Источники обсуждают, гуляющие по рукам чиновников, макеты новых российских купюр. Чтобы не обижать субъекты, на них нет изображений отдельных городов, а только федеральные округа. Однако, собеседник, знакомый с ситуацией, рассказал, что пока все это «игрушки» далекие от реальности и в ближайших перспективах замена денег не предвидится. Сейчас Гознак усиленными темпами печатает 5-тысячные купюры существующего образца в совершенно небывалых объемах. Для этого уже три месяца закупают в больших количествах  все необходимые комплектующие.    

Обстоятельства задержания председателя правления АО «НВКбанк» Владимира Кравцева заставили вздрогнуть «хозяина» Саратовской области Вячеслава Володина. Как рассказал источник, задержан он был сотрудниками ФСБ РФ и сразу доставлен в кабинет начальника СУ СКР Саратовской области Анатолия Говорунова. При том, что дело о хищениях из НВКбанка ведет ГСУ ГУ МВД по Саратовской области. Сделано это было не случайно. Говорунова в августе 2020 года специально перевели из Астраханской области в Саратов под громкие дела, как человека, с одной стороны хорошо знающего регион (начинал карьеру в Саратове), а с другой- не связанного с нынешними местными элитами (больше десяти последних лет служил на Северном Кавказе, одно время был заместителем руководителя управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по СКФО). С Кравцевым в кабинете беседовали о его готовности давать показаниях по делам, которые будет вести именно СКР и тот согласился. Звучали фамилии основного акционера АО «НВКбанк» Владислава Бурова, его сестры Екатерины и даже друга и партнера семьи Вячеслава Володина. Со слов Кравцева выходило, что Буров последние годы проживал в Англии, занимаясь вложением капиталов, как своей семьи, так и партнеров. А банком рулила Екатерина, конечно, под присмотром Бурова. У СУ СКР по Саратовской области сейчас большой объем материалов для работы.
Первый неприятный «звонок» для Бурова и Володина прозвучал весной 2020 года. Тогда доследственную проверку по факту хищений из НВКбанка начал Следственный департамент МВД РФ, который изначально и должен был возбуждать дело. Расследование на федеральном уровне грозило серьезными неприятностями, с большим трудом  удалось договориться, чтобы материалы были отправлены из Москвы в Саратов. Именно местное ГСУ ГУ МВД в итоге возбудило дело, и оно обещало быть не опасным и контролируемым. Воодушевленный Буров вернулся из Англии в Россию, чтобы на месте решить технические вопросы. Но, благодаря ФСБ РФ, все пошло никак было задумано. Обратная дорога Бурову в Лондон «заказана». А Буров тот «якорь», который легко может утянуть на дно Володина.  

В связи с тем, что силовики все ближе к Владиславу Бурову- другу и деловому партнеру Вячеслава Володина- могут поднять и старые материалы в отношении Олега Коргунова. Это еще один приятель Володина, последний в свое время поспособствовал его назначению  директором Саратовского филиала АО «Россельхозбанк». В 2017 году Коргунов был задержан сотрудниками ФСБ РФ в Москве, дело в отношении него возбудило региональное СУ УФСБ. Речь шла о масштабных хищениях средств, выделенных Россельхозбанком в качестве льготных кредитов. Источник говорит, что Коргунов довольно быстро начал сотрудничать и рассказал о том, что льготные кредиты уходили преимущественно в структуры, связанные с Буровым, за спиной которого виден Володин. В обмен на такие откровения, Коргунову предъявили всего один эпизод и то по статье 201 УК РФ (злоупотребления). А потом его уголовное преследование прекратили. Пока ход откровениям Коргунова не дали, но это вполне может произойти сейчас в рамках расследования, где главный герой Буров.         

Мало Сбербанку крайне неудачного ребрендинга и обвинений в огромных нецелевых затратах на эту процедуру - Сбер решил совсем поссориться со своими клиентами. Клиент банка сейчас думает оставаться ли ему в Сбере, который почему-то не хочет называться банком, а предпочитает какую-то модную и сомнительную форму и меняет логотип на совершенно неузнаваемый среди сотен подобных.

Нормальные банки имеют историю, состоящую в первую очередь из репутации, которая ассоциируется с названием и логотипом в течение сотен и десятков лет. Банки, впрочем, как и политики, всегда подчеркивали свою удаленность от бизнеса, чем доказывали, что лежащие на депозитах деньги вкладчиков надежно сохранены. Сейчас вкладчик Сбера думает, зачем при прочих равных с другими банками условиях ему оставлять свои сбережения в организации, из названия которой пропало слово банк, а сама компания занялась сомнительным и высокорисковым хайтеком. Но и этого менеджменту Сбера показалось мало, и они решили добить лояльных клиентов, анонсировав продажу сведений о поведении, собираемых Сбером для маркетинговых нужд, третьим коммерческим компаниям.

Что-то в руководстве одного из крупнейших банков России со стратегическим планированием пошло не туда. Разговоры о смене руководства Сбербанка ходили давно, и возможно сейчас, после столь очевидных глупостей, ЦБ и правительство будут вынуждены вернуться к этому вопросу.

Источник рассказал, что сорвалось назначение нового начальника Следственного управления (СУ) ФСБ РФ. Эту должность должен был занять начальник следственного управления УФСБ по Москве и области, но он попросил не назначать его в Центральный аппарат, сославшись на состояние здоровья. Поэтому пока СУ будет продолжать руководить Василий Петухов с приставкой и.о. В связи с этим пока не состоится назначение Петухова заместителем руководителя СКР- начальником Военно-следственного управления СКР.  

Анатолий Чубайс попросил Владимира Путина отпустить его на пенсию. Но, как утверждают источники, не всё так просто. Есть вероятность, что топ-менеджеру уже подобрали новую должность. https://pasmi.ru/archive/286372/

Анастасия Задорина –дочь генерал-полковника ФСБ Михаила Шекина, основательница бренда «Zasport» продала свои доли в компаниях ООО «За спорт» и ООО «Экипспорт».

ООО «За спорт» производит одежду для олимпийской сборной.

ООО «Экипспорт» поставило спортивной одежды госзаказчикам, в том числе структурам «Транснефти», на 4.8 млн. рублей.

Покупателем долей выступил Максим Суленков, которому ранее принадлежали компании: ООО «ТЭК», ООО «Технология», ООО «Бизнескапитал-Регион», все сейчас ликвидированы.

Мария Задорина является совладельцем охотхозяйства «Лось» в Ярославской области совместно с гобанкриром Андреем Костиным.
@ruarbitr

Источник рассказал, что адвокаты Михаила Ефремова настроены крайне оптимистично и рассчитывают, что Мосгорсуд изменит актеру приговор на 4-5 лет в колонии-поселение. Новые адвокаты Ефремова очень хотели, чтобы апелляционную жалобу рассмотрели именно при председателе Мосгорсуда Ольге Егоровой, которая в этом месяце покидает пост. Так оно и вышло.

Подтверждается информация о том, что СЕО Траста Михаил Хабаров мог давно находиться в разработке правоохранительных органов. Предметом расследования стали факты, указывающие на наличие в его действиях конфликта интересов.
Ранее уже было известно, что во всех судах с владельцем ГК Деловые линии Александром Богатиковым, по чьему заявлению Хабаров был арестован и обвинен в мошенничестве в особо крупном размере, в качестве соистца участвует структура А1. Теперь становится очевидным, почему руководство и Траста, и Открытия закрывали глаза на тот факт, что их подчиненный занимается бизнесом, находясь фактически на государственной службе. Михаил Хабаров мог быть трудоустроен в Траст специально руководством А1, чтобы с его помощью получить доступ к самым ликвидным активам санируемых банков. Хабаров в 2010-2014 годах возглавлял А1.
Таким образом, А1 получила возможность контролировать и непосредственно участвовать в самых крупных сделках как Траста, так и Открытия, а также АСВ, в частности, по Росгосстраху, Внешэкономбанку, Межпромбанку и многим другим. Тендеры на оказание услуг по юридическому сопровождению сделок Траста проводятся формально, под конкретного победителя – как самой А1, так и аффилированных с ней субподрядчиков. При этом государство на всем этом празднике жизни отдыхает в стороне: оказавшиеся в портфеле Траста предприятия либо продаются их бывшим владельцам, но по более низкой цене, либо намеренно банкротятся и реализуются со значительным дисконтом заинтересованным лицам. Наиболее привлекательные активы перед продажей проходят процедуру оздоровления за счет государственных средств, как например, «Интеко», которое получило 20 млрд рублей. Очевидно и кому достанется актив. Поскольку А1, с одной стороны, от имени Виктора Батурина оспаривает сделку о продаже 25% акций «Интеко», а с другой стороны контролирует работу компании через своих людей в Трасте.
Все это происходит с молчаливого согласия глав Траста и Открытия Александра Соколова и Михаила Задорнова, которые фактически покрывают деятельность по отчуждению имущества, принадлежащего государству.
https://www.rosbalt.ru/business/2020/10/21/1869117.html

Самарская область - лидер рейтинга ОНФ по пробкам и ДТП. 70% дорожной сети в регионе не соответствует нормативам, а остальные 30% расходятся на колеи и покрываются ямами через два года после капитального ремонта. Деньги на ремонт отремонтированного осваивает специально созданный монополист - ГКП СО «АСАДО». Местный рынок дорожного строительства представляет из себя сборище проверенных временем бракоделов, каждый из которых давно должен оказаться в реестре недобросовестных поставщиков и других подрядчиков Минтранс в Самарскую область старается не пускать.
Восемь лет самарский Минтранс возглавляет хороший министр плохих дорог Иван Пивкин, который несет личную ответственность за скорбную картину. Однако Минтранс РФ из года в год увеличивает региону объемы финансирования, награждает Пивкина бутафорским золотым катком за лидерство в программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД). Почему? Ведь растут лишь масштабы строительства и затраты, а не качество дорог. Полагаем, что ответ прост. За 8 лет работы Пивкин превратил Министерство в штаб картеля, который бесперебойно трансформирует деньги налогоплательщиков в нал и кал. Картель гарантирует «порядок» на конкурсах с минимальным падением цены и стабильным составом участников. Пивкин даёт распоряжения о подделке банковских гарантий, бросает миллиарды на счета подрядчиков-банкротов и распоряжается движением этих средств по их счетам. Ради бодрой отчетности и получения новых федеральных траншей Пивкину приходится эксплуатировать недостроенные мосты и мириться с отвратительным качеством работ, ведь жевать бюджет БКАД нужно быстро, пока не выгнали. Поэтому в приоритете лишь главная задача картеля – пропустить через себя максимально широкий поток федеральных денег и эту задачу Пивкин решает на отлично. И чем хуже будут самарские дороги, тем больше денег освоит на их ремонте картель Пивкина, который выстроен Анатолием Шипициным (ГК «Больверк») и главой комитета по транспорту Самарской Губернской Думы Андреем Мурзовым.
Кто покрывает Пивкина в федеральном Минтрансе? До недавнего времени это был скрытый бенефициар самарской ГК «Больверк» Виктор Олерский, который без конкурса затащил своего подрядчика на строительство калининградского порта, что закончилось украденным авансом, банкротством и уголовным делом. Эстафету у убывшего на вольные хлеба Олерского принял куратор БКАД, первый заместитель Министра транспорта РФ Иннокентий Алафинов (уроженец Самары). Людям со строгими лицами стоит обратить внимание на наполненную приключениями, загадками и парадоксами многолетнюю историю отношений Ивана Пивкина и Андрея Мурзова с группой компаний «Самаратрансстрой», «Ульяновсктрансстрой», «Техкомплект», «Комкапитал», «ПТК Скиф», «Техкомплект-Ульяновск», «Активдорстрой», которые вместе с ГУП СО «АСАДО» имеют странное обыкновение обслуживаться у общего аудитора - ООО «Аудит.Налоги.Право.» (ИНН 6318224927), у которого служивые могут получить полный объем первички для «карельного» ВУД.

https://mosmonitor.ru/news/society/kartelnaya_keleynost_i_koleynost_ministra_pivkina

В Париже идет суд над Александром Винником, которого подозревают в организации системы по вымогательству и отмыванию денег в составе организованной преступной группировки через криптобиржу BTC-e. Обвинения базируются на расследовании Европола, начатого в 2016 году и связанного с использованием вирусной программы Locky, которая заразила тысячи компьютеров (около 5700 пострадавших), включая двести во Франции, и жертвы которой для разблокировки перевели биткоины аккаунту Vamnedam (подозрительно не по-русски звучащее имя, конечно) на биржу BTC-e на сумму около $8 млн.

Правоохранительные органы США, по запросу которых Винник был арестован в Греции в июле 2017 года, считают Винника “мозгом” BTC-e. Американцы обвиняют его в содействии отмыванию $4 миллиардов криптопреступниками через BTC-e с 2011 года, утверждают, что он причастен ко взлому японской криптобиржи Mt. Gox в 2014 году, похищению оттуда нескольких сотен тысяч биткоинов и легализации этих средств через BTC-e, инкриминируют ему хищение персональных данных пользователей криптобиржи. Несмотря на существенный объем операций в США, BTC-е не была зарегистрирована как финансовый сервис в США, не имела требуемых процедур AML, KYC и не отчитывалась о подозрительных операциях в FinCEN.

Винник, экстрадированный во Францию в январе 2020 года, не выданный ни США, ни России, которая также направляла запрос в Грецию, утверждает, что он был просто “оператором”, который исполнял технические инструкции от “администраторов”, не подозревая о сути транзакций, которые проходили через биржу. В дополнение к сказанному Винник настаивает, что даже не знает имен “администраторов". “Я согласен, это странно. Может быть они опасались чего-то. Дома, в России, не просто вести бизнес”, - ответил он на вопрос судьи о том, насколько распространено явление работать на инкогнито.

🇨🇾Швейцарские банки начали трясти обладателей кипрских "золотых" паспортов. Одни из крупных швейцарских банков разослал циркуляр в свои подразделения с указанием пристальнее следить за владельцами кипрских паспортов, которые раньше не были гражданами этой страны.

Кипр приостановил свою программу "гражданство за инвестиции" с 1 ноября. Произошло это после публикации расследования Al Jazeera о том, что кипрское гражданство продается всем желающим, включая обладателей сомнительных состояний и осужденных на родине за коррупцию и отмывание денег.

С крахом «Балтийского ландромата» становится новым глобальным центром отмывания денег становится Канада
 
Существовавшая 30 лет негласная коллаборация финансистов стран Кальмарской унии (Дания-Скандинавия) и «балтийских тигров» доживает последние годы.
 
Кальмарская уния, существовавшая в той или иной форме на протяжении 5 веков, была результатом мощного взаимопроникновения экономик и финансовых институтов скандинавских стран. С разгромом Наполеона и усилением Пруссии на Балтике уния перестала существовать. Но связи-то между уважаемыми финансистами остались.
 
Развал Советского Союза привёл к образованию в Литве, Латвии и Эстонии не только политического, но и экономического хаоса, а потому в начале 90-х Прибалтика стала идеальным плацдармом для ловли рыбы в мутной воде. Первыми этот потенциал осколка империи рассмотрели именно шведские и датские банкстеры, наладив в беднеющих шпротных республиках «ландроматы», которые на протяжении трёх десятков лет использовались как российскими, так и американскими олигархами для ограбления России и стран Восточной Европы.
 
Скандалы с отмыванием средств через прибалтийские филиалы Danske Bank и Swedbank, где легализовывались деньги как семьи Байдена, так и лишившегося на днях ₽32,5 млрд. Михаила Абызова, подорвали авторитет тихой скандинавской финансовой гавани. Да, за свои грешки эти банки заплатили в сумме $1 млрд. штрафов в бюджеты стран Евросоюза. Но самое главное — имена уважаемых клиентов оказались не только у всех на виду, но и в уголовных делах не самых лояльных к финансовым преступлениям европейских держав.
 
ЦБ РФ ещё в 2013 году предупреждал Danske Bank о возможном отмывании средств российскими клиентами, однако концом уютной балтийской прачечной стал конфликт между Россией и НАТО, возникший в результате присоединения Крыма и гражданской войны на Украине.
 
Угрюмые люди из частных и государственных разведок начали копать 30-летнее наследие «Балтийского ландромата». Искали они, конечно, данные о деятельности геополитических противников… но находили грязные сделки не только врагов, но и собственных заказчиков. Огласка в такой ситуации была лишь делом времени, которое в нынешней крайне турбулентной политической конъюнктуре наступило быстро.
 
Однако «ладнроматы», как и наркотрафик, являются частью геополитической войны. Наркотики — уничтожают кадры потенциального противника (завалил страну кокаином — и вот лидер в ней уже не как Путин, а как Вучич). «Ландроматы» же — подрывают его финансовое состояние. Каждый выведенный из США, России, ЕС доллар, рубль, евро — это половина доллара, рубля, евро, недополученного бюджетами тех же стран. Вывел 4 миллиарда рублей — Россия не получила один СУ-35 или 2000 аппаратов ИВЛ.
 
Но борьба с балтийскими прачечными привела лишь к их миграции в другие воды. 20 октября Fintrac – финансовая разведка Канады — заявила о всплеске подозрительных транзакций, которые не были приостановлены банками несмотря на «красные флажки» в системах финконтроля.
 
Так падение «Балтийского ландромата» лишь ознаменовало начало ландромата нового, по всей видимости, канадского. Всё это совпадает с ростом амбиций его истинного владельца и старого сюзерена Канады — Британии (совместный с Турцией проект «военного нарко-хаба» в украинском Очакове, подрыв Гонконга как главной точки входа финансов из Европы в Восточную Азию, провокация со Скрипалями, призванная отвратить Старую Европу от России).
 
Приличные люди ещё со времён книг Френка Герберта знают, что «Spice must flow», ибо «He who controls the spice, controls the universe!». Надеемся, отечественные финконтролёры и спецслужбы (а глава СВР Нарышкин последнее время не без успеха играет на внешнеполитическом поле не только как «человек в сером», но и как публичный политик) сделают из этой информации нужные выводы.

В октябре Президент Путин освободил Ченчика от должности первого замдиректора Росгвардии. Ченчика — Милейко называют «бэком» Меликова в Росгвардии. Однако дело совсем не в хищениях.

Источник рассказал, что отставка первого замдиректора Росгвардии Сергея Ченчика стала результатом внутриведомственной «войны». У Ченчика не сложились отношения с руководителем УСБ Росгвардии Романом Гавриловым, который в свое время входил в личную охрану Бориса Ельцина, Владимира Путина и Дмитрия Медведева. Гаврилов давний и близкий друг Виктора Золотова и по сути сейчас «человек №2» в Росгвардии. Конфликт между Ченчиком и Гавриловым нарастал с каждым днем, в результате Золотов решил занять сторону близкого друга. К тому же именно Гаврилов может занять пост директора Росгвардии, если он, вдруг, освободится.   

Сергей Лисовский перестал быть сенатором, но он рассчитывает стать депутатом Госдумы. За его биографией с интересом следят в Интерполом, особенно составители доклада о солнцевской ОПГ. В нем Лисовскому посвящена небольшая глава, в том числе, где рассказывается об убийстве Владислава Листьева.   
«ЛИСОВСКИЙ (д.р. 25 апреля 1960 года) Сергей Федорович, он же “Лисс”, управляющий “SV Premier”(1), регулярно осуществлял поездки в Швейцарию.  Он также являлся президентом “Премьер-фильм” в Москве. Был связан с организацией. Проявлял активность в проведении перевыборной кампании российского президента Бориса Ельцина, организуя рок-концерты и рекламную кампанию. Посольство США в Москве сообщило, что ЛИСОВСКИЙ обратился за многоразовой въездной бизнес-визой 8 октября 1996 года, на основании письма от фирмы “Мирамакс фильмс” (10013 Нью-Йорк, Гудзон-стрит, 99), подписанного со-председателем Робертом ВЕЙНСТЕЙНОМ . По имеющимся сведениям, ЛИСОВСКИЙ являлся для Солнцевской группировки очень важным контактом. Александр АВЕРИН, финансовый директор “SV Premier”, отвечал за финансовый контроль за данной компанией, поскольку Солнцевская группировка обеспечивали “защиту” ЛИСОВСКОГО….
Согласно данным НЦБ Интерпола в Вашингтоне, Солнцевская преступная группировка принимала участие в большом количестве убийств.
Наиболее известным из них являлось убийство 1 марта 1995 года деятеля российского телевидения Владимира ЛИСТЬЕВА, работавшего в Останкино. Это убийство было заказано Сергеем МИХАЙЛОВЫМ и Виктором АВЕРИНЫМ после спора о доходах от рекламы. Игорь ДРОЗДОМИРОВ/ДРОЖДОМИРОВ, главный мафиози средств массовой информации в Москве, обеспечил выполнение заказного убийства. Двумя главными подозреваемыми, выявленными МВД, стали Сергей ЛИСОВСКИЙ и Борис ЗОСИМОВ. В заявлении ЗОСИМОВА о предоставлении визы он указал следующее место работы: президент “Полиграм Биз Энтерпрайзис”, компании по выпуску аудио-видео продукции. На заявлении на получение визы Лисовского указано, что он является президентом рекламного агентства “Премьер SV”.
МИХАЙЛОВ похвалялся своими деловыми связями с московским телевидением с неограниченным контролем над рекламой благодаря “продажам” американским рекламодателям. ЛИСТЬЕВ противодействовал усилиям Солнцевской группировки по получению контроля над доходами от рекламы и по имеющимся сведениям был убит членами бригады Игоря ДАЖДОМИРОВА, которая главенствует в московской индустрии развлечений».

Пресненский райсуд Москвы продлил на два месяца арест бывшего депутата Госдумы Дениса Волчека и гендиректора ООО «Совюрком» Зураба Плиева. Они обвиняются в попытке «развести» на 1,4 млн евро теневого банкира Андрея Розова. О Волчеке, начинавшего свою карьеру вместе с легендарный питерским «авторитетом» Константином Яковлевым (Костя Могила), было сказано много, то про личность Розова как-то забыли. Розов некогда был крупным специалистом по аферам с возвратам НДС, потом владел своим отмывочным каналом, а затем стал вместе с Евгением Двоскиным управлять одним из основных банков Крыма-Генбанком. На этом поприще Розов наладил хорошие отношения с главой Крыма Сергеем Аксеновым.
Сотрудничество Двоскина и Розова в Крыму выдалось более, чем удачным. Из банка было выведено 25 млрд рублей, при этом никто ответственности не понес, парочке теневых финансистов удалось договориться, что банк просто санировали. Но тут Розову напомнили о «старых грехах». О временах, когда он контролировал банк «Ренессанс». Из банка были выведены 4 млрд рублей и еще в 2015 году ЦБ отозвал у «Рениссанса» лицензию. Розов предпочел уехать в США, где его нашел Волчек и предложил порешать его проблемы. Розов прямо из США сдал Волчека ФСБ.

Басманный суд Москвы арестовал националиста Сергея Маршакова, уже отбывающего длительный срок за стрельбу по сотрудникам ФСБ. Мера пресечения была избрана в рамках расследования убийства двух человек, совершенного в 2007 году на почве межнациональной ненависти. Ходатайство об аресте еще одного фигуранта, Максима Аристархова, будет рассмотрено позже. По данным Коммерсанта, по этому делу незадолго до своей смерти был допрошен Максим Марцинкевич (Тесак).

Следствие считает, что к убийству двух человек, в котором перед смертью хотели обвинить Максима Марцинкевича мог быть причастен и друг Тесака Сергей Коротких (Малюта). Он вместе с Дмитрием Румянцевым возглавлял в то время НСО. Впрочем, Малюта правоохранииелям давно недоступен-он живет на Украине и воюет в составе АТО. Румянцев доступен, но стал для силовиков неприкасаемой фигурой. Как и предполагали, "лапки коротки" для Румянцева. Другое дело заключенные Тесак и Аристархов. Одного уже замучили, второго хоть до Москвы живым довезите. А потом будут навешивать всеми висяками.

«Я ушел в криминальную сферу и качаюсь оттуда»

Шакро молодого и Давида Якобашвили сдал архив прослушек