Cотрудники многотысячного Росреестра сообщают, что в ведомстве кризисная ситуация. Большую часть лета Росреестром руководила любовница Олега Скуфинского – Елена Мартынова , которую он уже назначил на должность своего заместителя .Мартыновой положена самая большая зарплата в ведомстве, а ее прихоти поставлены Скуфинским в абсолютный приоритет для других сотрудников ведомства. По ее требованию Росреестр покидают высококлассные специалисты. Все это сотрудники Росреестра изложили в письме, которое летом передали на рассмотрение в аппарат вице-премьера Виктории Абрамченко. Реакция на него нет, что и не удивительно. Руководство Росреестра, в частности Скуфинский и Мартынова, при кураторстве Абрамченко занимаются поиском госземли, которую можно передать близким строительным компаниям.
Webmoney, через которую оплачивались услуги с сайта эскортниц, создавалась и находится под плотной опекой ЦИБ ФСБ России. Точно так же под плотной опекой изначально был и знаменитый сайт знакомств Mamba. Целый ряд ночных клубов - Soho, Secret Room и другие популярные места "эскорта" - давно принадлежат "номиналам" главы УФСБ г. Москвы Дорофеева. Сейчас ЦИБ ФСБ крайне интересуется рынком шлюх и Intimcity. Было бы очень странно если бы это было не так. Нужны свежие незаезженные оперативные данные, каковыми являются базы данных шлюх и их клиентов - в оперативной работе инфо-безопасников в погонах подобные данные ценятся еще со времен первых сайтов знакомств.
https://yangx.top/nekolomychenko/56
https://yangx.top/nekolomychenko/56
Telegram
НеКоломыченко
История Webmoney не будет законченной без некоторых пояснений. В целом сама по себе компания от ее сотрудников и до руководства и собственников никакая не бандитская, а более чем приятная компания во всех отношениях. К огромному сожалению с самого начала…
Forwarded from Инфобомба
О разборках вокруг Никиты Могутина из канала База. Могутин столкнулся с бойцами компании Web Money, когда База ее "косвенно" назвала. Было это здесь, в статье по переделу московской онлайн-проституции. Я тогда предположила: делят силами слабовиков в интересах проституточного монополиста Intimcity. Есть еще важное. Центральные онлайн-площадки принуждали платить за путанские рекламные анкеты только с помощью Web Money. Это всех деанонило. А дальше бордели, индивидуалки, "подружки" сами заполняли пробивки на клиентуру. И год за годом собрали базу клиентов. Туда записан каждый вызывавший даму через сайт. Любишь сношаться, люби себя и в базах находить.
Telegram
ВЧК-ОГПУ
Главреда Baza Никиту Могутину выслеживали у дома и пытались запугать руководители службы безопасности Webmoney-бывшие бойцы спецназа.
Forwarded from Беспощадный пиарщик
В Ведомостях, девочки, тем временем, как мы и предупреждали, начались задержки зарплат. Просто потому что деньги Сибантрацита, видимо, закончились.
Telegram
Беспощадный пиарщик
Девочки, раздобыли немного фактурки про то, что происходит в «Ведомостях». Следствие вели колобки, конечно, но мы, кажется, стали понимать ситуацию.
- Демьян утверждает, что кандидатуру Шмарова в газету привёл Голубович;
- Имеется письмо с рекомендацией…
- Демьян утверждает, что кандидатуру Шмарова в газету привёл Голубович;
- Имеется письмо с рекомендацией…
Появилась информация о возможной отставке замминистра связи Олега Иванова. Причина – конфликт с Ротенбергами. Иванов считал, что Ротенбергам не должно быть достаточно какого-то постановления Правительства для выделения частот 350 - 370 МГц в рамках создания Федеральной сети транспортной телематики (ФСТТ). Заявку на выделение частот в данном диапазоне еще в 2019 г. подала компания «ГЛОНАСС-ТМ», принадлежащая государственному АО ГЛОНАСС (оператор системы экстренного реагирования на ДТП «Эра - ГЛОНАСС») и компании «РТ-Инвест Транспортные Системы» (РТИТС, оператор системы взимания платы с большегрузовых автомобилей «Платон»). Совладельцами РТИТС являются госкоррпорация «Ростех» и Игорь Ротенберг, сын известного предпринимателя Аркадия Ротенберга. Но Иванов решил, что Ротенбергам необходимо ещё договорится лично с ним. И началось. Частоты в диапазоне 800 мгц были выделены - но они пригодны только для узкополосной сети интернета вещей. Для широкополосной сети нужны частоты в диапазоне 350-370 МГЦ. «ГЛОНАСС-ТМ» обратился за ними в ГКРЧ, но тут на них нашёлся другой претендент - госпредприятие «Российские сети вещания и оповещения» (РСВО). После этого Минтранс решил запросить спорные частоты на себя. Но тут один из военных НИИ, ранее не возражавший против выделения данных частот «ГЛОНАСС-ТМ», неожиданно отозвал своё согласование. Говорят, Иванов лично туда ездил договариваться... Но братья Ротенберги не любят, когда над ними шутят. В результате ходят слухи об отставке Иванова. И на фоне судьбы бывшего губернатора Хабаровского края это ещё не такой плохой вариант.
Telegram
Mostbank
Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) выделила Минтрансу частоты в диапазоне 350 - 370 МГц для строительства сети мобильного широколопосного доступа в рамках создания Федеральной сети транспортной телематики (ФСТТ). Дебаты по данному вопросу между…
Новым реальным собственником газеты «Ведомости» является хозяин «Русской медной компании» Игорь Алтушкин. Об этом рассказали сразу несколько источников. Именно Алтушкин стоит за номиналами, заключившими сделку по покупке издания. При этом глава «Роснефти» Игорь Сечин сохрани влияние на газету. Зять Игоря Сечина Тимербулат Каримов входит в совет директоров «Русской медной компании».
Один из руководителей службы безопасности Webmoney Сергей Захаров. Бывший сотрудник СОБР. Он по распоряжению руководства преследует журналистов, написавших «не то» про Webmoney. Захаров со своими «вышибалами» лично приезжал к дому, где живет семя Никиты Могутина, главреда Baza. Журналисты этого издания написали заметку, в которой упоминается Webmoney.
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Про этот "перехват" Александр Лукашенко сказал следующее: "Я заметил, наблюдая за российскими событиями, у них - Запада - новая фишка появилась. Опять "Новичок", опять отравление. Так я вам должен сказать, что вчера или позавчера, я точно не помню, до выступления Меркель, она заявила, что ему - Навальному - хотели закрыть рот, мы перехватили разговор. Мы так понимаем, Варшава разговаривает с Берлином. Два абонента на связи. Перехватила наша радиоэлектронная военная разведка.
Мы подготовим и направим в ФСБ, отчетливо говорят о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было...Зачем Меркель заявила об отравлении? Сделали они это, чтобы, вот цитата: "чтобы отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси".
Мы подготовим и направим в ФСБ, отчетливо говорят о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было...Зачем Меркель заявила об отравлении? Сделали они это, чтобы, вот цитата: "чтобы отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси".
Forwarded from Инфобомба
Сергей Чемезов из Ростеха купил сыну-школьнику майбах. Министра Дениса Мантурова взяла обида. Целый министр что, хуже малолетки? И он к своему роллс-ройсу добавил Maybach S500 4Matic. Майбах К728ОО77 оформлен на тестя Мантурова по фамилии Кисель. Пенсионер 1938 года рождения, недавно умер. А до его смерти чинуша Мантуров успел сожрать из бюджета 200 млн на отдых. Каждый вик-енд государство заказывало министру самолет. Туда стекались Мантуровы-Кисели. И летели в Геленджик, на малую родину старого Киселя. Внучки Женя-Мерседес и затравленная Леонела, очевидно, кайфанули на отцовском господгоне.
Расскажем немного о ближайших партнерах правительства Москвы. Они крайне интересные. Преступный «авторитет» Семен Могилевич для отмывания денег в Европе и США создал сеть различных компаний, основной из которых была «YBM» с вице-президентом Станиславом Николаевым. Эта структура отмывала деньги под видом инвестиционных вложений и даже выставила свои акции на бирже. 13 мая 1998 года сразу четыре спецслужбы США - ФБР, Служба внутренних доходов, Таможенная служба, Служба иммиграции и натурализации - провели обыск и выемку документов в пенсильванском офисе «YBM». Было объявлено, что вся работа «YBM» - лишь схема по отмывке денег. 31 мая 1999 года против руководства «YBM» возбудили уголовное дело. Как только запахло арестами, Могилевич и его «правая руки» Станислав Николаев спешно переместились из США, Канады и Европы в Россию. Сделали они это не зря. Могилевич позже был объявлен в розыск по линии Интерпола. А фамилия Николаева непременно фигурирует во всех материалах ФБР в отношении Могилевича и в докладах Интерпола. Сбежав в Россию, Семен Могилевич сделал ставку на двух своих проверенных соратников, уроженцев Донецка – Владимира Некрасова и Станислава Николаева. Первый, в качестве топ-менеджера заправлял структурой Дона Симеона «Арбат-Престиж». А второй, в таком же качестве, «рулил» компанией Могилевича «Меркатор». История «Арбат Престижа» и Некрасова хорошо известны. Некрасов вместе со своим боссом Могилевичем (поменявшим имя и фамилию на Сергея Шнайдера) были арестованы за неуплату налогов. Впрочем, потом оба вышли на свободу.
А вот Николаев пока успешно избежал посадок и продолжает «верой правдой» служить Могилевичу и солнцевским. Лидер солнцевских Сергей Михайлов одно время даже являлся совладельцем «Меркатора». Нынешний «Меркатор» это главный источник пополнения карманов для солнцевской братвы и команды Могилевича. Эдакий общак, который исправно пополняется гигантскими суммами. Только пополняют его не «братки» и крышуемую коммерсанты, а власти. В «Меркатор» на протяжении уже длительного времени закачиваются в огромном количестве бюджетные средства, в первую очередь средства правительства Москвы. Началось это еще в бытность мэром Юрия Лужкова. Однако, после его отставки ситуация не изменилась. Во-первых, с «Меркатором» тесно связан человек из «команды Лужкова»- нынешний заместитель мэра Петр Бирюков. Есть у «Меркатора» и другой «ангел-хранитель». Это глава ГБУ Москвы «Автомобильные дороги» Александр Орешкин.
А вот Николаев пока успешно избежал посадок и продолжает «верой правдой» служить Могилевичу и солнцевским. Лидер солнцевских Сергей Михайлов одно время даже являлся совладельцем «Меркатора». Нынешний «Меркатор» это главный источник пополнения карманов для солнцевской братвы и команды Могилевича. Эдакий общак, который исправно пополняется гигантскими суммами. Только пополняют его не «братки» и крышуемую коммерсанты, а власти. В «Меркатор» на протяжении уже длительного времени закачиваются в огромном количестве бюджетные средства, в первую очередь средства правительства Москвы. Началось это еще в бытность мэром Юрия Лужкова. Однако, после его отставки ситуация не изменилась. Во-первых, с «Меркатором» тесно связан человек из «команды Лужкова»- нынешний заместитель мэра Петр Бирюков. Есть у «Меркатора» и другой «ангел-хранитель». Это глава ГБУ Москвы «Автомобильные дороги» Александр Орешкин.
Кипр запустил процедуру по лишению гражданства семи владельцев «золотых паспортов». Об этом заявил журналистам президент Кипра Никос Анастасиадис.
Как отметил Никос Анастасиадис, в программе «паспорта в обмен на инвестиции» в прошлом были некоторые изъяны и неточности, поэтому предпринято множество мер по введению «более эффективных механизмов контроля».
Он уточнил, что власти страны уже некоторое время изучают нарушения критериев для получения гражданства, а специальный комитет начал расследование в отношении 30 человек. Семеро из них должны быть лишены гражданства Кипра. О странах происхождения этих людей не сообщается.
Ранее Al Jazeera опубликовала материалы «Cyprus Papers»- списка обладателей «золотых паспортов» Кипра (полученных взамен на инвестиции). Фамилии семи человек из этого списка были закрыты , только приведены годы рождения и описани их деятельности. По этим данным были идентифицированы некоторые из семерки.
Описание профайла «бизнесмена и отельера» 1967 года рождения с состоянием в $1,6 млрд совпадает с данными и профилем деятельности Александра Клячина, владельца сети Azimut Hotels, отеля «Метрополь» и завода «Карат».
Один из приведенных в расследовании россиян с кипрским паспортом — олигарх с оценочным состоянием в $2,7 млрд, родившийся в 1972 году и попавший в так называемый кремлевский доклад США в 2018-м. Гражданство он получил не один, а с супругой и «давним деловым партнером».
Другой профайл указывает на олигарха-девелопера, родившегося в 1966-м, также с состоянием в $2,7 млрд и также получившего паспорт вместе с партнером и женой. Исходя из публичных данных, речь может идти о главных российских рантье — владельцах «Киевской площади» Годе Нисанове и Зарахе Илиеве: дата рождения и оценка состояния совпадают с открытой информацией о бизнесменах. Миллиардеры и члены их семей получили гражданство, по данным Al Jazeera, в июле 2018-го. То, что речь идет именно о Нисанове и Илиеве, подтвердил РБК источник, знакомый с содержанием документов «кипрского досье».
Как отметил Никос Анастасиадис, в программе «паспорта в обмен на инвестиции» в прошлом были некоторые изъяны и неточности, поэтому предпринято множество мер по введению «более эффективных механизмов контроля».
Он уточнил, что власти страны уже некоторое время изучают нарушения критериев для получения гражданства, а специальный комитет начал расследование в отношении 30 человек. Семеро из них должны быть лишены гражданства Кипра. О странах происхождения этих людей не сообщается.
Ранее Al Jazeera опубликовала материалы «Cyprus Papers»- списка обладателей «золотых паспортов» Кипра (полученных взамен на инвестиции). Фамилии семи человек из этого списка были закрыты , только приведены годы рождения и описани их деятельности. По этим данным были идентифицированы некоторые из семерки.
Описание профайла «бизнесмена и отельера» 1967 года рождения с состоянием в $1,6 млрд совпадает с данными и профилем деятельности Александра Клячина, владельца сети Azimut Hotels, отеля «Метрополь» и завода «Карат».
Один из приведенных в расследовании россиян с кипрским паспортом — олигарх с оценочным состоянием в $2,7 млрд, родившийся в 1972 году и попавший в так называемый кремлевский доклад США в 2018-м. Гражданство он получил не один, а с супругой и «давним деловым партнером».
Другой профайл указывает на олигарха-девелопера, родившегося в 1966-м, также с состоянием в $2,7 млрд и также получившего паспорт вместе с партнером и женой. Исходя из публичных данных, речь может идти о главных российских рантье — владельцах «Киевской площади» Годе Нисанове и Зарахе Илиеве: дата рождения и оценка состояния совпадают с открытой информацией о бизнесменах. Миллиардеры и члены их семей получили гражданство, по данным Al Jazeera, в июле 2018-го. То, что речь идет именно о Нисанове и Илиеве, подтвердил РБК источник, знакомый с содержанием документов «кипрского досье».
Июнь 1996 года. Сотрудники Службы безопасности президента (СПБ) РФ, контролируемой Александром Коржаковым и Михаилом Барсуковым задержали двух важных участников избирательной компании Бориса Ельцина - Аркадия Евстафьева и Сергея Лисовского. В связи с этими событиями, поздно вечером 19 июня 1996 года в штаб-квартиру Березовского в Дом приемов «ЛогоВаза» приезжает Татьяна Дьяченко. Под давлением Игоря Малашенко, Анатолия Чубайса, Бадри Патаркацишвили, Бориса Березовского, Владимира Гусинского она соглашается с необходимостью привлечения к ситуации Александра Лебедя.
На записи из архива прослушек БАБ Татьяна Дьяченко разговаривает с Наиной Ельциной. Последняя говорит, что не смогла выполнить ее просьбу и дозвониться Лебедю на мобильный телефон. Дьяченко требует дозвониться и найти.
Ельцина спрашивает, почему она не позвонила Михаилу Ивановичу (Барсукову) и не выяснила, в чем дело. Дьяченко отвечает ей словами Березовского о бесполезности этого действия. Безо всякой связи заявляет, что: «у нас единственный выход, чтобы выиграть выборы – это уволить их обоих».
Дьяченко зовет к телефону своего мужа, Алексея, и спрашивает, уснул ли папа (Борис Ельцин). Тот отвечает, что у него был приступ, и он уснул. Дьяченко дает указания, что, как только папа придет в себя с утра, он (Алексей) должен убедить Ельцина в том, что его единственный выход – уволить Коржакова и Барсукова.
На записи из архива прослушек БАБ Татьяна Дьяченко разговаривает с Наиной Ельциной. Последняя говорит, что не смогла выполнить ее просьбу и дозвониться Лебедю на мобильный телефон. Дьяченко требует дозвониться и найти.
Ельцина спрашивает, почему она не позвонила Михаилу Ивановичу (Барсукову) и не выяснила, в чем дело. Дьяченко отвечает ей словами Березовского о бесполезности этого действия. Безо всякой связи заявляет, что: «у нас единственный выход, чтобы выиграть выборы – это уволить их обоих».
Дьяченко зовет к телефону своего мужа, Алексея, и спрашивает, уснул ли папа (Борис Ельцин). Тот отвечает, что у него был приступ, и он уснул. Дьяченко дает указания, что, как только папа придет в себя с утра, он (Алексей) должен убедить Ельцина в том, что его единственный выход – уволить Коржакова и Барсукова.
Следователь СКР Руслан Миниахметов, который вел дело в отношении Алексея Навального, чуть было не сел за получение взяток от решальщика Андрея Матуса, но отделался только увольнением. В какой-то момент Миниахметов сдружился с Матусом и любил откровенничать. В частности, он сокрушался, что ему «наверху не дали» посадить на реальный долгий срок Навального в тюрьму, а он очень старался и собрал «железную фактуру». Также Миниахметов рассказывал об обстоятельствах гибели замначальника ГУЭБиПК МВД РФ Бориса Колесникова. По версии Миниахметова, в роковой день Колесников оказался в конце коридора СКР, поскольку там находился кабинет Миниахметова и Колесников попросил отвести его именно к этому следователю, так как у них сложились доверительные отношения и он считал, что может найти у него некую поддержку. Однако, в кабинете Колесников пробыл недолго. По словам Миниахметова, он к тому времен устал от замначальника ГУЭБиПК, который не признавал вину и не давал показаний на шефа Дениса Сугробова, и ему это высказал. В переводе с матерного фраза прозвучала: «Боря, отстань, надоел, не хочу тебя больше слышать и видеть». Выйдя из кабинета Колесников убежал от конвоиров и сразу выбросился с балкона, рядом с которым располагался кабинет Миниахметова.
В марте 2008 году в пансионате «Весна» в городе Адлере проходил сбор по вольной борьбе. Тренер сборной Дзамбулат Тедеев ( Джабо ) прибыл туда с охранниками, с которыми поселился в номере люкс. Сбор проходил совместно взрослой и юношеской ( молодежной ) команд по вольной борьбе. В тренажёрном зале произошел бытовой конфликт охранника Джабо и спортсмена Паши Отарчиева ( чеченец выступающий за сборную Дагестан, уроженец города Хасавюрт ) . Охранник Джабо ( Хасан ) и спортсмен спустились в раздевалку для выяснения отношений. Как рассказывали очевидцы , Отарчиев надавал «лещей» охраннику. Хасан не смог смириться с поражением, достал боевой пистолет ( ПСМ ) и начал стрелять, ранив Пашу Отарчиева в ногу. Последний оказал сопротивление. В результате незадачливый стрелок умудрился попасть себе тоже в ногу. Как рассказывают очевидцы, после того как спортсмен выходил из раздевалки , другой охранник Джабо сзади ударил спортсмена и разбил губу. Отарчиева в сопровождение Олимпийского чемпиона Адама Сайтиева отвезли в травматологическое отделение МУЗ городская больница номер 3 город Сочи , где поставили диагноз огнестрельное сквозное ранение левого бедра , ушибленная рана верхней губы. После конфликта , у спортсменов во главе c Бувайсаром Сайтиевым ( капитан сборной России ) появились вопросы к Джабо : зачем ему нужна охрана, тем более вооруженная. Ответить Джабо не смог и начал извиняться. На подмогу ему в пансионат «Весна» из Москвы прибыли президент федерации Михаил Мамиашвили, а так же первый вице-президент Адлан Вараев ( переговорщик с чеченской стороной ). Последний сумел разрядить обстановку , пообещав полностью разобраться и разрешить данный конфликт . Правоохранительные органы завели дело по ч.1 ст 115 УК РФ (умышленно причинение легкого вреда), что явно не соответствует данному случаю. А в 2013 г дело закрыли по истечению срока давности. Потом Тедеев вообще отрекался от своих охранников , говоря, что не знает, кто это такие , в этот зал мог зайти любой и потренироваться за 100 руб.
Telegram
ВЧК-ОГПУ
Источник рассказал, что задержки с выплатой зарплат в "Ведомостях" пока не существенные. Их должны были выплатить в четверг, но этого не произошло. Обещают перечислить до вторника. Однако, что после смены собственника такие проблемы возникли, вызывает опасение. Как ранее рассказал наш источник, новым реальным собственником "Ведомостей" является хозиян "Русской медной компании" Игорь Алтушкин.
Forwarded from Южно Сити
То, о чем мы писали еще полгода назад зафиксировано на бумаге. ПИК заходит на Сахалин и в первую очередь в Южно-Сахалинск.
Они будут строить 4 новых квартала. Причем в подписанном соглашении говорится, что область будет строить инфраструктуру и социальные объекты, а жилые дома будет строить ПИК. И видимо продавать. Кроме тех квартир, которые получат переселенцы из реновированных домов.
Интересно, в этих ПИКовских домах тоже будут падать перекрытия?
Да и вообще говорят, что дела у ПИКа так плохи, что их может проглотить федеральный ДОМ.РФ, тогда вообще непонятно что будет с соглашением. Главное не платить деньги вперед, они хоть и бюджетные, но могут еще пригодиться.
Они будут строить 4 новых квартала. Причем в подписанном соглашении говорится, что область будет строить инфраструктуру и социальные объекты, а жилые дома будет строить ПИК. И видимо продавать. Кроме тех квартир, которые получат переселенцы из реновированных домов.
Интересно, в этих ПИКовских домах тоже будут падать перекрытия?
Да и вообще говорят, что дела у ПИКа так плохи, что их может проглотить федеральный ДОМ.РФ, тогда вообще непонятно что будет с соглашением. Главное не платить деньги вперед, они хоть и бюджетные, но могут еще пригодиться.
Telegram
ВЧК-ОГПУ
Вечером 27 августа рухнули перекрытия стартового дома по реновации на Нижегородской вл.76 в Москве. Его возводит компания ПИК Сергея Гордеева. «Плохие» пятиэтажки правительство Москвы меняет на картонные дома Гордеева.
Forwarded from Беспощадный пиарщик
«Ну что они там, есть хотят? Уже во вторник все выплатят, пусть журналисты возьмут микрозайм и не ссут», - подчеркнул источник.
Telegram
ВЧК-ОГПУ
Источник рассказал, что задержки с выплатой зарплат в "Ведомостях" пока не существенные. Их должны были выплатить в четверг, но этого не произошло. Обещают перечислить до вторника. Однако, что после смены собственника такие проблемы возникли, вызывает опасение.…
Вчера при поддержке вооруженного спецназа полиция провела обыски и выемки у владельцев и руководителей одного из крупнейших интернет-магазинов бытовой техники «Холодильник.ру». Следственные действия проводились одновременно по восьми адресам, затянулись до поздней ночи, и в них участвовало более полусотни человек, включая автоматчиков.
Уголовное дело, которое стало основанием для обысков, было возбуждено еще 28 мая 2020 года следственной частью управления на транспорте МВД РФ по ЦФО в отношении неустановленных лиц по ч. 3 ст. 193.1 УК (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
По версии следствия, не позднее 31 июня 2013 года руководство «Эдил-импорт» на основании договора займа перечислило 835 млн руб. компании Markbay LLC. Деньги выдавались под 12,5% годовых до 1 декабря 2016 года. Однако, по версии следствия, заемщик частично погасил задолженность на сумму 325 млн руб. и больше денег не перечислял. Коммерсант.
Уголовное дело, которое стало основанием для обысков, было возбуждено еще 28 мая 2020 года следственной частью управления на транспорте МВД РФ по ЦФО в отношении неустановленных лиц по ч. 3 ст. 193.1 УК (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
По версии следствия, не позднее 31 июня 2013 года руководство «Эдил-импорт» на основании договора займа перечислило 835 млн руб. компании Markbay LLC. Деньги выдавались под 12,5% годовых до 1 декабря 2016 года. Однако, по версии следствия, заемщик частично погасил задолженность на сумму 325 млн руб. и больше денег не перечислял. Коммерсант.