⚖️Ще одного учасника злочинної організації на Волинській митниці взято під варту

20 листопада 2023 року слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення понад 4 млн грн застави до ще одного учасника злочинної організації на Волинській митниці, члени якої забезпечували незаконну мінімізацію митних платежів у зоні діяльності митниці, чим завдали державі збитків на суму понад 475 млн грн.

У разі внесення застави на підозрюваного будуть покладені відповідні процесуальні обовʼязки.

Деталі справи: https://cutt.ly/YwT2mxGJ.

📌Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

​​⚖️У дохід держави стягнуто понад 1,8 млн грн застави з депутата однієї з міських рад Одещини

22 листопада 2023 року колегія суддів ВАКС підтримала позицію прокурора САП та стягнула в дохід держави 1,879 млн грн, внесених у якості застави за депутата однієї з міських рад Ізмаїльського району Одеської області, який спільно з головою цієї ради обвинувачується в проханні та одержанні неправомірної вигоди від громадянина за забезпечення надання йому в оренду земельної ділянки комунальної власності площею близько 2,5 га.

Колегія суддів ВАКС погодилась з доводами прокурора та задовольнила клопотання у повному обсязі. Також, суд змінив запобіжний захід указаній особі на тримання під вартою. Після затримання особи буде вирішено питання про застосування цього запобіжного заходу.

Крім того, суд підтримав позицію прокурора та ухвалив здійснювати спеціальне судове провадження (in absentia) стосовно вказаного обвинуваченого.

Зауважимо, що 16.10.2023 колегією суддів ВАКС за клопотанням прокурора САП постановлено ухвалу про оголошення його у міжнародний розшук.

📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

​​⚖️АП ВАКС збільшила заставу до 180 млн грн одному з організаторів схеми заволодіння Міжнародним аеропортом «Одеса»

22 листопада 2023 року Апеляційна палата ВАКС частково задовольнила апеляційну скаргу прокурора САП та змінила запобіжний захід одному з підозрюваних у справі щодо незаконного заволодіння майновим комплексом стратегічного об’єкту - КП «Міжнародний аеропорт «Одеса» та 2,5 млрд грн доходу від його діяльності, а саме одному з організаторів схеми - бізнесмену.

АП ВАКС частково задовольнила клопотання прокурора САП, скасувала ухвалу слідчого судді ВАКС від 26.10.2023 та постановила нову ухвалу, якою до особи застосовано запобіжний захід у виді застави в розмірі 180 млн грн.

Також на указаного підозрюваного покладено низку процесуальних обов'язків.

Указане рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Деталі справи: https://cutt.ly/owl5qyCr

📌Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

⚖️Організатору заволодіння 62 млн грн коштів Держспецзв’язку обрано запобіжний захід

22 листопада 2023 року за клопотанням прокурора САП слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід особі, яку слідство вважає організатором схеми заволодіння державними коштами у сумі понад 62 млн грн під час закупівлі Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України (Держспецзв’язку) засобів інформатизації, призначених для створення системи захищених реєстрів даних.

Суд частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосував до указаного підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 50 млн грн застави та покладенням процесуальних обов’язків у разі її внесення.

Відео: https://youtu.be/9eOW9sSdcAE.

Деталі у справі: https://cutt.ly/fwIycKu4.

📌Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

⚖️Неправомірна вигода у біткоїнах – Обрано запобіжний захід нардепу

22 листопада 2023 року за клопотанням прокурора САП слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід народному депутату, якого викрили на наданні неправомірної вигоди голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

Суд задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене виконувачем обов'язків Генерального прокурора, та застосував до указаного підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 15 млн грн застави, та покладенням процесуальних обов’язків у разі її внесення.

Строк триманні під вартою – 2 місяці.

На виконання рішення суду підозрюваного взято під варту в залі суду.

Відео: https://www.youtube.com/watch?v=xphOnjFpy6g

Деталі у справі: https://cutt.ly/kwU0JnrS

📌Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

⚖️Тримання під вартою та застава – обрано запобіжний захід ексголові Держспецзв’язку

23 листопада 2023 року за клопотанням прокурора САП слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід колишньому Голові Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (Держспецзв’язку), який спільно з іншими особами підозрюється у заволодінні державними коштами у сумі понад 62 млн грн під час закупівлі Державною службою засобів інформатизації, призначених для створення системи захищених реєстрів даних.

Суд частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосував до колишнього очільника Держспецзв’язку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 25 млн грн застави та покладенням процесуальних обов’язків у разі її внесення.

Відео: https://youtu.be/9eOW9sSdcAE.

Деталі у справі: https://cutt.ly/fwIycKu4.

📌Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

❔Що таке угода зі слідством?

❕Дізнайтесь в пояснювальному відео від САП та НАБУ про:
- особливості угоди про визнання винуватості;
- яка користь для суспільства від застосування механізму угод;
- чому угода зі слідством це не "індульгенція" для обвинуваченого.

⚖️Нерухомість в обмін на нерозірвання договору – обрано запобіжний захід забудовнику

24 листопада 2023 року слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та застосував до фактичного власника приватного товариства-забудовника, якого спільно з директоркою державного підприємства викрито на спробі підкупу керівництва Мінвідновлення, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 100 млн грн застави та покладенням процесуальних обов’язків у разі її внесення.

Строк дії тримання під вартою – 2 місяці.

Відео: https://youtu.be/7KTt8ZeUGzE

Деталі у справі: https://cutt.ly/lwU0J8hn

📌Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

📑САП та НАБУ оновили підозри учасникам злочинного угрупування, яке діяло на чолі з колишнім Головою Фонду держмайна

За процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ повідомили про нові підозри, а саме у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом на суму понад 10 млрд гривень, учасникам злочинного угрупування, яке діяло на чолі з колишнім головою Фонду держмайна України.

Дії учасників злочинного угрупування кваліфіковані за Дії учасників злочинного угрупування кваліфіковані за ч. 1, 2, 3 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України та ч. 5 ст. 191 КК України.

Нагадаємо, серед учасників злочинної організації (усі посади вказані на момент вчинення злочину):
▫️голова Фонду держмайна, якого слідство вважає організатором злочину та керівником злочинної організації;
▫️співорганізатор злочину – наближена до голови ФДМУ особі;
▫️раднику голови ФДМУ;
▫️дві особи, які у різні періоди виконували обов’язки директора АТ «Одеський припортовий завод»;
▫️в.о. керівника АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія»;
▫️два власники ТОВ – переможець аукціону на «ОПЗ»;
▫️дві особи – співучасники злочину.

Деталі⬇️⬇️⬇️

➡️➡️➡️У березні 2023 року за процесуального керівництва прокурорів #САП детективи #НАБУ викрили злочинне угрупування, що протягом 2019 – 2021 років заволоділо понад 500 млн грн коштів держпідприємств, серед яких найпотужніше хімічне підприємство України АТ «Одеський припортовий завод» та один з найбільших у світі виробників титанової сировини АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія».

У період з листопада 2019 по березень 2020 року голова Фонду, реалізуючи надані йому Законом України «Про Фонд державного майна України» та іншими актами законодавства України повноваження, всупереч інтересам держави, створив злочинну організацію. Метою цієї злочинної організації було встановлення контролю над найважливішими об’єктами управління ФДМУ у добувній, переробній, паливно-енергетичній та інших галузях економіки держави.

Злочинний план полягав у призначенні в органи управління державних підприємств лише керованих осіб, які б забезпечили реалізацію сировини, надання послуг тощо, використання державних ресурсів виключно в інтересах членів злочинної організації. Для цього контрольоване головою ФДМУ керівництво державних підприємств укладало відповідні договори із підконтрольними злочинцям компаніями на умовах, які не відповідали інтересам держави, однак дозволяли неправомірно збагатитись злочинцям.

Одночасно Голова ФДМУ разом з іншими членами злочинної організації забезпечив визначення осіб, які мали контролювати діяльність відповідних державних підприємств в інтересах членів злочинної організації. Такі особи, не будучи службовцями державних підприємств, фактично здійснювали керівництво їх господарською діяльністю, надаючи вказівки їх керівникам, щодо укладення відповідних договорів, визначення переможців тендерних процедур та цін на продукцію державних підприємств. Таким чином при держаних підприємствах утворювались так звані «бек-офіси».

Зокрема, для досягнення протиправних цілей цієї злочинної організації, Голова ФДМУ забезпечив призначення в органи управління АТ «ОПЗ» підконтрольних йому осіб та подальше вчинення такими особами у складі злочинної організації тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а саме недоотримання доходу АТ «ОПЗ» шляхом встановлення договірних відносин між «Одеським припортовим заводом» та підконтрольною злочинній організації компанією на неконкурентних засадах щодо переробки давальницької сировини за заниженими цінами. Внаслідок таких дій за період з травня 2020 по жовтень 2021 року АТ «ОПЗ» недоотримало понад 300 млн грн.

Крім того, злочинна організація заволоділа коштами іншого державного підприємства – АТ «ОГХК» шляхом умисного укладення учасниками злочинної організації чотирьох контрактів із підконтрольною їм компанією нерезидентом та забезпечення відвантаження титанової сировини за заниженою вартістю. Ці дії спричинили «ОГХК» збитків на суму 118 млн грн.

Таким чином, злочинна організація заволоділа коштами на суму понад 400 млн грн.

Наразі досудове розслідування триває, встановлюються інші можливі епізоди протиправної діяльності, а також інші особи, які можуть бути причетні до вказаних злочинів.

📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

​​⚖️Спроба підкупу топпосадовців у сфері відновлення – обрано запобіжний захід спільнику нардепа

24 листопада 2023 року слідчий суддя ВАКС за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, застосував до керівника суб’єкта господарювання, якого спільно з народним депутатом викрили на наданні неправомірної вигоди топпосадовцям у сфері відновлення, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 12,078 млн грн застави.

Строк дії тримання під вартою – до 21.01.2024.

Крім того на вказаного підозрюваного покладено такі процесуальні обов’язки:
▫️прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;
▫️не відлучатись з м. Хмельницького без дозволу детектива, прокурора або суду;
▫️повідомляти детектива, прокурор чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
▫️утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками;
▫️здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну;
▫️носити електронний засіб контролю.

Деталі у справі: https://cutt.ly/2wU0JHbB

Зауважимо, що наразі у ВАКС триває розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу вищезгаданому народному депутату.

📌Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

⚖️ВАКС обрав запобіжний захід колишньому заступнику Голови Держспецзв’язку

27 листопада 2023 року за клопотанням прокурора САП слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід колишньому заступнику Голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (Держспецзв’язку), який спільно з іншими особами підозрюється у заволодінні державними коштами у сумі понад 62 млн грн під час закупівлі Державною службою засобів інформатизації, призначених для створення системи захищених реєстрів даних.

Суд задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосував до колишнього заступника запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 10 млн грн застави та покладенням процесуальних обов’язків у разі її внесення.

Відео: https://youtu.be/9eOW9sSdcAE.

Деталі у справі: https://cutt.ly/fwIycKu4

📌Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

⚖️Спроба підкупу топпосадовців у сфері відновлення – обрано запобіжний захід нардепу

28 листопада 2023 року слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та обрав запобіжний захід народному депутату, якого викрили на наданні неправомірної вигоди Віцепрем'єр-міністру з відновлення України – Міністру розвитку громад, територій та інфраструктури України та Голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

Суд частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене виконувачем обов'язків Генерального прокурора, та застосував до указаного підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 40,260 млн грн застави, та покладенням процесуальних обов’язків у разі її внесення.

Строк триманні під вартою – 2 місяці.

Суд ухвалив взяти підозрюваного під варту у залі суду.

Відео: https://youtu.be/-VzgFSnSO90

Деталі у справі: https://cutt.ly/2wU0JHbB

📌Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні кримінально караного проступку і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

⚖️ВАКС обрав запобіжний захід ще одному підозрюваному у справі щодо заволодіння 62 млн грн коштів Держспецзв’язку

28 листопада 2023 року за клопотанням прокурора САП слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід колишньому директору державного підприємства, яке підпорядковано Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, який є підозрюваним у справі щодо заволодіння державними коштами у сумі понад 62 млн грн під час закупівлі Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України (Держспецзв’язку) засобів інформатизації, призначених для створення системи захищених реєстрів даних.

Суд частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосував до указаного підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 30 млн грн. Також суд поклав на особу відповідні процесуальні обов’язків.

Відео: https://youtu.be/9eOW9sSdcAE.

Деталі у справі: https://cutt.ly/fwIycKu4

📌Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

⚖️Справа щодо заволодіння 100 млн грн при будівництві сховища відпрацьованого ядерного палива – обрано запобіжний захід гендиректору підрозділу ДП НАЕК «Енергоатом»

27 листопада 2023 року за участі прокурора САП слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід генеральному директору відокремленого підрозділу ДП НАЕК «Енергоатом», який підозрюється у завданні майже 100 млн грн збитків державі при будівництві сховища відпрацьованого ядерного палива.

Суд частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 7 млн грн.

Також суд поклав на підозрюваного відповідні процесуальні обовʼязки:
▫️повідомляти детектива, прокурор чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
▫️утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками;
▫️здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну;
▫️носити електронний засіб контролю.

Питання щодо оскарження запобіжного заходу буде вирішене після ознайомлення з повним рішенням суду.

Відео: https://youtu.be/4f1LkhsctFg.

Деталі у справі: https://cutt.ly/JwEoLYWD.

📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

​​⚖️Верховний Суд підтвердив законність вироку колишнім посадовцям «Харківобленерго» та «Харківодоканалу»

28 листопада 2023 року Касаційний кримінальний суд Верховного суду постановив залишити без змін вирок ВАКС від 06.08.2021 та ухвалу АП ВАКС від 27.02.2023, якими колишніх заступника начальника фінансового управління АК «Харківобленерго» В. Тєлєгіна та першого заступника генерального директора КП «Харківводоканал» Р. Білика визнано винуватими у зловживаннях, внаслідок чого інтересам підприємства спричинено збитки на суму понад 19,6 млн грн.

Верховний Суд погодився з доводами прокурора, відхилив касаційну скаргу сторони захисту та підтвердив законність вироку.

Таким чином, Вищий антикорупційний суд, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду та Верховний Суд визнали колишніх посадовців винуватими у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України та засудили до 5 та 4 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох та двох років відповідно, зі штрафом 17 000 грн.

Постанова Верховного Суду є остаточною та оскарженню не підлягає.