⚖️3 млн грн застави – застосовано запобіжний захід до нардепа

17 липня 2024 року слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід до народного депутата України, викритого на вимаганні неправомірної вигоди за не перешкоджання у проведенні ремонтних робіт об’єктів інфраструктури на Сумщині.

Суд застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 3 028 000 грн з покладенням відповідних процесуальних обов’язків.

Як вже повідомлялось, у межах досудового розслідування встановлено, що народний депутат вимагав 14 % від суми коштів, виділених на ремонт водогону в Охтирському районі Сумської області: з яких 10 % призначались йому особисто та 4 % – для місцевих правоохоронців, які за це не мали чинити перешкод в освоєнні виділених коштів. За версією слідства мова йде про 3,4 млн грн. Дії нардепа кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 та ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України.

Деталі справи у відео: https://youtu.be/ZI0Qg9MuPj8

📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

​​⚖️Суд застосував запобіжний захід до прокурора – хабарника

18 липня 2024 року слідчий суддя ВАКС розглянув клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, про застосування запобіжного заходу до прокурора Офісу Генерального прокурора, якого 15.07.2024 викрили на одержанні 170 тис. дол. США неправомірної вигоди за прийняття рішення про закриття кримінального провадження та зняття арешту з майна, арештованого в межах цього провадження.

Так, суд частково підтримав позицію прокурора САП та застосував до прокурора запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 днів з альтернативою внесення 4 млн грн застави.

У разі внесення застави на особу будуть покладені відповідні процесуальні обов’язки, зокрема прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду; не відлучатися із міста Києва, без дозволу слідчого, прокурора та суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування зі свідками у цьому кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свої паспорт для виїзду за кордон; носити електронний засіб контролю.

📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура погоджується з висновком Комітету Верховної Ради України з антикорупційної політики до урядового законопроекту №11340 “Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо підвищення ефективності укладення угод про визнання винуватості” щодо наявності в ньому корупціогенного фактору.

Йдеться про передбачену вказаним законопроектом можливість узгодження за угодою про визнання винуватості менш суворого покарання, ніж передбачено санкцією статті Кримінального Кодексу, у тому числі за особливо тяжкий корупційний злочин, без обов’язкового викриття іншої особи у вчиненні злочину.

Ми вважаємо, що така норма законопроекту не відповідає меті укладання угод про визнання винуватості, які мають сприяти викриттю організаторів злочинів через співпрацю з іншими співучасниками. На нашу думку, викриття організаторів корупційного кримінального правопорушення має бути невід’ємною умовою укладання таких угод.


❗The Specialized Anti-Corruption Prosecutor's Office hereby endorse the conclusion of the Verkhovna Rada Committee on Anti-Corruption Policy that there is a possible corruptive factor in the Government Draft Law No. 11340 "On Amendments to the Criminal Code of Ukraine and the Criminal Procedure Code of Ukraine to Improve the Efficiency of Plea Bargaining".

It refers to the opportunity provided by the draft law to reach a plea agreement that would allow a person to be penalised less severely than specified in the article of the Criminal Code, even for a high-profile corruption offence, without requiring this person to disclose another person's involvement in the commission of the crime.

We believe that such a provision of the draft law does not meet the purpose of plea bargaining, which should facilitate the uncovering of crime organisers through the cooperation with other accomplices. In view of the above, disclosure of the organisers of a corruption-related criminal offence should be an essential requirement for entering into such plea agreements.

​​📨3,2 млн грн збитків стратегічному держпідприємству: справу скеровано до суду

18 липня 2024 року прокурором САП до Вищого антикорупційного суду скеровано обвинувальний акт стосовно трьох осіб, яким пред’явлено обвинувачення у реалізації схеми заволодіння коштами НВО «Павлоградський хімічний завод» та завдання цьому підприємству додаткової шкоди у вигляді упущеної вигоди, а також відмиванні коштів, одержаних злочинним шляхом. Завдяки злагодженій роботі детективів та прокурора на майно підозрюваних накладено арешт на загальну суму більше 55 млн грн.

За даними слідства, у 2015-2016 роках один з керівників НВО «ПХЗ», яке перебуває у сфері управління Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України та є ключовим підприємством для оборони та безпеки, вступив у змову з бенефіціарним власником приватної компанії під час закупівлі державним підприємством вимірювальних приладів за завищеними цінами. За укладеним з ПХЗ договором після отримання 40% передплати приватна компанія мала поставити вимірювальні прилади, але попри наявність необхідного товару не робила цього, через зниження курсу національної валюти. Через це виконання договору припинили, а у тендері на нового постачальника забезпечили перемогу тієї ж самої компанії, яка врешті-решт поставила ті ж саме прилади, але вже за завищеними цінами, що супроводжувалося підробленням документів на митниці та тендерних документів.

Реалізація цієї схеми призвела до того, що держпідприємство переплатило за продукцію 2,3 млн грн та зазнало додаткових збитків у розмірі 853 тис. грн у зв’язку з упущеною вигодою.

Зауважимо, що під виглядом оплати за агентські послуги компанія-постачальник перевела 43,5 тисячі євро на закордонний рахунок компанії дружини Генерального директора ПХЗ, зареєстрованої на Маршаллових Островах.

Дії Генерального директора НВО «ПХЗ» кваліфіковані за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 209 КК України; бенефіціарного власника приватного підприємства – за ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України та бухгалтера – за ч. 1, 4 ст. 358 КК України.

Під час досудового розслідування НАБУ і САП скерували запити про міжнародну правову допомогу до 12 іноземних юрисдикцій, зокрема Князівства Ліхтенштейн, Латвії та Чехії. Отримані відповіді лягли в основу доказової бази сторони обвинувачення.

📌Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Financial Damages of UAH 3.2 Million to a Strategic State Enterprise: the Case is Being Sent to the Court

📨30 тис. доларів США за посаду директора Житнього ринку: САП та НАБУ завершили слідство у справі стосовно депутата Київської міськради

18 липня 2024 року прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно депутата Київської міської ради (голови однієї з постійних комісій Київради), якого викрито на одержанні 1,39 млн гривень неправомірної вигоди. Наразі детективами НАБУ відкрито матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.

У межах досудового розслідування встановлено, що у лютому – березні 2021 року депутат Київради, будучи Головою постійної комісії з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою, за пособництва свого помічника та наближеної особи висловив прохання громадянину надати неправомірну вигоду за призначення наперед визначеної особи на керівну посаду в КП «Житній ринок».

У ході розмов депутат неодноразово заявляв, що має безпосередній вплив на кадрову політику Департаменту благоустрою і Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА, яким, зокрема, і підпорядковане вищевказане комунальне підприємство.

Так, за 30 тис. доларів США народний обранець обіцяв «призначити» визначену особу на посаду заступника директора Житнього ринку з подальшим призначенням її на посаду директора. Крім того, депутат обіцяв надавати відповідну підтримку та регулювати деякі питання, що стосувались ведення новим керівництвом у «розумних межах» незаконної діяльності.

«Співбесіду», під час якої було озвучено бачення подальшої діяльності комунального підприємства, депутат провів в одному із книжкових магазинів столиці.

14 червня 2024 року за процесуального керівництва прокурорів САП детективи заочно повідомили особі про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України. Крім того про підозру повідомлено його помічнику та наближеній особі.

Зауважимо, 05 червня 2023 року колегія суддів ВАКС задовольнила клопотання прокурора САП про оголошення в міжнародний розшук указаного депутата, обвинуваченого в одержанні 1,39 млн грн неправомірної вигоди.

Подробиці у відео: https://youtu.be/8aRPIIWNj2I

📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

US $30,000 to Obtain the Position of Director of Zhytni Rynok: SAPO and NABU Finalise Investigation Involving Kyiv City Council Member
📨

​​❗САП домоглася зміни запобіжного заходу одному з підозрюваних у легалізації понад 21 млн євро у справі щодо рекордного хабаря Голові ДФС

19 липня 2024 року слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та змінив запобіжний захід наближеній до колишнього Голови ДФС особі, яка підозрюється у легалізації частини неправомірної вигоди, що одержав Голова Державної фіскальної служби України на свою користь та на користь третіх осіб протягом 2015–2016 років.

Відповідно до рішення суду від 24.06.2024 підозрюваний протягом 5 днів з моменту проголошення рішення мав внести 200 млн грн застави на відповідний рахунок ВАКС. Однак кошти так і не були внесені.

Зважаючи на це, прокурор САП звернувся до суду з клопотанням про застосування до підозрюваного більш суворого запобіжного заходу, а саме тримання під вартою строком 60 днів з альтернативою внесення 200 млн грн застави.

Суд погодився з доводами прокурора та задовольнив клопотання у повному обсязі.

Деталі у справі: https://cutt.ly/7eaq5j2Z

📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

❗️ Керівництво НАБУ і САП взяло участь у засіданні Комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності. Сторони обговорили пропоновані урядовим законопроєктом №11340 зміни до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України в частині укладення угод про визнання винуватості. НАБУ і САП, як і раніше, наполягають на необхідності доопрацювання.

Наголошуємо на необхідності передбачити такі умови при укладанні угоди про визнання винуватості:

- Застосування до організатора злочину звільнення від відбування покарання з випробуванням чи призначення покарання нижчого від нижчої межі, передбаченої за такий злочин, можливе виключно за одночасної наявності двох умов: викриття ним іншого організатора та відшкодування збитків.
- Застосування до інших осіб, які не є організаторами злочину, звільнення від відбування покарання з випробуванням за особливо тяжкий злочин чи призначення покарання нижчого від нижчої межі, передбаченої за такий злочин, можливе виключно за одночасної наявності двох умов: викриття інших осіб та відшкодування збитків.

Без урахування цих змін у законопроєкті залишатимуться корупційні ризики.

За результатами зустрічі сторони домовились внести зміни до законопроєкту, аби він забезпечив пропорційність, дієвість та ефективність покарання за корупційні злочини. Після доопрацювання НАБУ і САП оприлюднять оцінку тексту законопроєкту до другого читання.

🌎____________________________

❗️ NABU and SAPO Heads Attend the Meeting with the Parliamentary Committee on Law Enforcement. They discussed the amendments to the Criminal Code of Ukraine and the Criminal Procedure Code of Ukraine on plea bargaining introduced by the Government's draft law No. 11340. The NABU and the SAPO remain focused on the importance of further elaboration.

In this regard, we emphasize the necessity to ensure the following conditions when entering into a plea agreement:

- The organizer of the crime may be granted probation or a sentence lower than the minimum penalty for such a crime only if two preconditions are met in parallel: the organizer discloses another organizer and compensates damages.
- ⁠ Other persons (who are not organizers) may be released from serving a punishment with probation for a particularly serious crime or sentenced to a punishment lower than the minimum limit provided for such a crime only if two preconditions are met in parallel: the disclosure of other persons and compensation for damages.

Without these modifications, corruption risks will remain in the Draft Law.

Following the meeting, the stakeholders agreed to update the Draft Law in order to ensure adequate, effective and efficient sentencing for corruption-related crimes. Once finalized, the NABU and the SAPO will publish their evaluation of the text of the Draft Law for the second reading.

⚖️Оголошено вирок посадовій особі податкової з Харківщини

23 липня 2024 року ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП та посадовою особою ГУ ДПС у Харківській області.

Відповідно до угоди суд визнав посадовицю винуватою у пропозиції здійснити вплив за надання неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вплив на прийняття рішення керівництвом ГУ ДПС у Харківській області щодо призначення позапланових виїзних податкових перевірок товариств та прийняття за їх результатами узгоджених податкових повідомлень-рішень та підбурюванні представника приватного товариства надати неправомірну вигоду керівництву ГУ ДПС у Харківській області за сприяння в ухваленні рішення про виключення товариства з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості, а також про реєстрацію зупинених податкових накладних цього товариства, тобто у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 369-2, ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 КК України.

За вироком суду їй призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі. Разом з тим, на підставі ст. 75 КК України суд звільнив указану особу від відбування основного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю 3 роки.

Також особа зобов'язана надавати правдиві та детальні викривальні показання щодо участі та ролі інших осіб у вчиненні злочину.

Крім того, посадова особа впродовж 10 днів з моменту затвердження угоди зобов’язується перерахувати 500 тис. грн у Фонд United 24 на спільний проєкт Генштабу ЗСУ, Держспецзв'язку та Міністерства цифрової трансформації - «Армія дронів».

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів з дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги до Апеляційної палати ВАКС.

👤$170 тис. неправомірної вигоди за закриття справи – повідомлено про підозру другому прокурору Офісу Генерального прокурора

За процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ повідомили про підозру прокурору одного з відділів Офісу Генерального прокурора, якого викрили на підбуренні до надання 170 тис. доларів США неправомірної вигоди.

Досудовим розслідуванням встановлено, що наприкінці червня – початку липня 2024 року у прокурора виник злочинний умисел на підбурення представника приватного товариства до надання неправомірної вигоди прокурору у справі щодо незаконного відчуження посадовими особами майна на користь приватного товариства.

Відповідно до розробленого алгоритму прокурор у провадженні мав забезпечити надання висновку судової експертизи про відсутність матеріальних збитків, після чого кримінальне провадження мало бути закрито та як наслідок скасовано арешти майна із забороною здійснення будівництва.

На сьогодні указаному прокурору повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 КК України.

Досудове розслідування триває.

📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

👤Заочний арешт – суд обрав запобіжний захід ще одному оцінювачу – підозрюваному у справі щодо продажу за безцінь землі на Закарпатті

23 липня 2024 року слідчий суддя ВАКС за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, обрав запобіжний захід до ще одного оцінювача – підозрюваного у справі щодо продажу за заниженою вартістю земельної ділянки комунальної власності площею понад 3 га на Закарпатті.

Після затримання підозрюваної та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.

Деталі справи: https://cutt.ly/5eskhx77

📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

❗ВАКС визнав необґрунтованими низку активів, що належать заступнику начальника одного із управлінь центрального апарату ДБР і його дружині-прокурору

24 липня 2024 року Вищий антикорупційний суд частково задовольнив позов прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про визнання необґрунтованими активів на загальну суму 7 млн грн, набутих заступником начальника одного з управлінь центрального апарату ДБР і його дружиною-прокурором, та їх стягнення в дохід держави.

Суд визнав необґрунтованими та стягнув в дохід держави:
🔹квартиру в м. Києві, що набута у власність на початку 2020 року за майже 3,8 млн грн і оформлена на бабцю відповідачки;
🔹машиномісце, придбане в цей же період за 0,7 млн грн і оформлене на тітку відповідачки.

Також суд визнав частково необґрунтованим інший актив – квартиру у столиці, що оформлена на тітку відповідачки, вартістю на момент придбання у 2022 році майже 2,8 млн грн. У звʼязку з цим з відповідачів на користь держави вирішено стягнути частину вартості частково необґрунтованого активу в сумі понад 2,5 млн грн.

Зауважимо, позов пред’явлено на підставі матеріалів #НАЗК та доказів, самостійно одержаних прокурором у встановленому законом порядку.

Рішення суду може бути оскаржене до АП ВАКС протягом 30 днів із дня його проголошення.

❗HACC Found a Number of Properties Held by the Deputy Head of One of the State Bureau of Investigation's Departments and his Wife, a Prosecutor, to be Groundless