🤔 Отмывание денег через торговлю — это как?

Отмывание — это легализация преступных доходов: так придают законный вид деньгам, которые приносит торговля наркотиками, оружием, людьми или коррупция.

Если деньги отмывают через торговые операции, это значит, что преступные доходы маскируют под обычные платежи за поставку легальных товаров. Пройдя через эту схему, деньги оказываются за рубежом уже «отмытыми», так что злоумышленники могут спокойно их тратить.

Каждый год только из России таким образом выводят миллиарды рублей — миллиарды, заработанные на коррупции и других преступлениях. Сколько конкретно? Неизвестно — этому способу отмывания денег вообще уделяют недостаточно внимания, несмотря на его распространенность и масштабы.

Нужно исправлять ситуацию. Рассказываем коротко и просто, что такое отмывание денег через внешнюю торговлю и что нужно, чтобы его победить:
➡️ https://transparency.org.ru/special/tbml/

​​🔔 Последний шанс попасть на весенне-летнюю стажерскую программу «Трансперенси»

Напишите нам — и поучаствуете в разработке собственного антикоррупционного проекта вместе с командой студентов российских вузов. Получите много полезных знаний и навыков пользования расследовательскими инструментами.

Ждем студентов со всей России, но особенно — из Калининградской области. Буквально вчера, в День Земли, мы напоминали, как наши коллеги из этого региона разоблачили утечку миллиардов рублей «куда-то не туда» через трубы очистных сооружений.

Хотите научиться проводить такие же крутые расследования? Тогда скорее откликайтесь: в воскресенье — дедлайн!
➡️ https://transparency.org.ru/projects/antikorruptsionnoe-prosveshchenie/transperensi-otkryvaet-nabor-na-vesenne-letnyuyu-stazherskuyu-programmu-v-kaliningrade.html

«”Трансперенси Интернешнл Россия” противодействуют коррупции, отстаивают принципы прозрачности и подотчетности»

Это не мы сами себя хвалим — это нас так охарактеризовали на сайте «Прояви свою солидарность».

«Поддержите СМИ и правозащитников, которые поддерживают вас», — призывают авторы проекта. Не можем не присоединиться к этому призыву, тем более что в списке немало наших друзей и партнеров:
https://solidarity.support

​​⚔️ Сегодня Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) выпустил ежегодный доклад о военных расходах в странах мира.

По данным SIPRI, в 2020 году Россия потратила на оборону 61,7 миллиарда долларов, что на 2,5% больше, чем в предыдущем году. Так, Россия заняла четвертое место в рейтинге института по величине расходов, уступив США, Китаю и Индии. При этом, как утверждает SIPRI, фактические расходы России на оборону в 2020 году оказались на 6,6% ниже ее первоначального военного бюджета.

Из-за послаблений, введенных в качестве ответной меры на западные санкции, около двух третей этих расходов — государственная тайна. Это значит, что общественность не может проконтролировать, как и куда были направлены эти миллиарды.

➡️ Подробнее о том, как санкции повлияли на прозрачность в российской оборонке, — здесь: https://transparency.org.ru/special/sanctions/

​​Как еще отмывание денег через торговлю помогает обходить санкции?

В 2020 году Промышленный банк Кореи — один из самых больших банков Южной Кореи — был вынужден заплатить $86 млн долларов, чтобы урегулировать судебный спор с властями США.

Дело в том, что через банк прошло более миллиарда долларов из Ирана. Это нарушило условия американских санкций против Исламской республики. 

Иран долгое время активно продавал нефть в Южную Корею. После введения западных санкций на счетах в Центральном банке Ирана осталось около $5–6 млрд долларов, хранившихся в южнокорейских вонах. 

Однако из любого запрета есть исключения. Вот и ограничения на торговлю с Ираном не распространялись на экспорт строительных материалов из Кореи. 

Иранцы воспользовались этой лазейкой, чтобы «освободить» свои воны. Представители Исламской республики связались с сообщником из Южной Кореи по имени Кеннет Зонг. Он изготовил фальшивые счета-фактуры за экспорт стройматериалов и вывел иранские деньги на свой счет.

Затем Зонг перевел полученные деньги в доллары и направил на счета в ОАЭ, которые, судя по всему, находились под контролем влиятельных иранцев, которые, как пишет ABC, планировали потратить их на покупку отеля в Эмиратах.

Это еще одна из очень многих схем по отмыванию денег через торговлю, позволяющих обходить международные санкции. Вполне возможно, подобными методами пользуются представители не только иранской элиты.

➡️ О том, чем опасно отмывание денег через торговлю и как с ним можно бороться, читайте в нашем материале: https://transparency.org.ru/special/tbml/

👮‍♀️ Что не так с российской правоохранительной системой и судами?

Наша еженедельная клабхаус-комната «Коррупционная среда» возвращается после небольшого перерыва, случившегося по понятным причинам.

В этот раз мы обсудим проблемы с коррупцией, которые есть у российской правоохранительной и судебной системы. К нашим экспертам присоединится ведущий научный сотрудник Института проблем правоприменения Европейского университета в Санкт-Петербурге Кирилл Титаев.

Присоединяйтесь!
28 апреля, 19:00
Clubhouse

➡️ https://www.joinclubhouse.com/event/MRGn9BrN

Как сообщает в своем телеграм-канале глава «Агоры» Павел Чиков, Общественная палата РФ отказалась пояснить Марине Литвинович причину ее исключения из состава ОНК, сославшись на «охраняемую законом тайну».

Эти события в том числе обсуждали в нашей клабхаус-комнате «Коррупционная среда», когда мы говорили с нашими гостями о прозрачности ФСИН и ОНК.

➡️ Так что не пропустите «Коррупционную среду» сегодня — в нашей комнате всегда интересно, а иногда бывает жарко: https://www.joinclubhouse.com/event/MRGn9BrN

Начинаем говорить о коррупции в судах и правоохранительных органах!

Присоединяйтесь!
➡️ https://www.joinclubhouse.com/event/MRGn9BrN

Сооснователь Transparency International Фрэнк Вогль написал колонку о том, как пандемия повлияла на равенство в распределении богатства по всему миру.

➡️https://bit.ly/2QFvL5U

Например, основатель Amazon Джефф Безос и владелец Tesla Илон Маск увеличили свое состояние на $60 млрд каждый, укрепив свое положение в рейтингах самых богатых людей мира, а число долларовых миллиардеров в США достигло рекорда: теперь их 2775. Это связано с политикой Федеральной резервной системы США, за время пандемии влившей в американскую экономику более $3 трлн.

Cтавки в игре на мировых финансовых рынках сильно повысились, и банки и инвестфонды часто идут на неоправданные риски: дают кредиты сомнительным заемщикам и вкладываются в акции практически ничего не стоящих компаний. При этом финансовые регуляторы в Европе и США зачастую закрывают глаза на непрозрачность и конфликт интересов при совершении подобных сделок. Если такое положение дел продлится, то, возможно, стоит готовиться к серьезному экономическому кризису.

Социальное неравенство — острая проблема и для России. Согласно выводам экспертов НИУ ВШЭ и Всемирного банка, связанный с пандемией кризис подчеркнул неравный доступ к медицинской помощи и привлекательным рабочим местам.

💬 А что думаете вы?
Как пандемия повлияла на неравенство в российском обществе?

Заявление «Трансперенси Интернешнл-Р» о преследовании Ивана Павлова и «Команды 29»

Утром 30 апреля в Москве прошел обыск в гостиничном номере, который занимает адвокат Иван Павлов. По сообщениям «ОВД-Инфо», действия проводили сотрудники ФСБ. Затем Павлова задержали по делу о разглашении данных предварительного расследования (ст. 310 УК РФ).

Также утром в пятницу прошли обыски дома у супруги Ивана Павлова и у Игоря Дорфмана, IT-специалиста «Команды 29» (независимого объединения юристов и журналистов, возглавляемого Павловым). Сотрудники Следственного комитета провели обыски в офисе «Команды 29» в Санкт-Петербурге. По последним сообщениям со ссылкой на адвоката Евгения Смирнова, обыск у Павлова связан с делом советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене (ст. 275 УК РФ).
 
«Команда 29» — наши друзья и партнеры. Юристы организации Иван Павлов, Максим Оленичев и Анна Фомина представляли интересы «Трансперенси» в суде по иску ректора Санкт-Петербургского Горного университета Владимира Литвиненко. Также в мае 2018 года «Трансперенси Интернешнл-Р» и «Команда 29» в числе более чем полусотни российских и международных НКО призвали российские власти прекратить ограничения анонимности в интернете и блокировку мессенджера Telegram. 

«Трансперенси Интернешнл-Р» выступает против использования закона в целом и  ограничений на распространение информации в частности в качестве инструмента давления на независимых юристов, журналистов и гражданских активистов. Мы также присоединяемся к призыву наших коллег подписать петицию «Прекратите преследование Ивана Павлова и “Команды 29”!» на сайте Change.org.

🗑 Кто помогает Игорю Чайке зарабатывать на мусоре?

Помните, кто такие ЛСДУЗ и ЙФЯУ9?

Именно под этими «именами», взятыми из выписок Росреестра, прославились дети экс-генпрокурора Юрия Чайки — успешные бизнесмены Артем и Игорь.

В 2014 году Игорь Чайка стал советником губернатора Московской области Андрея Воробьева. Вероятно, именно во время работы в Московской области Чайка познакомился с Дмитрием Степаненко, занимавшим до 2016 года пост министра сельского хозяйства Подмосковья, а затем назначенным председателем правительства Ярославской области.

Вскоре на Ярославскую область обратил внимание и Чайка. Там сын тогдашнего генпрокурора организовывал городские праздники, строил скейтпарки и поликлиники. Вскоре он начал не только тратить деньги в области, но и зарабатывать: его компания «Хартия» стала единым региональным оператором по обращению с отходами.

🍷 Это не единственное, что связывает Игоря Чайку с ярославской элитой. Предполагаемая жена Чайки Ольга в 2020 году открыла в Москве винный бар вместе с бывшей супругой нынешнего прокурора Ярославской области.

➡️ Подробнее — на сайте 7х7: https://7x7-journal.ru/articles/2021/04/30/vino-i-musor

Это расследование — совместный проект «Трансперенси», Школы районной антикоррупции, издания 7х7 и «Новой газеты».

​​🇸🇰 Наши коллеги из словацкого отделения Transparency International добились публикации контракта на поставку российской вакцины в Словакию.

Цена поставки — $19,90 за две дозы вакцины. При этом, согласно договору, производитель не гарантирует эффективности вакцины и не принимает на себя никакой ответственности — как, впрочем, и при поставках вакцин западных производителей.

Между тем, словацкий госинститут контроля за лекарственными средствами, как сообщали местные СМИ, исследовал поставленную в страну партию «Спутника» и пришел к выводу что эта вакцина не идентична описанной в журнале The Lancet. Спустя два дня твиттер «Спутника V» обвинил словацкий госинститут в запуске «кампании дезинформации» и «планировании других провокаций».

➡️ Подробнее о том, как мы добивались получения данных о контракте: https://transparency.org.ru/projects/novosti/transparency-dobilas-obnarodovaniya-kontrakta-na-postavku-sputnik-v-v-slovakiyu.html

​​Последние недели стали богатыми на события, связанные с «золотыми паспортами» и «золотыми визами»

🇨🇾 Недавно стало известно о том, что правительство Кипра выдало инвесторам около 3500 паспортов государства, нарушив собственное законодательство. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на независимое исследование. 

🇲🇹 Неделей ранее неделе Фонд Дафне Каруаны Галиции опубликовал расследование, посвященное мальтийской программе «золотых паспортов». По условиям программы, чтобы получить гражданство островного государства, необходимо прожить там год. На деле же, как выяснили расследователи, бизнесменам достаточно было взять напрокат яхту или пожертвовать деньги на благотворительность. 

Прошлой осенью Еврокомиссия официально уведомила власти Кипра и Мальты о том, что их программы выдачи «золотых виз» нарушают правила Евросоюза и принцип добросовестного сотрудничества, а также подрывают целостность статуса гражданства ЕС. В ноябре Кипр приостановил программу «золотых паспортов», а Мальта ужесточила ее условия. Возникли у Еврокомиссии вопросы и к болгарской программе получения гражданства для инвесторов.

🇷🇺 Между тем почти одновременно с выходом расследования о мальтийской программе стало известно о планах российского правительства выдавать иностранцам вид на жительство в России в обмен на инвестиции. ВНЖ можно будет получить, вложив 30 млн рублей в российскую экономику. 

В схеме получения инвестиционного гражданства нет ничего предосудительного — до тех пор, пока ей не начинают пользоваться публичные должностные лица и их семьи, коррупционеры или люди, пытающиеся скрыться от уголовного преследования. Будет ли это происходить в России? С учетом высокого уровня восприятия коррупции в государственном секторе — вопрос, вероятно, риторический…

Движение Transparency International выступает за повышение прозрачности программ «золотых виз» (получения инвесторами права на жительство) и «золотых паспортов», в том числе — за ужесточение требований к кандидатам на их получение: https://www.transparency.org/en/publications/golden-visas

Еще мы рассказывали о россиянах, получивших мальтийское гражданство. Среди них оказались родственники чиновников и топ-менеджеры госкорпораций: https://transparency.org.ru/special/madlena-kerimova-i-drugie-maltiytsy-kak-rossiyane-pokupayut-grazhdanstvo-evrosoyuza-po-programme-zolotykh-viz.html

​​🎓 Как конфликт интересов искажает рейтинги вузов?

Один из самых авторитетных и упоминаемых в прессе рейтингов вузов составляет британская компания Quacquarelli Symonds (QS). Мало кто знает, что, помимо составления рейтингов, она также оказывает вузам платные консультационные услуги. 

На прошлой неделе была опубликована статья старшего научного сотрудника Центра исследований высшего образования университета Беркли Игоря Чирикова, посвященная возможному конфликту интересов у QS. 

Автор отобрал 28 российских вузов, наиболее часто встречающихся в международных рейтингах, и проанализировал российскую национальную статистику, а также позиции университетов в рейтингах QS и Times Higher Education с 2016 по 2021 год.

Как утверждается в статье, 22 из 28 проанализированных российских университетов пользовались платными услугами QS, потратив на них в общей сложности почти $3 млн. И именно те из них, которые с 2016 по 2021 гг. делали это по крайней мере пять раз, улучшили свое положение в соответствующем рейтинге значительно сильнее, чем остальные. 

Как отмечает Чириков, это «первое эмпирическое подтверждение того, что конфликт интересов у составителей рейтингов может повлиять на позиции университетов». Такие выводы, по его мнению, «можно считать новостью применительно к высшему образованию, но в то же время они согласуются с результатами исследований в других сферах экономики».

➡️ Статья Чирикова: https://escholarship.org/uc/item/8hk672nh

​​Если чиновник совершил дорогую покупку и не смог подтвердить декларацией, что накопил средства на нее легально, то у него могут изъять деньги или имущество. За прошлый год на этом основании у российских чиновников изъяли 34,6 млн рублей, подсчитали «Открытые медиа», основываясь на статистике Судебного департамента при Верховном суде. 

🤷‍♀️ При этом Генпрокурор утверждает, что объем изъятых денег значительно больше и достигает 74 млрд рублей. 

Откуда такая разница в оценках — неясно. Как предположил в комментарии «Открытым медиа» наш гендиректор Илья Шуманов, проблема в том, что каждое ведомство ведет собственный учет и эти данные никак не синхронизируются. 

➡️ https://openmedia.io/news/n3/v-2020-godu-s-chinovnikov-vzyskali-nezadeklarirovannye-346-mln-rublej-obyasnyaem-pochemu-eto-ochen-malo/

Как выяснила руководитель нашего екатеринбургского центра Екатерина Петрова, государственные контракты на охрану не заключаются ни в одной из обычных школ в Казани, кроме одной школы олимпийского резерва.

​​К разговору о коррупции в больших инфраструктурных проектах мы решили вспомнить наши предыдущие материалы о «больших стройках»

🛣 Дороги дороги для ЧМ-2018

В 2017 году наши эксперты проанализировали закупки в дорожной отрасли в регионах проведения ЧМ-2018. Мы выяснили, что почти половина денег на дороги израсходована с нарушениями. Если бы все было по закону, бюджет бы сэкономил более 2,5 млрд руб.

🏟 Арена столкновения интересов

В 2017 году мы установили, что в действиях тогдашнего вице-мэра Москвы по строительству Марата Хуснуллина есть признаки конфликта интересов. Хуснуллин принимал строительство домашнего стадиона ЦСКА «ВЭБ Арена». Компании президента ЦСКА Евгения Гинера вели бизнес с родственниками Хуснуллина. 

🚀 Космические масштабы

Наши эксперты проделали поистине титаническую работу и проанализировали все крупные госконтракты «Роскосмоса». Оказалось, что почти четверть всех значимых закупок «Роскосмос» отдает своим же структурам. При этом многие из них в последние годы оказались связаны с громкими уголовными делами.

➡️ Подробнее о большой коррупции на огромных стройках — сегодня в 19:00 в клабхаусе: https://www.joinclubhouse.com/event/xBX90BVZ

Начинаем говорить о коррупции в больших инфраструктурных проектах!

Присоединяйтесь!
➡️ https://www.joinclubhouse.com/event/xBX90BVZ

⚽️ Один из главных футбольных скандалов последнего времени связан с ФК «Оренбург». Этот клуб гарантировал себе второе место в ФНЛ — второй по силе российской лиге — и, как ожидалось, должен был перейти на следующий сезон в премьер-лигу (РПЛ).

Но не все так просто. Домашний стадион «Оренбурга» не соответствует регламенту РПЛ. Это значит, что, несмотря на спортивные достижения, клуб не сможет попасть в премьер-лигу. Общее собрание РПЛ отказалось сделать для «Оренбурга» исключение из правил о стадионах. 

«Спорт-Экспресс» сообщал, что к решению вопроса активно подключилась председатель совета директоров «Зенита» и член исполкома РФС Елена Илюхина. Да и вообще, за «Оренбургом» в последнее время постоянно видят тень «Зенита». 

Всем известно, что «Зенит» контролируется структурами «Газпрома». «Оренбург» (который еще пять лет назад назывался «Газовик») в этом плане похож на петербургский клуб. Компания, владеющая основным акционером «Зенита», контролирует и учредителя «Оренбурга».

Чтобы избежать угрозы нечестности при проведении матчей, нормы УЕФА запрещают одному и тому же лицу контролировать одновременно контролировать клубы, которые могут повлиять на результаты друг друга.

➡️ Подробнее — в блоге руководителя нашего калининградского центра Игоря Сергеева на sports.ru: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/isergeev/2920692.html

«Никто вам точно не скажет, по каким частям тела или лица вас может узнать система видеонаблюдения. Неизвестно, какой объем информации есть о вас. Это может быть, например, тип походки. Или, если в системе есть значительное количество ваших фотографий, никакая маска не спасет от распознавания лица».

Мы выпустили новую инструкцию о том, законно ли вычислять людей по камерам, и что делать, если вас нашли таким образом после митинга. А вместе с ней — интервью с экспертом Transparency International по безопасности и технологиям идентификации, из которого вы узнаете, как все работает изнутри.

«Все, что отличается от „Вестей“ и ВГТРК, срежут под корень»

Основательница «Трансперенси» и другие амбассадоры VTimes высказались о признании издания «СМИ — иностранным агентом».

➡️ https://meduza.io/feature/2021/05/14/vse-chto-otlichaetsya-ot-vestey-i-vgtrk-srezhut-pod-koren

*По российскому законодательству мы обязаны оговориться, что Meduza включена Минюстом РФ в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента