Как один из лидеров российского списка Forbes смог не попасть под санкции? 

Имя Владимира Потанина выгравировано на мраморной табличке в Кеннеди-центре — культурном учреждении с концертными и выставочными залами — наряду с названиями компаний General Motors, Boeing и Capital One. В 2011 году один из лидеров российского списка Forbes пожертвовал центру 5 миллионов долларов. До недавнего времени Потанин также входил в попечительские советы Музея Гуггенхайма и американского Совета по международным делам. 

Как отмечает CNN, за последнее десятилетие российские олигархи пожертвовали американским культурным, научным и образовательным учреждениям сотни миллионов долларов. Эксперт по клептократиям и незаконным финансовым потокам Кейси Мишел приводит как «возмутительный» пример Виктора Вексельберга.

Основной инвестор российского «Сколтеха», Вексельберг был постоянным донором Массачуссетского технологического института (MIT). Мишел говорит, что такие солидные организации, как MIT, обязаны понимать и целенаправленно выяснять, откуда берут деньги такие жертвователи.

После начала «спецоперации» MIT прекратил сотрудничество с Россией. Потанин, который занял в свежем списке российского Forbes второе место, так и не попал ни под какие санкции.

Очередные подробности о связях российской элиты с Консервативной партией Великобритании ⁠

В январе 2021 года британские правоохранители получили от банка Barclays сообщение о подозрительном пожертвовании в адрес Консервативной партии. В феврале 2018 года израильско-британский арт-дилер Эхуд Шелег перевел ей 450 тысяч фунтов (больше $600 тысяч). 

Шелег еще не раз помогал тори материально — и в итоге оказался одним из крупнейших доноров партии за период перед выборами 2019 года. После победы консерваторов на этих выборах Шелег получил звание рыцаря-бакалавра и последующие два года занимал пост казначея партии.

Между тем тесть Шелега Сергей Копытов в двухтысячных годах занимал посты в министерствах Автономной Республики Крым. В годы президентства Виктора Януковича он около года был замминистра здравоохранения Украины. Сейчас он владеет недвижимостью и бизнесами в России (и в Крыму).

Именно Копытова Barclays посчитал первоначальным источником пожертвования в 450 тысяч. Банк сообщил о транзакции как о потенциальном отмывании денег и нелегальном финансировании политиков (британским политикам запрещено принимать пожертвования свыше 500 фунтов от иностранцев).

Юристы Шелега отрицали, что пожертвование в действительности исходило от Копытова. Но в Barclays утверждают, что деньги прошли запутанным путем от Копытова к Шелегу специально. 

Британские медиа не впервые обвиняют Консервативную партию в чрезмерно близких связях с российскими политически значимыми лицами.

На фото: Эхуд Шелег (слева) с главой Татарстана Рустамом Миннихановым (в центре)

Не так давно мы рассказывали о Прогнозе коррупционных рисков — еще одном опыте оценки уровня коррупции в разных странах.

Создатели Прогноза утверждают, что он в первую очередь основан на цифрах и фактах. Но на самом деле, как отмечает ведущий исследователь бизнес-ассоциации TRACE Роберт Кларк, на рейтинг каждой седьмой страны в этом исследовании серьезно влияют как раз экспертные оценки.

Кларк также подвергает критике методологию Прогноза. Из-за нее даже незначительные подвижки в ситуации в той или иной стране оказываются поводом говорить о ее якобы заметном продвижении на пути к прозрачности. Все потому, что при расчете Прогноза показатели разных стран не сопоставляются с общим трендом изменений.

Стоит отметить, что сам Кларк — один из авторов Матрицы рисков взяточничества. А это — еще один антикоррупционный рейтинг. Он ориентирован на бизнес и оценивает вероятность столкнуться с вымогательством взятки при ведении дел в разных странах. В Матрице за 2021 год Россия с 55 баллами из 100 заняла 134-е место из 194, оказавшись в одной группе с Казахстаном, Азербайджаном и Китаем.

Сегодня немецкий концерн Siemens объявил об уходе из России. Как отмечает Русская служба Би-би-си, компания отвечала за производство знаменитых поездов «Сапсан», курсирующих между Санкт-Петербургом, Москвой и Нижним Новгородом. 

«Сапсаны» — это помимо прочего огромный бизнес для подрядчиков РЖД. Например, осенью на портале госзакупок объявили конкурс на обеспечение питания и торговли продуктами в этих поездах сразу на пять лет — до 2027 года — одним лотом.

Цена этой закупки составила 11,7 миллиарда рублей. В итоге ее, правда, признали не состоявшейся: на участие в конкурсе поступила всего одна заявка.

Хорошие новости (да, такие бывают даже сейчас): высшее образование в России, кажется, станет немного прозрачнее 

Законодатели хотят изменить процесс распределения «целевых» мест в российских вузах. Обучение на таких «целевых» местах оплачивают будущие работодатели абитуриентов. Для самих же обучающихся образование становится, таким образом, бесплатным, а порог необходимых баллов для поступления снижается (среди «целевиков» значительно ниже конкурс). Окончив вуз, такие студенты обычно обязаны проработать в структуре, оплатившей их образование, какое-то время. 

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому процесс распределения мест на программах целевого обучения станет публичным.

«Сложившаяся система целевого набора нарушает закрепленные принципы законодательства: целевое обучение недоступно всем гражданам Российской Федерации на конкурсной основе», — говорится в пояснительной записке к документу.

Мы полностью согласны: летом 2020 года вместе с партнерами мы выпустили расследование, в котором на примерах показали, что зачастую «целевые» места в вузах достаются детям высокопоставленных сотрудников ведомств. Обучение в престижных вузах, куда те не поступили бы на общих основаниях (не хватило бы баллов), им оплачивают эти ведомства, фактически — государство. А положенной по окончании вуза «отработкой» своего обучения дети чиновников нередко пренебрегают. 

В законопроекте предлагается сделать заявки работодателей и конкурсы на распределение «целевых» мест публичными — то есть доступными для стороннего наблюдателя. Сами же студенты смогут податься на «целевое» обучение через портал «Госуслуги».

Это хоть и запоздалая, но правильная и необходимая мера для искоренения коррупционных рисков в этой практике. Одним из основных ее недостатков пока что остается как раз то, что госструктуры не обязаны публиковать информацию о наборе целевиков и о том, кто и по каким критериям отбирает абитуриентов.

ОАЭ может использоваться как маршрут для обхода санкций, введенных против России

Несмотря на то, что Индия не вводила санкции против РФ, местные бизнесмены, продолжающие вести дела с Россией, рискуют попасть под вторичные санкции США. Поэтому, как пишет индийское издание The Economic Times, они начинают использовать инфраструктуру ОАЭ для обхода ограничений, наложенных на торговлю с Россией, в том числе опираясь на опыт торговли с Ираном. 
 
Платежи по операциям с российскими контрагентами маскируются под двусторонние операции между ОАЭ и Индией. При этом на деле арабская сторона выступает в интересах россиян. 

«Платежи проводятся так, как будто российская сторона не замешана в деле — неважно, импорт это или экспорт. Но сами банки знают настоящее назначение этих транзакций», — сказал источник издания в одном из крупнейших индийских банков. 

Сами же деньги переводятся в Россию через китайские банки, либо через те российские, которым удалось избежать санкций. В ОАЭ, напомним, работает платежная система «Мир».

Как выявлять коррупцию в экологии? Запись онлайн-тренинга

В рамках проекта «Сотрудничество за прозрачность в регионе Балтийского моря», поддержанного Шведским институтом, мы провели тренинг об антикоррупционных расследованиях в экологической сфере

Тренинг поделен на два блока:

«Как выявить экологические нарушения с признаками коррупции и расследовать их»
Эксперты:
▪️ Индрек Вайну и Як Рэнд, Фонд экологической информации
▪️ Александр Автонагов, старший аналитик «Трансперенси Интернешнл-Р»

«Как освещать коррупцию в экологии»
▪️ Андрей Сошников, журналист «Настоящего времени»
▪️ Куек Сер Куанг Кенг, дата-редактор Rainforest Investigations Network

Смотрите на нашем ютуб-канале: https://www.youtube.com/watch?v=miiSVRRVbBc

🎥 Страшны ли российским коррупционерам санкции? Обсудим на стриме сегодня в 22:00

Идущая уже почти три месяца «спецоперация» обострила проблему коррупции в российском госсекторе. В ответ на санкции западных стран российское государство все больше и больше закрывается: за деньгами (которых все меньше) становится все сложнее следить.

Какой эффект на самом деле оказывают санкции на российскую элиту? Зачем за рубежом арестовываются яхты и виллы? Да и вообще, способны ли санкции остановить коррупцию?

Наш директор Илья Шуманов расскажет на стриме на канале Татьяны Фельгенгауэр.

Сегодня, 22:00
Подключайтесь: https://www.youtube.com/watch?v=ZGkJ17NrYWY

Платежи Hawala как способ обхода санкций

Hawala — способ проведения трансграничных платежей, при котором собственно деньги границу не пересекают ни в каком виде. Люди в разных странах договариваются о сумме, валюте и комиссии, а затем переводят оговоренные объемы средств нужным людям внутри своих стран. По сути речь идет о «взаимозачете» между брокерами в разных странах, которым передают или у которых получают деньги пользователи системы.

Такие платежи активно применяются в Иране для расчетов с зарубежными контрагентами в обход санкций. А в России уже известно об уголовных делах за применение этого формата платежей для финансирования международного терроризма.  

«Об интенсивности использования россиянами Hawala стало известно буквально месяц назад. Насколько это связано с олигархами, невозможно сказать. По всей видимости, к этим финансовым системам по всей строгости будут применять санкции регуляторы. Другое дело, непонятно, в отношении кого применять. Видимо, основной удар придется на пункты приема денег и работу с брокерами», — отмечает в комментарии «Коммерсанту» наш директор Илья Шуманов

Целых пять российских яхт спасаются от санкций в портах Турции

▪️ Flying Fox, предположительно принадлежащая владельцу «Домодедово» Дмитрию Каменщику 
▪️ Ragnar, предположительно принадлежащая бизнесмену и выходцу из КГБ Владимиру Стржалковскому
▪️ Titan бизнес-партнера Романа Абрамовича Александра Абрамова
▪️ Solaris и Eclipse самого Романа Абрамовича

Последние события, однако, дают олигархам повод для беспокойства. Как отмечает издание Business Insider, есть основания полагать, что, раз правоохранительные органы США смогли арестовать яхту Сулеймана Керимова в Фиджи, они смогут сделать то же самое с яхтами, находящимися в Турции.

ФБР: Худайнатов — владелец двух целых суперъяхт. Но пользуется ими, кажется, не он

Журналисты Bloomberg получили доступ к показаниям под присягой (affidavit) агента американского ФБР, который выступал в суде Фиджи — островного государства в Океании — по делу об аресте яхты «Амадея». 

Американский правоохранитель утверждает, что именно бывший вице-президент «Роснефти» Эдуард Худайнатов — конечный номинальный собственник яхт «Шехеразада» и «Амадея». Худайнатов не находится ни под какими санкциями, в то время как предполагаемые владельцы «Шехеразады» и «Амадеи» (американцы считают, что это Владимир Путин и Сулейман Керимов соответственно) попали под ограничительные меры США. 

Между тем ФБР нашло долларовые переводы от Керимова, связанные с содержанием яхты, а на борту самой яхты обнаружило документы, указывающие на причастность семьи олигарха к владению судном.

Что происходит в отношениях России и ООН?

Мало кто знает, но у ООН есть система закупок, аналогичная той, что работает в России на национальном уровне. Крупнейшая международная организация мира закупает товары и услуги в том числе и у России. 

Эти закупки касаются в основном снабжения миротворческих миссий ООН. Большинство из них связаны с воздушными транспортировками. 

После начала «спецоперации» украинские лоббисты отправили Генеральному секретарю ООН письмо, в котором призвали организацию перестать вести дела с Россией. Доподлинно неизвестно, произвело ли это эффект, но во всяком случае с начала 2022 года Россия не получила ни одного контракта от ООН, пишет издание PassBlue, специализирующееся на мониторинге деятельности ООН.

По данным Швейцарской ассоциации банкиров, российские клиенты контролируют счета в швейцарских банках на общую сумму 200 миллиардов швейцарских франков.

В связи с санкциями заморожено лишь 6,3 млрд из этой суммы. Лоббисты и часть общественности выступают за более масштабные санкции против российских счетов.

США — главный оплот финансовой непрозрачности

Организация Tax Justice Network выпустила Индекс финансовой секретности (Financial Secrecy Index). В исследовании юрисдикции проанализированы с точки зрения простоты ухода от налогов и отмывания денег. Далее территории сравниваются по степени закрытости и значимости для мировой экономики.

В этом году топ-5 самых непрозрачных юрисдикций мира выглядит так:

1. США
2. Швейцария
3. Сингапур
4. Гонконг
5. Люксембург

«Лидерство» США связано с отказом страны делиться налоговой информацией о счетах нерезидентов, непрозрачностью американских частных фондов и трастов, а также существованием «внутренних офшоров» в штатах Дэлавер и Невада.

Россия находится на 43-м месте этого «рейтинга непрозрачности». Причина прежде всего в незначительной доле российских финансовых услуг в мировой экономике.

Россия легализует криптовалюты. Причем здесь отмывание денег?

На вчерашнем форуме общества «Знание» глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что криптовалюты непременно будут легализованы в России. Ранее против этого высказывались представители Центробанка. 

Вероятно, изменение отношения к криптовалютам связано с тем, что они могут использоваться для обхода санкций против России. С помощью криптовалют, например, можно проводить трансграничные платежи в обход традиционной банковской системы, не привлекая внимания органов финансового надзора.

Построение системы платежей вне поля зрения традиционных финансовых институтов создает, кроме прочего, риски отмывания денег. Так, по данным Chainalysis, в 2021 году через криптовалюту было отмыто 8,6 миллиардов долларов.

По данным Кембриджского института, в январе 2022 года Россия занимала пятое место в мире по объему майнинга биткоина. Страна подходит для такой деятельности в том числе потому, что правовой статус майнинга в российских законах до сих пор не определен. Кроме того, в России относительно низкие цены на электричество, а также холодный климат (это позволяет экономить на охлаждении майнинговых ферм).

США уже начали прилагать усилия по ограничению российских возможностей обходить санкции через криптовалюты. Так, именно этим Минфин США мотивировал апрельское решение о наложении ограничений на биржу BitRiver.

За запретом на экологическую экспертизу для иноагентов может стоять нефтяное лобби ⁠

В начале мая группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о «совершенствовании процедуры проведения общественной экологической экспертизы». «Совершенствование» заключается в ограничении круга тех, кто может инициировать и проводить экологические экспертизы. 

Согласно проекту, экспертизы смогут проводить только подконтрольные региональным властям региональные или муниципальные Общественные палаты, а привлекать к ним можно будет только аттестованных государством экспертов. 

Сейчас выступать с инициативой провести общественную экспертизу могут и физические лица, и организации, профилем которых является защита окружающей среды. По новому законопроекту некоторым из них — тем, что признаны «иноагентами», — инициировать общественную экспертизу вообще запретят. Кроме того, материалы, собранные для экспертиз, нельзя будет передавать третьим лицам.

Сократить число экспертиз ранее не раз призывали представители нефтяной отрасли. Топливно-энергетическое лобби может стать и главным бенефициаром этого законопроекта, получив более комфортные условия для проведения экспертиз. 

Один из авторов законопроекта — депутат от КПРФ Бекхан Агаев. До того, как стать депутатом, он работал в нефтяной отрасли: был вице-президентом ООО «Юг-Нефтепродукт», а также руководил ЗАО «Краснодарский НПЗ — Краснодарэконефть» и ОАО «Аганнефтегазгеология». 

Как политик и как нефтяник Бекхан идет по стопам своего отца, умершего в 2020 году бывшего депутата Госдумы Вахи Агаева. Семья Агаева известна близкими отношениями с Рамзаном Кадыровым.

Сегодня Герхард Шредер и Маттиас Варниг объявили о своем выходе из совета директоров «Роснефти»

Бывший канцлер ФРГ Шредер и товарищ Путина по службе в органах госбезопасности ГДР Варниг выйдут из совета директоров «Роснефти». После начала российской «специальной военной операции» в Украине советы директоров российских компаний также покинули экс-премьер Франции Франсуа Фийон и бывший канцлер Австрии Вольфганг Шюссель.

Из советов директоров крупнейших российских компаний выходят представители не только западной политической элиты. Так, 10 марта зять первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Тимур Кулибаев написал заявление о выходе из совета директоров «Газпрома».

Зачем вообще в советах директоров российских сырьевых компаний именитые политики?

В антикоррупционном сленге есть понятие «вращающиеся двери». Оно означает переход влиятельных профессионалов с госслужбы в частный сектор. Крупные корпорации нанимают таких специалистов, чтобы пользоваться их связями в органах власти и получать инсайдерскую информацию, а также в расчёте на преимущества при лоббировании своих интересов и распределении госконтрактов.

Российским правоохранителям отказываются помогать из-за «спецоперации» на территории Украины

В среду Федеральный уголовный суд Швейцарии вынес решение в пользу анонимного обвиняемого, о помощи в преследовании которого просил СК РФ. 

Российский Следственный комитет запрашивал у швейцарских правоохранителей помощь в поиске человека, которого обвиняют в отмывании денег и контрабанде оружия. Преступник, чье имя не называется, по версии СК перевозил из России в Израиль через Швейцарию запчасти для вооружения. 

Суд решил, что Россия не должна получать от Швейцарии никакую международно-правовую поддержку из-за того, что страна нарушила свои обязательства по Уставу ООН и Будапештскому меморандуму. 

Кажется, теперь преступникам из России, в том числе коррупционерам, станет легче укрываться за границей.

Сын Жириновского пытается обойти санкции, сменив паспорт: теперь он Давид Гарсия

Сегодня Baza и телеграм-канал «Жаба и Гадюка» выпустили расследование о семье покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Среди прочего выяснилось, что сын Жириновского Игорь Лебедев сменил имя. Почему он это сделал — объяснил наш директор Илья Шуманов:

«Смена имени и фамилии — достаточно распространённая практика среди людей, которые хотят скрыть свой бэкграунд, стереть информацию о своей предыдущей деятельности, отмыть репутацию и начать жизнь с чистого листа. Например, такие случаи бывают, когда речь заходит о смене власти: люди, занимавшие высокие посты, сталкиваются с преследованием у себя на родине, разъезжаются по другим странам и меняют фамилию».

Таким образом поступил, например, бывший премьер-министр Кыргызстана Данияр Усенов после революции в стране. Он переехал в Беларусь и стал зваться Даниилом Урицким.

Все расследование читайте по ссылке: https://lebedev.baza.io/5/

Сайты выписок из Росреестра готовятся к принятию поправок, которые нанесут удар по антикоррупционным расследованиям

Интернет-порталы, где можно проверить владельцев недвижимости, предупреждают посетителей, чтобы те поторопились с заказом выписок. Один из таких сайтов объясняет: скоро работа Росреестра будет ограничена.

Причина — в том, что со дня на день Госдума будет рассматривать поправки в закон «О персональных данных». В них предлагается, в частности, обязать операторов персональных данных информировать уполномоченные органы о «намерении трансграничной передачи персональных данных».

Ограничение работы Росреестра — видимо, лишь первое из возможных последствий принятия этого законопроекта. Таким образом, хотя противодействие коррупции становится все актуальнее, выявлять коррупцию становится все сложнее и сложнее.