финтех был продан частному лицу Мураду Салихову руководителями по безопасности ВТБ-24 и ВТБ-Лизинг братьями Хачатурянами, вот только продажа была номинальная - весь реальный заработок у них же и остался. После оглашения этой информации все потоки незаконных онлайн-казино, причем на тех же «витринах», переехали на новый банк Онего. Источник рассказал, что реальным бенефициарами банка Онего являются Председатель Правления и Председатель Совета Директоров Руна-банка Арифов и Борисов. Велись переговоры о слиянии двух банков, но решили разделить бизнесы. В Руне осталась только малая часть платежного бизнеса. А Онего используется для подобных теневых операций.  

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин опроверг информацию о том, что он может досрочно покинуть пост главы региона ради перевода на другую должность в Москве, сообщают РИА Новости.

"Никуда не собираюсь, впереди юбилей города (800-летие Нижнего Новгорода будет отмечаться летом 2021 года) и победа над ковидом. Есть чем заниматься", - написал Никитин на своей странице в Instagram в ответ на вопрос читателя о том, правда ли, что его "забирает Москва".

Он также сообщил, что покинет пост главы региона, "когда избиратели решат или истечет срок полномочий".

Ранее Telegram-канал ВЧК-ОГПУ написал, что губернатор Нижегородской области Никитин может заменить Дениса Мантурова на посту министра промышленности и торговли РФ.