Евросоюз планирует ввести санкции против Росфинмониторинга. Это не формальность, а последствия могут коснуться всех россиян

В новый пакет санкций Евросоюза может попасть российская финансовая разведка – Росфинмониторинг. Об этом говорится в проекте санкционного списка, с которым ознакомился расследовательский проект "Система".

Санкции против Росфинмониторинга могут привести к тому, что финансовые разведки стран ЕС и стран, которые хотят вступить в Евросоюз, откажутся от обмена любой информацией с Россией.

Также санкции могут повлиять на статус России в международной организации по борьбе с отмыванием денег FATF. После начала вторжения в Украину членство России в FATF было заморожено. В феврале будет вновь обсуждаться включение России в серый и черный списки организации.

В серый список входят 23 страны, среди них Сирия, ОАЭ и Турция; а в черном списке FATF лишь КНДР, Иран и Мьянма. Эти страны изолированы от мировой финансовой системы, а их граждане имеют сложности с открытием счетов и учреждением компаний по всему миру.

Привет! «Вёрстка» готовит праздничную инфографику про новогодние традиции наших читателей.

Для этого мы проводим серию коротких опросов и будем рады, если вы примете участие — в комментарии к этому посту!

Абрамович и Мошкович отмежевались от Путина в суде ЕС. Суд не проникся доводами олигархов и оставил их под санкциями.

Сегодня суд ЕС отказался удовлетворить иски о снятии санкций с российских миллиардеров Романа Абрамовича и Вадима Мошковича. Оба бизнесмена настаивали на том, что не входят в близкий круг Путина и не имеют отношения к войне с Украиной.

«МО» ознакомился с решениями суда. Рассказываем, как пытались оправдать себя бизнесмены:

Абрамович
📌 заявил, что «не поддерживает тесные и долгосрочные связи с президентом Путиным»;
📌настаивал на том, что его «вклад в федеральный бюджет не является существенным»;
📌 говорил, что не участвовал в принятии решения об аннексии Крыма и дестабилизации Украины. А также не получал выгоды от лиц, ответственных за это решение.
📌 напомнил суду о своей «гуманитарной помощи» и «участии в мирных переговорах». Заявил, что санкции мешают его миротворческой деятельности.

В своем решении суд сослался на роль Абрамовича в компании Evraz — одного из крупнейших налогоплательщиков в России (Абрамович является его крупнейшим акционером с долей 28,64%).

Мошкович
📌заявил, что «не входит в ближайший или внутренний круг Путина и не занимается политикой».
📌утверждал, что его присутствие на встрече с Путиным 24 февраля 2022 года не говорит о том, что он является одним из ведущих бизнесменов, обеспечивающих доход правительству РФ.
📌указал на свое «несогласие с политикой правительства в аграрном секторе», за которым последовало давление со стороны властей на его бизнес. Жаловался на «рейды ФСБ и ФНС в его помещениях» и на отсутствие разрешения на застройку от города Москвы.
📌 Повторял, что «не имеет никакого отношения к военной операции в Украине».

Но суд признал Мошковича «ведущим бизнесменом в секторе российской экономики, существенно наполняющим бюджет».

Адвокаты пока не сообщали о планах обжаловать решения. Юридическую команду обоих предпринимателей возглавляет бельгиец Тьерри Бонтинк. Подробнее о нем и его заработке мы писали здесь.