Борьба с финансовыми "прачечными" идет уже два десятилетия

Двадцать лет назад Россия официально вошла в число стран, борющихся с отмыванием преступных денег — 7 августа 2001 года президент подписал закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". С тех пор в документ было внесено больше полусотни поправок, в итоге количество сомнительных финансовых операций в банках постоянно снижается. В нюансах 20-летней борьбы с финансовыми "прачечными" разбирался журнал "РФ сегодня".

#Обзор_прессы #финансы #коррупция

Должностное лицо Выборгской таможни обвиняется в получении взятки в крупном размере

В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту уклонения от уплаты таможенных платежей организованной преступной группой в особо крупном размере, следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России установлена причастность главного государственного таможенного инспектора отдела таможенного оформления и таможенного контроля таможенного поста МАПП Торфяновка Выборгской таможни к совершению коррупционного преступления. В этой связи ему инкриминируется преступное деяние, предусмотренное п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

#Криминал #Важно #коррупция #уголовное_преступление

Таможенного борца с коррупцией из Петербурга задержали при получении взятки

В отношении высокопоставленного офицера таможенной службы Максима Розсыпало уже возбуждено уголовное дело по соответствующей статье

#Криминал #Важно #коррупция

В Санкт-Петербурге бывший главный инспектор Выборгской таможни уличен в разглашении сведений, составляющих налоговую тайну

Следственными органами Западного межрегионального следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по материалам СПК СЗТУ ФТС России и СПб ЛО МВД России на водном транспорте возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главного государственного таможенного инспектора отдела таможенного оформления и таможенного контроля № 2 таможенного поста железнодорожного пункта пропуска "Бусловская" Выборгской таможни и его соучастника. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 183 УК РФ (незаконные получение и разглашение сведений, составляющих налоговую тайну).

#Криминал #коррупция #уголовное_преступление

Бывший сотрудник Выборгской таможни за 50 тыс. руб. пропускал санкционку из Финляндии

В Санкт-Петербурге бывший сотрудник Выборгской таможни признан виновным в совершении коррупционного преступления

#Криминал #коррупция #уголовное_преступление

Экс-замминистра Ракова предположительно скрывается от следствия

Источник РИА Новости: вице-президент Сбербанка Ракова не явилась на допрос и скрылась

#Экономика_и_общество #власть_и_бизнес #коррупция

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника Балтийской таможни о коррупционном преступлении

Санкт-Петербургским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации в ходе расследования уголовного дела в отношении таможенного инспектора Балтийского таможенного поста (ЦЭД) Балтийской таможни Северо-Западного таможенного управления по факту получения им взятки, благодаря грамотно спланированным оперативно-розыскным и обысковым мероприятиям совместно со службой по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления ФТС России и СПБ ЛО МВД РФ на водном транспорте УТ МВД России по СЗФО, выявлен дополнительный эпизод его преступной деятельности. Следственным органом в отношении сотрудника таможни возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия в особо крупном размере)

#Криминал #коррупция #уголовное_преступление

В Санкт-Петербурге вынесен приговор в отношении двух посредников при передаче взятки сотруднику таможни в размере 12 млн рублей

Собранные следственным органом Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении двух бывших сотрудников таможни, обвиняемых по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ УК РФ (посредничество во взяточничестве за совершение незаконных действий группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).

#Криминал #коррупция #уголовное_преступление

Россия вместе с африканскими странами заняла 136 место в рейтинге восприятия коррупции

Признанная в России иностранным агентом организация Transparency International* представила рейтинг коррумпированности стран. Индекс измеряет уровень восприятия коррупции в госсекторе на основе опросов экспертов и предпринимателей.

#Экономика_и_общество #власть_и_бизнес #коррупция

Служба по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления подвела итоги работы за 2021 год

Службой по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления в 2021 году зарегистрированы и направлены в органы следствия 72 материала с признаками преступлений по статьям 144-145 УПК РФ. По результатам их рассмотрения возбуждено 88 уголовных дел, из которых 65 – по преступлениям коррупционной направленности.

#Новости_таможни #коррупция #сзту

Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для "серого кардинала" СЗТУ

"Серый кардинал" СЗТУ подполковник оперативной таможни Федор Герасимов (Дядя Федор) был задержан накануне УФСБ за дачу взятки. Должность не передает того влияния, которое в реальности имел Герасимов в таможенной службе, поэтому расследование обещает быть крайне интересным.

#Криминал #Важно #коррупция #уголовное_преступление

В Санкт-Петербурге выявлены дополнительные эпизоды коррупционных преступлений при декларировании товаров на Балтийском таможенном посту

В рамках расследования уголовного дела в отношении должностных лиц Балтийского таможенного поста (ЦЭД) Балтийской таможни Северо-Западного таможенного управления, следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении представителя коммерческих организаций. Она обвиняется в совершении 2 преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 291 УК РФ (дача взятки).

#Криминал #коррупция #уголовное_преступление