#скеровано_до_суду
⚖САП скерувала до суду справу стосовно одного з учасників злочинної схеми розкрадання кредитних коштів Нацбанку
🔹️Прокурорами #САП скеровано до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт про обвинувачення директора приватного товариства - одного з учасників злочинної схеми заволодіння кредитними коштами Нацбанку.
🔹️В рамках досудового розслідування, яке проводили прокурори Генеральної прокуратури, а з листопада 2019 року детективи #НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП, було встановлено наступне.
🔹️У вересні 2013 року ПАТ «Реал банк» надав кредити декільком приватним компаніям, які були підконтрольні організаторам та учасникам злочинної організації. У подальшому, використовуючи вказані фірми, зловмисники перевели отримані кредитні кошти на рахунки двох підприємств – одне з яких і очолював вищевказаний директор фірми.
🔹️Для легалізації цих коштів директор товариства розмістив їх в ПАТ «Реал банк» на строковий депозит із правом дострокового припинення договору та вилучення коштів упродовж п’яти робочих днів із моменту заяви. Згодом у жовтні 2013 року була складено така заява і відповідно підписана очільником вказаного товариства.
🔹️Ця заява стала формальною підставою для звернення ПАТ «Реал банк» за підтримкою до Національного банку, який надав банківській установі стабілізаційний кредит на загальну суму близько 800 млн гривень під заставу майна. Проте як з’ясувалося в ході розслідування вартість майна банку, переданого в заставу для отримання цього кредиту, була завищена майже в 7 разів.
🔹️Отримані від Нацбанку кошти керівництво ПАТ «Реал банку» спільно з іншими учасниками злочинної організації вивели через низку компаній із ознаками фіктивності та легалізували, перевівши кошти у готівку. У такий спосіб зловмисники заволоділи коштами на суму понад 787 млн гривень.
🔹️На сьогодні обвинувальний акт за ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.5 ст.191, ч.4 ст.28 ч.2 ст.255, ч.4 ст.28 ч.2 ст.366 КК України скеровано до ВАКС для розгляду по суті.
🔹️Досудове розслідування стосовно інших учасників злочинної схеми триває.
🔹️Важливо: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
⚖САП скерувала до суду справу стосовно одного з учасників злочинної схеми розкрадання кредитних коштів Нацбанку
🔹️Прокурорами #САП скеровано до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт про обвинувачення директора приватного товариства - одного з учасників злочинної схеми заволодіння кредитними коштами Нацбанку.
🔹️В рамках досудового розслідування, яке проводили прокурори Генеральної прокуратури, а з листопада 2019 року детективи #НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП, було встановлено наступне.
🔹️У вересні 2013 року ПАТ «Реал банк» надав кредити декільком приватним компаніям, які були підконтрольні організаторам та учасникам злочинної організації. У подальшому, використовуючи вказані фірми, зловмисники перевели отримані кредитні кошти на рахунки двох підприємств – одне з яких і очолював вищевказаний директор фірми.
🔹️Для легалізації цих коштів директор товариства розмістив їх в ПАТ «Реал банк» на строковий депозит із правом дострокового припинення договору та вилучення коштів упродовж п’яти робочих днів із моменту заяви. Згодом у жовтні 2013 року була складено така заява і відповідно підписана очільником вказаного товариства.
🔹️Ця заява стала формальною підставою для звернення ПАТ «Реал банк» за підтримкою до Національного банку, який надав банківській установі стабілізаційний кредит на загальну суму близько 800 млн гривень під заставу майна. Проте як з’ясувалося в ході розслідування вартість майна банку, переданого в заставу для отримання цього кредиту, була завищена майже в 7 разів.
🔹️Отримані від Нацбанку кошти керівництво ПАТ «Реал банку» спільно з іншими учасниками злочинної організації вивели через низку компаній із ознаками фіктивності та легалізували, перевівши кошти у готівку. У такий спосіб зловмисники заволоділи коштами на суму понад 787 млн гривень.
🔹️На сьогодні обвинувальний акт за ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.5 ст.191, ч.4 ст.28 ч.2 ст.255, ч.4 ст.28 ч.2 ст.366 КК України скеровано до ВАКС для розгляду по суті.
🔹️Досудове розслідування стосовно інших учасників злочинної схеми триває.
🔹️Важливо: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
#скеровано_до_суду
📎Отримання 1,320 млн гривень хабара ексначальником одного з департаментів Харківської ОДА – справу скеровано до суду
🔹️Прокурорами #САП за матеріалами досудового розслідування, яке здійснювали детективи #НАБУ, скеровано до суду обвинувальний акт про обвинувачення колишнього начальника Департаменту капітального будівництва Харківської ОДА у підбурюванні до надання неправомірної вигоди в сумі 1,320 млн гривень.
🔹️Так, в рамках досудового слідства встановлено, що посадовець ОДА, який в минулому обіймав посаду в управлінні ПЕК, вирішив переконати особу, яка діяла від імені ТзОВ, яке потребувало приєднати свої електроустановки до мереж, надати неправомірну вигоду нібито з метою її подальшої передачі керівництву АТ «Харківобленерго».
🔹️«Вартість» послуг із підключення чиновник оцінив із розрахунку 2200 грн за кожен із 600 кВт потужностей.
🔹️Посадовця було затримано «на гарячому» одразу після отримання 1,320 млн гривень обумовлених коштів.
🔹️На сьогодні досудове розслідування у справі закінчено. Обвинувальний акт за ч.2 ст. 15, ч.4 ст. 190; ч.2 ст. 15, ч.4 ст.27; ч.2 ст. 15, ч.1 ст. 369 КК України скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.
🔹️Важливо: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
📎Отримання 1,320 млн гривень хабара ексначальником одного з департаментів Харківської ОДА – справу скеровано до суду
🔹️Прокурорами #САП за матеріалами досудового розслідування, яке здійснювали детективи #НАБУ, скеровано до суду обвинувальний акт про обвинувачення колишнього начальника Департаменту капітального будівництва Харківської ОДА у підбурюванні до надання неправомірної вигоди в сумі 1,320 млн гривень.
🔹️Так, в рамках досудового слідства встановлено, що посадовець ОДА, який в минулому обіймав посаду в управлінні ПЕК, вирішив переконати особу, яка діяла від імені ТзОВ, яке потребувало приєднати свої електроустановки до мереж, надати неправомірну вигоду нібито з метою її подальшої передачі керівництву АТ «Харківобленерго».
🔹️«Вартість» послуг із підключення чиновник оцінив із розрахунку 2200 грн за кожен із 600 кВт потужностей.
🔹️Посадовця було затримано «на гарячому» одразу після отримання 1,320 млн гривень обумовлених коштів.
🔹️На сьогодні досудове розслідування у справі закінчено. Обвинувальний акт за ч.2 ст. 15, ч.4 ст. 190; ч.2 ст. 15, ч.4 ст.27; ч.2 ст. 15, ч.1 ст. 369 КК України скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.
🔹️Важливо: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
#скеровано_до_суду
⚖Судитимуть заступника голови райсуду Харкова, викритого на отриманні $4 тис. неправомірної вигоди
Прокурорами #САП скеровано до суду обвинувальний акт про обвинувачення судді одного з районних судів міста Харкова, якого у травні 2020 року викрито на отриманні 4 тис. доларів США неправомірної вигоди.
Так, в рамках досудового розслідування, яке проводили детективи #НАБУ, встановлено, що під час розгляду обвинувального акту у кримінальному провадженні вказаний суддя висловив захиснику обвинуваченого прохання надати неправомірну вигоду у сумі 4 тисяч доларів США за винесення ухвали про повернення обвинуваченому вилучених під час досудового розслідування грошових коштів у сумі понад 30 тис. доларів США.
Після одержання неправомірної вигоди суддя задовольнив клопотання сторони захисту та виніс ухвалу, якою зобов’язав повернути вилучені під час досудового розслідування кошти.
На сьогодні досудове розслідування у справі закінчено, обвинувальний акт за ч. 3 ст. 368 КК України скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.
Разом з тим повідомляємо, що відповідно до ч.1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
⚖Судитимуть заступника голови райсуду Харкова, викритого на отриманні $4 тис. неправомірної вигоди
Прокурорами #САП скеровано до суду обвинувальний акт про обвинувачення судді одного з районних судів міста Харкова, якого у травні 2020 року викрито на отриманні 4 тис. доларів США неправомірної вигоди.
Так, в рамках досудового розслідування, яке проводили детективи #НАБУ, встановлено, що під час розгляду обвинувального акту у кримінальному провадженні вказаний суддя висловив захиснику обвинуваченого прохання надати неправомірну вигоду у сумі 4 тисяч доларів США за винесення ухвали про повернення обвинуваченому вилучених під час досудового розслідування грошових коштів у сумі понад 30 тис. доларів США.
Після одержання неправомірної вигоди суддя задовольнив клопотання сторони захисту та виніс ухвалу, якою зобов’язав повернути вилучені під час досудового розслідування кошти.
На сьогодні досудове розслідування у справі закінчено, обвинувальний акт за ч. 3 ст. 368 КК України скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.
Разом з тим повідомляємо, що відповідно до ч.1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
#скеровано_до_суду
⚖До суду скеровано справу щодо незаконного відчуження 20 млн гривень арештованих коштів
Прокурорами #САП за матеріалами досудового розслідування #НАБУ скеровано до суду обвинувальний акт у справі стосовно двох директорів та бухгалтера комерційних компаній, причетних до корупційних схем на ПАТ «Укрзалізниця», а також юрисконсульта одного з банків, підозрюваних у незаконному відчуженні 20 млн гривень, які перебували під арештом та підлягали конфіскації в дохід держави.
Обвинувальний акт скеровано до Солом’янського районного суду міста Києва для розгляду по суті.
Як вже повідомлялось, у 2016 році викрито злочинну схему, за якою державне підприємство «Управління промислових підприємств Державної адміністрації залізничного транспорту України» (наразі філія «Центр управління промисловістю» ПАТ «Укрзалізниця») закуповувало у підконтрольних підприємств шпали та бруси за цінами на 80% вищими за середньоринкові. Як наслідок, протягом 2014-2016 років «Укрзалізниця» незаконно переплатила понад 13 млн гривень.
Один із керівників цих компаній визнав свою провину та у березні 2017 року з ним було укладено угоду про визнання винуватості. Обвинувальний вирок, винесений судом на підставі цієї угоди, набув законної сили у травні 2017 року і передбачав конфіскацію в дохід держави 20 млн гривень.
Іншому фігуранту цієї справи – колишньому посадовцю філії Укрзалізниці повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України. У серпні 2017 року обвинувальний акт стосовно нього було скеровано до Солом’янського районного суду м. Києва.
Зважаючи на мільйонні збитки у справі, слідство ініціювало накладення арешту на кошти компаній, задіяних у вищевказаній корупційній схемі, а саме понад 20 млн гривень, які мали забезпечити відшкодування збитків.
Проте з’ясувалося, що вказані кошти всупереч судовим рішенням та вимогам законодавства, представники компаній відчужили на користь третіх осіб.
2 жовтня 2019 року трьом особам (двом директорам та бухгалтеру комерційних компаній, які були задіяні в злочинній схемі) було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 28, ч.1 ст.388 КК України («Незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації»). 27 лютого 2020 року повідомлено про підозру ще одному учаснику злочину - юрисконсульту банку. Йому інкриміновано ч.2 ст.367 КК України («Службова недбалість»).
Застереження: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
⚖До суду скеровано справу щодо незаконного відчуження 20 млн гривень арештованих коштів
Прокурорами #САП за матеріалами досудового розслідування #НАБУ скеровано до суду обвинувальний акт у справі стосовно двох директорів та бухгалтера комерційних компаній, причетних до корупційних схем на ПАТ «Укрзалізниця», а також юрисконсульта одного з банків, підозрюваних у незаконному відчуженні 20 млн гривень, які перебували під арештом та підлягали конфіскації в дохід держави.
Обвинувальний акт скеровано до Солом’янського районного суду міста Києва для розгляду по суті.
Як вже повідомлялось, у 2016 році викрито злочинну схему, за якою державне підприємство «Управління промислових підприємств Державної адміністрації залізничного транспорту України» (наразі філія «Центр управління промисловістю» ПАТ «Укрзалізниця») закуповувало у підконтрольних підприємств шпали та бруси за цінами на 80% вищими за середньоринкові. Як наслідок, протягом 2014-2016 років «Укрзалізниця» незаконно переплатила понад 13 млн гривень.
Один із керівників цих компаній визнав свою провину та у березні 2017 року з ним було укладено угоду про визнання винуватості. Обвинувальний вирок, винесений судом на підставі цієї угоди, набув законної сили у травні 2017 року і передбачав конфіскацію в дохід держави 20 млн гривень.
Іншому фігуранту цієї справи – колишньому посадовцю філії Укрзалізниці повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України. У серпні 2017 року обвинувальний акт стосовно нього було скеровано до Солом’янського районного суду м. Києва.
Зважаючи на мільйонні збитки у справі, слідство ініціювало накладення арешту на кошти компаній, задіяних у вищевказаній корупційній схемі, а саме понад 20 млн гривень, які мали забезпечити відшкодування збитків.
Проте з’ясувалося, що вказані кошти всупереч судовим рішенням та вимогам законодавства, представники компаній відчужили на користь третіх осіб.
2 жовтня 2019 року трьом особам (двом директорам та бухгалтеру комерційних компаній, які були задіяні в злочинній схемі) було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 28, ч.1 ст.388 КК України («Незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації»). 27 лютого 2020 року повідомлено про підозру ще одному учаснику злочину - юрисконсульту банку. Йому інкриміновано ч.2 ст.367 КК України («Службова недбалість»).
Застереження: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
#скеровано_до_суду
Прокурорами #САП закінчено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт про обвинувачення генерального директора державного підприємства в наданні неправомірної вигоди у розмірі 210 тис. гривень тимчасово виконуючому обов’язки голови Державного агентства України з управління зоною відчуження (ДАЗВ).
В рамках досудового розслідування встановлено, що посадовець передав 210 тис. гривень керівнику ДАЗВ за погодження призначення йому щоквартальної та річної премій у сумі понад 430 тис. гривень.
Дії гендиректора кваліфіковані за ч.4 ст.369 КК України (надання неправомірної вигоди службовій особі).
03.02.2021 обвинувальний акт скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.
Прокурорами #САП закінчено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт про обвинувачення генерального директора державного підприємства в наданні неправомірної вигоди у розмірі 210 тис. гривень тимчасово виконуючому обов’язки голови Державного агентства України з управління зоною відчуження (ДАЗВ).
В рамках досудового розслідування встановлено, що посадовець передав 210 тис. гривень керівнику ДАЗВ за погодження призначення йому щоквартальної та річної премій у сумі понад 430 тис. гривень.
Дії гендиректора кваліфіковані за ч.4 ст.369 КК України (надання неправомірної вигоди службовій особі).
03.02.2021 обвинувальний акт скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.
#скеровано_до_суду
⚖Судитимуть посадовця ДФС та адвоката, викритих на одержанні $50 тис. неправомірної вигоди
Прокурорами #САП прийнято рішення про закінчення досудового розслідування та скерування до суду обвинувального акту стосовно керівника слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області, викритого у квітні 2020 року на отриманні 50 тис. дол. США неправомірної вигоди, а також адвоката, який виступав посередником у справі.
Посадовця Головного управління Державної фіскальної служби викрито 7 квітня 2020 року детективами #НАБУ спільно з ГУ внутрішньої безпеки ДФС України.
Слідством встановлено, що вищевказаний посадовець вимагав та отримав через адвоката-посередника 50 тис. дол. США неправомірної вигоди від засновника приватної компанії за прийняття рішення у кримінальному провадженні на користь його фірми.
Дії посадовця кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.368 КК України. Адвокату інкриміновано - ч.5 ст.27, ч.4 ст.368 КК України.
18.02.2021 обвинувальний акт скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.
Важливо: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
⚖Судитимуть посадовця ДФС та адвоката, викритих на одержанні $50 тис. неправомірної вигоди
Прокурорами #САП прийнято рішення про закінчення досудового розслідування та скерування до суду обвинувального акту стосовно керівника слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області, викритого у квітні 2020 року на отриманні 50 тис. дол. США неправомірної вигоди, а також адвоката, який виступав посередником у справі.
Посадовця Головного управління Державної фіскальної служби викрито 7 квітня 2020 року детективами #НАБУ спільно з ГУ внутрішньої безпеки ДФС України.
Слідством встановлено, що вищевказаний посадовець вимагав та отримав через адвоката-посередника 50 тис. дол. США неправомірної вигоди від засновника приватної компанії за прийняття рішення у кримінальному провадженні на користь його фірми.
Дії посадовця кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.368 КК України. Адвокату інкриміновано - ч.5 ст.27, ч.4 ст.368 КК України.
18.02.2021 обвинувальний акт скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.
Важливо: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
#скеровано_до_суду
⚖Справа щодо завдання майже 28 млн гривень збитків ВП «Южно-Українська АЕС» - до суду скеровано обвинувальний акт стосовно ексначальника одного з управлінь
До Вищого антикорупційного суду скеровано обвинувальний акт про обвинувачення колишнього начальника управління виробничо-технічної комплектації ВП "Южно-Українська АЕС" ДП "НАЕК "Енергоатом" у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що у березні-грудні 2012 року службові особи ВП «Южно-Українська АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» за попередньою змовою зі службовими особами ПрАТ «СКБ «Електрощит», Корпорації «Харківський електрощитовий завод – Елетекс – С», ТОВ «Арстрейд» та ПрАТ «Уніс-Центр» забезпечили перемогу ТОВ «Арстрейд» у відкритих торгах на закупівлю загальноблочного щиту постійного струму за заздалегідь узгодженою завищеною ціною.
Після чого, залучивши до протиправної діяльності фірму-посередника з ознаками фіктивності, шляхом здійснення безтоварних фінансово-господарських операцій вивели у тіньовий обіг та заволоділи державними коштами у сумі 27 940 176 гривень, що становили різницю між дійсною вартістю обладнання та вартістю його реалізації на адресу «Южно-Української АЕС».
На сьогодні досудове розслідування стосовно колишнього начальника управління - учасника злочинної схеми, яке здійснювалось in absentia, закінчено. Йому інкриміновано заволодіння майном державного підприємства шляхом зловживання службовим становищем, що завдало збитків на суму 10,5 млн гривень (1 епізод злочинної схеми).
26 лютого 2021 року обвинувальний акт скеровано до ВАКС для розгляду по суті.
Справа щодо інших 11 учасників злочинної схеми (яким інкриміновано участь у двох епізодах злочинної схеми, яка завдала майже 28 млн гривень збитків) вже розглядається в Антикорупційному суді.
⚖Справа щодо завдання майже 28 млн гривень збитків ВП «Южно-Українська АЕС» - до суду скеровано обвинувальний акт стосовно ексначальника одного з управлінь
До Вищого антикорупційного суду скеровано обвинувальний акт про обвинувачення колишнього начальника управління виробничо-технічної комплектації ВП "Южно-Українська АЕС" ДП "НАЕК "Енергоатом" у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що у березні-грудні 2012 року службові особи ВП «Южно-Українська АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» за попередньою змовою зі службовими особами ПрАТ «СКБ «Електрощит», Корпорації «Харківський електрощитовий завод – Елетекс – С», ТОВ «Арстрейд» та ПрАТ «Уніс-Центр» забезпечили перемогу ТОВ «Арстрейд» у відкритих торгах на закупівлю загальноблочного щиту постійного струму за заздалегідь узгодженою завищеною ціною.
Після чого, залучивши до протиправної діяльності фірму-посередника з ознаками фіктивності, шляхом здійснення безтоварних фінансово-господарських операцій вивели у тіньовий обіг та заволоділи державними коштами у сумі 27 940 176 гривень, що становили різницю між дійсною вартістю обладнання та вартістю його реалізації на адресу «Южно-Української АЕС».
На сьогодні досудове розслідування стосовно колишнього начальника управління - учасника злочинної схеми, яке здійснювалось in absentia, закінчено. Йому інкриміновано заволодіння майном державного підприємства шляхом зловживання службовим становищем, що завдало збитків на суму 10,5 млн гривень (1 епізод злочинної схеми).
26 лютого 2021 року обвинувальний акт скеровано до ВАКС для розгляду по суті.
Справа щодо інших 11 учасників злочинної схеми (яким інкриміновано участь у двох епізодах злочинної схеми, яка завдала майже 28 млн гривень збитків) вже розглядається в Антикорупційному суді.
