Согласовали? - Переводим

Ассоциация банков России рекомендует бизнесу согласовывать с банками нетипичные для своей деятельности сделки.

Согласование таких сделок позволит бизнесу избежать блокировку своего счета банком, у которого, в свою очередь, могут появиться сомнения в законности операций с денежными средствами.

Стоит отметить, что в настоящее время банк обязан узнать цель перевода денежных средств со счета своего клиента, если такой перевод не имеет отношения к обычной деятельности компании.

Рекомендации даны ввиду статистики, согласно которой банки часто перестраховываются и блокируют операции по снятию крупных сумм наличных или когда бизнес меняет основной вид деятельности. Так как банк может подозревать такие операции, как отмывание денежных средств, полученных преступным путем или как операции, направленные на спонсирование терроризма.

#бизнес #подозрительныеоперации #банки