❗️ Россия набрала 29 баллов в Индексе восприятия коррупции — на один меньше, чем в прошлом году, — и опустилась в рейтинге на семь позиций. Такую же оценку получили Мали, Ангола и Либерия. 

➡️ https://bit.ly/3r02thS

На протяжении последних десяти лет, с 2012 года, оценка России в ИВК колеблется от 27 до 30 баллов. Это свидетельствует об отсутствии системных мер по борьбе с коррупцией. 

Снижение терпимости к коррупции в России — стратегическая цель нашей организации. В условиях, когда гражданское общество оказалось фактически исключенным из процесса обсуждения и принятия политических решений, мы делаем ставку на антикоррупционное просвещение. За прошедший год через наши образовательные мероприятия прошло более 1000 россиян.

Чтобы мы могли и дальше рассказывать о коррупции, нам нужна ваша поддержка: https://transparency.org.ru/donate/

Что с соседями России в Индексе восприятия коррупции?

🇧🇾 Среди стран СНГ самый резкий спад в этом году у Беларуси. Ее оценка по сравнению с прошлогодней упала сразу на 6 баллов. В прошлом году стало известно о многих примерах коррупции в белорусской политической элите. После тотальной зачистки гражданского общества в конце 2020 — 2021 гг. сдерживающих факторов для коррупции в Беларуси практически не осталось.

🇺🇦 Украина также ухудшила свой показатель. Она набрала 32 балла — на один меньше, чем по итогам 2020 года. С 2012 года страна заметно продвинулась в рейтинге, улучшив свой показатель в совокупности на 6 баллов, однако в последние годы прогресс замедлился.

🇰🇿 На один балл меньше, чем в прошлом году, получил и Казахстан. Свою роль сыграли точечные и несистемные меры по борьбе с коррупцией, а также вопиющее неравенство в распределении национальных богатств. Помимо этого, с 2019 года благодаря журналистским расследованиям общественности стало многое известно об активах приближенных к Нурсултану Назарбаеву

🇫🇮 Самая успешная в ИВК страна из числа соседей России — это Финляндия. В новой версии Индекса она вместе с Данией и Новой Зеландией набрала 88 баллов, разделив с ними первое место.

🇹🇲 Ниже, чем у России, на постсоветском пространстве Индекс восприятия коррупции только у четырех центральноазиатских стран: Узбекистана (28 баллов), Кыргызстана (27 баллов), Таджикистана (25 баллов). Из года в год самый низкий балл среди бывших советских республик получает Туркменистан. В этом году — 19 баллов.

Почему оценка России в Индексе восприятия коррупции упала?

▪️ Давление на гражданское общество. Исключение альтернативных точек зрения из процесса обсуждения и принятия политических решений ведет к неподотчетности государства и закрытости публичного сектора. 

▪️ Ограничение доступа к значимой информации. Государство аккумулирует все больше информации, в том числе о чиновниках, однако доступ независимых наблюдателей к этим данным все более затрудняется. 

▪️ Невыполнение международных обязательств. Россия неохотно и медленно выполняет те обязательства в области противодействия коррупции, которые приняла на себя, в частности по линии Группы государств против коррупции (ГРЕКО) и на Антикоррупционном саммите в Лондоне. 

▪️ Недоверие к правоохранительной и судебной системам. Избирательное правоприменение и ряд явно демонстративных процессов подрывают доверие общества и внешних наблюдателей к закону в России. В последнее годы политическая целесообразность все чаще берет верх над законом.

В этих условиях мы решили сделать ставку на снижение терпимости к коррупции во всем обществе. Мы видим антикоррупционное просвещение главным средством создания атмосферы неприятия коррупции.

Подробнее о наших рекомендациях — здесь

Сегодня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, как и каждую среду, отвечает на вопросы членов парламента. Ожидается, что его подвергнут жесткой критике за раскрывшиеся факты несоблюдения антикоронавирусных ограничений: премьер нарушал правила локдауна, устраивая закрытые вечеринки. 

Однако у британских парламентариев есть и другой, не менее серьезный повод для критики главы правительства. Джонсона обвиняют в том, что он превратил Британию в «тихую гавань для клептократов и отмывателей денег». Причина — в том, что правительство Джонсона вчера отложило рассмотрение законопроекта об экономических преступлениях. 

Законопроект мог стать решительным шагом для прекращения потока грязных денег в Британию — страну, в которую часто выводят свои активы (а часто и выезжают сами) россияне, у которых не складываются отношения с законом. 

Среди прочего проект предполагал раскрытие бенефициаров офшорных компаний, владеющих собственностью в Британии, а также обязательное подтверждение личности директоров компаний перед их регистрацией в коммерческом реестре (Companies House). Принять такие меры Джонсон обязался на прошедшем в начале прошлого декабря американском Саммите за демократию.

Кажется, пока российским коррупционерам и отмывателям не приходится опасаться за свои активы в Британии.

Предварительная причина ноябрьской аварии на шахте «Листвяжная», где погиб 51 человек, — грубые нарушения правил безопасности. При этом шахта может возобновить добычу угля летом этого года, заявил заместитель начальника управления Ростехнадзора по надзору в угольной промышленности Сергей Никитин.

Ранее два сотрудника Сибирского управления Ростехнадзора были задержаны по обвинению в халатности при проведении проверок «Листвяжной».

У их начальника — главы Сибирского территориального управления ведомства Александра Мироненко — мы нашли возможный конфликт интересов. Его сын Илья Мироненко как минимум до 2021 года работал в компании «СДС-Уголь», которой и принадлежит «Листвяжная».

Так что, вероятно, некоторые чиновники Ростехнадзора не полностью непредвзяты в отношении «Листвяжной».

Председатель комитета по международным делам парламента Великобритании Том Тугендат заявил, что Соединенное Королевство обязано поддержать Украину, поскольку российские грязные деньги, проходящие через Лондон, «дестабилизируют Восточную Европу». Это согласуется с парламентским докладом 2018 года об отмывании денег из России, согласно одному из выводов которого прекращение незаконных финансовых потоков из России может остановить «российскую агрессию». 

В том же докладе лондонский Сити называется «базой для коррумпированных активов» людей, близких к Кремлю. Так что, хотя правительство Бориса Джонсона и отложило рассмотрение законопроекта об экономических преступлениях, отношение к незаконным финансовым потокам из России может измениться. Нынешнее обострение в международных отношениях грозит серьезными проверками активов россиян в Британии.

Последние новости о противодействии грязным деньгам из России в Великобритании

За последние дни тема возможных санкций против российских активов в Британии приобрела новый поворот. 

▪️ Сегодня британское правительство должно опубликовать план введения санкций в случае начала боевых действий в Украине. Судя по заявлениям министра иностранных дел Лиз Трасс, под санкции могут попасть люди, близкие к высшему руководству страны, а также крупнейшие энергетические компании

▪️ Газета i сообщила, что в случае обострения ситуации на востоке Украины британские правоохранители могут начать интенсивно применять так называемые Unexplained Wealth Orders (ордера на конфискацию имущества неустановленного происхождения) против россиян и их активов. По оценке британского Transparency International, общая стоимость одной только недвижимости, которой владеют россияне в Британии, — $2 млрд. 

▪️ На выходных британские парламентарии призвали правительство опубликовать анонсированное полгода назад расследование о том, как более 700 сверхбогатых россиян получили вид на жительство на Альбионе по упрощенной схеме («золотую визу»). Член Палаты лордов Уильям Уоллес предложил изменения в закон о гражданстве, приостанавливающие выдачу «золотых виз» до публикации расследования.

▪️ Возможно, британская активность последнего времени по поводу российских грязных денег отчасти спровоцирована давлением США. По данным The Times, американские власти обеспокоены тем, что даже в случае жестких санкций россияне смогут отмывать деньги через Великобританию. 

Кажется, что уже в любом случае — продолжится эскалация на границе с Украиной или нет — сверхбогатым россиянам станет гораздо тяжелее хранить свои активы в Британии.

Петербургских предпринимателей в своё время потрясла история с давлением на кафе «Бейрут». Сотрудники не пустили в туалет прохожего, а тот оказался следователем и возбудил в отношении хозяйки кафе уголовное дело. Владелица бизнеса Елизавета Извозчикова тогда решила сопротивляться давлению открыто — она отвергла предложение следователя встретиться тет-а-тет и пообщаться неформально, выстояла в суде и сохранила бизнес.

Женщины руководят 30% всех малых и средних предприятий в России. Как и все, кто занимается бизнесом, они нередко сталкиваются с коррупцией.
 
Как противостоять требованиям дать взятку и предложениям «договориться»? Помогает антикоррупционная политика компании. Если грамотно ее составить и последовательно применять, то она окажется не просто мёртвым документом. Открытость и честность помогают бизнесу защититься даже в российских условиях.
 
Эксперты «Трансперенси» — старейшей российской антикоррупционной НКО — готовы поделиться знаниями.

На тренинге в Петербурге они объяснят на реальных примерах:

✅ как проверять контрагентов и не «нарваться», работая с госзаказчиками или принимая на работу бывших чиновников;
✅ как прозрачность и открытость бизнеса могут повысить стоимость продукта;
✅ как бизнесу защитить себя с помощью антикоррупционной политики;
✅ как создать эффективные правила делового общения в компании.
 
Помощь будет не только на словах: по итогам проекта 15 компаний получат консультации по разработке собственной антикоррупционной политики.
 
Тренинг пройдет в субботу, 5 февраля, в резиденции генконсула Нидерландов (Английская набережная, 12). Можно участвовать и по видеосвязи. Полная программа тренинга и форма для регистрации есть на сайте «Трансперенси».

Приходите: https://transparency.org.ru/projects/novosti/priglashaem-predprinimatelnicz-na-trening-v-sankt-peterburge

#рекламнаяпаузавротонде

Как российские компании выстраивают отношения с властью?

➡️ https://bit.ly/3uilEVW

Мы изучили, как 20 крупнейших российских публичных компаний продвигают свои интересы в органах государственной власти. 

▪️ Компании часто не раскрывают данные о том, кто в них отвечает за связи с госорганами. Не существует и единых этических и профессиональных стандартов для работы GR-щиков.

▪️ В советы директоров 15 из 20 изученных нами компаний входят действующие государственные служащие или люди, ранее работавшие в госструктурах. У 13 из 20 исследованных компаний такие персоны есть в составе правления.

▪️ Половина компаний из выборки связаны или ранее были связаны минимум с одним депутатом Госдумы и/или сенатором. Помимо этого, представители крупнейших компаний (порой в ранге министра) участвуют в работе консультативных и совещательных комиссий, советов и коллегий. 

Такие органы работают при комитетах Госдумы и Совета Федерации и при органах государственной власти и могут серьезно влиять на регулирование и законодательство. Информации о работе таких советов и комиссий в публичном доступе мало (про парламентские — порой нет совсем), а компании не раскрывают информацию о своих представителях в этих органах.

 ▪️ В странах, где лоббизм регулируется, российские компании используют возможности, предоставленные законом. За последние два года Сбербанк, Русал и Газпром потратили на лоббизм в США около 528 млн рублей. Затраты компаний из нашей выборки на лоббизм в Евросоюзе оказались куда скромнее: в совокупности шесть компаний тратили от 199 до 243 млн рублей в год.

В России лоббизм все еще не регулируется, то есть остается в «тени». Чтобы сделать взаимодействие государства и бизнеса прозрачнее и подотчетнее, нужны действия как со стороны компаний, так и со стороны законодателей.

➡️  https://bit.ly/3uilEVW

Чиновники со вторым гражданством смогут объяснить, откуда оно у них, до конца 2022-го

Среди поправок в Конституцию, принятых в 2020 году, был запрет на второе гражданство для российских госслужащих. 

Однако в августе 2021 года президент своим указом разрешил чиновникам продолжать госслужбу, если они не могут избавиться от второго гражданства «по независящим от них причинам». Вчера президент продлил срок для подачи отчетов с объяснениями этих самых причин до ноября 2022 года. 

Станет ли от этого больше коррупции? Едва ли.

Как отмечает наш юрист Григорий Машанов в колонке для Forbes, на самом деле запрет второго гражданства для госслужащих имеет мало отношения к противодействию коррупции. Более того, его нет ни в одной стране Западной Европы — подобные запреты характерны скорее для слаборазвитых стран.

Чтобы не дать чиновникам обрасти офшорами и чрезмерно дорогими виллами, гораздо более эффективны другие меры: антикоррупционное декларирование и контроль за его достоверностью. А реальной целью запрета на второе гражданство, видимо, было обеспечение лояльности элит: обладателей иностранных паспортов легко держать в страхе. 🤷

Сегодня бывший канцлер Германии Герхард Шредер выдвинут в совет директоров «Газпрома». С 2017 года Шредер занимает пост председателя совета директоров другой крупнейшей добывающей компании России — «Роснефть».

Примечательно, что в списке кандидатов Шредер занял место Тимура Кулибаева — зятя бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

В декабре похожая ситуация произошла с бывшим премьером Франции и членом совета директоров «Зарубежнефти» Франсуа Фийоном. Он заменил Кирилла Шамалова в числе кандидатов в совет директоров еще одной российской компании — «Сибура».

Бывшие высокопоставленные чиновники в советах директоров и руководстве крупных компаний — это большой коррупционный риск. С помощью связей, оставшихся у них на прошлых местах работы, они могут давать коммерческим структурам нечестные преимущества.

О том, насколько это серьезная проблема для России, — в нашем новом докладе.

За последние пять лет российские госструктуры и бизнес официально потратили 182 миллиона долларов на лоббизм и GR в США. Данные приводит некоммерческая организация Open Secrets. За один 2021 год россияне потратили на взаимодействие с чиновниками и законодателями в США около $35 млн долларов. Эксперты организации связывают рост трат в 2021 году с завершением «Северного потока — 2».

Из-за российских грязных денег в Британии могут ограничить зоны свободной торговли

После Брекзита правительство Бориса Джонсона предложило присвоить восьми британским территориям статус «свободных портов» (free ports, зон свободной торговли). Товары, которые ввозятся в «свободные порты», не облагаются таможенными пошлинами и налогами до тех пор, пока не покидают территорию «порта». Перечень «портов» включает в себя, помимо прочего, реку Темзу и город Ливерпуль (Liverpool City Region). Часть портов заработала уже с конца прошлого года. 

Предложение пересмотреть регулирование «свободных портов» внесла член палаты лордов от Либерал-демократической партии Сьюзан Крамер. Она предложила разрешить пользоваться привилегиями портов только тем юридическим лицам, которые открыто декларируют своих конечных бенефициаров: «Свет прозрачности будет сдерживать российских олигархов и всех прочих, кто хочет ввезти свои грязные деньги в Британию». 

Это не первый раз, когда либерал-демократы обращают внимание правительства на эту проблему, однако в нынешнем контексте, когда грязные деньги из России стали важной темой британской политики, эти предложения звучат особенно громко.

На прошлой неделе Минфин США выпустил доклад об отмывании денег с помощью искусства. Несколько любопытных моментов из доклада. 

Главный вывод: рынок искусства представляет сравнительно низкий риск отмывания по сравнению с другими секторами экономики. Так что резкого ужесточения антиотмывочных требований в этой сфере ждать не стоит.

Однако регулятор обратил внимание на новые риски, которые, с точки зрения Минфина, создает растущая популярность NFT — невзаимозаменяемых токенов. Это записи в блокчейне, подтверждающие владение изображением или другим файлом. У NFT нет фиксированной стоимости, их можно обменивать и продавать за криптовалюту. Эти свойства делают NFT удобным инструментом для рынка искусства.

Минфин будет анализировать каждую отдельную онлайн-площадку по обмену NFT на предмет соответствия характеристикам сервиса по обмену виртуальных активов (VASP). Если NFT-сервис признают таким VASP, к нему будут применяться антиотмывочные требования: например, обязательная идентификация пользователей.

Главу Сибирского управления Ростехнадзора Александра Мироненко уволили. В ведение Сибирского управления входили проверки шахты «Листвяжная». В ноябре из-за грубых нарушений правил безопасности на шахте произошла авария. Погиб 51 человек. 

Ранее мы нашли у Александра Мироненко возможный конфликт интересов. Его сын Илья Мироненко как минимум до 2021 года работал в компании «СДС-Уголь», которой и принадлежит «Листвяжная».

В Великобритании приняли рамочный закон для санкций в отношении России

Вчера британское правительство внесло в парламент закон, расширяющий спектр возможных санкций в случае эскалации на Украине. Ограничения планируется вводить против тех людей и компаний, которые не связаны напрямую с боевыми действиями в Украине. Отметим, что действие закона распространяется и на британские заморские территории (например, на Британские Виргинские острова). 

Как говорится в пресс-релизе на сайте правительства, после принятия закона Британия может вводить санкции против российских граждан и компаний, связанных со стратегически важными отраслями: химической, оборонной, добывающей промышленностями, а также финансами и информационными технологиями. 

Назначенный на этой неделе министр по европейским делам Джеймс Клеверли при этом считает, что у правительства есть полномочия ввести эти санкции и без одобрения парламента. 

В любом случае, законопроект — рамочный, а сами санкции будут введены только в случае реального начала боевых действий.

Издание Bird.bg пишет, что среди тех, кто получил болгарские «золотые паспорта» (воспользовался программой гражданства в обмен на инвестиции), оказались российские банкиры Дмитрий Кушаев (Credit Suisse), Роман Нагаев (ранее — ВТБ) и Игорь Финогенов (Евразийский банк развития). 

Проверив кадастровый реестр, журналисты Bird.bg убедились, что банкиры не владеют собственностью в Болгарии. Инвестиции, видимо, были сделаны в виде депозитов или покупки государственных облигаций. 

Ранее издание сообщало о том, что болгарской программой «золотых паспортов» воспользовался бизнесмен Роман Савушкин, до недавнего времени занимавший пост гендиректора «Объединенной вагонной компании» и входивший в ее совет директоров.

Россия пошла навстречу ЕС в налоговой сфере

Российским компаниям разрешат пользоваться налоговыми льготами в отечественных «офшорах» — специальных административных районах (САР) в Калининградской области и на острове Русский. Профильный комитет Госдумы рекомендовал принять соответствующие поправки в Налоговый кодекс. 

По всей видимости, эта мера — шаг навстречу Евросоюзу. На днях СМИ сообщали о намерении ЕС включить Россию в «серый» список налоговых юрисдикций — перечень стран, которые предоставляют «несправедливые» налоговые преимущества, но выражают готовность к позитивным изменениям. Включение в список могло быть чревато для российских компаний, входящих на европейский рынок, усиленными проверками. 
 
В ходе консультаций с российским Минфином европейские власти выдвигали требования предоставить возможность регистрироваться в САР и российским компаниям.

Россия — мировой лидер по преступному использованию криптовалюты

Это следует из нового доклада исследовательской группы Chainalysis. Некоторые выводы, к которым пришли аналитики:

▪️ Почти три четверти дохода, полученного за счет вирусов-вымогателей в 2021 году, ушло российским или русскоязычным хакерам. Это примерно равно 400 млн долларов. 

▪️ 13% средств, полученных от выкупов, попали на те криптовалютные биржи и обменники, которые предположительно расположены в России.  

▪️ За последние три года на счета бирж и обменников, расположенных в Москва-Сити, поступило около 700 млн долларов криптовалюты, связанной с незаконными финансовыми потоками.

Ранее о деловом квартале на Пресненской набережной как о центре обналичивания «грязной» криптовалюты рассказывали Bloomberg и New York Times.