МЯСОРУБКА

Судя по озвученному ранее в суде, преступные схемы строились в несколько этапов. Были у бизнесменов Харлановича и Геращенко три компании, среди которых — «ПриватЛизинг». У каждой свой профиль, каждой требовались выгодные кредитные ресурсы. Их предложили в Белгазпромбанке при условии, что часть прибыли придется отдавать банковским работникам. В состав соучредителей этих компаний включили латвийскую фирму, подконтрольную экс-руководителю банка. Это нужно было для того, чтобы избежать задержания с поличным при передаче денег из рук в руки. Так под видом дивидендов на счета этой фирмы годами переводились суммы взяток. Затем деньги выводились на офшорные фирмы — личные кошельки участников преступной группы.
В аналогичные рамки, говорится в обвинении, был поставлен еще один коммерсант, Кобяк. В 2008 году зампредседателя правления Кузьмич поставил условие руководителю ООО «Активлизинг» о передаче взятки за сотрудничество с банком. Взятку обставили как продажу части долей супругов Кобяк в уставном фонде «Активлизинга» эстонской компании (подконтрольной Бабарико и Кузьмичу) за символическую сумму. Затем на счета компании под видом распределенной прибыли систематически поступали взятки должностным лицам банка.
Так строилось сотрудничество до 2016 года, пока деятельностью банковских работников не заинтересовались правоохранительные органы. Тогда в одной из ячеек банка нашли любопытный документ - с информацией об элементах названной преступной схемы. Тут уж глава банка сменил тактику: заменил первоначальные инструменты на другие, при этом коммерсанты продолжали обналичивать деньги и приносить их ему либо другим участникам группы прямо в рабочие кабинеты.

В суде назывались суммы взяток: более 5 млн 200 тысяч евро, не менее 7 млн 400 тысяч долларов, почти 8,5 млн рублей плюс сумма в валюте, эквивалентная более 8 млн рублей. Всего преступной группой поэтапно было получено более 31 млн рублей. Лично бывшим главой банка — 2,5 млн долларов.

Также в суде прозвучали названия некоторых фирм-кошельков, используемых обвиняемыми для вывода денег (взяток). Интересно, что счета у этих компаний были открыты в печально известном ABLV, прогремевшем на весь мир в связи с причастностью к отмыванию огромных сумм и финансированию терроризма. Что характерно, после начатого финансовыми органами США расследования в отношении банка лидер преступной группы стал резко менять схемы вывода денег.

900 views08:16