Forwarded from Activatica.org 🟠 Активатика
Банк ОАЭ Emirates NBD прекратил принимать переводы в рублях из России
Банк также закрыл счета российских подсанкционных компаний, на которых находилось более 5 млн долларов. Решение связано с усилившимися санкциями со стороны США, сообщила газета The Wall Street Journal.
Emirates NBD занимался крупными сделками с российской нефтью и даже создал подразделение, ориентированное на Россию.
ENBD распорядился закрыть счета Coral, Voliton, Bellatrix и Pontus Trading, сообщил WSJ один из американских чиновников и другие источники, знакомые с этим вопросом.
Кроме того, утверждается, что банк закрыл счета российского производителя и экспортера калийных удобрений «Уралкалий» и российского бизнесмена Ивана Таврина, по данным финансовых специалистов в Эмиратах. В декабре 2023 года США ввели санкции против Таврина. Однако в «Уралкалии» опровергли сообщения о закрытии счетов: «Информация о закрытии счетов в банке Emirates NBD не соответствует действительности, поскольку у компании нет никаких счетов в этой финансовой организации».
В то же время два источника Forbes на банковском рынке не подтвердили информацию WSJ. Один из собеседников утверждает, что ENBD никогда не принимал рубли. По его словам, счета подсанкционным россиянам банк закрыл уже давно, при этом богатых клиентов, которые не находятся под санкциями, ENBD продолжает обслуживать. Второй источник Forbes добавил, что клиентский отдел, занимающийся обслуживанием россиян, продолжает существовать.
Фото: Emirates NBD
🟠Подписывайтесь https://yangx.top/activatica
🟠Предложите новость @ActivaticaBot
#банк #оаэ #санкции
Банк также закрыл счета российских подсанкционных компаний, на которых находилось более 5 млн долларов. Решение связано с усилившимися санкциями со стороны США, сообщила газета The Wall Street Journal.
Emirates NBD занимался крупными сделками с российской нефтью и даже создал подразделение, ориентированное на Россию.
ENBD распорядился закрыть счета Coral, Voliton, Bellatrix и Pontus Trading, сообщил WSJ один из американских чиновников и другие источники, знакомые с этим вопросом.
Кроме того, утверждается, что банк закрыл счета российского производителя и экспортера калийных удобрений «Уралкалий» и российского бизнесмена Ивана Таврина, по данным финансовых специалистов в Эмиратах. В декабре 2023 года США ввели санкции против Таврина. Однако в «Уралкалии» опровергли сообщения о закрытии счетов: «Информация о закрытии счетов в банке Emirates NBD не соответствует действительности, поскольку у компании нет никаких счетов в этой финансовой организации».
В то же время два источника Forbes на банковском рынке не подтвердили информацию WSJ. Один из собеседников утверждает, что ENBD никогда не принимал рубли. По его словам, счета подсанкционным россиянам банк закрыл уже давно, при этом богатых клиентов, которые не находятся под санкциями, ENBD продолжает обслуживать. Второй источник Forbes добавил, что клиентский отдел, занимающийся обслуживанием россиян, продолжает существовать.
Фото: Emirates NBD
🟠Подписывайтесь https://yangx.top/activatica
🟠Предложите новость @ActivaticaBot
#банк #оаэ #санкции
Forwarded from The Sanctions Times
🇳🇱 Нидерланды призывают усилить экспортный контроль на внешних границах 🇪🇺 ЕС
24 января было опубликовано руководство 🇪🇺 Европейской Комиссии по экспортному контролю. В документе рассматривается текущее состояние и будущие направления регулирования. 🇳🇱 Нидерланды, в свою очередь, опубликовали документ с предложениями по повышению эффективности экспортного контроля. Документ предусматривает четырехэтапный процесс усиления координации в рамках ЕС:
📌 Содействие: Государства-члены будут консультироваться друг с другом перед составлением национальных контрольных списков по соображениям национальной безопасности, обмениваться результатами анализа возникающих проблем, оценивать общие интересы и потенциальное воздействие внутренних мер на весь ЕС.
📌 Разработка: Инициирующее государство-член будет регулярно информировать других о статусе той или иной меры, что позволит проводить ранние консультации и координацию, особенно в отношении классификаторов экспортного контроля.
📌 Публикация материалов: После публикации национальных мер контроля инициирующее государство-член будет делиться переводами, пресс-релизами и другими соответствующими материалами для содействия реализации в других государствах-членах.
📌 Реализация и комплаенс: Несмотря на то, что другие государства-члены не обязаны осуществлять или обеспечивать соблюдение мер, сотрудничество поощряется для предотвращения обхода контроля. Это включает в себя уведомление таможенных органов о правоприменительных действиях.
В целом, такие меры могут создать систему "тонких настроек" в рамках процесса координации мер экспортного контроля между государствами-членами ЕС. Отдельный вклад в развитие этого направления вносят региональные блоки, как, к примеру, руководители таможенных служб 🇱🇹 Литвы, 🇱🇻 Латвии и 🇪🇪 Эстонии, которые договорились об унификации подходов к контролю при реализации санкций ЕС против 🇷🇺 РФ и 🇧🇾 РБ.
#санкции
24 января было опубликовано руководство 🇪🇺 Европейской Комиссии по экспортному контролю. В документе рассматривается текущее состояние и будущие направления регулирования. 🇳🇱 Нидерланды, в свою очередь, опубликовали документ с предложениями по повышению эффективности экспортного контроля. Документ предусматривает четырехэтапный процесс усиления координации в рамках ЕС:
В целом, такие меры могут создать систему "тонких настроек" в рамках процесса координации мер экспортного контроля между государствами-членами ЕС. Отдельный вклад в развитие этого направления вносят региональные блоки, как, к примеру, руководители таможенных служб 🇱🇹 Литвы, 🇱🇻 Латвии и 🇪🇪 Эстонии, которые договорились об унификации подходов к контролю при реализации санкций ЕС против 🇷🇺 РФ и 🇧🇾 РБ.
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from The Sanctions Times
🇺🇸 OFAC внес в SDN 🇷🇺 российские организации "Агентство социального проектирования" и "Структура". Под санкции также попал основатель перечисленных компаний Илья Гамбашидзе, а также генеральный директор "Структуры" Николай Тупикин.
Гамбашидзе и Тупикин участвовали в «кампании злонамеренного влияния за рубежом по указанию администрации президента России» путем создания сайтов, которые имитировали сайты СМИ и правительственных организаций. Раннее сообщалось, что указанные лица и компании участвовали в кампании «дезинформации по всей Латинской Америке».
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from The Sanctions Times
Давление 🇺🇸 США на 🇷🇺 российские финтехи
Вчера мы писали о кибер-санкциях США в отношении 🇨🇳 китайских лиц. Однако нужно отметить, что под расширение санкционного списка также попали и 🇷🇺 российские лица.
В частности, блокирующие санкции были введены против российской блокчейн-платформы «Атомайз» и финтех-компании «Лайтхаус».
Кроме того, под санкции также попали оператор платформы «Мастерчейн» (ООО «Системы распределенного реестра»), обменный сервис Netexchange (ООО «Центр обработки электронных платежей») и другие российские платформы.
Все компании, попавшие под санкции, либо помогли создать или эксплуатировать услуги на основе блокчейна, либо обеспечили платежи в виртуальной валюте в российском финансовом секторе, что позволяет уклоняться от санкций.
#санкции
Вчера мы писали о кибер-санкциях США в отношении 🇨🇳 китайских лиц. Однако нужно отметить, что под расширение санкционного списка также попали и 🇷🇺 российские лица.
В частности, блокирующие санкции были введены против российской блокчейн-платформы «Атомайз» и финтех-компании «Лайтхаус».
Кроме того, под санкции также попали оператор платформы «Мастерчейн» (ООО «Системы распределенного реестра»), обменный сервис Netexchange (ООО «Центр обработки электронных платежей») и другие российские платформы.
Все компании, попавшие под санкции, либо помогли создать или эксплуатировать услуги на основе блокчейна, либо обеспечили платежи в виртуальной валюте в российском финансовом секторе, что позволяет уклоняться от санкций.
#санкции
Forwarded from The Sanctions Times
Еще в марте 2022 года 🇪🇺 ЕС ввел запрет на экспорт в 🇷🇺 Россию автомобилей и другого транспорта стоимостью дороже 50 тысяч евро. Позднее вступил в силу запрет на экспорт любых автомобилей с двигателями больше 1,9 л.
Мы неоднократно писали, как такие автомобили продолжили попадать в РФ. Классическая схема – покупка автомобиля в государстве-члене ЕС с таможенным оформлением на третью страну. К примеру, на 🇰🇿 Казахстан или 🇧🇾 РБ. Такие автомобили пересекают внешнюю границу ЕС с РБ или РФ, а затем остаются в РФ, не доходя до конечной точки.
Однако в начале недели 🇱🇹 Литва, 🇵🇱 Польша и 🇪🇪 Эстония перестали пропускать через внешнюю границу подсанкционные автомобили, независимо от страны, в которую следует авто. В распоряжении редакции канала есть соответствующие объявления с ряда приграничных пунктов. До прошлой ночи 🇱🇻 Латвия оставалась единственной страной, выпускавшей такие автомобили, но теперь запрет введен и там.
Добавим, что существуют исключения. Литва продолжает выпускать автомобили, если авто оплачено напрямую тем, кто указан в качестве получателя в таможенных документах, и за рулем едет покупатель. Польша выпускает автомобили, если у перевозчика есть документ от производителя автомобиля, в котором указано, что автомобиль не будет продан в РФ.
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from The Sanctions Law
«Просвистела и упала на столе» // 🇬🇧 Лондон – надлежащее место разрешения ✈️ страховых споров
28 марта 👨⚖️ судья Эндрю Хэншоу на досудебной стадии рассмотрения дела Russian Aircraft Operator Policy Claims (Jurisdiction) определил: иски лизингодателей и собственников воздушных судов к перестраховщикам и страховым компаниям должны рассматриваться в ⚖️ Высоком суде Лондона 🇬🇧, а не в судах России 🇷🇺: "крайне маловероятно, что истцы смогут рассчитывать на справедливое разбирательство в России" (§ 557).
Из-за отказа 🇷🇺 лизингополучателей возвратить самолёты после начала СВО и принятия российскими властями соответствующих контрмер против недружественных государств, недовольные истцы обратили требования к страховым компаниям, у которых были застрахованы 306 самолётов и 40 двигателей на общую сумму 💲13,5 млрд. Однако после уточнения требований на кону уже 208 самолётов и 31 двигатель на сумму 💲9,7 млрд.
Главный довод ответчиков – факт отказа российских авиакомпаний возвращать самолёты после февраля 2022 должен быть установлен в российском суде, когда санкции не входят в число страховых событий. Поэтому они просили суд приостановить производство по делу в Лондоне и обязать истцов предъявить иски по месту нахождения эксплуатантов или по договорной подсудности споров.
Судья на основании баланса вероятностей счел недружественный статус истцов вместе с протекционистскими 🇷🇺 специальными экономическими мерами не позволяющим истцам претендовать на справедливое разбирательство в России. В судебном акте он даёт неплохой обзор санкций, введённых против России, и режима ответных СЭМ. Полное название дела Zephyrus Capital Aviation Partners 1d Limited & Ors v Fidelis Underwriting Limited & Ors [2024] EWHC 734 (Comm). Определение – здесь.
#casestudy #санкции #контрамеры
28 марта 👨⚖️ судья Эндрю Хэншоу на досудебной стадии рассмотрения дела Russian Aircraft Operator Policy Claims (Jurisdiction) определил: иски лизингодателей и собственников воздушных судов к перестраховщикам и страховым компаниям должны рассматриваться в ⚖️ Высоком суде Лондона 🇬🇧, а не в судах России 🇷🇺: "крайне маловероятно, что истцы смогут рассчитывать на справедливое разбирательство в России" (§ 557).
Из-за отказа 🇷🇺 лизингополучателей возвратить самолёты после начала СВО и принятия российскими властями соответствующих контрмер против недружественных государств, недовольные истцы обратили требования к страховым компаниям, у которых были застрахованы 306 самолётов и 40 двигателей на общую сумму 💲13,5 млрд. Однако после уточнения требований на кону уже 208 самолётов и 31 двигатель на сумму 💲9,7 млрд.
Главный довод ответчиков – факт отказа российских авиакомпаний возвращать самолёты после февраля 2022 должен быть установлен в российском суде, когда санкции не входят в число страховых событий. Поэтому они просили суд приостановить производство по делу в Лондоне и обязать истцов предъявить иски по месту нахождения эксплуатантов или по договорной подсудности споров.
Судья на основании баланса вероятностей счел недружественный статус истцов вместе с протекционистскими 🇷🇺 специальными экономическими мерами не позволяющим истцам претендовать на справедливое разбирательство в России. В судебном акте он даёт неплохой обзор санкций, введённых против России, и режима ответных СЭМ. Полное название дела Zephyrus Capital Aviation Partners 1d Limited & Ors v Fidelis Underwriting Limited & Ors [2024] EWHC 734 (Comm). Определение – здесь.
#casestudy #санкции #контрамеры
Forwarded from The Sanctions Times
📊 Последняя статистика по нарушению санкций в отношении 🇷🇺 России
В начале года мы делились сведениями о ведущихся расследованиях по нарушению экспортных ограничений 🇪🇺 ЕС. Продолжаем держать вас в курсе об актуальных цифрах.
С сентября 2023 года в 🇳🇱 Нидерландах было начато 137 новых расследования в связи с нарушением санкций в отношении России. Таким образом, на текущий момент всего в производстве находятся 192 расследования.
Кроме того, директор Таможенного управления Службы государственных доходов 🇱🇻 Латвии сообщил, что в 2023 году было выявлено в общей сложности 7789 нарушений санкций, введенных в отношении России и 🇧🇾 Беларуси.
🇨🇭 SECO заявил, что получил 240 сообщений о возможных нарушениях санкций и наложил 10 штрафов.
#санкции
В начале года мы делились сведениями о ведущихся расследованиях по нарушению экспортных ограничений 🇪🇺 ЕС. Продолжаем держать вас в курсе об актуальных цифрах.
С сентября 2023 года в 🇳🇱 Нидерландах было начато 137 новых расследования в связи с нарушением санкций в отношении России. Таким образом, на текущий момент всего в производстве находятся 192 расследования.
Кроме того, директор Таможенного управления Службы государственных доходов 🇱🇻 Латвии сообщил, что в 2023 году было выявлено в общей сложности 7789 нарушений санкций, введенных в отношении России и 🇧🇾 Беларуси.
🇨🇭 SECO заявил, что получил 240 сообщений о возможных нарушениях санкций и наложил 10 штрафов.
#санкции
Forwarded from The Sanctions Law
«По проторенной дорожке» // Расширение санкционного списка 🇨🇿 Чехии
28 марта санкционный список 🇨🇿 Чехии пополнился следующими лицами:
✔️ Виктор Медведчук - «руководит российской операцией влияния на территории Чехии с целью подорвать территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины»
✔️ Артем Марчевский - способствовал деятельности Виктора Медведчука
✔️ Voice of Europe s.r.o.- способствовала деятельности Виктора Медведчука
Согласно МИД 🇨🇿 Чехии, «принятое решение отвечает интересам безопасности Чешской Республики, а также способствует защите демократических процессов в связи с предстоящими выборами в Европейский парламент».
Отметим, что в отношении указанных выше лиц не введены ограничительные меры 🇪🇺 ЕС, но 🇨🇿 Чехия планирует выступить с предложением о их включении в санкционный список ЕС.
Ранее в санкционный список 🇨🇿 Чехии по 🇷🇺 российским основаниям были включены 6 физических и 1 юридическое лицо.
#санкции
28 марта санкционный список 🇨🇿 Чехии пополнился следующими лицами:
✔️ Виктор Медведчук - «руководит российской операцией влияния на территории Чехии с целью подорвать территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины»
✔️ Артем Марчевский - способствовал деятельности Виктора Медведчука
✔️ Voice of Europe s.r.o.- способствовала деятельности Виктора Медведчука
Согласно МИД 🇨🇿 Чехии, «принятое решение отвечает интересам безопасности Чешской Республики, а также способствует защите демократических процессов в связи с предстоящими выборами в Европейский парламент».
Отметим, что в отношении указанных выше лиц не введены ограничительные меры 🇪🇺 ЕС, но 🇨🇿 Чехия планирует выступить с предложением о их включении в санкционный список ЕС.
Ранее в санкционный список 🇨🇿 Чехии по 🇷🇺 российским основаниям были включены 6 физических и 1 юридическое лицо.
#санкции
Forwarded from The Sanctions Times
🇱🇻 Гражданин Латвии арестован по запросу 🇺🇸 США за контрабанду авиационных технологий в 🇷🇺 Россию
Под 🇱🇻 Ригой полиция задержала гражданина Латвии по запросу 🇺🇸 США. Согласно обвинительному заключению, 55-летний Олег Чистяков (Olegs Čitsjakovs), вступил в сговор с гражданами США Кириллом Буяновским и Дугласом Робертсоном, чтобы способствовать продаже, ремонту и отправке американского бортового радиоэлектронного оборудования клиентам в 🇷🇺 России и других странах, эксплуатирующих самолеты российского производства, включая борты ФСБ РФ.
Также утверждается, что Чистяков, действуя из Латвии, сотрудничал с Буяновским и Робертсоном через их американскую компанию KanRus Trading Company Inc., чтобы обойти экспортное законодательство США, приобретая у американских компаний оборудование для клиентов в России, формально действуя самостоятельно. Чистяков якобы выступал в качестве брокера для KanRus, запрашивая котировки, согласовывая цены и условия поставки, а также содействуя платежам между KanRus и клиентами в России.
Чистяков был арестован 19 марта и остается под стражей в ожидании процедуры экстрадиции. Добавим, что в декабре 2023 гоа Буяновский уже признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег и согласился с конфискацией авиационного оборудования на сумму более 450 000 долларов США, а также с решением о конфискации личного имущества на сумму 50 000 долларов США.
#санкции
Под 🇱🇻 Ригой полиция задержала гражданина Латвии по запросу 🇺🇸 США. Согласно обвинительному заключению, 55-летний Олег Чистяков (Olegs Čitsjakovs), вступил в сговор с гражданами США Кириллом Буяновским и Дугласом Робертсоном, чтобы способствовать продаже, ремонту и отправке американского бортового радиоэлектронного оборудования клиентам в 🇷🇺 России и других странах, эксплуатирующих самолеты российского производства, включая борты ФСБ РФ.
Также утверждается, что Чистяков, действуя из Латвии, сотрудничал с Буяновским и Робертсоном через их американскую компанию KanRus Trading Company Inc., чтобы обойти экспортное законодательство США, приобретая у американских компаний оборудование для клиентов в России, формально действуя самостоятельно. Чистяков якобы выступал в качестве брокера для KanRus, запрашивая котировки, согласовывая цены и условия поставки, а также содействуя платежам между KanRus и клиентами в России.
Чистяков был арестован 19 марта и остается под стражей в ожидании процедуры экстрадиции. Добавим, что в декабре 2023 гоа Буяновский уже признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег и согласился с конфискацией авиационного оборудования на сумму более 450 000 долларов США, а также с решением о конфискации личного имущества на сумму 50 000 долларов США.
#санкции