📑САП та НАБУ оновили підозри учасникам злочинного угрупування, яке діяло на чолі з колишнім Головою Фонду держмайна

За процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ повідомили про нові підозри, а саме у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом на суму понад 10 млрд гривень, учасникам злочинного угрупування, яке діяло на чолі з колишнім головою Фонду держмайна України.

Дії учасників злочинного угрупування кваліфіковані за Дії учасників злочинного угрупування кваліфіковані за ч. 1, 2, 3 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України та ч. 5 ст. 191 КК України.

Нагадаємо, серед учасників злочинної організації (усі посади вказані на момент вчинення злочину):
▫️голова Фонду держмайна, якого слідство вважає організатором злочину та керівником злочинної організації;
▫️співорганізатор злочину – наближена до голови ФДМУ особі;
▫️раднику голови ФДМУ;
▫️дві особи, які у різні періоди виконували обов’язки директора АТ «Одеський припортовий завод»;
▫️в.о. керівника АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія»;
▫️два власники ТОВ – переможець аукціону на «ОПЗ»;
▫️дві особи – співучасники злочину.

Деталі⬇️⬇️⬇️

➡️➡️➡️У березні 2023 року за процесуального керівництва прокурорів #САП детективи #НАБУ викрили злочинне угрупування, що протягом 2019 – 2021 років заволоділо понад 500 млн грн коштів держпідприємств, серед яких найпотужніше хімічне підприємство України АТ «Одеський припортовий завод» та один з найбільших у світі виробників титанової сировини АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія».

У період з листопада 2019 по березень 2020 року голова Фонду, реалізуючи надані йому Законом України «Про Фонд державного майна України» та іншими актами законодавства України повноваження, всупереч інтересам держави, створив злочинну організацію. Метою цієї злочинної організації було встановлення контролю над найважливішими об’єктами управління ФДМУ у добувній, переробній, паливно-енергетичній та інших галузях економіки держави.

Злочинний план полягав у призначенні в органи управління державних підприємств лише керованих осіб, які б забезпечили реалізацію сировини, надання послуг тощо, використання державних ресурсів виключно в інтересах членів злочинної організації. Для цього контрольоване головою ФДМУ керівництво державних підприємств укладало відповідні договори із підконтрольними злочинцям компаніями на умовах, які не відповідали інтересам держави, однак дозволяли неправомірно збагатитись злочинцям.

Одночасно Голова ФДМУ разом з іншими членами злочинної організації забезпечив визначення осіб, які мали контролювати діяльність відповідних державних підприємств в інтересах членів злочинної організації. Такі особи, не будучи службовцями державних підприємств, фактично здійснювали керівництво їх господарською діяльністю, надаючи вказівки їх керівникам, щодо укладення відповідних договорів, визначення переможців тендерних процедур та цін на продукцію державних підприємств. Таким чином при держаних підприємствах утворювались так звані «бек-офіси».

Зокрема, для досягнення протиправних цілей цієї злочинної організації, Голова ФДМУ забезпечив призначення в органи управління АТ «ОПЗ» підконтрольних йому осіб та подальше вчинення такими особами у складі злочинної організації тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а саме недоотримання доходу АТ «ОПЗ» шляхом встановлення договірних відносин між «Одеським припортовим заводом» та підконтрольною злочинній організації компанією на неконкурентних засадах щодо переробки давальницької сировини за заниженими цінами. Внаслідок таких дій за період з травня 2020 по жовтень 2021 року АТ «ОПЗ» недоотримало понад 300 млн грн.

Крім того, злочинна організація заволоділа коштами іншого державного підприємства – АТ «ОГХК» шляхом умисного укладення учасниками злочинної організації чотирьох контрактів із підконтрольною їм компанією нерезидентом та забезпечення відвантаження титанової сировини за заниженою вартістю. Ці дії спричинили «ОГХК» збитків на суму 118 млн грн.

Таким чином, злочинна організація заволоділа коштами на суму понад 400 млн грн.

Наразі досудове розслідування триває, встановлюються інші можливі епізоди протиправної діяльності, а також інші особи, які можуть бути причетні до вказаних злочинів.

📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

​​⚖️Спроба підкупу топпосадовців у сфері відновлення – обрано запобіжний захід спільнику нардепа

24 листопада 2023 року слідчий суддя ВАКС за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, застосував до керівника суб’єкта господарювання, якого спільно з народним депутатом викрили на наданні неправомірної вигоди топпосадовцям у сфері відновлення, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 12,078 млн грн застави.

Строк дії тримання під вартою – до 21.01.2024.

Крім того на вказаного підозрюваного покладено такі процесуальні обов’язки:
▫️прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;
▫️не відлучатись з м. Хмельницького без дозволу детектива, прокурора або суду;
▫️повідомляти детектива, прокурор чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
▫️утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками;
▫️здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну;
▫️носити електронний засіб контролю.

Деталі у справі: https://cutt.ly/2wU0JHbB

Зауважимо, що наразі у ВАКС триває розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу вищезгаданому народному депутату.

📌Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

⚖️ВАКС обрав запобіжний захід колишньому заступнику Голови Держспецзв’язку

27 листопада 2023 року за клопотанням прокурора САП слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід колишньому заступнику Голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (Держспецзв’язку), який спільно з іншими особами підозрюється у заволодінні державними коштами у сумі понад 62 млн грн під час закупівлі Державною службою засобів інформатизації, призначених для створення системи захищених реєстрів даних.

Суд задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосував до колишнього заступника запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 10 млн грн застави та покладенням процесуальних обов’язків у разі її внесення.

Відео: https://youtu.be/9eOW9sSdcAE.

Деталі у справі: https://cutt.ly/fwIycKu4

📌Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

⚖️Спроба підкупу топпосадовців у сфері відновлення – обрано запобіжний захід нардепу

28 листопада 2023 року слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та обрав запобіжний захід народному депутату, якого викрили на наданні неправомірної вигоди Віцепрем'єр-міністру з відновлення України – Міністру розвитку громад, територій та інфраструктури України та Голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

Суд частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене виконувачем обов'язків Генерального прокурора, та застосував до указаного підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 40,260 млн грн застави, та покладенням процесуальних обов’язків у разі її внесення.

Строк триманні під вартою – 2 місяці.

Суд ухвалив взяти підозрюваного під варту у залі суду.

Відео: https://youtu.be/-VzgFSnSO90

Деталі у справі: https://cutt.ly/2wU0JHbB

📌Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні кримінально караного проступку і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

⚖️ВАКС обрав запобіжний захід ще одному підозрюваному у справі щодо заволодіння 62 млн грн коштів Держспецзв’язку

28 листопада 2023 року за клопотанням прокурора САП слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід колишньому директору державного підприємства, яке підпорядковано Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, який є підозрюваним у справі щодо заволодіння державними коштами у сумі понад 62 млн грн під час закупівлі Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України (Держспецзв’язку) засобів інформатизації, призначених для створення системи захищених реєстрів даних.

Суд частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосував до указаного підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 30 млн грн. Також суд поклав на особу відповідні процесуальні обов’язків.

Відео: https://youtu.be/9eOW9sSdcAE.

Деталі у справі: https://cutt.ly/fwIycKu4

📌Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

⚖️Справа щодо заволодіння 100 млн грн при будівництві сховища відпрацьованого ядерного палива – обрано запобіжний захід гендиректору підрозділу ДП НАЕК «Енергоатом»

27 листопада 2023 року за участі прокурора САП слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід генеральному директору відокремленого підрозділу ДП НАЕК «Енергоатом», який підозрюється у завданні майже 100 млн грн збитків державі при будівництві сховища відпрацьованого ядерного палива.

Суд частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 7 млн грн.

Також суд поклав на підозрюваного відповідні процесуальні обовʼязки:
▫️повідомляти детектива, прокурор чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
▫️утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками;
▫️здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну;
▫️носити електронний засіб контролю.

Питання щодо оскарження запобіжного заходу буде вирішене після ознайомлення з повним рішенням суду.

Відео: https://youtu.be/4f1LkhsctFg.

Деталі у справі: https://cutt.ly/JwEoLYWD.

📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

​​⚖️Верховний Суд підтвердив законність вироку колишнім посадовцям «Харківобленерго» та «Харківодоканалу»

28 листопада 2023 року Касаційний кримінальний суд Верховного суду постановив залишити без змін вирок ВАКС від 06.08.2021 та ухвалу АП ВАКС від 27.02.2023, якими колишніх заступника начальника фінансового управління АК «Харківобленерго» В. Тєлєгіна та першого заступника генерального директора КП «Харківводоканал» Р. Білика визнано винуватими у зловживаннях, внаслідок чого інтересам підприємства спричинено збитки на суму понад 19,6 млн грн.

Верховний Суд погодився з доводами прокурора, відхилив касаційну скаргу сторони захисту та підтвердив законність вироку.

Таким чином, Вищий антикорупційний суд, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду та Верховний Суд визнали колишніх посадовців винуватими у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України та засудили до 5 та 4 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох та двох років відповідно, зі штрафом 17 000 грн.

Постанова Верховного Суду є остаточною та оскарженню не підлягає.

​​📨Скеровано до суду справу стосовно судді Приморського райсуду м. Одеси

29 листопада 2023 року прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скерував до суду обвинувальний акт стосовно судді Приморського районного суду м. Одеси та адвоката.

Указані особи обвинувачуються у замаху на надання неправомірної вигоди судді за ухвалення позитивного рішення у справі щодо адміністративного правопорушення, а також заволодінні частиною неправомірної вигоди шляхом обману, тобто у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 190 КК України.

Як вже повідомлялось, 19.06.2023 САП та НАБУ на одержанні 2 тис. доларів США неправомірної вигоди викрили адвоката з Одеси. За версією слідства, адвокат вимагав указані кошти у військовослужбовця за начебто сприяння в ухваленні суддею Приморського районного суду м. Одеси позитивного рішення у справі.

У ході подальшого розслідування встановлено, що для реалізації свого злочинного плану адвокат залучив суддю Приморського райсуду Одеси. Відповідно до узгоджених дій адвокат мав підбурити військовослужбовця до надання неправомірної вигоди за ухвалення позитивного рішення у справі про адміністративне правопорушення іншій судді цього ж суду, одержати неправомірну вигоду та передати її частину вказаному судді-спільнику. Крім того, адвокат повідомив суддю про можливість заволодіння частиною одержаних від особи коштів, наданих для передачі судді.

При цьому суддя-посередник погодився діяти спільно з адвокатом на запропонованих ним умовах та отримав відповідну частину неправомірної вигоди, яку в ході слідчих дій було відшукано та вилучено.

Деталі у відео - https://www.youtube.com/watch?v=DS7L4sFsY6Q

📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

​​Державна зрада та незаконне збагачення – спрямовано до суду обвинувальний акт стосовно народного депутата України III—IX скликань

29 листопада 2023 року САП за результатами досудового розслідування, проведеного НАБУ, направлено до суду обвинувальний акт стосовно народного депутата, який упродовж 2019–2022 років одержав щонайменше 567 тис. дол. США від правоохоронних та розвідувальних органів рф за підривну діяльність проти України, зокрема за дискредитацію України на міжнародній арені, погіршення дипломатичних відносин зі Сполученими Штатами Америки, а також ускладнення інтеграції України до Європейського Союзу та НАТО.

Дії народного обранця кваліфіковано за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111, ст. 368-5 КК України.

Деталі справи: https://yangx.top/sap_gov_ua/769

📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Арештовано 1,5 млн дол. США криптоактивів, які знайшли у ексголови Держспецзв’язку - САП та НАБУ

Слідчий суддя ВАКС задовольнив відповідне клопотання та наклав арешт на криптовалюту Tether USDT у кількості 1,2 млн одиниць (на момент викриття – 1,2 млн дол. США), TRX у кількості 331 одиниць (35 дол. США) та 6,9 біткоїнів (275 тис. дол. США), яка була вилучена в ході обшуку у колишнього очільника Держспецзвʼязку.

Нагадаємо, колишній Голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (Держспецзв’язку) спільно з іншими 5 особами підозрюється у заволодінні державними коштами у сумі понад 62 млн грн під час закупівлі Державною службою засобів інформатизації, призначених для створення системи захищених реєстрів даних.

Подробиці у відео: https://youtu.be/9eOW9sSdcAE.

та за посиланням: https://cutt.ly/fwIycKu4.

📌Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

📨Виплата премій на понад 229 млн грн - скеровано до суду обвинувальний акт та продовжено строк дії обовʼязків у справі стосовно екс-голови правління «Нафтогазу»

29 листопада 2023 року прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скерував до суду обвинувальний акт стосовно колишнього Голови правління НАК «Нафтогаз України» за обвинуваченням у зловживанні своїм службовим становищем.

30 листопада колегія суддів ВАКС у підготовчому судовому засіданні задовольнила клопотання прокурора і продовжила строк дії обовʼязків, покладених на обвинуваченого у звʼязку із застосуванням застави.

Як вже повідомлялось, у 2018 році голова правління, зловживаючи своїм службовим становищем, ініціював розгляд Наглядовою радою Компанії питання про погодження виплати премії за досягнення вагомих цілей, реалізацію важливих, стратегічних проектів працівникам НАК «Нафтогаз України», включаючи членів правління.

Пізніше посадовець підготував зміни та доповнення до Подання щодо виплати премії за екстраординарні досягнення, визначивши собі розмір премії у розмірі 10 млн доларів США. При цьому голова правління свідомо приховав від членів Комітету з призначень та винагород і Наглядової ради Компанії відомості про те, що для керівників підприємств, заснованих на державній власності, встановлено граничні розміри преміювання за підсумками роботи, а саме не більше 36 посадових окладів на рік. У результаті Наглядова рада НАК «Нафтогаз України» погодила зміни, що забезпечило голові правління виплату премій.

Слідством встановлено, що протягом 2018 року голові правління було незаконно нараховано та виплачено премій на суму, що перевищує максимально допустиму на 229 250 410 грн.

Зауважимо, що протягом 2018-2021 років службові особи НАК «Нафтогаз України» не сприяли розслідуванню, ховаючи від слідства документи та матеріали компанії, необхідні для встановлення обставин вчинення злочину.

Дії екс-голови правління кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

📌Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні кримінально караного проступку і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

66,7 тис. дол. США за вирішення земельних питань: депутату міськради повідомлено про підозру

Прокурор САП за дорученням керівника САП вручив письмове повідомлення про підозру депутату Миргородської міської ради, викритому на одержанні неправомірної вигоди у сумі 66,7 тис. дол. США за вирішення земельного питання. Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 КК України.

Деталі справи: https://yangx.top/sap_gov_ua/1851.

📌Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Корупція у Київському апеляційному суді: суддям – учасникам організованої групи повідомлено про підозру

30 листопада 2023 року прокурори САП за дорученням керівника САП повідомили про підозру чотирьом суддям Київського апеляційного суду, викритим на одержанні неправомірної вигоди у розмірі 35 тис. дол. США за ухвалення рішення про скасування арешту майна. Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України.

Деталі справи: https://yangx.top/sap_gov_ua/1852.

📌Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.