САП
5.05K subscribers
521 photos
25 videos
2 files
2.06K links
Телеграм - канал Спеціалізованої антикорупційної прокуратури

Детальніше: https://www.facebook.com/sap.gov.ua
加入频道
​​🖇️ВАКС розпочав розгляд у справі стосовно нардепа, обвинуваченого у спробі підкупу топпосадовців у сфері відновлення

17 липня 2024 року колегія суддів ВАКС розпочала розгляд по суті у справі стосовно чинного нардепа та його спільника, яких викрили на наданні неправомірної вигоди Віцепрем'єр-міністру з відновлення України – Міністру розвитку громад, територій та інфраструктури України та Голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

Так, у судовому засідання прокурор САП виклала короткий виклад обвинувального акту та виступила зі вступною промовою.

Сторона захисту теж розпочала виступи зі вступними промовами.

Наступне засідання у справі призначено на 14.08.2024.

Деталі справи: https://cutt.ly/JetQwmXL

📌 Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
​​📂Розтрата 8,3 млн грн: завершено слідство у справі стосовно ексдиректора Чортківського хлібокомбінату

16 липня 2024 року САП та НАБУ завершили досудове розслідування у справі стосовно колишнього директора ДП «Чортківський комбінат хлібопродуктів» Державного агентства резерву України, начальника дільниці ДП «ЧКХ» та голови фермерського господарства, які причетні до розтрати коштів державного підприємства. Наразі підозрюваним та їхнім адвокатам відкрито матеріали справи для ознайомлення.

Як вже повідомлялось, у межах досудового розслідування встановлено, що у жовтні 2018 року директор хлібокомбінату за пособництва ще двох осіб організував розтрату майна державного підприємства шляхом підроблення накладних про постачання 2400 тонн зерна кукурудзи. Як наслідок, державний хлібокомбінат перерахував 8,3 млн грн за продукцію, яка так і не була поставлена.

Дії осіб кваліфіковано:
• ексдиректора ДП «ЧКХ» за ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України;
• начальника дільниці ДП «ЧКХ» за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України;
• голови фермерського господарства за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
⚖️3 млн грн застави – застосовано запобіжний захід до нардепа

17 липня 2024 року слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід до народного депутата України, викритого на вимаганні неправомірної вигоди за не перешкоджання у проведенні ремонтних робіт об’єктів інфраструктури на Сумщині.

Суд застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 3 028 000 грн з покладенням відповідних процесуальних обов’язків.

Як вже повідомлялось, у межах досудового розслідування встановлено, що народний депутат вимагав 14 % від суми коштів, виділених на ремонт водогону в Охтирському районі Сумської області: з яких 10 % призначались йому особисто та 4 % – для місцевих правоохоронців, які за це не мали чинити перешкод в освоєнні виділених коштів. За версією слідства мова йде про 3,4 млн грн. Дії нардепа кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 та ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України.

Деталі справи у відео: https://youtu.be/ZI0Qg9MuPj8

📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
​​⚖️Суд застосував запобіжний захід до прокурора – хабарника

18 липня 2024 року слідчий суддя ВАКС розглянув клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, про застосування запобіжного заходу до прокурора Офісу Генерального прокурора, якого 15.07.2024 викрили на одержанні 170 тис. дол. США неправомірної вигоди за прийняття рішення про закриття кримінального провадження та зняття арешту з майна, арештованого в межах цього провадження.

Так, суд частково підтримав позицію прокурора САП та застосував до прокурора запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 днів з альтернативою внесення 4 млн грн застави.

У разі внесення застави на особу будуть покладені відповідні процесуальні обов’язки, зокрема прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду; не відлучатися із міста Києва, без дозволу слідчого, прокурора та суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування зі свідками у цьому кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свої паспорт для виїзду за кордон; носити електронний засіб контролю.

📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура погоджується з висновком Комітету Верховної Ради України з антикорупційної політики до урядового законопроекту №11340 “Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо підвищення ефективності укладення угод про визнання винуватості” щодо наявності в ньому корупціогенного фактору.

Йдеться про передбачену вказаним законопроектом можливість узгодження за угодою про визнання винуватості менш суворого покарання, ніж передбачено санкцією статті Кримінального Кодексу, у тому числі за особливо тяжкий корупційний злочин, без обов’язкового викриття іншої особи у вчиненні злочину.

Ми вважаємо, що така норма законопроекту не відповідає меті укладання угод про визнання винуватості, які мають сприяти викриттю організаторів злочинів через співпрацю з іншими співучасниками. На нашу думку, викриття організаторів корупційного кримінального правопорушення має бути невід’ємною умовою укладання таких угод.


The Specialized Anti-Corruption Prosecutor's Office hereby endorse the conclusion of the Verkhovna Rada Committee on Anti-Corruption Policy that there is a possible corruptive factor in the Government Draft Law No. 11340 "On Amendments to the Criminal Code of Ukraine and the Criminal Procedure Code of Ukraine to Improve the Efficiency of Plea Bargaining".

It refers to the opportunity provided by the draft law to reach a plea agreement that would allow a person to be penalised less severely than specified in the article of the Criminal Code, even for a high-profile corruption offence, without requiring this person to disclose another person's involvement in the commission of the crime.

We believe that such a provision of the draft law does not meet the purpose of plea bargaining, which should facilitate the uncovering of crime organisers through the cooperation with other accomplices. In view of the above, disclosure of the organisers of a corruption-related criminal offence should be an essential requirement for entering into such plea agreements.
​​📨3,2 млн грн збитків стратегічному держпідприємству: справу скеровано до суду

18 липня 2024 року прокурором САП до Вищого антикорупційного суду скеровано обвинувальний акт стосовно трьох осіб, яким пред’явлено обвинувачення у реалізації схеми заволодіння коштами НВО «Павлоградський хімічний завод» та завдання цьому підприємству додаткової шкоди у вигляді упущеної вигоди, а також відмиванні коштів, одержаних злочинним шляхом. Завдяки злагодженій роботі детективів та прокурора на майно підозрюваних накладено арешт на загальну суму більше 55 млн грн.

За даними слідства, у 2015-2016 роках один з керівників НВО «ПХЗ», яке перебуває у сфері управління Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України та є ключовим підприємством для оборони та безпеки, вступив у змову з бенефіціарним власником приватної компанії під час закупівлі державним підприємством вимірювальних приладів за завищеними цінами. За укладеним з ПХЗ договором після отримання 40% передплати приватна компанія мала поставити вимірювальні прилади, але попри наявність необхідного товару не робила цього, через зниження курсу національної валюти. Через це виконання договору припинили, а у тендері на нового постачальника забезпечили перемогу тієї ж самої компанії, яка врешті-решт поставила ті ж саме прилади, але вже за завищеними цінами, що супроводжувалося підробленням документів на митниці та тендерних документів.

Реалізація цієї схеми призвела до того, що держпідприємство переплатило за продукцію 2,3 млн грн та зазнало додаткових збитків у розмірі 853 тис. грн у зв’язку з упущеною вигодою.

Зауважимо, що під виглядом оплати за агентські послуги компанія-постачальник перевела 43,5 тисячі євро на закордонний рахунок компанії дружини Генерального директора ПХЗ, зареєстрованої на Маршаллових Островах.

Дії Генерального директора НВО «ПХЗ» кваліфіковані за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 209 КК України; бенефіціарного власника приватного підприємства – за ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України та бухгалтера – за ч. 1, 4 ст. 358 КК України.

Під час досудового розслідування НАБУ і САП скерували запити про міжнародну правову допомогу до 12 іноземних юрисдикцій, зокрема Князівства Ліхтенштейн, Латвії та Чехії. Отримані відповіді лягли в основу доказової бази сторони обвинувачення.

📌Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Financial Damages of UAH 3.2 Million to a Strategic State Enterprise: the Case is Being Sent to the Court
📨30 тис. доларів США за посаду директора Житнього ринку: САП та НАБУ завершили слідство у справі стосовно депутата Київської міськради

18 липня 2024 року прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно депутата Київської міської ради (голови однієї з постійних комісій Київради), якого викрито на одержанні 1,39 млн гривень неправомірної вигоди. Наразі детективами НАБУ відкрито матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.

У межах досудового розслідування встановлено, що у лютому – березні 2021 року депутат Київради, будучи Головою постійної комісії з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою, за пособництва свого помічника та наближеної особи висловив прохання громадянину надати неправомірну вигоду за призначення наперед визначеної особи на керівну посаду в КП «Житній ринок».

У ході розмов депутат неодноразово заявляв, що має безпосередній вплив на кадрову політику Департаменту благоустрою і Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА, яким, зокрема, і підпорядковане вищевказане комунальне підприємство.

Так, за 30 тис. доларів США народний обранець обіцяв «призначити» визначену особу на посаду заступника директора Житнього ринку з подальшим призначенням її на посаду директора. Крім того, депутат обіцяв надавати відповідну підтримку та регулювати деякі питання, що стосувались ведення новим керівництвом у «розумних межах» незаконної діяльності.

«Співбесіду», під час якої було озвучено бачення подальшої діяльності комунального підприємства, депутат провів в одному із книжкових магазинів столиці.

14 червня 2024 року за процесуального керівництва прокурорів САП детективи заочно повідомили особі про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України. Крім того про підозру повідомлено його помічнику та наближеній особі.

Зауважимо, 05 червня 2023 року колегія суддів ВАКС задовольнила клопотання прокурора САП про оголошення в міжнародний розшук указаного депутата, обвинуваченого в одержанні 1,39 млн грн неправомірної вигоди.

Подробиці у відео: https://youtu.be/8aRPIIWNj2I

📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

US $30,000 to Obtain the Position of Director of Zhytni Rynok: SAPO and NABU Finalise Investigation Involving Kyiv City Council Member
📨
​​САП домоглася зміни запобіжного заходу одному з підозрюваних у легалізації понад 21 млн євро у справі щодо рекордного хабаря Голові ДФС

19 липня 2024 року слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та змінив запобіжний захід наближеній до колишнього Голови ДФС особі, яка підозрюється у легалізації частини неправомірної вигоди, що одержав Голова Державної фіскальної служби України на свою користь та на користь третіх осіб протягом 2015–2016 років.

Відповідно до рішення суду від 24.06.2024 підозрюваний протягом 5 днів з моменту проголошення рішення мав внести 200 млн грн застави на відповідний рахунок ВАКС. Однак кошти так і не були внесені.

Зважаючи на це, прокурор САП звернувся до суду з клопотанням про застосування до підозрюваного більш суворого запобіжного заходу, а саме тримання під вартою строком 60 днів з альтернативою внесення 200 млн грн застави.

Суд погодився з доводами прокурора та задовольнив клопотання у повному обсязі.

Деталі у справі: https://cutt.ly/7eaq5j2Z

📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
❗️ Керівництво НАБУ і САП взяло участь у засіданні Комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності. Сторони обговорили пропоновані урядовим законопроєктом №11340 зміни до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України в частині укладення угод про визнання винуватості. НАБУ і САП, як і раніше, наполягають на необхідності доопрацювання.

Наголошуємо на необхідності передбачити такі умови при укладанні угоди про визнання винуватості:

- Застосування до організатора злочину звільнення від відбування покарання з випробуванням чи призначення покарання нижчого від нижчої межі, передбаченої за такий злочин, можливе виключно за одночасної наявності двох умов: викриття ним іншого організатора та відшкодування збитків.
- Застосування до інших осіб, які не є організаторами злочину, звільнення від відбування покарання з випробуванням за особливо тяжкий злочин чи призначення покарання нижчого від нижчої межі, передбаченої за такий злочин, можливе виключно за одночасної наявності двох умов: викриття інших осіб та відшкодування збитків.

Без урахування цих змін у законопроєкті залишатимуться корупційні ризики.

За результатами зустрічі сторони домовились внести зміни до законопроєкту, аби він забезпечив пропорційність, дієвість та ефективність покарання за корупційні злочини. Після доопрацювання НАБУ і САП оприлюднять оцінку тексту законопроєкту до другого читання.

🌎____________________________

❗️ NABU and SAPO Heads Attend the Meeting with the Parliamentary Committee on Law Enforcement. They discussed the amendments to the Criminal Code of Ukraine and the Criminal Procedure Code of Ukraine on plea bargaining introduced by the Government's draft law No. 11340. The NABU and the SAPO remain focused on the importance of further elaboration.

In this regard, we emphasize the necessity to ensure the following conditions when entering into a plea agreement:

- The organizer of the crime may be granted probation or a sentence lower than the minimum penalty for such a crime only if two preconditions are met in parallel: the organizer discloses another organizer and compensates damages.
- ⁠ Other persons (who are not organizers) may be released from serving a punishment with probation for a particularly serious crime or sentenced to a punishment lower than the minimum limit provided for such a crime only if two preconditions are met in parallel: the disclosure of other persons and compensation for damages.

Without these modifications, corruption risks will remain in the Draft Law.

Following the meeting, the stakeholders agreed to update the Draft Law in order to ensure adequate, effective and efficient sentencing for corruption-related crimes. Once finalized, the NABU and the SAPO will publish their evaluation of the text of the Draft Law for the second reading.
🗞️Актуальні події 15 – 19 липня 2024 року:

✔️SAPO's Opinion Regarding the GоU Draft Law No. 11340 "On Amendments to the Criminal Code of Ukraine and the Criminal Procedure Code of Ukraine on Strengthening the Efficiency of Plea Bargaining" – https://cutt.ly/VejUN9TV

✔️NABU and SAPO Heads Attend the Meeting with the Parliamentary Committee on Law Enforcement – https://cutt.ly/tejSlDsR

✔️SAPO and NABU caught prosecutors of the Office of the Prosecutor General on taking unlawful benefit – https://cutt.ly/DejUH0Oj

✔️Bribery on infrastructure projects in Sumy region: MP notified of suspicion – https://cutt.ly/sejUHRwH

✔️US $30,000 to Obtain the Position of Director of Zhytni Rynok: SAPO and NABU Finalise Investigation Involving Kyiv City Council Member – https://cutt.ly/FejIH4jk

✔️Financial Damages of UAH 3.2 Million to a Strategic State Enterprise: the Case is Being Sent to the Court – https://cutt.ly/nejUMVXn

❗️Важливо:
➡️позиція САП щодо урядового законопроекту №11340 “Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо підвищення ефективності укладення угод про визнання винуватості” – https://cutt.ly/VejUN9TV

➡️Керівництво НАБУ і САП взяло участь у засіданні Комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності – https://cutt.ly/tejSlDsR


👤Викрито:
на одержанні неправомірної вигоди викрили прокурорів відділу Офісу Генерального прокурора – https://cutt.ly/DejUH0Oj

📑Підозра:
повідомлено про підозру чинному нардепу, якого викрили на вимаганні неправомірної вигоди за неперешкоджання у проведенні ремонтних робіт об’єктів інфраструктури на Сумщині – https://cutt.ly/sejUHRwH

⚖️Запобіжний захід:
🔹суд застосував запобіжний захід до прокурора – https://cutt.ly/FejUNyEv та до нардепа –https://cutt.ly/xejUNXFr;
🔹САП домоглася зміни запобіжного заходу одному з підозрюваних у легалізації понад 21 млн євро у справі щодо рекордного хабаря Голові ДФС – https://cutt.ly/RejAlNaw

📂Завершено слідство:
🔹у справі стосовно депутата Київської міської ради (голови однієї з постійних комісій Київради), якого викрито на одержанні 1,39 млн гривень неправомірної вигоди – https://cutt.ly/FejIH4jk;
🔹у справі стосовно колишнього директора ДП «Чортківський комбінат хлібопродуктів» Державного агентства резерву України, начальника дільниці ДП «ЧКХ» та голови фермерського господарства, які причетні до розтрати коштів державного підприємства – https://cutt.ly/4ejUJFBF

📨Скеровано до суду справи:
🔹стосовно депутата обласної ради, обвинуваченого в одержанні неправомірної вигоди від військовослужбовця ЗСУ – https://cutt.ly/zejUGd5R;
🔹стосовно директора комунального підприємства, який підбурював до підкупу керівництва Рівненської облради – https://cutt.ly/2ejUGIqj;
🔹стосовно трьох осіб, яким пред’явлено обвинувачення у реалізації схеми заволодіння коштами НВО «Павлоградський хімічний завод» та завдання цьому підприємству додаткової шкоди у вигляді упущеної вигоди, а також відмиванні коштів, одержаних злочинним шляхом – https://cutt.ly/nejUMVXn

🖇️Результати судового засідання:
ВАКС розпочав розгляд у справі стосовно нардепа, обвинуваченого у спробі підкупу топпосадовців у сфері відновлення – https://cutt.ly/JejUJdte
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
📑Заволодіння 100 млн грн при будівництві сховища відпрацьованого ядерного палива – справу скеровано до суду

22 липня 2024 року прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скерував до суду обвинувальний акт стосовно генерального директора відокремленого підрозділу ДП НАЕК «Енергоатом», начальника кошторисно-договірного відділу відокремленого підрозділу ДП НАЕК «Енергоатом», керівника та працівника юридичного відділу приватної компанії за обвинуваченням у завданні майже 100 млн грн збитків ДП «НАЕК «Енергоатом».

У межах досудового розслідування встановлено, що у грудні 2020 року між ВП «Атомпроектінжиніринг», яке входить у структуру ДП НАЕК «Енергоатом», та заздалегідь визначеною приватною компанією в обхід відкритих торгів укладено договір на завершення будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. З метою заволодіння коштами ДП «НАЕК «Енергоатом» додатковими угодами ціну договору підозрювані збільшили втричі – з 421 млн грн до 1,497 млрд грн, зокрема додавши до його умов постачання обладнання системи радіаційного контролю. Це обладнання компанія-підрядник закупила за ринковою вартістю, а потім у 2021 році реалізувала ДП «НАЕК «Енергоатом» набагато дорожче. У результаті цих дій ДП НАЕК «Енергоатом» переплатило майже 100 млн грн.

25.10.2023 особам повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

📨
Misappropriation of UAH 100 Million During Construction of Nuclear Waste Storage Facility - Case Directed to Court
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚖️Розтрата понад 225 млн грн коштів заводу «Артем»: ухвалено рішення про здійснення спеціального судового провадження стосовно організатора схеми

22 липня 2024 року колегія суддів ВАКС підтримала позицію прокурора САП та ухвалила здійснювати спеціальне судове провадження (in absentia) стосовно організатора схеми розтрати 8,3 млн дол. США, що сягає понад 225 млн грн за курсом НБУ, при закупівлі державною акціонерною холдинговою компанією «Артем» (далі - ДАХК «Артем») устаткування для виготовлення продукції оборонного призначення, а саме серійного виробництва корпусів 152/155-мм снарядів.

Нагадаємо, указана особа з квітня 2023 року переховується від слідства за кордоном.

Деталі у справі: https://cutt.ly/heq2ltGg

📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚖️Оголошено вирок посадовій особі податкової з Харківщини

23 липня 2024 року ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП та посадовою особою ГУ ДПС у Харківській області.

Відповідно до угоди суд визнав посадовицю винуватою у пропозиції здійснити вплив за надання неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вплив на прийняття рішення керівництвом ГУ ДПС у Харківській області щодо призначення позапланових виїзних податкових перевірок товариств та прийняття за їх результатами узгоджених податкових повідомлень-рішень та підбурюванні представника приватного товариства надати неправомірну вигоду керівництву ГУ ДПС у Харківській області за сприяння в ухваленні рішення про виключення товариства з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості, а також про реєстрацію зупинених податкових накладних цього товариства, тобто у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 369-2, ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 КК України.

За вироком суду їй призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі. Разом з тим, на підставі ст. 75 КК України суд звільнив указану особу від відбування основного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю 3 роки.

Також особа зобов'язана надавати правдиві та детальні викривальні показання щодо участі та ролі інших осіб у вчиненні злочину.

Крім того, посадова особа впродовж 10 днів з моменту затвердження угоди зобов’язується перерахувати 500 тис. грн у Фонд United 24 на спільний проєкт Генштабу ЗСУ, Держспецзв'язку та Міністерства цифрової трансформації - «Армія дронів».

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів з дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги до Апеляційної палати ВАКС.
👤$170 тис. неправомірної вигоди за закриття справи – повідомлено про підозру другому прокурору Офісу Генерального прокурора

За процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ повідомили про підозру прокурору одного з відділів Офісу Генерального прокурора, якого викрили на підбуренні до надання 170 тис. доларів США неправомірної вигоди.

Досудовим розслідуванням встановлено, що наприкінці червня – початку липня 2024 року у прокурора виник злочинний умисел на підбурення представника приватного товариства до надання неправомірної вигоди прокурору у справі щодо незаконного відчуження посадовими особами майна на користь приватного товариства.

Відповідно до розробленого алгоритму прокурор у провадженні мав забезпечити надання висновку судової експертизи про відсутність матеріальних збитків, після чого кримінальне провадження мало бути закрито та як наслідок скасовано арешти майна із забороною здійснення будівництва.

На сьогодні указаному прокурору повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 КК України.

Досудове розслідування триває.

📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
👤Заочний арешт – суд обрав запобіжний захід ще одному оцінювачу – підозрюваному у справі щодо продажу за безцінь землі на Закарпатті

23 липня 2024 року слідчий суддя ВАКС за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, обрав запобіжний захід до ще одного оцінювача – підозрюваного у справі щодо продажу за заниженою вартістю земельної ділянки комунальної власності площею понад 3 га на Закарпатті.

Після затримання підозрюваної та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.

Деталі справи: https://cutt.ly/5eskhx77

📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
ВАКС визнав необґрунтованими низку активів, що належать заступнику начальника одного із управлінь центрального апарату ДБР і його дружині-прокурору

24 липня 2024 року Вищий антикорупційний суд частково задовольнив позов прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про визнання необґрунтованими активів на загальну суму 7 млн грн, набутих заступником начальника одного з управлінь центрального апарату ДБР і його дружиною-прокурором, та їх стягнення в дохід держави.

Суд визнав необґрунтованими та стягнув в дохід держави:
🔹квартиру в м. Києві, що набута у власність на початку 2020 року за майже 3,8 млн грн і оформлена на бабцю відповідачки;
🔹машиномісце, придбане в цей же період за 0,7 млн грн і оформлене на тітку відповідачки.

Також суд визнав частково необґрунтованим інший актив – квартиру у столиці, що оформлена на тітку відповідачки, вартістю на момент придбання у 2022 році майже 2,8 млн грн. У звʼязку з цим з відповідачів на користь держави вирішено стягнути частину вартості частково необґрунтованого активу в сумі понад 2,5 млн грн.

Зауважимо, позов пред’явлено на підставі матеріалів #НАЗК та доказів, самостійно одержаних прокурором у встановленому законом порядку.

Рішення суду може бути оскаржене до АП ВАКС протягом 30 днів із дня його проголошення.

HACC Found a Number of Properties Held by the Deputy Head of One of the State Bureau of Investigation's Departments and his Wife, a Prosecutor, to be Groundless
🗣️Надання завідомо неправдивих показів: САП та НАБУ повідомили про підозру свідку у справі щодо розкрадання 15 га землі на Київщині

За процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ повідомили про підозру громадянці, яка під час допиту надала суду завідомо неправдиві покази у справі щодо заволодіння 138 земельними ділянками Національної академії аграрних наук України у передмісті столиці.

Так, під час допиту у суді у якості свідка особа запевнила, що вона не робила жодних рукописних написів від імені інших осіб у відповідних документах. Однак слідством встановлено, що особа власноруч заповнювала ці документи від імені інших осіб, що підтверджено висновками судово-почеркознавчих експертиз.

На сьогодні дії особи кваліфіковані за ч. 1 ст. 384 КК України.

Як вже повідомлялось, в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Національної академії аграрних наук України та її структурних підрозділів, радник президії НААН від Служби безпеки України, ГУ Держземагентства в Київській області, у період з вересня 2013 року по вересень 2014 року вчинили заволодіння 138 земельними ділянками (загальна площа 13,2564 га), розміщеними на території Гатненської сільради на Київщині, а також мали намір заволодіти ще 6 земельними ділянками загальною площею 0,581 га. Наразі справа слухається у Вищому антикорупційному суді.

📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
📨Скеровано до суду справу стосовно колишніх міністра Інфраструктури та його першого заступника

САП та НАБУ скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього міністра інфраструктури України та його колишнього першого заступника, злочинні дії яких завдали понад 49 млн дол. США збитків.

У межах досудового розслідування встановлено, що у 2015 році міністр спільно зі своїм першим заступником, який також був головою Тарифної ради Міністерства інфраструктури видав наказ, який дозволяв приватним компаніям стягувати половину ставки корабельного збору із суден в морському порту «Південний».

Цей наказ було видано попри те, що акваторія морського порту «Південний» є державною власністю та перебуває у користуванні «АМПУ» і право на збори належить виключно державному підприємству.

Натомість відповідно до цього наказу державному підприємству призначалась усього частина коштів, інша частина стягувалась приватними компаніями. У результаті, ДП АМПУ було завдано понад 49,63 млн дол. США збитків, що підтверджено відповідними висновками експертиз.

Дії експосадовців кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Кримінальне провадження за фактами зловживань у Мінінфраструктури була витребувана з СБУ та Нацполіції восени 2019 року.

Зауважимо, що НАБУ і САП в результаті неодноразових звернень до Кабінету Міністрів, Міністерства юстиції, Міністерства інфраструктури, ДП «АМПУ» домоглися скасування протиправного наказу та подання позовів щодо усунення наявних перешкод у користуванні та розпорядженні державою частиною акваторії морського порту «Південний». Суми корабельних зборів, що неправомірно отримувались приватними компаніями, арештовані на рахунках цих підприємств.

📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

📨
Case Against Former Minister of Infrastructure and His First Deputy Submitted to Court
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
📄САП та НАБУ повідомили про підозру колишньому керівнику податкової на Харківщині

За процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ повідомили нову підозру у справі щодо одержання 55 тис. доларів США неправомірної вигоди посадовими особами податкової з Харківщини, а саме колишньому в.о. начальника ГУ ДПС у Харківській області. Його дії кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 КК України.

У межах досудового розслідування встановлено, що посадова особа податкової служби підбурила представника приватного товариства надати неправомірну вигоду за сприяння в ухваленні рішення про виключення товариства з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості, а також про реєстрацію зупинених податкових накладних цього товариства.

55 тис. доларів США призначалися начальнику одного з управлінь ГУ ДПС у Харківській області та керівнику харківської податкової.

Загалом у вказаному провадженні про підозру повідомлено п’яти особам:
колишньому в.о. начальника ГУ ДПС у Харківській області;
начальниці відділу ГУ ДПС у Харківській області (ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України);
начальнику управління ГУ ДПС у Харківській області (ч. 4 ст. 368 КК України);
працівниці відділу і підприємцю (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 369 КК України).

На сьогодні щодо начальниці відділу ГУ ДПС у Харківській області винесено обвинувальний вирок.

Слідство триває.

📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

📄
SAP and NABU Notify Ex-Head of Kharkiv Region Tax Office of Suspicion
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👥Посадовців Волинської митниці викрито на зловживаннях, які завдали мільйонних збитків

25 липня 2024 року за процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ повідомили про підозру 2 співробітникам Волинської митниці, злочинні дії яких завдали державі збитків на суму понад 53 млн грн. Дії осіб кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 1 ст. 366 КК України.

У межах досудового розслідування встановлено, що протягом жовтня - грудня 2020 року службові особи Волинської митниці сприяли незаконному переміщенню комп’ютерної техніки «Apple» через міжнародний пункт пропуску «Ягодин», без належної сплати митних платежів, шляхом удаваного імпорту бувшої у використанні сільськогосподарської техніки, механічного обладнання, тощо

Наразі задокументовано 8 епізодів злочинної діяльності службових осіб Волинської митниці, які умисно «не помічали» незаконне переміщення товарів, складали підроблені документи за результатами проведення митних формальностей, вносили до автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» неправдиву інформацію, чим незаконно мінімізували митні платежі.

Слідчі дії тривають.

📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

👥
Volyn Customs Officials Uncovered on Abuses that Caused Millions in Losses
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM