Отвечаем на самые частые вопросы, касающиеся нового статуса Transparency International. 6 марта российские власти объявили ее «нежелательной» организацией
Если у вас есть еще какие-то вопросы, пишите их в комментариях. Мы постараемся на них ответить.
Если у вас есть еще какие-то вопросы, пишите их в комментариях. Мы постараемся на них ответить.
Трансперенси
👩💻Как предпринимательницам минимизировать риски уголовного и административного преследования: онлайн-тренинг 17 марта Согласно опросу Российского союза промышленников и предпринимателей, подавляющее большинство предпринимателей не чувствуют себя защищенными…
😢 Онлайн-тренинг для предпринимательниц отменен
Ранее Генпрокуратура объявила о признании «нежелательной организацией» международного движения Transparency International.
Закон не запрещает участвовать в наших, «Трансперенси Интернешнл — Россия», мероприятиях. Но мы видим определенные риски и заботимся о вашей безопасности, поэтому вынуждены отменить тренинг. Мы продолжаем советоваться с юристами и будем оставаться на связи!
Ранее Генпрокуратура объявила о признании «нежелательной организацией» международного движения Transparency International.
Закон не запрещает участвовать в наших, «Трансперенси Интернешнл — Россия», мероприятиях. Но мы видим определенные риски и заботимся о вашей безопасности, поэтому вынуждены отменить тренинг. Мы продолжаем советоваться с юристами и будем оставаться на связи!
❗️«Трансперенси Интернешнл — Россия» обнаружила, что в Москва-Сити работает несколько криптообменников, которые предлагают услуги по обмену криптовалюты на наличные фунты стерлингов и выдают их в Лондоне. При этом биржи не соблюдают необходимые KYC процедуры.
Это несет коррупционные риски и показывает, насколько финансовая система доступна для высокопоставленных чиновников, отмывающих доходы.
Читайте доклад на английском тут
Это несет коррупционные риски и показывает, насколько финансовая система доступна для высокопоставленных чиновников, отмывающих доходы.
Читайте доклад на английском тут
❗️«Трансперенси» грозят штрафы на 800 тысяч рублей
2 марта мы получили уведомление от Роскомнадзора. Ведомство считает, что публикация на нашей странице «ВКонтакте» не была промаркирована так, как требует закон об «иноагентах». Мы считаем, что все необходимые пометки на странице были.
На этой неделе мы получили еще одно уведомление. Теперь Роскомнадзор пытается составить протокол на «должностное лицо», ответственное за соблюдение требований закона об «иноагентах».
В первом случае речь может идти о штрафе до 500 тысяч рублей, во втором — до 300 тысяч.
Мы консультируемся с юристами и намерены отстаивать свою правоту. Мы считаем, что соблюдаем все требования закона и не нарушали его.
2 марта мы получили уведомление от Роскомнадзора. Ведомство считает, что публикация на нашей странице «ВКонтакте» не была промаркирована так, как требует закон об «иноагентах». Мы считаем, что все необходимые пометки на странице были.
На этой неделе мы получили еще одно уведомление. Теперь Роскомнадзор пытается составить протокол на «должностное лицо», ответственное за соблюдение требований закона об «иноагентах».
В первом случае речь может идти о штрафе до 500 тысяч рублей, во втором — до 300 тысяч.
Мы консультируемся с юристами и намерены отстаивать свою правоту. Мы считаем, что соблюдаем все требования закона и не нарушали его.
‼️ Совет российской «Трансперенси» принял решение ликвидировать юридическое лицо организации
Руководящий орган АНО «Центр антикоррупционных исследований и инициатив "Трансперенси Интернешнл-Р"» принял решение начать ликвидацию созданной в 1999 году организации.
6 марта 2023 года Генпрокуратура РФ объявила «нежелательной организацией» международное движение Transparency International, зарегистрированное в ФРГ. АНО «Центр “ТИ-Р”» с 2000 года является отдельным, зарегистрированным в соответствии с российским законодательством юридическим лицом. «Трансперенси Интернешнл — Россия» является отдельной национальной организацией, поэтому по закону она не была и не может быть признана «нежелательной».
Однако решение о признании международного движения по противодействию коррупции Transparency International «нежелательной организацией» (которое мы считаем внезапным, необоснованным, немотивированным и оскорбительным), а также практика применения законодательства о таких организациях в России делают дальнейшую работу российской «Трансперенси» практически невозможной.
В этих условиях Совет организации принял решение ликвидировать АНО «Центр “ТИ-Р”», основанную в 1999 году. Данное решение принято потому, что мы, создатели и руководители «ТИ-Россия», считаем, что люди, которые работают с нами и которые поверили в нашу миссию — противодействие коррупции, продвижение прозрачности, подотчётности и порядочности, — важнее слов, названий и прочих навязанных нам правовых обстоятельств.
Опыт и знания, накопленные за эти годы, не могут пропасть втуне. Команде Центра «Трансперенси Интернешнл — Россия» предстоит серьезная перестройка работы. Мы продолжаем консультации внутри коллектива и с коллегами-юристами и намерены пройти этот путь. Противодействие коррупции во всех ее формах и снижение толерантности к коррупции в России останутся нашими миссией и стратегической целью в любом новом формате, в котором мы, безусловно, продолжим нашу деятельность, а международное сотрудничество и гражданская активность неизбежно возобладают над изоляцией и нечестностью.
Руководящий орган АНО «Центр антикоррупционных исследований и инициатив "Трансперенси Интернешнл-Р"» принял решение начать ликвидацию созданной в 1999 году организации.
6 марта 2023 года Генпрокуратура РФ объявила «нежелательной организацией» международное движение Transparency International, зарегистрированное в ФРГ. АНО «Центр “ТИ-Р”» с 2000 года является отдельным, зарегистрированным в соответствии с российским законодательством юридическим лицом. «Трансперенси Интернешнл — Россия» является отдельной национальной организацией, поэтому по закону она не была и не может быть признана «нежелательной».
Однако решение о признании международного движения по противодействию коррупции Transparency International «нежелательной организацией» (которое мы считаем внезапным, необоснованным, немотивированным и оскорбительным), а также практика применения законодательства о таких организациях в России делают дальнейшую работу российской «Трансперенси» практически невозможной.
В этих условиях Совет организации принял решение ликвидировать АНО «Центр “ТИ-Р”», основанную в 1999 году. Данное решение принято потому, что мы, создатели и руководители «ТИ-Россия», считаем, что люди, которые работают с нами и которые поверили в нашу миссию — противодействие коррупции, продвижение прозрачности, подотчётности и порядочности, — важнее слов, названий и прочих навязанных нам правовых обстоятельств.
Опыт и знания, накопленные за эти годы, не могут пропасть втуне. Команде Центра «Трансперенси Интернешнл — Россия» предстоит серьезная перестройка работы. Мы продолжаем консультации внутри коллектива и с коллегами-юристами и намерены пройти этот путь. Противодействие коррупции во всех ее формах и снижение толерантности к коррупции в России останутся нашими миссией и стратегической целью в любом новом формате, в котором мы, безусловно, продолжим нашу деятельность, а международное сотрудничество и гражданская активность неизбежно возобладают над изоляцией и нечестностью.
😢 «Трансперенси» временно приостанавливает ведение соцсетей. Не отписывайтесь, мы не прощаемся!
Из-за того, что Transparency International со штаб-квартирой в Берлине признали «нежелательной» организацией, для «Трансперенси Интернешенл — Россия» в России заниматься борьбой с коррупцией становится все сложнее: из-за нового статуса мы не можем отправлять запросы в прокуратуру, обращаться к УФАС и депутатам, активно сотрудничать с другими СМИ и НКО. Нам придется ликвидировать российское юридическое лицо, несмотря на то, что по закону наша организация не может быть «нежелательной».
Тем не менее наша команда готова продолжать работу. Мы очень скоро вернемся — под другим именем, но с прежней повесткой и принципами.
Из-за того, что Transparency International со штаб-квартирой в Берлине признали «нежелательной» организацией, для «Трансперенси Интернешенл — Россия» в России заниматься борьбой с коррупцией становится все сложнее: из-за нового статуса мы не можем отправлять запросы в прокуратуру, обращаться к УФАС и депутатам, активно сотрудничать с другими СМИ и НКО. Нам придется ликвидировать российское юридическое лицо, несмотря на то, что по закону наша организация не может быть «нежелательной».
Тем не менее наша команда готова продолжать работу. Мы очень скоро вернемся — под другим именем, но с прежней повесткой и принципами.
‼️«Трансперенси Интернешнл — Россия» возобновляет работу за пределами Российской Федерации
В марте 2023 г. Генпрокуратура РФ признала «нежелательной» организацией международное движение Transparency International (TI) со штаб-квартирой в Берлине (ФРГ). Практика применения законодательства о таких организациях в России сделала дальнейшую работу российской «Трансперенси» небезопасной, несмотря на то, что мы являемся отдельной национальной организацией и юридически не должны нести никакой ответственности в связи с решением Генпрокуратуры. Поэтому наше юридическое лицо — АНО «Центр антикоррупционных исследований и инициатив “Трансперенси Интернешнл-Р”» (Центр «ТИ-Р»), основанное в 1999 году, было ликвидировано.
Сайт организации (https://transparency.org.ru/) заморожен с момента прекращения деятельности организации и остаётся архивом проделанной за многие годы работы. Однако опыт и знания в сфере противодействия коррупции, накопленные нами почти за четверть века, не могут просто так исчезнуть, поэтому мы приняли решение возобновить работу за пределами России в новом формате.
Наше решение поддержало международное движение TI, и коллектив, состоящий из членов команды ТИ-Р, находящихся за пределами России, получил официальную аккредитацию как «российское отделение TI в изгнании». Деятельность ТИ-Р больше не осуществляется на территории РФ.
Мы продолжаем и продолжим нашу работу по гражданскому противодействию коррупции в России и отстаиванию принципов прозрачности, подотчетности, порядочности и честности. Команда ТИ-Р будет выпускать новые исследования и расследования, а также укреплять международное сотрудничество в сфере борьбы с коррупцией. Ищите всю информацию о нашей работе на новом сайте.
Подписывайтесь на наши социальные сети и до скорой встречи!
🔷 Facebook | Twitter | LinkedIn
В марте 2023 г. Генпрокуратура РФ признала «нежелательной» организацией международное движение Transparency International (TI) со штаб-квартирой в Берлине (ФРГ). Практика применения законодательства о таких организациях в России сделала дальнейшую работу российской «Трансперенси» небезопасной, несмотря на то, что мы являемся отдельной национальной организацией и юридически не должны нести никакой ответственности в связи с решением Генпрокуратуры. Поэтому наше юридическое лицо — АНО «Центр антикоррупционных исследований и инициатив “Трансперенси Интернешнл-Р”» (Центр «ТИ-Р»), основанное в 1999 году, было ликвидировано.
Сайт организации (https://transparency.org.ru/) заморожен с момента прекращения деятельности организации и остаётся архивом проделанной за многие годы работы. Однако опыт и знания в сфере противодействия коррупции, накопленные нами почти за четверть века, не могут просто так исчезнуть, поэтому мы приняли решение возобновить работу за пределами России в новом формате.
Наше решение поддержало международное движение TI, и коллектив, состоящий из членов команды ТИ-Р, находящихся за пределами России, получил официальную аккредитацию как «российское отделение TI в изгнании». Деятельность ТИ-Р больше не осуществляется на территории РФ.
Мы продолжаем и продолжим нашу работу по гражданскому противодействию коррупции в России и отстаиванию принципов прозрачности, подотчетности, порядочности и честности. Команда ТИ-Р будет выпускать новые исследования и расследования, а также укреплять международное сотрудничество в сфере борьбы с коррупцией. Ищите всю информацию о нашей работе на новом сайте.
Подписывайтесь на наши социальные сети и до скорой встречи!
🔷 Facebook | Twitter | LinkedIn
Роскомнадзор заблокировал сайт-архив закрытого российского офиса Трансперенси Интернешнл — Россия
На территории России заблокировали сайт-архив ликвидированного АНО «Центр антикоррупционных исследований и инициатив “Трансперенси Интернешнл-Р”» https://transparency.org.ru/.
Согласно данным из реестра Роскомнадзора, решение о блокировке 27 июля 2023 года вынес Талицкий районный суд Свердловской области. Причиной блокировки стало размещение материалов «нежелательной организации». Владелец домена направил запрос в Роскомнадзор.
В том же месяце Роскомнадзор заблокировал сайт международного движения Transparency International www.trasparency.org.
Сайт https://transparency.org.ru/ заморожен с марта 2023 года — момента прекращения деятельности организации — и остается архивом проделанной за много лет работы. Он все еще доступен с помощью VPN. Также мы работаем над созданием зеркала сайта.
Наш новый сайт https://ti-russia.org/ пока что доступен на территории Российской Федерации. Там находится вся актуальная информация о нашей текущей работе.
Подписывайтесь на наши соцсети, чтобы оставаться с нами на связи!
🔷 Facebook | Twitter | LinkedIn
На территории России заблокировали сайт-архив ликвидированного АНО «Центр антикоррупционных исследований и инициатив “Трансперенси Интернешнл-Р”» https://transparency.org.ru/.
Согласно данным из реестра Роскомнадзора, решение о блокировке 27 июля 2023 года вынес Талицкий районный суд Свердловской области. Причиной блокировки стало размещение материалов «нежелательной организации». Владелец домена направил запрос в Роскомнадзор.
В том же месяце Роскомнадзор заблокировал сайт международного движения Transparency International www.trasparency.org.
Сайт https://transparency.org.ru/ заморожен с марта 2023 года — момента прекращения деятельности организации — и остается архивом проделанной за много лет работы. Он все еще доступен с помощью VPN. Также мы работаем над созданием зеркала сайта.
Наш новый сайт https://ti-russia.org/ пока что доступен на территории Российской Федерации. Там находится вся актуальная информация о нашей текущей работе.
Подписывайтесь на наши соцсети, чтобы оставаться с нами на связи!
🔷 Facebook | Twitter | LinkedIn
Роскомнадзор заблокировал сайт «Трансперенси Интернешнл — Россия» в изгнании
Сайт https://ti-russia.org/ заблокировали 9 октября — через пять дней после объявления о возобновлении работы вне Российской Федерации. При этом решение принято 18 июля 2023 года, когда сайт еще не был запущен.
Мы считаем, что блокировка может быть связана с опубликованным на сайте антивоенным заявлением. При этом формально поводом для блокировки послужило наличие материалов некой нежелательной организации.
Наша команда уже работает над созданием «зеркала». А пока подпишитесь на наши соцсети, чтобы не пропустить другие обновления!
🔷 Facebook | Twitter | LinkedIn
Сайт https://ti-russia.org/ заблокировали 9 октября — через пять дней после объявления о возобновлении работы вне Российской Федерации. При этом решение принято 18 июля 2023 года, когда сайт еще не был запущен.
Мы считаем, что блокировка может быть связана с опубликованным на сайте антивоенным заявлением. При этом формально поводом для блокировки послужило наличие материалов некой нежелательной организации.
Наша команда уже работает над созданием «зеркала». А пока подпишитесь на наши соцсети, чтобы не пропустить другие обновления!
🔷 Facebook | Twitter | LinkedIn
🫣 Умер председатель совета директоров «Лукойла» Владимир Некрасов. Еще одна загадочная смерть в нефтегазовой отрасли?
24 октября стало известно о смерти 66-летнего Владимира Некрасова, возглавлявшего совет директоров «Лукойла». Официальная причина смерти — острая сердечная недостаточность.
Владимир Некрасов — третий за три года глава совета директоров «Лукойла», ушедший из жизни. Только в 2022 году умерли сразу шесть топ-менеджеров компании. Многие из них умерли по естественным причинам, но такая череда совпадений породила конспирологические теории. В том числе — о возможной смене владельцев «Лукойла», крупнейшей негосударственной компании в России.
🔹«Вопрос о поглощении “Лукойла” или о передаче его государству — это долгоиграющая история. Смерти членов совета директоров не ведут к устойчивости компании: акции “Лукойла” продолжают падать. Кому это могло бы быть выгодно? Одним из кандидатов на контроль “Лукойла” выступает “Роснефть”», — считает исполнительный директор «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов.
Топ-менеджеров другого энергетического гиганта — «Газпрома» — преследует эпидемия самоубийств. О том, как их смерти могут быть связаны со схемой по отмыванию денег и с дорогостоящей недвижимостью в Черногории, читайте в совместном расследовании «Трансперенси» и «Новой газеты Европа».
🔷 Facebook | Twitter | LinkedIn
24 октября стало известно о смерти 66-летнего Владимира Некрасова, возглавлявшего совет директоров «Лукойла». Официальная причина смерти — острая сердечная недостаточность.
Владимир Некрасов — третий за три года глава совета директоров «Лукойла», ушедший из жизни. Только в 2022 году умерли сразу шесть топ-менеджеров компании. Многие из них умерли по естественным причинам, но такая череда совпадений породила конспирологические теории. В том числе — о возможной смене владельцев «Лукойла», крупнейшей негосударственной компании в России.
🔹«Вопрос о поглощении “Лукойла” или о передаче его государству — это долгоиграющая история. Смерти членов совета директоров не ведут к устойчивости компании: акции “Лукойла” продолжают падать. Кому это могло бы быть выгодно? Одним из кандидатов на контроль “Лукойла” выступает “Роснефть”», — считает исполнительный директор «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов.
Топ-менеджеров другого энергетического гиганта — «Газпрома» — преследует эпидемия самоубийств. О том, как их смерти могут быть связаны со схемой по отмыванию денег и с дорогостоящей недвижимостью в Черногории, читайте в совместном расследовании «Трансперенси» и «Новой газеты Европа».
🔷 Facebook | Twitter | LinkedIn
YouTube
Кто стоит за загадочными смертями топ-менеджеров «Лукойла» и «Газпрома»?
С начала войны в Украине российские топ-менеджеры газовых и нефтедобывающих компаний умирают при загадочных обстоятельствах. Помимо самоубийств и несчастных случаев в делах погибших есть убийства жен и детей, а также возможное отравление ядом жабы во время…
💰Как с помощью Wirex и других систем криптофиатных переводов выводятся деньги из России в Великобританию и Евросоюз. Новое исследование «Трансперенси»
«Трансперенси Интернешнл — Россия» обнаружила черный рынок верифицированных аккаунтов в системах криптофиатных переводов, которые позволяют анонимно вывести деньги из России. Одна из таких систем — Wirex, где есть возможность переводов из криптовалюты на фиатные (традиционные) банковские счета с возможностью выпустить банковскую карту.
Аккаунты, которые можно купить в Wirex (до 60 в неделю), зарегистрированы на граждан стран — членов Евросоюза и граждан Украины. Продавцы таких аккаунтов передают покупателям фото документов номиналов, а также фото- и видеоподтверждения их личности.
🔹Это дает возможность для смурфинга (smurfing) — практики отмывания денег, при которой большие суммы разбиваются на транзакции меньшего размера. Также система работы Wirex потенциально позволяет злоумышленникам интегрировать незаконные доходы в традиционную банковскую систему через криптовалюты.
Эксперты «Трансперенси» выяснили, что Wirex не зарегистрирован FCA как компания, работающая в сфере криптоактивов, а эмитент электронных денег UAB Payrnet, с которым работает система, лишился лицензии в 2023 году.
👉 Подробнее о том, как работает рынок анонимных переводов из России в Великобританию и Евросоюз — читайте в новом исследовании «Трансперенси Интернешнл — Россия».
🔷 Facebook | Twitter | LinkedIn
«Трансперенси Интернешнл — Россия» обнаружила черный рынок верифицированных аккаунтов в системах криптофиатных переводов, которые позволяют анонимно вывести деньги из России. Одна из таких систем — Wirex, где есть возможность переводов из криптовалюты на фиатные (традиционные) банковские счета с возможностью выпустить банковскую карту.
Аккаунты, которые можно купить в Wirex (до 60 в неделю), зарегистрированы на граждан стран — членов Евросоюза и граждан Украины. Продавцы таких аккаунтов передают покупателям фото документов номиналов, а также фото- и видеоподтверждения их личности.
🔹Это дает возможность для смурфинга (smurfing) — практики отмывания денег, при которой большие суммы разбиваются на транзакции меньшего размера. Также система работы Wirex потенциально позволяет злоумышленникам интегрировать незаконные доходы в традиционную банковскую систему через криптовалюты.
Эксперты «Трансперенси» выяснили, что Wirex не зарегистрирован FCA как компания, работающая в сфере криптоактивов, а эмитент электронных денег UAB Payrnet, с которым работает система, лишился лицензии в 2023 году.
👉 Подробнее о том, как работает рынок анонимных переводов из России в Великобританию и Евросоюз — читайте в новом исследовании «Трансперенси Интернешнл — Россия».
🔷 Facebook | Twitter | LinkedIn
Сына Кадырова наградили орденом «За заслуги перед Кабардино-Балкарской республикой». Это пятая награда подростка после избиения обвиняемого в сожжении Корана
Как написал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале, 15-летний Адам Кадыров получил эту награду из рук главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова «за значительный вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия».
Ранее Адаму Кадырову присвоили звание героя Чеченской Республики, а также наградили второй по значимости наградой Татарстана — орденом «Дуслык» — и двумя орденами Карачаево-Черкесии.
Пару дней назад стало известно, что сына Кадырова назначили начальником отдела обеспечения безопасности главы Чечни. Однако, согласно федеральному законодательству, несовершеннолетние не могут занимать руководящую должность на госслужбе. Также нужно иметь высшее образование.
👉 Как отмечает директор Transparency International Russia Илья Шуманов, это назначение уникально для современной России: Кадыров мог бы назначить своего сына советником или помощником на общественных началах, что не предусматривает трудоустройства.
«Разумеется, в этой ситуации есть и конфликт интересов. Хотя формально на этом посту Адам Кадыров подчиняется не отцу, все равно остается опосредованная связь с родственником-руководителем и зависимость от него», — объясняет Шуманов.
🔷 Facebook | Twitter | LinkedIn
Как написал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале, 15-летний Адам Кадыров получил эту награду из рук главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова «за значительный вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия».
Ранее Адаму Кадырову присвоили звание героя Чеченской Республики, а также наградили второй по значимости наградой Татарстана — орденом «Дуслык» — и двумя орденами Карачаево-Черкесии.
Пару дней назад стало известно, что сына Кадырова назначили начальником отдела обеспечения безопасности главы Чечни. Однако, согласно федеральному законодательству, несовершеннолетние не могут занимать руководящую должность на госслужбе. Также нужно иметь высшее образование.
👉 Как отмечает директор Transparency International Russia Илья Шуманов, это назначение уникально для современной России: Кадыров мог бы назначить своего сына советником или помощником на общественных началах, что не предусматривает трудоустройства.
«Разумеется, в этой ситуации есть и конфликт интересов. Хотя формально на этом посту Адам Кадыров подчиняется не отцу, все равно остается опосредованная связь с родственником-руководителем и зависимость от него», — объясняет Шуманов.
🔷 Facebook | Twitter | LinkedIn
💵⚖️ Во время войны выросли суммы взяток и число пойманных на их передаче и получении, сообщает «Можем объяснить»
Исследование «Можем объяснить» выявило рост коррупции в России, фиксируемый судебной системой и МВД. Статья 291 УК РФ, касающаяся дачи взяток, зафиксировала увеличение случаев на 17% за первые 9 месяцев текущего года. За это время зарегистрировано 4595 преступлений, в январе-сентябре 2022 г. — 3905.
При этом мелкие взятки (до 10 тыс. рублей) сократились на 18%, в то время как количество преступлений, связанных с коммерческим подкупом, увеличилось на 45%.
👉 Это может быть связано с тем, что следователи и судьи упростили себе работу, а «палочная система» с постоянным ростом показателей осталась, говорит Илья Шуманов, директор «Трансперенси Интернешнл — Россия».
«Следователи и адвокаты, с которыми я говорил, считают, что резко снизился стандарт доказывания преступлений, — объясняет он. — В суд направляются абсолютно любые дела, с минимальным набором доказательств, потому что для суда это непринципиально».
В 2022 году Россия стала 137-ой из 180 стран по индексу восприятия коррупции, который составляет «Transparency International» на основании 11 различных источников.
🔷 Facebook | Twitter | LinkedIn
Исследование «Можем объяснить» выявило рост коррупции в России, фиксируемый судебной системой и МВД. Статья 291 УК РФ, касающаяся дачи взяток, зафиксировала увеличение случаев на 17% за первые 9 месяцев текущего года. За это время зарегистрировано 4595 преступлений, в январе-сентябре 2022 г. — 3905.
При этом мелкие взятки (до 10 тыс. рублей) сократились на 18%, в то время как количество преступлений, связанных с коммерческим подкупом, увеличилось на 45%.
👉 Это может быть связано с тем, что следователи и судьи упростили себе работу, а «палочная система» с постоянным ростом показателей осталась, говорит Илья Шуманов, директор «Трансперенси Интернешнл — Россия».
«Следователи и адвокаты, с которыми я говорил, считают, что резко снизился стандарт доказывания преступлений, — объясняет он. — В суд направляются абсолютно любые дела, с минимальным набором доказательств, потому что для суда это непринципиально».
В 2022 году Россия стала 137-ой из 180 стран по индексу восприятия коррупции, который составляет «Transparency International» на основании 11 различных источников.
🔷 Facebook | Twitter | LinkedIn
📊Основатель Binance ушел в отставку и признал вину в «неспособности» компании поддерживать программу по борьбе с отмыванием денег
Минюст США обвинил крупнейшую криптовалютную биржу в отсутствии программы по обнаружению и предотвращению финансирования терроризма и отмывания денег. Также в ведомстве сообщили, что Binance позволяла пользователям из стран, находящихся под санкциями (например, Ирана), торговать с гражданами США, что противоречит американским законам.
Это не первый случай, когда криптобиржи уличают в несоблюдении антиотмывочных норм. А в нашем последнем докладе мы рассказали о схеме вывода денег из России в Великобританию и Евросоюз с помощью черного рынка аккаунтов на Wirex. Такие операции нарушают сразу и AML, и CFT, и KYC.
О том, что это такое, читайте в карточках.
🔷 Facebook | Twitter | LinkedIn
Минюст США обвинил крупнейшую криптовалютную биржу в отсутствии программы по обнаружению и предотвращению финансирования терроризма и отмывания денег. Также в ведомстве сообщили, что Binance позволяла пользователям из стран, находящихся под санкциями (например, Ирана), торговать с гражданами США, что противоречит американским законам.
Это не первый случай, когда криптобиржи уличают в несоблюдении антиотмывочных норм. А в нашем последнем докладе мы рассказали о схеме вывода денег из России в Великобританию и Евросоюз с помощью черного рынка аккаунтов на Wirex. Такие операции нарушают сразу и AML, и CFT, и KYC.
О том, что это такое, читайте в карточках.
🔷 Facebook | Twitter | LinkedIn