К поиску российских активов по всему миру подключились американские налоговики.

На сайте Налоговой службы США (IRS) появилась информация о том, что подразделение налоговой службы по уголовным расследованиям (IRS CI) подключена к работе по обеспечению соблюдения санкций, связанных с вторжением России в Украину. Работая с другими правоохранительными органами, IRS уже проводит расследование в отношении российских олигархов и тех, кто содействует незаконному перемещению денег или активов от их имени.

Почему это важно.
Американские налоговики имеют право на проведение собственных расследований и считаются одной из наиболее опытных групп по расследованию криптовалютных операций и сложных схем вывода денег, включая использование офшорных юрисдикций. В сообщении IRS также говорится, что агенты уже проводят расследования криптовалютных транзакций, связанных с российскими организациями, совершенных в течение последних нескольких месяцев. Проект IRS, известный как Foreign Sanctions Evaders, в том числе изучает информацию о транзакциях в блокчейне, связанных со странами, находящимися под санкциями.

Дело Тинькова.
Громкая история с подключением агентов IRS к расследованию активов россиян была совсем недавно. В сентябре 2019 года Тинькову было предъявлено обвинение в умышленной подаче ложных налоговых деклараций после расследования, проведенного агентами налоговой. После чего он был арестован в феврале 2020 года. В рамках реституции Олег Тиньков заплатил $509 млн, что более чем вдвое превышает сумму, которую он пытался скрыть от американских властей.

Руководители Тинька Оливер Хьюз и Павел Фёдоров уехали в Эмираты, прикрывая свой очевидный побег небольшим повышением окладов сотрудникам и заявлениями о якобы выдающемся бизнес климате в столице ближневосточного эскорта. По слухам, за границей находится и добрая половина членов правления Альфы.

Хочется назвать всё это классическим побегом крыс с тонущего корабля, но факт в том, что корабль продолжает плыть вперёд, а банкиры из числа малодушных просто бросают свои команды и страну, которая дала им возможность заработать на безбедную жизнь в Дубае. Бросают, предварительно повысив себе зарплату и выплатив жирные бонусы.

Евтушенков сбегает из МТС.

Знаковая сделка на рынке телекоммуникаций - АФК "Система" Евгения Евтушенкова резко снижает долю в МТС. Аналитики утверждают, что таким образом Евтушенков пытается уберечь компанию от санкций. Есть и иная версия - больше всего он хочет уберечь от санкций самого себя.

Все дело в том, что МТС вела работу в Крыму через прокладку Win Mobile, аффилированную с АФК «Система». Евтушенков сам вызвался «зайти» в Крым, получив на это разрешение от российских силовиков. За что был максимально близок к введению санкций в 2018м. Сейчас санкционная угроза актуальна и Евтушенков хочет очистить себя от токсичных активов, чтобы иметь шанс сбежать за границу.

Есть у сделки и очевидные экономические предпосылки - АФК "Система" находится на грани дефолта . Вчера на фоне роста всего российского рынка, компании "Системы" продолжили крутое пике. МТС потерял более 5% даже по сравнению с достигнутым ранее дном. Так что по факту Евтушенков не спасает МТС от санкций, а хватается за последнюю соломинку, сигнализируя рынку, что его бизнес умер не окончательно и еще немного поживет.

Жители России стали массово скупать парфюмерию

Аналитики системы цифровой маркировки, благодаря которым у нас есть актуальные данные, сообщают о росте продаж духов на 48% по сравнению с прошлым годом: россияне купили 4,6 миллионов флаконов против 3,1 миллиона в 2021 году. Хотя импорт парфюмерии в Россию в это же время снизился на 34,5%.

Рынок буквально цветет и пахнет: в марте спрос на духи вырос в 1,5 раза. Это явление можно было бы связать с гендерными праздниками: по статистике 42% женщин предпочитают духи. Но рост превышает показатели прошлого года.

Увеличение спроса и снижение официальных поставок создает идеальные условия для развития черного рынка. Тем более, что кусок пирога кажется особенно лакомым: только в первой половине марта россияне потратили на парфюм 10,9 миллиардов рублей.

Тут особенно рискует покупатель: в подделках часто используют мощный токсин, закрепляющий аромат. За «хорошую цену» люди могут заплатить сыпью, головной болью и даже ожогами. В свете последних событий остается либо выбирать надежных ритейлеров, либо самостоятельно проверять каждый товар.

С последним пунктом все может оказаться даже легче, чем с первым: бесплатное мобильное приложение Честный знак позволяет проверять на подлинность многие категории товаров, в том числе парфюмерию, обувь, шубы, молочные продукты, лекарства, табак, шины и товары легкой промышленности.

Маркировка стала реальным барьером на пути контрафакта. Рост конфискаций одной парфюмерии по сравнению с 2020 годом превысил 200%. Теперь подделки легко обнаружить. Главное, чтобы люди в панике не забывали проверять товары, которые напрямую могут быть опасны для собственного здоровья.

Опять Дагестан: «Россети Северный Кавказ» обнаружили очередное хищение электроэнергии майнинг-фермой

Крупный факт майнинг-энерговоровства выявлен 24 марта т.г. в с. Кироваул Кизилюртовского района Дагестана в ходе совместных мероприятий энергетиков с правоохранительными органами республики.
❗️Обнаружено 560 аппаратов для добычи криптовалюты.
❗️Установлено вмешательство в работу прибора учёта посредством хакерской программы «граббер», при помощи которой была зачищена память счетчика и стерты данные о реальном потреблении энергоресурса.
Объем «похищенной» электроэнергии превысил 1,5 млн кВт/ч. Сумма ущерба оценивается в > 3 млн рублей.
Аппараты для майнинга изъяты сотрудниками правоохранительных органов республики. Проводится доследственная проверка.

❗️Энергетики напоминают: неучтённое потребление электроэнергии напрямую влияет на надёжность электроснабжения потребителей, т.к. приводит к технологическим нарушениям и является основной причиной энергопотерь.

В Дагестане главбух больницы похитил и уже вернул 1,7 млн рублей

Против главного бухгалтера Кахибской межрайонной туберкулезной больницы возбудили дело о мошенничестве и служебном подлоге.

По версии следствия, с 2015 года по 2016 год главбух расписывался в документах за несуществующих сотрудниц больницы и потом по этим бумагам получал выплаты по беременности и родам. Всего таким образом было похищено 1,7 млн рублей, сообщили в управлении СК РФ по региону.

Сейчас правоохранители продолжают расследовать дело главбуха, который, кстати, уже вернул деньги, выплаченные из фонда соцстрахования республики вымышленным матерям.

Волгоградские управляющие компании заставили заплатить 3,5 млн рублей за отсутствие отопления этой зимой

За этот отопительный сезон в Волгоградской области управляющие компании и ресурсоснабжающие организации нахватались штрафов на более чем 3,5 млн рублей. Суды наказывали коммунальщиков за некачественное отопление.

Как сообщают в инспекции Госжилнадзора региона, за это время жильцы успели получить перерасчет в 2,9 млн рублей. Деньги вернули тем, у кого зимой в квартирах были холодные батареи.

Помимо отопления жителей Волгоградской области беспокоила уборка дворов, точнее ее отсутствие. За три снежных месяца в инспекцию пришло 2,7 тыс обращений. С наступления зимы сотрудники Госжилнадзора проверили более 4,3 тыс дворов многоквартирных домов. Из них в 444 были нарушения. В итоге против недобросовестных УК возбудили 59 административных дел.

Вообще в регионе у собственников часто возникают проблемы с управляющими компаниями. Например, ООО "УК Жилищный стандарт" забила на обслуживание дома 1б на улице Скосырева. В здании от стен отслаивалась краска, а бетонный пол был в трещинах. Также в ужасном состоянии находились системы электроснабжения и водоотведения, а на инженерных коммуникациях образовалась коррозия.

Прокуратура добилась того, чтобы УК начала хоть что-то делать. Кроме того, суд оштрафовал "Жилищный стандарт" на 250 тыс рублей.

ООО "Эксельсиор" взялось за благоустройство территории рядом с больницей в сельском поселении Анзорей. Подрядчик заключил с местной администрацией контракт на 6,1 млн рублей.

Во время строительства объекта исполнитель решил сэкономить и использовал более дешевые материалы, которые не соответствовали обговоренным требованиям. Также сотрудник стройфирмы, 36-летний житель Нальчика, внес в акты сведения о якобы выполненных работах, которыми на самом деле никто не занимался.

Эти документы мужчина предоставил чиновникам, их подписал и заказчик в лице руководителя администрации Батерби Апажихова, и гендиректор "Эксельсиор" Альбина Темирчиева. В итоге подрядчик получил все деньги по контракту, хотя на почти 1,5 млн рублей фирма ничего не сделала.

Такой большой ущерб бюджету привел к возбуждению уголовного дела. Сотрудника "Эксельсиора" подозревают в мошенничестве. Как сообщает пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарии, расследование продолжается.

Мусорщикам "Ситиматик-Волгоград" дали неделю, чтобы начать адекватно работать

Депутаты Волжского продолжают бороться с мусорным оператором ООО "Ситиматик-Волгоград". Бюджетные учреждения не устраивает тарифная политика коммунальщиков. Вопрос в очередной раз обсуждали на заседании гордумы.

Руководители школ и детсадов пытались убедить представителей регоператора в том, что нужно заключить договоры на вывоз мусора, который накапливается по факту. Они хотят сами подавать заявки, исходя из реальных объемов накопившихся отходов, а не по повышенному в этом году нормативу.

Заявители отмечали, что в некоторые учреждения машины приезжали ежедневно. Мусорщики либо выгружали практически пустые баки, либо, увидев, что отходов нет, разворачивались и уезжали, но платить за это все равно нужно!

Председатель Волжской гордумы Дмитрий Ястребов призвал "Ситиматик-Волгоград" пойти на компромисс и заключить договоры на справедливых условиях.

"Вы должны понимать: депутаты эту проблему решат в любом случае. Даже если нам придется привлечь надзорные и правоохранительные органы, обратиться в арбитражный суд, а также вынести вопрос на профильную комиссию Волгоградской областной думы", - заявил Ястребов.

Мусорному оператору дали неделю на принятие решения. Если коммунальщики не согласятся сотрудничать, то депутаты пообещали принять меры. Как сообщают в гордуме, сотрудники аппарата уже подготовили обращения в прокуратуру, комитет природных ресурсов и облдуму.

Ранее руководители четырех школ - № 2, 9, 32, 35 и двух детских садов - № 70 и 107 обращались к властям за помощью. Они заявляли, что мусорный оператор предложил им платить в три раза больше, чем в прошлом году. При этом с 19 учреждениями из 82 компания заключила договоры на прежних условиях. Представители "Ситиматик-Волгоград" Наталья Кузьменкова и Роман Черников не смогли объяснить такое "везение" этих 19 "счастливчиков".

"Ситиматик-Волгоград" уже отличался своими выходками. Прокуратура не раз уличала мусорщиков в обмане своих клиентов. Например, в станице Клетской коммунальщики создали 225 неправильных платежных документов. Среди них были счета для покойников, а также документы по несуществующим адресам. Перерасчет оплаты за обращение с отходами составил 780 тыс рублей.

В поселке Погромном компания решила вывозить мусор не ежедневно, а только два раза в неделю. При этом люди платили за услуги, которые им якобы оказывали каждый день. На этом обмане "Ситиматик-Волгоград" заработал 1 млн рублей.

Обвинение посчитало приговор суда бывшему главе Цунтинского района Шамилю Магомедову чрезвычайно мягким и обжаловало вердикт. Прокуратура требует реального срока для экс-чиновника.
Ранее Ленинский районный суд приговорил бывшего руководителя муниципалитета к 7 годам условно и оштрафовал на 980 тыс. рублей.

Фемида полагает, что Магомедов весной 2021 года потребовал от руководителей двух фирм через выступавшего от их имени посредника передать ему откат в размере 1,2 млн рублей, то есть 10% от суммы контрактов, заключенных с компаниями. Контракты заключались на ремонт в трех школах Цунтинского района.

Потом Магомедов снизил сумму отката и 18 апреля 2021 года в Махачкале в одном из ресторанов при получении от посредника муляжа 980 тыс рублей был задержан сотрудниками ФСБ.

❓Какие райцентры Дагестана остались без подводящих асфальтированных дорог?

В частности, по данным ГКУ «Дагестанавтодор», в настоящее время без дорог с асфальтобетонным покрытием остаются районные центры Тляратинского, Цунтинского и Ахвахского районов и Бежтинского участка.

Как известно, в республике реализовывается проект по доведению дорог с асфальтобетонным покрытием до районных центров.

К примеру, в Ахвахском районе идет работа на последнем участке в 5 км, которая, согласно государственному контракту будет завершена до конца следующего года.

В этом году планируется продолжить работы в направлении райцентра Тляратинского района.

Более отдаленные высокогорные Цунтинский район и Бежтинский участок требуют больше усилий от дорожников и работы будут проведены поэтапно.

✅ За исключением вышеуказанных четырех муниципалитетов во всех остальных районах Дагестана к райцентрам можно добраться по качественным асфальтированным дорогам.

Евгений Лепекин снова покинул должность председателя городского департамента ЖКХ и возвращается на пост директора муниципального предприятия «Ритуальные услуги».

С 28 марта, руководить департаментом ЖКХ будет Андрей Переверзев. До этого назначения он возглавлял городское управление капитального строительства.

Евгений Лепекин уже возглавлял предприятие «Ритуальные услуги». Первое его назначение директором МУП «Ритуальные услуги» произошло в 2016 году. С сентября 2017-го по май 2019-го Евгений Лепекин занимал пост председателя городского департамента ЖКХ. Затем снова руководил муниципальным предприятием «Ритуальные услуги», в 5 октября 2021 года был назначен на должность председателя городского департамента ЖКХ.

Андрей Переверзев с 2007 по 2011 годы работал в данковском отделении Сбербанка. Затем перешёл в администрацию Данкова, был мэром, заместителем главы администрации Данковского района. В 2021 году стал директором МУ «Управление капитального ремонта».

Мобильные приложения попавших под наиболее жесткие санкции банков – ВТБ, Промсвязьбанка (ПСБ), Совкомбанка, «ФК Открытие», Новикомбанка – пропали из магазинов мобильных приложений App Store и Play Market.

Ранее установленные банковские приложения работают в полном объеме и нет никаких ограничений по их использованию, заверили представители ВТБ, ПСБ и «ФК Открытие». Банки также размещают на своих сайтах и в Telegram-каналах инструкции по тому, какими способами можно устанавливать приложения. Кроме того, для проведения необходимых банковских операций можно использовать web-версию онлайн-банка

Алишер Усманов попал под британские санкции, но может не потерять своё имущество в Лондоне. Как такое возможно?

Контекст. 3 марта российский олигарх Алишер Усманов попал под британские санкции. Они запрещают ему въезжать в Великобританию, блокируют все активы, включая любую недвижимость Усманова в этой стране.

Расследование. Журналисты-расследователи The Guardian вместе с 25 медиа-партнёрами, включая одну легендарную организацию, чья деятельность признана нежелательной в России, выяснили, что Усманов и члены его семьи владеют в Великобритании активами на сумму более $170 млн:

1. Особняк в Лондоне: $30,800,000
2. Особняк в Лондоне: $96,100,000
3. Поместье XVI века в графстве Суррей: $40,500,000
4. Особняк в Лондоне: $28,600,000
5. Особняк в Лондоне: $5,970,000
6. Вертолёт (остров Мэн): M-DLBA, Airbus Helicopter EC 155 $6,000,000

Реакция Усманова. Представитель Усманова сообщил, что большая часть имущества миллиардера в Великобритании, а также его яхта «давно переданы в безотзывный траст, бенефициарами которого являются члены его семьи».

Безотзывный траст. Действительно, если Усманов переписал свои активы на безотзывный траст, то по закону он больше не контролирует и не является владельцем таких активов. Как следствие, британским властям будет достаточно трудно изъять имущество траста. Риск блокировки активов олигарха сохраняется, например, через распространение санкций на членов семьи Усманова, которые стали бенефициарами траста.

Портал «Superyachtfan» обновил профайл супер-яхты «Scheherazade» которую ранее пыталась представить как яхту российского президента Владимира Путина (в частности, об этом писал британский таблоид «The Sun» опубликовавший фотографии роскошного интерьера судна). По данным авторитетного портала, который ссылается на правительство Италии, таможенной службе страны удалось изучить структуру собственности супер-яхты «Scheherazade», из чего был сделан вывод, что конечным бенефициаром судна является бывший первый вице-президент ОАО «НК «Роснефть»» Эдуард Худайнатов. Худайнатов является владельцем угледобывающей компании ООО «Коулстар» (которую обвиняли в незаконной добыче угля и в нелегальных поставках угля на Украину).

Шестипалубная супер-яхта «Scheherazade» сошла со стапелей судостроительной компании «Lürssen Yachts» в 2020 году, ее длина составляет 140 метров. Ориентированная стоимость на момент постройки оценивается в $700 000 000.

Ожидание: замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин заявил, что особая экономическая зона "Титановая долина" - живой и востребованный проект.

🔴 Реальность: якорный резидент "Титановой долины" в Верхней Салде - компания Ural Boeing Manufacturing (UBM) раскрыла данные по итогам 2021 года. Выручка предприятия составила 314 млн рублей это в 3,4 раза меньше, чем годом ранее. Себестоимость продаж Ural Boeing Manufacturing сократилась на 48% — до 471,4 млн руб. Валовый убыток достиг 156,6 млн руб., убыток от продаж — 233,1 млн руб.

UBM - это совместное предприятие "ВСМПО-Ависма" и Boeing. Компания получала выручку за счет черновой механической обработки титановых штамповок для зарубежной авиаотрасли. После введения санкций и отказа Boeing от российского титана, будущее производственной площадки туманно.

Грустные новости для сладкоежек:

🍬Дистрибьютор Ferrero Rocher предупредил о подорожании на 20%

🍪Mondelez (бренды «Юбилейное», Oreo, Alpen Gold, «Воздушный», Milka, Picnic и др.) уже второй раз за год хочет поднять цены на 15–20%

🍫Mars (Mars, Snickers, Bounty, M&M’s, Milky Way, Twix и др.) — примерно на 10%

🍬«Объединённые кондитеры» («Красный Октябрь», «Рот Фронт», «Кондитерский концерн Бабаевский» и др.) после одного повышения на 10% выдвинули требование о повторном — ещё на 18%, отказавшись отгружать товар

🍪Компания KDV («Чио Рио») с начала года запросила увеличение закупочных цен на 67%, сообщает представитель сети «Верный».

Производители говорят о росте себестоимости товаров из-за скачка курсов валют на фоне антироссийских санкций. Какао, по их данным, подорожало на 60%, сахарная пудра — на 82%, фруктовые и сливочные начинки — на 30 и 90%, а формы для выпечки — больше чем на 100%.

Неожиданным лидером по претензионной работе в отношении мировых IT-гигантов в эти дни стала Удмуртия. За один день из Ижевска пришли новости, что первый вице-премьер правительства республики Сунцов требует от Павла Дурова снизить цены на рекламу в Telegram, а две жительницы города подали антисанкционные иски к Apple и Tesla соответственно.

Обращение Сунцова похоже на троллинг, но нет. «Просим вас рассмотреть возможность снизить стоимость размещения рекламы в Telegram, а также зафиксировать цены в рублях, что позволит предпринимателям сохранять охваты целевой аудитории, выстраивать продажи и продвижение внутри мессенджера»,— сказано в тексте письма, которое ближайший подчиненный губернатора Бречалова отправил в адрес владельца Telegram Дурова. Сунцов сетует, что из-за запрета работы ряда соцсетей в Telegram растет число пользователей и брендов, однако стоимость размещения рекламы на платформе составляет от €2 млн, что «фактически делает невозможным доступ большинства предпринимателей к этой услуге». В комментариях незадачливого подчиненного Бречалова чихвостят все кому ни лень: о существовании рекламных агентств, которые торгуют заранее выкупленными слотами в Telegram, бывшему парикмахеру Сунцову ничего не известно.

Что касается иска жительницы Удмуртии к Apple, то он актуален как никогда. Жительница Ижевска требует от компании восстановить работу ApplePay в России. В качестве обоснования она приводит пользовательскую инструкцию к своему iPhone, в которой черным по белому написано, что ее смартфон поддерживает технологию бесконтактной оплаты. А раз поддержка прекратилась – налицо нарушение прав потребителей. 27 апреля суд в Ижевске решит, заставлять ли Apple выполнять требования горожанки: восстановить деятельность ApplePay в России и выплатить автору иска компенсацию морального вреда в размере 1 миллион рублей.

Другая жительница Ижевска ополчилась на ООО «Тесла клуб». Она заказала доставку в Удмуртию автомобиля Tesla стоимостью $62000 и перевела $4000 предоплаты. Было это еще до февраля. «По причине неисполнения агентом взятых на себя по договору обязательств, а также ввиду объективной невозможности приобретения и доставки автомобиля на территорию России в связи с введенными санкциями, истцом в адрес агента было направлено уведомление об отказе от исполнения договора и возврате уплаченных по договору денежных средств, которое ООО "ТЕСЛА КЛУБ" в добровольном порядке не удовлетворено»,— говорится в ее иске.

Перспективы исков к Apple и Tesla неясны, но очевидно, что объединенная пресс-служба судов Удмуртии в эти дни просто угорает. Пока остальная республика угорает над вице-премьером Сунцовым и остальными подчиненными губернатора Бречалова.

Прогнозируемый уровень безработицы в России в условиях санкций увеличится до 6,2% в 2022 году.

- Реальные располагаемые доходы населения снизятся на 12%.

- Инфляцию ожидают на уровне 19,3% к концу 2022 года. Этот прогноз в целом соответствует оценке аналитиков в рамках опроса ЦБ, они ждут инфляцию на уровне 20%.

*Из доклада о мерах социальной политики, разработанном Институтом исследований и экспертизы ВЭБ.РФ, пишет РБК.

Пост сдал — пост принял: экс-замглавы ФСИН Коршунов сменил в колонии экс-главу ведомства Реймера

Бывший замглавы ФСИН Олег Коршунов, осужденный за мошенничество и растрату, прибыл в ИК-8 УФСИН по Калининградской области.

Он попал в спецучасток для бывших сотрудников силовых структур, передает «КоммерсантЪ» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. До декабря прошлого года там отбывал наказание экс-директор ФСИН Александр Реймер.

В июле 2019 года Гагаринский райсуд Москвы приговорил Олега Коршунова к 7 годам лишения свободы по делу о мошенничестве на 263 млн рублей при поставках обуви для нужд ФСИН. В марте 2020 года Замоскворецкий суд признал его виновным в растрате, назначив 9 лет колонии. В декабре 2021 ГСУ СКР объявило о завершении расследования еще одного уголовного дела в отношении бывшего замдиректора ФСИН — о хищении почти 95 млн рублей, выделенных из бюджета на строительство следственного изолятора в Симферополе. У Коршунова диагностировано заболевание миастения, входящего в перечень болезней, с которыми нельзя находиться в местах лишения свободы. Однако комиссия ФСИН пришла к выводу, что бывший замглавы ведомства может содержаться в колонии.

Реймера и его бывшего заместителя по тыловым вопросам Николая Криволапова в 2017 году признали виновными в мошенничестве на несколько миллиардов рублей при изготовлении и внедрении электронных браслетов для подследственных и заключенных. Экс-директора ФСИН приговорили к 8 годам колонии, которые он полностью отбыл с учетом времени, проведенного в СИЗО. Реймер несколько раз пытался выйти по УДО, но безуспешно. При этом Криволапову удалось добиться досрочного освобождения. По слухам, спецучасток калининградской ИК-8 строился как раз под них.