📑Розкрадання газу на 2,1 млрд грн – САП та НАБУ повідомили про підозру чинному нардепу
10 жовтня 2023 року за дорученням керівника САП прокурор за участі детективів НАБУ повідомив про підозру в організації заволодіння майном держави (природним газом) на суму понад 2,1 млрд грн та легалізації незаконно отриманого прибутку чинному народному депутату України.
Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.
10.10.2023 указаний нардеп не з’явився на виклик по повістці та не відповідав на телефонні дзвінки від детективів. Захисники народного депутата повідомили слідству, що не володіють інформацією про місце перебування останнього і телефонного зв’язку з ним також не мають. Протягом дня детективи НАБУ спільно з прокурором САП намагались встановити місцеперебування нардепа для вручення підозри, проте його не було знайдено за жодною адресою, наявною у слідства. Зважаючи на те, що місцезнаходження нардепа так і не встановлено, було ухвалено рішення про повідомлення йому підозру в порядку ст. 135 КПК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2013-2017 років народний депутат України, залучивши 5 інших осіб, організував заволодіння природним газом підконтрольними йому службовими особами Новояворівської та Новороздольської ТЕЦ (Львівська обл.) на загальну суму понад 2,155 млрд грн.
Під його контролем підприємства-власники Новояворівської та Новороздольської ТЕЦ (Львівська обл.) уклали низку угод про закупівлю в НАК «Нафтогаз України» природного газу для виробництва теплової енергії населенню. З метою здешевлення тепла для цієї категорії споживачів НАК постачав комерційним ТЕЦ газ за цінами, суттєво нижчими від ринкових.
Однак, «пільговий» газ Новояворівська та Новороздільська ТЕЦ одержали незаконно, не плануючи використовувати його для потреб населення. Натомість, цей газ вони використали у власній господарській діяльності для виробництва електрики, яку надалі реалізували ДП «Енергоринок» за тарифом, визначеним на підставі собівартості електроенергії, виробленої з газу за ринковою ціною.
Внаслідок описаних дій із заволодіння природним газом прибутковість виробництва електрики Новояворівською та Новороздільською ТЕЦ у деякі періоди перевищувала 130%.
Таким чином, ТЕЦ отримали незаконний дохід (надприбутки) у сумі понад 3,5 млрд грн.
У той же час, протягом 2013-2018 років народний депутат організував легалізацію (відмивання) частини вказаних коштів на суму понад 450 млн грн шляхом переведення на рахунки підконтрольної ТОВ та компаній-нерезидентів, у тому числі зареєстрованих у Кіпрській Республіці та на Маршаллових Островах, їх змішування та маскування та врешті-решт повернення в Україну під виглядом іноземних інвестицій для фінансування нового бізнесу у Львівському регіоні.
На сьогодні досудове розслідування триває. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Зауважимо, що наразі обвинувальні акти стосовно п’яти учасників злочину скеровано до суду, а на цілісні майнові комплекси «Новороздільська ТЕЦ» та «Новояворівська ТЕЦ» накладено арешт.
📌Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
10 жовтня 2023 року за дорученням керівника САП прокурор за участі детективів НАБУ повідомив про підозру в організації заволодіння майном держави (природним газом) на суму понад 2,1 млрд грн та легалізації незаконно отриманого прибутку чинному народному депутату України.
Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.
10.10.2023 указаний нардеп не з’явився на виклик по повістці та не відповідав на телефонні дзвінки від детективів. Захисники народного депутата повідомили слідству, що не володіють інформацією про місце перебування останнього і телефонного зв’язку з ним також не мають. Протягом дня детективи НАБУ спільно з прокурором САП намагались встановити місцеперебування нардепа для вручення підозри, проте його не було знайдено за жодною адресою, наявною у слідства. Зважаючи на те, що місцезнаходження нардепа так і не встановлено, було ухвалено рішення про повідомлення йому підозру в порядку ст. 135 КПК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2013-2017 років народний депутат України, залучивши 5 інших осіб, організував заволодіння природним газом підконтрольними йому службовими особами Новояворівської та Новороздольської ТЕЦ (Львівська обл.) на загальну суму понад 2,155 млрд грн.
Під його контролем підприємства-власники Новояворівської та Новороздольської ТЕЦ (Львівська обл.) уклали низку угод про закупівлю в НАК «Нафтогаз України» природного газу для виробництва теплової енергії населенню. З метою здешевлення тепла для цієї категорії споживачів НАК постачав комерційним ТЕЦ газ за цінами, суттєво нижчими від ринкових.
Однак, «пільговий» газ Новояворівська та Новороздільська ТЕЦ одержали незаконно, не плануючи використовувати його для потреб населення. Натомість, цей газ вони використали у власній господарській діяльності для виробництва електрики, яку надалі реалізували ДП «Енергоринок» за тарифом, визначеним на підставі собівартості електроенергії, виробленої з газу за ринковою ціною.
Внаслідок описаних дій із заволодіння природним газом прибутковість виробництва електрики Новояворівською та Новороздільською ТЕЦ у деякі періоди перевищувала 130%.
Таким чином, ТЕЦ отримали незаконний дохід (надприбутки) у сумі понад 3,5 млрд грн.
У той же час, протягом 2013-2018 років народний депутат організував легалізацію (відмивання) частини вказаних коштів на суму понад 450 млн грн шляхом переведення на рахунки підконтрольної ТОВ та компаній-нерезидентів, у тому числі зареєстрованих у Кіпрській Республіці та на Маршаллових Островах, їх змішування та маскування та врешті-решт повернення в Україну під виглядом іноземних інвестицій для фінансування нового бізнесу у Львівському регіоні.
На сьогодні досудове розслідування триває. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Зауважимо, що наразі обвинувальні акти стосовно п’яти учасників злочину скеровано до суду, а на цілісні майнові комплекси «Новороздільська ТЕЦ» та «Новояворівська ТЕЦ» накладено арешт.
📌Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
✔️Коментар заступника керівника САП Андрія Синюка щодо повідомлення про підозру в організації заволодіння майном держави (природним газом) на суму понад 2,1 млрд грн та легалізації незаконно отриманого прибутку чинному народному депутату України
📨Скеровано до суду справу щодо завдання понад 180 млн грн збитків на реалізації дизельного палива
12 жовтня 2023 року прокурор САП скерував до суду обвинувальний акт стосовно колишнього виконувач обов’язків Голови Державного агентства резерву України, який за пособництва ще трьох осіб у 2021 році, зловживаючи службовим становищем, використовуючи завідомо підроблений звіт про оцінку майна, реалізував за завідомо заниженою вартістю 18 тис. тон дизельного палива, чим завдав збитків на суму 180 млн грн.
Досудовим розслідуванням, яке здійснювали детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП, встановлено, що на початку 2021 року аукціонним комітетом Держрезерву України затверджено лоти для реалізації матеріальних цінностей, серед яких дизельне паливо у кількості 18 тис. тон. Після затвердження даного лоту у т.в.о. Голови Держрезерву – голови тендерного комітету виник злочинний умисел на реалізацію вищевказаного палива за заниженою ціною та одержання переможцем такого аукціону неправомірної вигоди у вигляді різниці між ринковою вартістю та вартістю реалізації палива на аукціоні.
До вчинення злочину т.в.о. Голови Держрезерву залучив декілька осіб, серед яких начальник відділу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, який входив до складу аукціонного комітету Держрезерву, директор ТОВ, що проводило оцінку палива та рецензент оцінки.
У квітні 2021 року аукціонним комітетом проведено аукціон з реалізації дизельного палива. Під час проведення відкритих торгів, які за своїм змістом носили характер узгоджених дій учасників таких торгів, переможцем аукціону оголошено учасника з ціновою пропозицією – 214 млн грн. Відповідно до звіту про оцінку майна вартість 1 тони цього палива складала близько 11 750 грн.
Проте проведеними експертними дослідженнями встановлено, що реалізоване дизельне паливо належало до палива марки ДП-Л-Євро 5 і за ринковою вартістю коштувало більше ніж на 180 млн грн, а тому Держрезерву завдано збитків на цю суму.
Дії осіб кваліфіковані:
▫колишнього в.о. Голови Держрезерву – за ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 358 КК України;
▫колишнього начальника відділу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, який входив до складу аукціонного комітету Держрезерву – за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України;
▫директора ТОВ, що проводило оцінку палива – за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України;
▫рецензента оцінки – за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 366 КК України.
Зауважимо, що колишньому очільнику Держрезерву про підозру повідомило ДБР 30 серпня 2022 року. Після чого матеріали справи були передані до НАБУ за підслідністю.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
12 жовтня 2023 року прокурор САП скерував до суду обвинувальний акт стосовно колишнього виконувач обов’язків Голови Державного агентства резерву України, який за пособництва ще трьох осіб у 2021 році, зловживаючи службовим становищем, використовуючи завідомо підроблений звіт про оцінку майна, реалізував за завідомо заниженою вартістю 18 тис. тон дизельного палива, чим завдав збитків на суму 180 млн грн.
Досудовим розслідуванням, яке здійснювали детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП, встановлено, що на початку 2021 року аукціонним комітетом Держрезерву України затверджено лоти для реалізації матеріальних цінностей, серед яких дизельне паливо у кількості 18 тис. тон. Після затвердження даного лоту у т.в.о. Голови Держрезерву – голови тендерного комітету виник злочинний умисел на реалізацію вищевказаного палива за заниженою ціною та одержання переможцем такого аукціону неправомірної вигоди у вигляді різниці між ринковою вартістю та вартістю реалізації палива на аукціоні.
До вчинення злочину т.в.о. Голови Держрезерву залучив декілька осіб, серед яких начальник відділу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, який входив до складу аукціонного комітету Держрезерву, директор ТОВ, що проводило оцінку палива та рецензент оцінки.
У квітні 2021 року аукціонним комітетом проведено аукціон з реалізації дизельного палива. Під час проведення відкритих торгів, які за своїм змістом носили характер узгоджених дій учасників таких торгів, переможцем аукціону оголошено учасника з ціновою пропозицією – 214 млн грн. Відповідно до звіту про оцінку майна вартість 1 тони цього палива складала близько 11 750 грн.
Проте проведеними експертними дослідженнями встановлено, що реалізоване дизельне паливо належало до палива марки ДП-Л-Євро 5 і за ринковою вартістю коштувало більше ніж на 180 млн грн, а тому Держрезерву завдано збитків на цю суму.
Дії осіб кваліфіковані:
▫колишнього в.о. Голови Держрезерву – за ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 358 КК України;
▫колишнього начальника відділу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, який входив до складу аукціонного комітету Держрезерву – за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України;
▫директора ТОВ, що проводило оцінку палива – за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України;
▫рецензента оцінки – за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 366 КК України.
Зауважимо, що колишньому очільнику Держрезерву про підозру повідомило ДБР 30 серпня 2022 року. Після чого матеріали справи були передані до НАБУ за підслідністю.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
⚖️ВАКС затвердив угоду між прокурором та адвокатом, якого разом з ексголовою Верховного Суду викрили на одержанні 2,7 млн доларів США
12 жовтня 2023 року колегія суддів #ВАКС затвердила угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором #САП та адвокатом, якого разом з ексголовою Верховного Суду САП та НАБУ викрили на одержанні 2,7 млн доларів США неправомірної вигоди.
Відповідно до угоди суд визнав особу винуватою у пособництві в пропозиції службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище, надати їй та третій особі неправомірну вигоду та наданні такої вигоди за вчинення службовою особою, в інтересах того, хто пропонує та надає таку вигоду, та в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади та службового становища, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України та у шахрайстві за ч. 4 ст. 190 КК України.
За вироком суду йому призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі без конфіскації майна. На підставі ст. 75 КК України суд звільнив особу від відбування призначеного покарання із іспитовим строком 3 роки.
За умовами угоди особа зобов’язана співпрацювати зі стороною обвинувачення та надавати викривальні покази, а також перерахувати 21 млн грн на спеціальний рахунок у Фонд United 24 на спільний проєкт Генштабу ЗСУ, Держспецзв'язку та Міністерства цифрової трансформації - «Армія дронів».
Вилучені в ході розслідування грошові кошти у сумі близько 29 млн грн також будуть перераховані на підтримку Збройних сил України. Крім того, у порядку спеціальної конфіскації стягується 350 тис. доларів США.
Нагадаємо, 03.10.2023 САП та НАБУ завершили досудове розслідування у справі стосовно колишнього Голови Верховного Суду. Його дії кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 КК України.
Більш детально: https://cutt.ly/XwnJldnP
Схема - https://cutt.ly/36DyWYD
Відео - https://cutt.ly/Y6DyzTo
📌Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
12 жовтня 2023 року колегія суддів #ВАКС затвердила угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором #САП та адвокатом, якого разом з ексголовою Верховного Суду САП та НАБУ викрили на одержанні 2,7 млн доларів США неправомірної вигоди.
Відповідно до угоди суд визнав особу винуватою у пособництві в пропозиції службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище, надати їй та третій особі неправомірну вигоду та наданні такої вигоди за вчинення службовою особою, в інтересах того, хто пропонує та надає таку вигоду, та в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади та службового становища, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України та у шахрайстві за ч. 4 ст. 190 КК України.
За вироком суду йому призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі без конфіскації майна. На підставі ст. 75 КК України суд звільнив особу від відбування призначеного покарання із іспитовим строком 3 роки.
За умовами угоди особа зобов’язана співпрацювати зі стороною обвинувачення та надавати викривальні покази, а також перерахувати 21 млн грн на спеціальний рахунок у Фонд United 24 на спільний проєкт Генштабу ЗСУ, Держспецзв'язку та Міністерства цифрової трансформації - «Армія дронів».
Вилучені в ході розслідування грошові кошти у сумі близько 29 млн грн також будуть перераховані на підтримку Збройних сил України. Крім того, у порядку спеціальної конфіскації стягується 350 тис. доларів США.
Нагадаємо, 03.10.2023 САП та НАБУ завершили досудове розслідування у справі стосовно колишнього Голови Верховного Суду. Його дії кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 КК України.
Більш детально: https://cutt.ly/XwnJldnP
Схема - https://cutt.ly/36DyWYD
Відео - https://cutt.ly/Y6DyzTo
📌Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
📂Одержання 176 тис. євро та автомобіля в якості неправомірної вигоди - завершено слідство у справі стосовно ексголови Полтавської ОДА та його радника
Прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно колишнього Голови Полтавської облдержадміністрації та його радника, підозрюваних в одержанні 176 тис. євро та автомобіля в якості неправомірної вигоди.
У межах досудового розслідування встановлено, що у серпні 2017 року Голова ОДА за пособництва свого радника висловив прохання надати та одержав від підприємця неправомірну вигоду в особливо великому розмірі. Так, за 176 тис. євро, що складало більше 5 млн грн, Голова обіцяв забезпечити перемогу компаній підприємця у процедурах державних закупівель облдержадміністрації, укладання з цими компаніями договорів експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення області та оплати наданих послуг з бюджету облдержадміністрації.
У той же час, у листопаді, не вчинивши дії, за які було одержано 176 тис. євро, посадовець повторно висловив прохання у наданні неправомірної вигоди. Як результат, у грудні 2017 року Голова отримав від того ж підприємця за вчинення тих самих дій автомобіль люкс-класу Mercedes-Benz-Brabus вартістю більше 6,5 млн грн, як подарунок на свій день народження.
Дії колишнього Голови облдержадміністрації кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України. Його раднику інкриміновано аналогічний злочин, але з додатковою кваліфікацією - ч. 5 ст. 27 КК України (пособництво).
Наразі детективам НАБУ надано доручення відкрити матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.
📌Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно колишнього Голови Полтавської облдержадміністрації та його радника, підозрюваних в одержанні 176 тис. євро та автомобіля в якості неправомірної вигоди.
У межах досудового розслідування встановлено, що у серпні 2017 року Голова ОДА за пособництва свого радника висловив прохання надати та одержав від підприємця неправомірну вигоду в особливо великому розмірі. Так, за 176 тис. євро, що складало більше 5 млн грн, Голова обіцяв забезпечити перемогу компаній підприємця у процедурах державних закупівель облдержадміністрації, укладання з цими компаніями договорів експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення області та оплати наданих послуг з бюджету облдержадміністрації.
У той же час, у листопаді, не вчинивши дії, за які було одержано 176 тис. євро, посадовець повторно висловив прохання у наданні неправомірної вигоди. Як результат, у грудні 2017 року Голова отримав від того ж підприємця за вчинення тих самих дій автомобіль люкс-класу Mercedes-Benz-Brabus вартістю більше 6,5 млн грн, як подарунок на свій день народження.
Дії колишнього Голови облдержадміністрації кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України. Його раднику інкриміновано аналогічний злочин, але з додатковою кваліфікацією - ч. 5 ст. 27 КК України (пособництво).
Наразі детективам НАБУ надано доручення відкрити матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.
📌Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Transparency International Ukraine презентувало результати дослідження спроможностей антикорупційних органів в Україні
12 жовтня 2023 року керівник САП Олександр Клименко прийняв участь у презентації результатів дослідження TI Ukraine "Спроможність, управління і взаємодія органів антикорупційної інфраструктури України".
За результатами дослідження експертами надані рекомендації з посилення САП:
✔️змінити організаційно-правовий статус САП з департаменту Офісу Генерального прокурора на самостійну юридичну особу в системі органів прокуратури;
✔️запровадити незалежний зовнішній аудит САП;
✔️впровадити систему оцінки ефективності прокурорів;
✔️визначити взаємозалежність штатної чисельності САП, НАБУ та ВАКС.
"САП повністю підтримує необхідність втілення цих рекомендацій в життя. Сподіваюсь, що найближчим часом парламент ухвалить необхідні зміни до законодавства, що дозволить нам виконати всі рекомендації" - наголосив Олександр Клименко.
Повний текст звіту за посиланням https://ti-ukraine.org/research/spromozhni-efektyvni-j-nezalezhni-analiz-antykoruptsijnyh-organiv/
12 жовтня 2023 року керівник САП Олександр Клименко прийняв участь у презентації результатів дослідження TI Ukraine "Спроможність, управління і взаємодія органів антикорупційної інфраструктури України".
За результатами дослідження експертами надані рекомендації з посилення САП:
✔️змінити організаційно-правовий статус САП з департаменту Офісу Генерального прокурора на самостійну юридичну особу в системі органів прокуратури;
✔️запровадити незалежний зовнішній аудит САП;
✔️впровадити систему оцінки ефективності прокурорів;
✔️визначити взаємозалежність штатної чисельності САП, НАБУ та ВАКС.
"САП повністю підтримує необхідність втілення цих рекомендацій в життя. Сподіваюсь, що найближчим часом парламент ухвалить необхідні зміни до законодавства, що дозволить нам виконати всі рекомендації" - наголосив Олександр Клименко.
Повний текст звіту за посиланням https://ti-ukraine.org/research/spromozhni-efektyvni-j-nezalezhni-analiz-antykoruptsijnyh-organiv/
📂Завершено слідство у справі стосовно колишнього Голови Комітету ВР, посадовців СБУ, АРМА та державного підприємства
10 жовтня 2023 року прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно 7 осіб, серед яких Голова Комітету Верховної Ради VIII скликання, начальник відділення ГСУ СБУ, службова особа АРМА, керівництво державного підприємства, які у складі організованої групи протиправно заволоділи правом вимоги банківської установи.
На сьогодні детективами НАБУ відкрито матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.
03.10.2023 САП та НАБУ повідомили указаним особам про зміну раніше повідомленої підозри, а саме в частині завданих збитків, які за результатами досудового розслідування встановлені у сумі понад 160 млн грн. Дії осіб кваліфіковані за ч. 5 ст. 191, ч. ч. 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України. Крім того, начальнику відділення ГСУ СБУ додатково інкриміновано ч. 1 ст. 366-2 КК України.
За версією слідства у 2019 році Голова Комітету Верховної Ради VIII скликання будучи фактичним власником низки юридичних осіб здійснював забудову земельної ділянки на околиці Києва. Будівництво проводилося за кредитні кошти під заставу збудованого в майбутньому багатоквартирного житлового комплексу, земельних ділянок та низки особистих порук (в тому числі і самого народного обранця).
З метою уникнення іпотечних зобов’язань та отримання можливості продати збудовану житлову нерухомість народний депутат із залученням начальника відділення Головного слідчого управління СБУ (на момент повідомлення про підозру особа обіймала керівну посаду в Центральному апараті ДБР), керівника підрозділу АРМА, керівництва державного підприємства «Сетам», а також оцінювачів організував протиправне відчуження права вимоги банківської установи через відповідне Нацагентство та держпідприємство.
Особи використовували підроблені офіційні документи, надавали та отримували неправомірну вигоду. Завдяки чому врешті домоглися викупу права вимоги на вказану нерухомість за заниженою вартістю на підконтрольну юридичну особу.
Висновками експертиз підтверджено, що реалізація цієї злочинної схеми заподіяла банківській установі шкоди понад 160 млн грн – саме така сума складає різницю між реальною вартістю та тою, яку сплатили зловмисники.
Також слідством зібрані докази того, що колишній народний депутат та його помічник надавали начальнику відділення ГС СБУ за вчинювані останнім дії неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів та об’єкту нерухомості на загальну суму близько 3 млн грн.
Крім того, за версією слідства колишній працівник ГСУ СБУ не відобразив у електронній декларації відомості про об’єкт комерційної нерухомості, що отриманий ним як неправомірна вигода від народного депутата у збудованому на отриманій від протиправних дій земельній ділянці. Право власності на нерухомість оформлено на третю особу, проте перебувало у фактичній власності правоохоронця.
Відео: https://youtu.be/lom3HNEVBmw
📌Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
10 жовтня 2023 року прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно 7 осіб, серед яких Голова Комітету Верховної Ради VIII скликання, начальник відділення ГСУ СБУ, службова особа АРМА, керівництво державного підприємства, які у складі організованої групи протиправно заволоділи правом вимоги банківської установи.
На сьогодні детективами НАБУ відкрито матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.
03.10.2023 САП та НАБУ повідомили указаним особам про зміну раніше повідомленої підозри, а саме в частині завданих збитків, які за результатами досудового розслідування встановлені у сумі понад 160 млн грн. Дії осіб кваліфіковані за ч. 5 ст. 191, ч. ч. 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України. Крім того, начальнику відділення ГСУ СБУ додатково інкриміновано ч. 1 ст. 366-2 КК України.
За версією слідства у 2019 році Голова Комітету Верховної Ради VIII скликання будучи фактичним власником низки юридичних осіб здійснював забудову земельної ділянки на околиці Києва. Будівництво проводилося за кредитні кошти під заставу збудованого в майбутньому багатоквартирного житлового комплексу, земельних ділянок та низки особистих порук (в тому числі і самого народного обранця).
З метою уникнення іпотечних зобов’язань та отримання можливості продати збудовану житлову нерухомість народний депутат із залученням начальника відділення Головного слідчого управління СБУ (на момент повідомлення про підозру особа обіймала керівну посаду в Центральному апараті ДБР), керівника підрозділу АРМА, керівництва державного підприємства «Сетам», а також оцінювачів організував протиправне відчуження права вимоги банківської установи через відповідне Нацагентство та держпідприємство.
Особи використовували підроблені офіційні документи, надавали та отримували неправомірну вигоду. Завдяки чому врешті домоглися викупу права вимоги на вказану нерухомість за заниженою вартістю на підконтрольну юридичну особу.
Висновками експертиз підтверджено, що реалізація цієї злочинної схеми заподіяла банківській установі шкоди понад 160 млн грн – саме така сума складає різницю між реальною вартістю та тою, яку сплатили зловмисники.
Також слідством зібрані докази того, що колишній народний депутат та його помічник надавали начальнику відділення ГС СБУ за вчинювані останнім дії неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів та об’єкту нерухомості на загальну суму близько 3 млн грн.
Крім того, за версією слідства колишній працівник ГСУ СБУ не відобразив у електронній декларації відомості про об’єкт комерційної нерухомості, що отриманий ним як неправомірна вигода від народного депутата у збудованому на отриманій від протиправних дій земельній ділянці. Право власності на нерухомість оформлено на третю особу, проте перебувало у фактичній власності правоохоронця.
Відео: https://youtu.be/lom3HNEVBmw
📌Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
YouTube
Заволодіння нардепом понад 160 млн грн банку
10 жовтня 2023 року НАБУ і САП завершили розслідування у кримінальному провадженні щодо заволодіння правами вимоги по кредитах та заподіяння приватному банку понад 160 млн грн збитків. Серед підозрюваних: чинний народний депутат України – організатор схеми…
⚖️Верховний Суд підтвердив визнання необґрунтованими 2,3 млн грн, що належать посадовцю податкової служби
Верховний Суд прийняв остаточне рішення у справі про цивільну конфіскацію щодо стягнення в дохід держави 2,3 млн гривень необґрунтованих активів, набутими посадовцем одного з органів Державної податкової служби та законність набуття яких не була ним підтверджена.
Як вже повідомлялось, на підставі зібраних матеріалів НАЗК, доповненими доказами від ДБР та самостійно отриманими прокурором у встановленому законом порядку установлено, що посадовець одного із органів Державної податкової служби через третіх осіб, які також обіймають посаду в одному з органів податкової служби без достатніх правових підстав фактично набув необґрунтовані активи - житловий будинок та земельну ділянку, розташовані у Київській області загальною вартістю 2,3 млн гривень.
У ході аналізу майнового стану та доходів з’ясовано, що грошові кошти необхідні для набуття цих активів не могли бути набуті за рахунок законних доходів.
Таким чином, ВАКС, Апеляційна палата ВАКС та Верховний Суд визнали законність стягнення 2,3 млн грн. Разом з тим, Верховний Суд змінив резолютивну частину рішення, розділивши пропорційно між двома відповідачами суму стягнення вартості необґрунтованих активів.
Постанова Верховного Суду є остаточною та оскарженню не підлягає.
Верховний Суд прийняв остаточне рішення у справі про цивільну конфіскацію щодо стягнення в дохід держави 2,3 млн гривень необґрунтованих активів, набутими посадовцем одного з органів Державної податкової служби та законність набуття яких не була ним підтверджена.
Як вже повідомлялось, на підставі зібраних матеріалів НАЗК, доповненими доказами від ДБР та самостійно отриманими прокурором у встановленому законом порядку установлено, що посадовець одного із органів Державної податкової служби через третіх осіб, які також обіймають посаду в одному з органів податкової служби без достатніх правових підстав фактично набув необґрунтовані активи - житловий будинок та земельну ділянку, розташовані у Київській області загальною вартістю 2,3 млн гривень.
У ході аналізу майнового стану та доходів з’ясовано, що грошові кошти необхідні для набуття цих активів не могли бути набуті за рахунок законних доходів.
Таким чином, ВАКС, Апеляційна палата ВАКС та Верховний Суд визнали законність стягнення 2,3 млн грн. Разом з тим, Верховний Суд змінив резолютивну частину рішення, розділивши пропорційно між двома відповідачами суму стягнення вартості необґрунтованих активів.
Постанова Верховного Суду є остаточною та оскарженню не підлягає.
⚖️ВАКС ще на два місяці продовжив дію запобіжного заходу ексголові Верховного Суду
11 жовтня 2023 року слідчий суддя Вищого антикорупційного суду підтримав позицію прокурора САП та продовжив дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою колишньому Голові Верховного Суду.
Разом з тим, суд зменшив указаному підозрюваному розмір застави з 45 млн грн до 35 млн грн.
Строк дії запобіжного заходу – до 09.12.2023.
У разі внесення визначеного розміру застави на підозрюваного буде покладено низку процесуальних обов’язків.
Нагадаємо, 03.10.2023 САП та НАБУ завершили досудове розслідування у справі стосовно колишнього Голови Верховного Суду. Його дії кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 КК України.
Більш детально: https://cutt.ly/XwnJldnP
Схема - https://cutt.ly/36DyWYD
Відео - https://cutt.ly/Y6DyzTo
📌 Відповідно до ч.1 ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
11 жовтня 2023 року слідчий суддя Вищого антикорупційного суду підтримав позицію прокурора САП та продовжив дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою колишньому Голові Верховного Суду.
Разом з тим, суд зменшив указаному підозрюваному розмір застави з 45 млн грн до 35 млн грн.
Строк дії запобіжного заходу – до 09.12.2023.
У разі внесення визначеного розміру застави на підозрюваного буде покладено низку процесуальних обов’язків.
Нагадаємо, 03.10.2023 САП та НАБУ завершили досудове розслідування у справі стосовно колишнього Голови Верховного Суду. Його дії кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 КК України.
Більш детально: https://cutt.ly/XwnJldnP
Схема - https://cutt.ly/36DyWYD
Відео - https://cutt.ly/Y6DyzTo
📌 Відповідно до ч.1 ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
✅Актуальні події 9 – 13 жовтня 2023 року:
Керівник САП Олександр Клименко прийняв участь у презентації результатів дослідження TI Ukraine "Спроможність, управління і взаємодія органів антикорупційної інфраструктури України" - https://cutt.ly/dwm9KhC3.
❗️Важливо:
САП оскаржить закриття справи «Роттердам+» - https://cutt.ly/zwm1WzfV та справи щодо корупції на митниці стосовно 6 осіб, корупційні діяння яких у 2016-2017 роках під час розмитнення товарів, імпортованих в Україну, завдали державі збитків на суму понад 60 млн грн - https://cutt.ly/jwm1WIW5.
✔️Варто прочитати:
Що пропонує законопроєкт №10060, чи достатньо цього для реального посилення незалежності інституції та що насправді потрібно прокурорам антикорупційної прокуратури? Читайте в колонці прокурора САП Надії Полховської, для УП ➡️➡️➡️https://www.pravda.com.ua/columns/2023/10/9/7423267/
👤Відсторонення:
▫️від здійснення правосуддя відсторонено суддю Броварського міськрайонного суду Київської області - https://cutt.ly/xwm1WM8r;
▫️мера міста Суми відсторонено від займаної посади - https://cutt.ly/vwm1EacY.
📑Підозра:
розкрадання газу на 2,1 млрд грн – САП та НАБУ повідомили про підозру чинному нардепу – https://cutt.ly/8wm1ED9i.
⚖️Запобіжний захід:
▫️ВАКС ще на два місяці продовжив дію запобіжного заходу ексголові Верховного Суду - https://cutt.ly/owm9rjmU.
▫️Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому директору ДП «Поліграфкомбінат» - https://cutt.ly/mwm1RqaM.
📂Завершено слідство у справах:
▫️стосовно колишнього заступника Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України (звільнено з посади 22.01.2023), його довіреної особи, підприємця та двох його спільників – https://cutt.ly/kwm1Rfok;
▫️стосовно ексголови Полтавської ОДА та його радника – https://cutt.ly/Rwm1RR24;
▫️стосовно колишнього Голови Комітету ВР, посадовців СБУ, АРМА та державного підприємства – https://cutt.ly/Awm1RJSb.
📨Скеровано до суду:
справу щодо завдання понад 180 млн грн збитків на реалізації дизельного палива - https://cutt.ly/ewm1TfzH.
⚖️Вирок:
▫️ВАКС оголосив вирок колишньому народному депутату - https://cutt.ly/Gwm1TmEn.
▫️Колегія суддів #ВАКС затвердила угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором #САП та адвокатом, якого разом з ексголовою Верховного Суду САП та НАБУ викрили на одержанні 2,7 млн доларів США неправомірної вигоди. Відповідно до угоди особа зобов’язана перерахувати 21 млн грн на спеціальний рахунок у Фонд United 24 на спільний проєкт Генштабу ЗСУ, Держспецзв'язку та Міністерства цифрової трансформації - «Армія дронів». Ще 29 млн грн, які були вилучені в ході розслідування, також будуть перераховані на підтримку Збройних сил України – https://cutt.ly/Owm1TJVa.
⚖️Цивільна конфіскація:
Верховний Суд прийняв остаточне рішення у справі про цивільну конфіскацію щодо стягнення в дохід держави 2,3 млн гривень необґрунтованих активів, набутими посадовцем одного з органів Державної податкової служби та законність набуття яких не була ним підтверджена – https://cutt.ly/Rwm0GHUX.
Керівник САП Олександр Клименко прийняв участь у презентації результатів дослідження TI Ukraine "Спроможність, управління і взаємодія органів антикорупційної інфраструктури України" - https://cutt.ly/dwm9KhC3.
❗️Важливо:
САП оскаржить закриття справи «Роттердам+» - https://cutt.ly/zwm1WzfV та справи щодо корупції на митниці стосовно 6 осіб, корупційні діяння яких у 2016-2017 роках під час розмитнення товарів, імпортованих в Україну, завдали державі збитків на суму понад 60 млн грн - https://cutt.ly/jwm1WIW5.
✔️Варто прочитати:
Що пропонує законопроєкт №10060, чи достатньо цього для реального посилення незалежності інституції та що насправді потрібно прокурорам антикорупційної прокуратури? Читайте в колонці прокурора САП Надії Полховської, для УП ➡️➡️➡️https://www.pravda.com.ua/columns/2023/10/9/7423267/
👤Відсторонення:
▫️від здійснення правосуддя відсторонено суддю Броварського міськрайонного суду Київської області - https://cutt.ly/xwm1WM8r;
▫️мера міста Суми відсторонено від займаної посади - https://cutt.ly/vwm1EacY.
📑Підозра:
розкрадання газу на 2,1 млрд грн – САП та НАБУ повідомили про підозру чинному нардепу – https://cutt.ly/8wm1ED9i.
⚖️Запобіжний захід:
▫️ВАКС ще на два місяці продовжив дію запобіжного заходу ексголові Верховного Суду - https://cutt.ly/owm9rjmU.
▫️Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому директору ДП «Поліграфкомбінат» - https://cutt.ly/mwm1RqaM.
📂Завершено слідство у справах:
▫️стосовно колишнього заступника Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України (звільнено з посади 22.01.2023), його довіреної особи, підприємця та двох його спільників – https://cutt.ly/kwm1Rfok;
▫️стосовно ексголови Полтавської ОДА та його радника – https://cutt.ly/Rwm1RR24;
▫️стосовно колишнього Голови Комітету ВР, посадовців СБУ, АРМА та державного підприємства – https://cutt.ly/Awm1RJSb.
📨Скеровано до суду:
справу щодо завдання понад 180 млн грн збитків на реалізації дизельного палива - https://cutt.ly/ewm1TfzH.
⚖️Вирок:
▫️ВАКС оголосив вирок колишньому народному депутату - https://cutt.ly/Gwm1TmEn.
▫️Колегія суддів #ВАКС затвердила угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором #САП та адвокатом, якого разом з ексголовою Верховного Суду САП та НАБУ викрили на одержанні 2,7 млн доларів США неправомірної вигоди. Відповідно до угоди особа зобов’язана перерахувати 21 млн грн на спеціальний рахунок у Фонд United 24 на спільний проєкт Генштабу ЗСУ, Держспецзв'язку та Міністерства цифрової трансформації - «Армія дронів». Ще 29 млн грн, які були вилучені в ході розслідування, також будуть перераховані на підтримку Збройних сил України – https://cutt.ly/Owm1TJVa.
⚖️Цивільна конфіскація:
Верховний Суд прийняв остаточне рішення у справі про цивільну конфіскацію щодо стягнення в дохід держави 2,3 млн гривень необґрунтованих активів, набутими посадовцем одного з органів Державної податкової служби та законність набуття яких не була ним підтверджена – https://cutt.ly/Rwm0GHUX.
Справа щодо незаконного заволодіння Міжнародним аеропортом «Одеса» – обрано запобіжний захід одному з колишніх керівників товариства
16 жовтня 2023 року слідчий суддя ВАКС за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, обрав запобіжний захід одному з підозрюваних у справі щодо незаконного заволодіння майновим комплексом стратегічного об’єкту - КП «Міжнародний аеропорт «Одеса» та 2,5 млрд грн доходу від його діяльності, а саме одному з колишніх директорів спільно створеного ТОВ «Міжнародний аеропорт Одеса».
Суд частково задовольнив клопотання та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 12 млн 078 тис. грн.
Також на особу покладено такі процесуальні обов’язки:
▫️прибувати на першу вимогу до детективів, прокурора, суду;
▫️не відлучатися з м. Київ без дозволу детектива , прокурора чи суду;
▫️повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
▫️утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками;
▫️здати на зберігання детективам НАБУ свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну;
▫️носити електронний засіб контролю.
Термін дії обов'язків – до 29.10.2023.
Деталі справи: https://cutt.ly/owl5qyCr
📌Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
16 жовтня 2023 року слідчий суддя ВАКС за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, обрав запобіжний захід одному з підозрюваних у справі щодо незаконного заволодіння майновим комплексом стратегічного об’єкту - КП «Міжнародний аеропорт «Одеса» та 2,5 млрд грн доходу від його діяльності, а саме одному з колишніх директорів спільно створеного ТОВ «Міжнародний аеропорт Одеса».
Суд частково задовольнив клопотання та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 12 млн 078 тис. грн.
Також на особу покладено такі процесуальні обов’язки:
▫️прибувати на першу вимогу до детективів, прокурора, суду;
▫️не відлучатися з м. Київ без дозволу детектива , прокурора чи суду;
▫️повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
▫️утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками;
▫️здати на зберігання детективам НАБУ свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну;
▫️носити електронний засіб контролю.
Термін дії обов'язків – до 29.10.2023.
Деталі справи: https://cutt.ly/owl5qyCr
📌Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
📑Розтрата 10 млн грн - повідомлено про підозру колишньому та чинному посадовцям КП «Вінницяоблводоканал»
16 жовтня 2023 року за погодження прокурорів САП детективи НАБУ спільно з СБУ повідомили про підозру у розтраті 10 млн грн бюджетних коштів, виділених на проведення реконструкції об’єктів механічного очищення очисних споруд каналізації м. Вінниця, колишньому керівнику та чинному начальнику відділу капітального будівництва комунального підприємства «Вінницяоблводоканал».
У межах досудового розслідування встановлено, що протягом листопада - грудня 2018 року товариством – виконавцем робіт поставлено на обʼєкт реконструкції обладнання на суму майже 18 млн грн. При цьому обладнання придбано виконавцем робіт у постачальників через підконтрольне товариство («прокладку»), із завищенням ціни майже в 2,6 рази.
Вартість обладнання замовником прийнята з порушенням Правил визначення вартості будівництва без обґрунтування цін на відповідні ресурси. Як наслідок, виконавцем робіт було поставлено обладнання на 10,3 млн грн дорожче від ринкових цін.
Частину отриманих від КП «Вінницяоблводоканал» бюджетних коштів товариство – виконавець робіт шляхом проведення безтоварних операцій та надання керівнику поворотної фінансової допомоги вивело в готівку для повернення посадовцям комунального підприємства у вигляді подяки за отримане замовлення (відкату).
Дії посадовців комунального підприємства кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України (розтрата чужого майна, вчинена в особливо великому розмірі, за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем).
Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
16 жовтня 2023 року за погодження прокурорів САП детективи НАБУ спільно з СБУ повідомили про підозру у розтраті 10 млн грн бюджетних коштів, виділених на проведення реконструкції об’єктів механічного очищення очисних споруд каналізації м. Вінниця, колишньому керівнику та чинному начальнику відділу капітального будівництва комунального підприємства «Вінницяоблводоканал».
У межах досудового розслідування встановлено, що протягом листопада - грудня 2018 року товариством – виконавцем робіт поставлено на обʼєкт реконструкції обладнання на суму майже 18 млн грн. При цьому обладнання придбано виконавцем робіт у постачальників через підконтрольне товариство («прокладку»), із завищенням ціни майже в 2,6 рази.
Вартість обладнання замовником прийнята з порушенням Правил визначення вартості будівництва без обґрунтування цін на відповідні ресурси. Як наслідок, виконавцем робіт було поставлено обладнання на 10,3 млн грн дорожче від ринкових цін.
Частину отриманих від КП «Вінницяоблводоканал» бюджетних коштів товариство – виконавець робіт шляхом проведення безтоварних операцій та надання керівнику поворотної фінансової допомоги вивело в готівку для повернення посадовцям комунального підприємства у вигляді подяки за отримане замовлення (відкату).
Дії посадовців комунального підприємства кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України (розтрата чужого майна, вчинена в особливо великому розмірі, за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем).
Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
САП та НАБУ домоглися арешту майна Міжнародного аеропорту «Одеса»
За клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, слідчий суддя ВАКС наклав арешт з позбавленням права на відчуження та розпорядження майном у кримінальному провадженні щодо незаконного заволодіння майновим комплексом стратегічного об’єкту - КП «Міжнародний аеропорт «Одеса» та 2,5 млрд грн доходу від його діяльності.
Мова йде про будівлю старого терміналу та майно аеропорту у кількості 2488 одиниць, корпоративні права ТОВ "Одеса Аеропорт Девелопмент", а саме на 75% прав на ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса», а також приміщення нового терміналу загальною площею 26 700 кв.м.
Деталі справи: https://cutt.ly/owl5qyCr
📌Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
За клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, слідчий суддя ВАКС наклав арешт з позбавленням права на відчуження та розпорядження майном у кримінальному провадженні щодо незаконного заволодіння майновим комплексом стратегічного об’єкту - КП «Міжнародний аеропорт «Одеса» та 2,5 млрд грн доходу від його діяльності.
Мова йде про будівлю старого терміналу та майно аеропорту у кількості 2488 одиниць, корпоративні права ТОВ "Одеса Аеропорт Девелопмент", а саме на 75% прав на ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса», а також приміщення нового терміналу загальною площею 26 700 кв.м.
Деталі справи: https://cutt.ly/owl5qyCr
📌Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
📂Завершено слідство у справі щодо зловживання колишніми керівниками ДП «Інформ-Ресурси», що завдали 187 млн грн збитків
16 жовтня 2023 року прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно колишніх директора та заступника директора Державного підприємства МВС України «Інформ-Ресурси», зловживання яких під час відчуження приміщень, завдали державному підприємству збитків на 187 млн грн.
У межах досудового розслідування встановлено, що у серпні 2018 року директор Державного підприємства МВС України «Інформ-Ресурси», діючи спільно зі своїм заступником відчужив належні державному підприємству будівлі, які розташовувались у центрі Києва.
Попри те, що указані приміщення перебували у податковій заставі та не могли бути продані до погашення податкових зобов’язань, посадовці все ж відчули державне майно, при цьому значно занизивши реальну вартість об’єктів нерухомого майна.
Для цього очільник державного підприємства використав підроблені документи, а також приховав від оцінювача відомості про користування підприємством земельною ділянкою, на якій знаходилася будівля. Таким чином, особи за 16 млн грн відчужили належні підприємству об’єкти, тоді як їх дійсна вартість становить понад 187 млн грн. Ці дії завдали державному підприємству збитків на суму понад 171 млн грн.
Наприкінці 2018 року посадові особи держпідприємства заволоділи отриманими від незаконної оборудки коштами, а саме 16 млн грн, перерахувавши їх на рахунки підконтрольних їм юридичних осіб. Крім того з’ясувалося, що аби приховати свою протиправну діяльність та уникнути відповідальності, очільник державного підприємства, використовуючи своє службове становище, викрав документи фінансово-господарської діяльності підприємства.
Дії колишнього директора ДП кваліфіковані за ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 388, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 357, ч. 2 ст. 364 КК України. Його заступнику інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
На сьогодні детективам НАБУ надано доручення відкрити матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.
Зауважимо, що стосовно трьох осіб, задіяних у цій злочинній схемі та які причетні до легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, винесено обвинувальні вироки.
📌Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
16 жовтня 2023 року прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно колишніх директора та заступника директора Державного підприємства МВС України «Інформ-Ресурси», зловживання яких під час відчуження приміщень, завдали державному підприємству збитків на 187 млн грн.
У межах досудового розслідування встановлено, що у серпні 2018 року директор Державного підприємства МВС України «Інформ-Ресурси», діючи спільно зі своїм заступником відчужив належні державному підприємству будівлі, які розташовувались у центрі Києва.
Попри те, що указані приміщення перебували у податковій заставі та не могли бути продані до погашення податкових зобов’язань, посадовці все ж відчули державне майно, при цьому значно занизивши реальну вартість об’єктів нерухомого майна.
Для цього очільник державного підприємства використав підроблені документи, а також приховав від оцінювача відомості про користування підприємством земельною ділянкою, на якій знаходилася будівля. Таким чином, особи за 16 млн грн відчужили належні підприємству об’єкти, тоді як їх дійсна вартість становить понад 187 млн грн. Ці дії завдали державному підприємству збитків на суму понад 171 млн грн.
Наприкінці 2018 року посадові особи держпідприємства заволоділи отриманими від незаконної оборудки коштами, а саме 16 млн грн, перерахувавши їх на рахунки підконтрольних їм юридичних осіб. Крім того з’ясувалося, що аби приховати свою протиправну діяльність та уникнути відповідальності, очільник державного підприємства, використовуючи своє службове становище, викрав документи фінансово-господарської діяльності підприємства.
Дії колишнього директора ДП кваліфіковані за ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 388, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 357, ч. 2 ст. 364 КК України. Його заступнику інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
На сьогодні детективам НАБУ надано доручення відкрити матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.
Зауважимо, що стосовно трьох осіб, задіяних у цій злочинній схемі та які причетні до легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, винесено обвинувальні вироки.
📌Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
📨Скеровано до суду справу стосовно колишнього Першого віце-прем’єр-міністра України
17 жовтня 2023 року прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скерував до суду обвинувальний акт стосовно колишнього Першого віце-прем’єр-міністра України, який, залучивши голову Державного агентства України з інвестицій та інновацій, організував заволодіння та розтрату бюджетних коштів на користь підконтрольного підприємства та підприємств підконтрольних колишньому Прем’єр-міністру України на загальну суму більше 195 млн грн, що передбачалися на фінансування інноваційних та інвестиційних проектів у реальному секторі економіки.
Дії колишнього першого віце-прем’єра кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України. Колишньому голові Державного агентства інкриміновано ч. 5 ст. 191 КК України.
Як вже повідомлялось, у 2010 році, перебуваючи у змові з головою Держінвестицій, Перший віце-прем’єр-міністр України організував незаконне виділення бюджетних коштів у розмірі близько 170 млн грн ВАТ «Завод напівпровідників», бенефіціарним власником якого він став у 2008 році, нібито для розвитку інноваційного проєкту, фактично привласнивши ці бюджетні кошти.
Згодом особи, використовуючи аналогічну схему, на рахунки підконтрольних товариств було перераховано 25,3 млн грн нібито для сприяння розвитку енергозбережних технологій, проте фактично ці кошти також були розтрачені особами.
Такі дії осіб завдали збитків на суму майже 200 млн грн.
Зауважимо, що досудове розслідування у справі було розпочато у 2014 році. У 2019 році справу передано за підслідністю до НАБУ.
13.03.2023 #ВАКС задовольнив клопотання #НАБУ та #САП про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia) стосовно колишнього високопосадовця. Це рішення дало можливість завершити досудове розслідування щодо підозрюваного, який з 2014 року переховується від слідства на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором.
📌 Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
17 жовтня 2023 року прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скерував до суду обвинувальний акт стосовно колишнього Першого віце-прем’єр-міністра України, який, залучивши голову Державного агентства України з інвестицій та інновацій, організував заволодіння та розтрату бюджетних коштів на користь підконтрольного підприємства та підприємств підконтрольних колишньому Прем’єр-міністру України на загальну суму більше 195 млн грн, що передбачалися на фінансування інноваційних та інвестиційних проектів у реальному секторі економіки.
Дії колишнього першого віце-прем’єра кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України. Колишньому голові Державного агентства інкриміновано ч. 5 ст. 191 КК України.
Як вже повідомлялось, у 2010 році, перебуваючи у змові з головою Держінвестицій, Перший віце-прем’єр-міністр України організував незаконне виділення бюджетних коштів у розмірі близько 170 млн грн ВАТ «Завод напівпровідників», бенефіціарним власником якого він став у 2008 році, нібито для розвитку інноваційного проєкту, фактично привласнивши ці бюджетні кошти.
Згодом особи, використовуючи аналогічну схему, на рахунки підконтрольних товариств було перераховано 25,3 млн грн нібито для сприяння розвитку енергозбережних технологій, проте фактично ці кошти також були розтрачені особами.
Такі дії осіб завдали збитків на суму майже 200 млн грн.
Зауважимо, що досудове розслідування у справі було розпочато у 2014 році. У 2019 році справу передано за підслідністю до НАБУ.
13.03.2023 #ВАКС задовольнив клопотання #НАБУ та #САП про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia) стосовно колишнього високопосадовця. Це рішення дало можливість завершити досудове розслідування щодо підозрюваного, який з 2014 року переховується від слідства на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором.
📌 Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
⚖️Оголошено вирок колишньому керівнику «Укртелефільму» та приватному підприємцю
18 жовтня 2023 року колегія суддів ВАКС оголосила вирок, яким колишнього керівника ДП «Укртелефільм» та директора приватного підприємства визнано винуватими у продажі майнових прав на нерухомість державного підприємства, що завдало понад 67,73 млн грн збитків.
За вироком суду екскерівника «Укртелефільму» визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 та ч. 2 ст. 364 КК України та призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, пов’язані зі здійсненням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій строком на три роки, зі штрафом у розмірі 17 тис. грн.
Директора підприємства визнано винуватим за ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч .2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України. За вироком суду йому призначено покарання у виді 8 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, пов’язані зі здійсненням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій строком на три роки, зі штрафом у розмірі 17 тис. грн та конфіскацією половини належного йому на праві власності майна.
Вирок суду може бути оскаржений протягом тридцяти днів з дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.
Зауважимо, що справа щодо їх спільників, а саме колишніх посадовців «Укртелефільму» та Держкомтелерадіо, а також двох представників комерційних структур, слухається у ВАКС. Деталі справи за посиланням - https://cutt.ly/ANLPIzs.
18 жовтня 2023 року колегія суддів ВАКС оголосила вирок, яким колишнього керівника ДП «Укртелефільм» та директора приватного підприємства визнано винуватими у продажі майнових прав на нерухомість державного підприємства, що завдало понад 67,73 млн грн збитків.
За вироком суду екскерівника «Укртелефільму» визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 та ч. 2 ст. 364 КК України та призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, пов’язані зі здійсненням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій строком на три роки, зі штрафом у розмірі 17 тис. грн.
Директора підприємства визнано винуватим за ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч .2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України. За вироком суду йому призначено покарання у виді 8 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, пов’язані зі здійсненням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій строком на три роки, зі штрафом у розмірі 17 тис. грн та конфіскацією половини належного йому на праві власності майна.
Вирок суду може бути оскаржений протягом тридцяти днів з дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.
Зауважимо, що справа щодо їх спільників, а саме колишніх посадовців «Укртелефільму» та Держкомтелерадіо, а також двох представників комерційних структур, слухається у ВАКС. Деталі справи за посиланням - https://cutt.ly/ANLPIzs.
👤Обрано запобіжний захід колишньому керівнику КП «Вінницяоблводоканал»
19 жовтня 2023 року за участі прокурора САП слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід колишньому керівнику комунального підприємства «Вінницяоблводоканал», підозрюваного у розтраті 10 млн грн бюджетних коштів, виділених на проведення реконструкції об’єктів механічного очищення очисних споруд каналізації м. Вінниця.
Суд частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та обрав указаному підозрюваному запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 6 млн грн.
Також на особу покладено відповідні процесуальні обов’язки:
▫️прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;
▫️не відлучатися з м. Вінниця без дозволу детектива, прокурора або суду;
▫️повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
▫️утримуватися від спілкування з іншим підозрюваним у справі та свідками;
▫️здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну;
▫️носити електронний засіб контролю.
Деталі справи: https://cutt.ly/uwQ9DFqs
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
19 жовтня 2023 року за участі прокурора САП слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід колишньому керівнику комунального підприємства «Вінницяоблводоканал», підозрюваного у розтраті 10 млн грн бюджетних коштів, виділених на проведення реконструкції об’єктів механічного очищення очисних споруд каналізації м. Вінниця.
Суд частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та обрав указаному підозрюваному запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 6 млн грн.
Також на особу покладено відповідні процесуальні обов’язки:
▫️прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;
▫️не відлучатися з м. Вінниця без дозволу детектива, прокурора або суду;
▫️повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
▫️утримуватися від спілкування з іншим підозрюваним у справі та свідками;
▫️здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну;
▫️носити електронний засіб контролю.
Деталі справи: https://cutt.ly/uwQ9DFqs
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
⚖️Обрано запобіжний захід службовцю «Вінницяоблводоканалу»
19 жовтня за участі прокурора САП слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід начальнику відділу капітального будівництва комунального підприємства «Вінницяоблводоканал», який спільно з колишнім керівником підприємства підозрюється у розтраті 10 млн грн бюджетних коштів, виділених на проведення реконструкції об’єктів механічного очищення очисних споруд каналізації м. Вінниця.
Суд частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 214 720 грн.
Також на особу покладено такі процесуальні обов’язки:
▫️прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;
▫️не відлучатися з м. Вінниця без дозволу детектива, прокурора або суду;
▫️повідомляти детектива, прокурор чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
▫️утримуватися від спілкування з іншим підозрюваним у справі та свідками;
▫️здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну;
▫️носити електронний засіб контролю.
Питання щодо оскарження указаного запобіжного заходу буде вирішено після ознайомлення з повним текстом рішення суду.
Деталі справи: https://cutt.ly/uwQ9DFqs
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
19 жовтня за участі прокурора САП слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід начальнику відділу капітального будівництва комунального підприємства «Вінницяоблводоканал», який спільно з колишнім керівником підприємства підозрюється у розтраті 10 млн грн бюджетних коштів, виділених на проведення реконструкції об’єктів механічного очищення очисних споруд каналізації м. Вінниця.
Суд частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 214 720 грн.
Також на особу покладено такі процесуальні обов’язки:
▫️прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;
▫️не відлучатися з м. Вінниця без дозволу детектива, прокурора або суду;
▫️повідомляти детектива, прокурор чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
▫️утримуватися від спілкування з іншим підозрюваним у справі та свідками;
▫️здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну;
▫️носити електронний засіб контролю.
Питання щодо оскарження указаного запобіжного заходу буде вирішено після ознайомлення з повним текстом рішення суду.
Деталі справи: https://cutt.ly/uwQ9DFqs
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
📨Скеровано до суду справу стосовно організатора схеми розтрати зерна на 3,2 млн грн
Прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скерував до суду обвинувальний акт за обвинуваченням особи, яку слідство вважає організатором схеми розтрати зерна на 3,2 млн грн, яке перебувало на зберіганні підприємства Державного агентства резерву України. Дії особи кваліфіковано за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.
У межах досудового розслідування встановлено, що вказана особа у листопаді 2020 року організувала розтрату зерна соняшнику шляхом безоплатного його вивезення з території філії без відома та дозволу власника. Співучасниками у вчиненні цього злочину стали в.о. директора ДП «Охтирський комбінат хлібопродуктів», очільник філії, керівник виробничо-технічної лабораторії філії та керівник елеватору. На сьогодні справи щодо них перебувають на розгляді у суді.
07.04.2023 особі повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.
18.08.2023 САП та НАБУ завершили досудове розслідування у справі.
Зважаючи на те, що підозрюваний переховується від слідства, стосовно нього здійснювалось спеціальне досудове розслідування (in absentia).
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скерував до суду обвинувальний акт за обвинуваченням особи, яку слідство вважає організатором схеми розтрати зерна на 3,2 млн грн, яке перебувало на зберіганні підприємства Державного агентства резерву України. Дії особи кваліфіковано за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.
У межах досудового розслідування встановлено, що вказана особа у листопаді 2020 року організувала розтрату зерна соняшнику шляхом безоплатного його вивезення з території філії без відома та дозволу власника. Співучасниками у вчиненні цього злочину стали в.о. директора ДП «Охтирський комбінат хлібопродуктів», очільник філії, керівник виробничо-технічної лабораторії філії та керівник елеватору. На сьогодні справи щодо них перебувають на розгляді у суді.
07.04.2023 особі повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.
18.08.2023 САП та НАБУ завершили досудове розслідування у справі.
Зважаючи на те, що підозрюваний переховується від слідства, стосовно нього здійснювалось спеціальне досудове розслідування (in absentia).
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
