👤Заочний арешт – суд обрав запобіжний захід ще одному оцінювачу – підозрюваному у справі щодо продажу за безцінь землі на Закарпатті
23 липня 2024 року слідчий суддя ВАКС за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, обрав запобіжний захід до ще одного оцінювача – підозрюваного у справі щодо продажу за заниженою вартістю земельної ділянки комунальної власності площею понад 3 га на Закарпатті.
Після затримання підозрюваної та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.
Деталі справи: https://cutt.ly/5eskhx77
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
23 липня 2024 року слідчий суддя ВАКС за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, обрав запобіжний захід до ще одного оцінювача – підозрюваного у справі щодо продажу за заниженою вартістю земельної ділянки комунальної власності площею понад 3 га на Закарпатті.
Після затримання підозрюваної та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.
Деталі справи: https://cutt.ly/5eskhx77
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
❗ВАКС визнав необґрунтованими низку активів, що належать заступнику начальника одного із управлінь центрального апарату ДБР і його дружині-прокурору
24 липня 2024 року Вищий антикорупційний суд частково задовольнив позов прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про визнання необґрунтованими активів на загальну суму 7 млн грн, набутих заступником начальника одного з управлінь центрального апарату ДБР і його дружиною-прокурором, та їх стягнення в дохід держави.
Суд визнав необґрунтованими та стягнув в дохід держави:
🔹квартиру в м. Києві, що набута у власність на початку 2020 року за майже 3,8 млн грн і оформлена на бабцю відповідачки;
🔹машиномісце, придбане в цей же період за 0,7 млн грн і оформлене на тітку відповідачки.
Також суд визнав частково необґрунтованим інший актив – квартиру у столиці, що оформлена на тітку відповідачки, вартістю на момент придбання у 2022 році майже 2,8 млн грн. У звʼязку з цим з відповідачів на користь держави вирішено стягнути частину вартості частково необґрунтованого активу в сумі понад 2,5 млн грн.
Зауважимо, позов пред’явлено на підставі матеріалів #НАЗК та доказів, самостійно одержаних прокурором у встановленому законом порядку.
Рішення суду може бути оскаржене до АП ВАКС протягом 30 днів із дня його проголошення.
❗HACC Found a Number of Properties Held by the Deputy Head of One of the State Bureau of Investigation's Departments and his Wife, a Prosecutor, to be Groundless
24 липня 2024 року Вищий антикорупційний суд частково задовольнив позов прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про визнання необґрунтованими активів на загальну суму 7 млн грн, набутих заступником начальника одного з управлінь центрального апарату ДБР і його дружиною-прокурором, та їх стягнення в дохід держави.
Суд визнав необґрунтованими та стягнув в дохід держави:
🔹квартиру в м. Києві, що набута у власність на початку 2020 року за майже 3,8 млн грн і оформлена на бабцю відповідачки;
🔹машиномісце, придбане в цей же період за 0,7 млн грн і оформлене на тітку відповідачки.
Також суд визнав частково необґрунтованим інший актив – квартиру у столиці, що оформлена на тітку відповідачки, вартістю на момент придбання у 2022 році майже 2,8 млн грн. У звʼязку з цим з відповідачів на користь держави вирішено стягнути частину вартості частково необґрунтованого активу в сумі понад 2,5 млн грн.
Зауважимо, позов пред’явлено на підставі матеріалів #НАЗК та доказів, самостійно одержаних прокурором у встановленому законом порядку.
Рішення суду може бути оскаржене до АП ВАКС протягом 30 днів із дня його проголошення.
❗HACC Found a Number of Properties Held by the Deputy Head of One of the State Bureau of Investigation's Departments and his Wife, a Prosecutor, to be Groundless
🗣️Надання завідомо неправдивих показів: САП та НАБУ повідомили про підозру свідку у справі щодо розкрадання 15 га землі на Київщині
За процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ повідомили про підозру громадянці, яка під час допиту надала суду завідомо неправдиві покази у справі щодо заволодіння 138 земельними ділянками Національної академії аграрних наук України у передмісті столиці.
Так, під час допиту у суді у якості свідка особа запевнила, що вона не робила жодних рукописних написів від імені інших осіб у відповідних документах. Однак слідством встановлено, що особа власноруч заповнювала ці документи від імені інших осіб, що підтверджено висновками судово-почеркознавчих експертиз.
На сьогодні дії особи кваліфіковані за ч. 1 ст. 384 КК України.
Як вже повідомлялось, в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Національної академії аграрних наук України та її структурних підрозділів, радник президії НААН від Служби безпеки України, ГУ Держземагентства в Київській області, у період з вересня 2013 року по вересень 2014 року вчинили заволодіння 138 земельними ділянками (загальна площа 13,2564 га), розміщеними на території Гатненської сільради на Київщині, а також мали намір заволодіти ще 6 земельними ділянками загальною площею 0,581 га. Наразі справа слухається у Вищому антикорупційному суді.
📌 Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
За процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ повідомили про підозру громадянці, яка під час допиту надала суду завідомо неправдиві покази у справі щодо заволодіння 138 земельними ділянками Національної академії аграрних наук України у передмісті столиці.
Так, під час допиту у суді у якості свідка особа запевнила, що вона не робила жодних рукописних написів від імені інших осіб у відповідних документах. Однак слідством встановлено, що особа власноруч заповнювала ці документи від імені інших осіб, що підтверджено висновками судово-почеркознавчих експертиз.
На сьогодні дії особи кваліфіковані за ч. 1 ст. 384 КК України.
Як вже повідомлялось, в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Національної академії аграрних наук України та її структурних підрозділів, радник президії НААН від Служби безпеки України, ГУ Держземагентства в Київській області, у період з вересня 2013 року по вересень 2014 року вчинили заволодіння 138 земельними ділянками (загальна площа 13,2564 га), розміщеними на території Гатненської сільради на Київщині, а також мали намір заволодіти ще 6 земельними ділянками загальною площею 0,581 га. Наразі справа слухається у Вищому антикорупційному суді.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
📨Скеровано до суду справу стосовно колишніх міністра Інфраструктури та його першого заступника
САП та НАБУ скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього міністра інфраструктури України та його колишнього першого заступника, злочинні дії яких завдали понад 49 млн дол. США збитків.
У межах досудового розслідування встановлено, що у 2015 році міністр спільно зі своїм першим заступником, який також був головою Тарифної ради Міністерства інфраструктури видав наказ, який дозволяв приватним компаніям стягувати половину ставки корабельного збору із суден в морському порту «Південний».
Цей наказ було видано попри те, що акваторія морського порту «Південний» є державною власністю та перебуває у користуванні «АМПУ» і право на збори належить виключно державному підприємству.
Натомість відповідно до цього наказу державному підприємству призначалась усього частина коштів, інша частина стягувалась приватними компаніями. У результаті, ДП АМПУ було завдано понад 49,63 млн дол. США збитків, що підтверджено відповідними висновками експертиз.
Дії експосадовців кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Кримінальне провадження за фактами зловживань у Мінінфраструктури була витребувана з СБУ та Нацполіції восени 2019 року.
Зауважимо, що НАБУ і САП в результаті неодноразових звернень до Кабінету Міністрів, Міністерства юстиції, Міністерства інфраструктури, ДП «АМПУ» домоглися скасування протиправного наказу та подання позовів щодо усунення наявних перешкод у користуванні та розпорядженні державою частиною акваторії морського порту «Південний». Суми корабельних зборів, що неправомірно отримувались приватними компаніями, арештовані на рахунках цих підприємств.
📌 Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
📨
Case Against Former Minister of Infrastructure and His First Deputy Submitted to Court
САП та НАБУ скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього міністра інфраструктури України та його колишнього першого заступника, злочинні дії яких завдали понад 49 млн дол. США збитків.
У межах досудового розслідування встановлено, що у 2015 році міністр спільно зі своїм першим заступником, який також був головою Тарифної ради Міністерства інфраструктури видав наказ, який дозволяв приватним компаніям стягувати половину ставки корабельного збору із суден в морському порту «Південний».
Цей наказ було видано попри те, що акваторія морського порту «Південний» є державною власністю та перебуває у користуванні «АМПУ» і право на збори належить виключно державному підприємству.
Натомість відповідно до цього наказу державному підприємству призначалась усього частина коштів, інша частина стягувалась приватними компаніями. У результаті, ДП АМПУ було завдано понад 49,63 млн дол. США збитків, що підтверджено відповідними висновками експертиз.
Дії експосадовців кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Кримінальне провадження за фактами зловживань у Мінінфраструктури була витребувана з СБУ та Нацполіції восени 2019 року.
Зауважимо, що НАБУ і САП в результаті неодноразових звернень до Кабінету Міністрів, Міністерства юстиції, Міністерства інфраструктури, ДП «АМПУ» домоглися скасування протиправного наказу та подання позовів щодо усунення наявних перешкод у користуванні та розпорядженні державою частиною акваторії морського порту «Південний». Суми корабельних зборів, що неправомірно отримувались приватними компаніями, арештовані на рахунках цих підприємств.
📨
Case Against Former Minister of Infrastructure and His First Deputy Submitted to Court
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
📄САП та НАБУ повідомили про підозру колишньому керівнику податкової на Харківщині
За процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ повідомили нову підозру у справі щодо одержання 55 тис. доларів США неправомірної вигоди посадовими особами податкової з Харківщини, а саме колишньому в.о. начальника ГУ ДПС у Харківській області. Його дії кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 КК України.
У межах досудового розслідування встановлено, що посадова особа податкової служби підбурила представника приватного товариства надати неправомірну вигоду за сприяння в ухваленні рішення про виключення товариства з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості, а також про реєстрацію зупинених податкових накладних цього товариства.
55 тис. доларів США призначалися начальнику одного з управлінь ГУ ДПС у Харківській області та керівнику харківської податкової.
Загалом у вказаному провадженні про підозру повідомлено п’яти особам:
колишньому в.о. начальника ГУ ДПС у Харківській області;
начальниці відділу ГУ ДПС у Харківській області (ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України);
начальнику управління ГУ ДПС у Харківській області (ч. 4 ст. 368 КК України);
працівниці відділу і підприємцю (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 369 КК України).
На сьогодні щодо начальниці відділу ГУ ДПС у Харківській області винесено обвинувальний вирок.
Слідство триває.
📌 Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
📄SAP and NABU Notify Ex-Head of Kharkiv Region Tax Office of Suspicion
За процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ повідомили нову підозру у справі щодо одержання 55 тис. доларів США неправомірної вигоди посадовими особами податкової з Харківщини, а саме колишньому в.о. начальника ГУ ДПС у Харківській області. Його дії кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 КК України.
У межах досудового розслідування встановлено, що посадова особа податкової служби підбурила представника приватного товариства надати неправомірну вигоду за сприяння в ухваленні рішення про виключення товариства з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості, а також про реєстрацію зупинених податкових накладних цього товариства.
55 тис. доларів США призначалися начальнику одного з управлінь ГУ ДПС у Харківській області та керівнику харківської податкової.
Загалом у вказаному провадженні про підозру повідомлено п’яти особам:
колишньому в.о. начальника ГУ ДПС у Харківській області;
начальниці відділу ГУ ДПС у Харківській області (ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України);
начальнику управління ГУ ДПС у Харківській області (ч. 4 ст. 368 КК України);
працівниці відділу і підприємцю (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 369 КК України).
На сьогодні щодо начальниці відділу ГУ ДПС у Харківській області винесено обвинувальний вирок.
Слідство триває.
📄SAP and NABU Notify Ex-Head of Kharkiv Region Tax Office of Suspicion
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👥Посадовців Волинської митниці викрито на зловживаннях, які завдали мільйонних збитків
25 липня 2024 року за процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ повідомили про підозру 2 співробітникам Волинської митниці, злочинні дії яких завдали державі збитків на суму понад 53 млн грн. Дії осіб кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 1 ст. 366 КК України.
У межах досудового розслідування встановлено, що протягом жовтня - грудня 2020 року службові особи Волинської митниці сприяли незаконному переміщенню комп’ютерної техніки «Apple» через міжнародний пункт пропуску «Ягодин», без належної сплати митних платежів, шляхом удаваного імпорту бувшої у використанні сільськогосподарської техніки, механічного обладнання, тощо
Наразі задокументовано 8 епізодів злочинної діяльності службових осіб Волинської митниці, які умисно «не помічали» незаконне переміщення товарів, складали підроблені документи за результатами проведення митних формальностей, вносили до автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» неправдиву інформацію, чим незаконно мінімізували митні платежі.
Слідчі дії тривають.
📌 Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
👥Volyn Customs Officials Uncovered on Abuses that Caused Millions in Losses
25 липня 2024 року за процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ повідомили про підозру 2 співробітникам Волинської митниці, злочинні дії яких завдали державі збитків на суму понад 53 млн грн. Дії осіб кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 1 ст. 366 КК України.
У межах досудового розслідування встановлено, що протягом жовтня - грудня 2020 року службові особи Волинської митниці сприяли незаконному переміщенню комп’ютерної техніки «Apple» через міжнародний пункт пропуску «Ягодин», без належної сплати митних платежів, шляхом удаваного імпорту бувшої у використанні сільськогосподарської техніки, механічного обладнання, тощо
Наразі задокументовано 8 епізодів злочинної діяльності службових осіб Волинської митниці, які умисно «не помічали» незаконне переміщення товарів, складали підроблені документи за результатами проведення митних формальностей, вносили до автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» неправдиву інформацію, чим незаконно мінімізували митні платежі.
Слідчі дії тривають.
👥Volyn Customs Officials Uncovered on Abuses that Caused Millions in Losses
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚖️6 років позбавлення волі – оголошено вирок судді Господарського суду Сумської області
26 липня 2024 року колегія суддів ВАКС оголосила обвинувальний вирок судді Господарського суду Сумської області, яку викрили у червні 2019 року на одержанні 4 тис. доларів США неправомірної вигоди.
За вироком суду суддю визнано винуватою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та призначено покарання у виді 6 років позбавлення волі з конфіскацією ½ належного їй на праві власності майна та забороною обіймати певні посади строком на три роки.
Вирок суду набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку.
ℹ️ Деталі справи:
У ході досудового розслідування встановлено, що на початку червня 2019 року суддя висловила прохання надати їй неправомірну вигоду за винесення позитивного рішення у справі, яка перебувала у неї на розгляді стосовно скасування рішення селищної ради щодо надання дозволу на розробку проекту землевідведення для зміни цільового статусу земельної ділянки.
5 червня 2019 року, перебуваючи у себе в квартирі, суддя отримала наперед обумовлену суму грошей від посередника, який представляв інтереси позивача у справі. У той же день, об 11 год. у Господарському суді Сумської області відбулося судове засідання під головуванням вищевказаної судді, за результатами якого за визначеними наперед домовленостями суддя оголосила вступну та резолютивну частину рішення, яким в повному обсязі задовольнила позов громадянина про скасування рішення селищної ради.
26 липня 2024 року колегія суддів ВАКС оголосила обвинувальний вирок судді Господарського суду Сумської області, яку викрили у червні 2019 року на одержанні 4 тис. доларів США неправомірної вигоди.
За вироком суду суддю визнано винуватою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та призначено покарання у виді 6 років позбавлення волі з конфіскацією ½ належного їй на праві власності майна та забороною обіймати певні посади строком на три роки.
Вирок суду набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку.
У ході досудового розслідування встановлено, що на початку червня 2019 року суддя висловила прохання надати їй неправомірну вигоду за винесення позитивного рішення у справі, яка перебувала у неї на розгляді стосовно скасування рішення селищної ради щодо надання дозволу на розробку проекту землевідведення для зміни цільового статусу земельної ділянки.
5 червня 2019 року, перебуваючи у себе в квартирі, суддя отримала наперед обумовлену суму грошей від посередника, який представляв інтереси позивача у справі. У той же день, об 11 год. у Господарському суді Сумської області відбулося судове засідання під головуванням вищевказаної судді, за результатами якого за визначеними наперед домовленостями суддя оголосила вступну та резолютивну частину рішення, яким в повному обсязі задовольнила позов громадянина про скасування рішення селищної ради.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
26 липня 2024 року прокурором САП заявлено позов до Вищого антикорупційного суду про визнання необґрунтованими активів на суму 4,5 млн грн та стягнення їх в дохід держави (цивільна конфіскація), що належать начальника відділу Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України.
На підставі матеріалів #НАЗК та доказів, самостійно отриманих прокурором у встановленому законом порядку, встановлено, що протягом 2021 – 2023 років посадовець та його дружина набули у власність квартиру у столиці площею 73,4 кв.м та вартістю понад 3,6 млн грн та два нежитлові приміщення. Ще три приміщення та автомобіль LAND ROVER DISCOVERY 2013 р.в. за нібито 385 тис. грн придбала його дружина.
Під час аналізу майнового стану та доходів з’ясовано, що вказані активи не могли бути набуті за рахунок законних доходів ані подружжя поліцейського, ані їхніх близьких родичів.
Зважаючи на виявлене, прокурор звернувся до суду з позовом про стягнення з посадовця в дохід держави майже 4,5 млн грн, законність походження яких викликає обґрунтований сумнів.
Про хід та результати розгляду буде повідомлено додатково.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from НАБУ
#результати #підозра
185 представників усіх гілок влади притягнуто до відповідальності НАБУ і САП протягом 2016-2023 рр💼
Серед підозрюваних – 58 народних депутатів України, 83 судді та 44 керівники ЦОВ та їх заступники.
Повідомлення про підозру є однією з основних стадій досудового розслідування. Вона свідчить про те, що слідчий зібрав достатню кількість фактів можливої причетності особи до скоєння злочину.
До створення НАБУ і САП про підозри вказаним категоріям осіб годі було і мріяти, проте сьогодні це буденність. Вже впродовж багатьох років детективи та прокурори доводять, що в Україні нема недоторканих.
Дізнатись хто отримав підозри від НАБУ і САП у 2024 році ви зможете незабаром у звіті за І півріччя 2024 року.
185 представників усіх гілок влади притягнуто до відповідальності НАБУ і САП протягом 2016-2023 рр💼
Серед підозрюваних – 58 народних депутатів України, 83 судді та 44 керівники ЦОВ та їх заступники.
Повідомлення про підозру є однією з основних стадій досудового розслідування. Вона свідчить про те, що слідчий зібрав достатню кількість фактів можливої причетності особи до скоєння злочину.
До створення НАБУ і САП про підозри вказаним категоріям осіб годі було і мріяти, проте сьогодні це буденність. Вже впродовж багатьох років детективи та прокурори доводять, що в Україні нема недоторканих.
Дізнатись хто отримав підозри від НАБУ і САП у 2024 році ви зможете незабаром у звіті за І півріччя 2024 року.
📑Майже 12 млн грн збитків одній з найбільших енергогенеруючих компаній України – САП та НАБУ повідомили про підозру двом експосадовцям та колишньому директору держпідприємства
За процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ повідомили про підозру трьом особам у зловживаннях, що в умовах енергетичної кризи, яка виникла внаслідок агресії рф, завдали одній з найбільших енергогенеруючих компаній України мільйонних збитків.
Наразі про підозру повідомлено:
Колишньому заступнику міністра енергетики – за ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 364 КК України;
колишньому народному депутату, колишньому першому заступнику голови комітету з питань будівництва, містобудування, ЖКГ та регіональної політики Верховної Ради України, кінцевому власнику приватної компанії – за ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 364 КК України;
ексдиректору ДП «Укрвугілля» – ч. 2 ст. 364 КК України.
У липні 2022 року з метою сталого проходження опалювального сезону 2022/2023 Кабінет Міністрів України зобов’язав ДП «Укрвугілля» постачати вугілля визначеним виробникам електричної енергії, серед яких і ПАТ «Центренерго».
Проте у межах досудового розслідування встановлено, що попри наявні обмеження, кінцевий власник приватної компанії у змові з ексзаступником міністра енергетики України схилив директора державного підприємства «Укрвугілля» до продажу вугілля саме його компанії, яка на момент продажу вже мала заборгованість, що сягала понад 50 млн грн. Як наслідок, приватна компанія отримала майже 24 тис. тонн вугілля, яке згодом перепродала по завищеній вартості та отримавши прибутку у розмірі 20 млн грн.
У той же час ПАТ «Центренерго» недоотримало 12,5 тис. тонн вугілля, яке у жовтні 2022 року було вимушено викупити за значно завищеною вартістю, що завдало у результаті збитків компанії на майже 12 млн грн.
Досудове розслідування триває, Встановлюються інші причетні особи до вчинення вказаного злочину.
📌 Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
📑SAPO and NABU Notify Two Former State Officials and Former Director of State Enterprise of Suspicion Regarding UAH 12 Million Losses to Ukraine's Largest Energy Generating Company
За процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ повідомили про підозру трьом особам у зловживаннях, що в умовах енергетичної кризи, яка виникла внаслідок агресії рф, завдали одній з найбільших енергогенеруючих компаній України мільйонних збитків.
Наразі про підозру повідомлено:
Колишньому заступнику міністра енергетики – за ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 364 КК України;
колишньому народному депутату, колишньому першому заступнику голови комітету з питань будівництва, містобудування, ЖКГ та регіональної політики Верховної Ради України, кінцевому власнику приватної компанії – за ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 364 КК України;
ексдиректору ДП «Укрвугілля» – ч. 2 ст. 364 КК України.
У липні 2022 року з метою сталого проходження опалювального сезону 2022/2023 Кабінет Міністрів України зобов’язав ДП «Укрвугілля» постачати вугілля визначеним виробникам електричної енергії, серед яких і ПАТ «Центренерго».
Проте у межах досудового розслідування встановлено, що попри наявні обмеження, кінцевий власник приватної компанії у змові з ексзаступником міністра енергетики України схилив директора державного підприємства «Укрвугілля» до продажу вугілля саме його компанії, яка на момент продажу вже мала заборгованість, що сягала понад 50 млн грн. Як наслідок, приватна компанія отримала майже 24 тис. тонн вугілля, яке згодом перепродала по завищеній вартості та отримавши прибутку у розмірі 20 млн грн.
У той же час ПАТ «Центренерго» недоотримало 12,5 тис. тонн вугілля, яке у жовтні 2022 року було вимушено викупити за значно завищеною вартістю, що завдало у результаті збитків компанії на майже 12 млн грн.
Досудове розслідування триває, Встановлюються інші причетні особи до вчинення вказаного злочину.
📑SAPO and NABU Notify Two Former State Officials and Former Director of State Enterprise of Suspicion Regarding UAH 12 Million Losses to Ukraine's Largest Energy Generating Company
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👤Підозра:
🔹Майже 12 млн грн збитків одній з найбільших енергогенеруючих компаній України – САП та НАБУ повідомили про підозру двом експосадовцям та колишньому директору держпідприємства – https://cutt.ly/uelumV3q
🔹$170 тис. неправомірної вигоди за закриття справи – повідомлено про підозру другому прокурору Офісу Генерального прокурора – https://cutt.ly/pelwU4lr
🔹Надання завідомо неправдивих показів – підозра свідку у справі щодо розкрадання 15 га землі на Київщині – https://cutt.ly/ielwSQoi
🔹Нова підозра у справі щодо одержання 55 тис. доларів США неправомірної вигоди посадовими особами податкової з Харківщини, а саме колишньому в.о. начальника ГУ ДПС у Харківській області – https://cutt.ly/4ek1LAlx
🔹Повідомлено про підозру 2 співробітникам Волинської митниці, злочинні дії яких завдали державі збитків на суму понад 53 млн грн – https://cutt.ly/wek0jYur
⚖️Запобіжний захід:
Заочний арешт – суд обрав запобіжний захід ще одному оцінювачу – підозрюваному у справі щодо продажу за безцінь землі на Закарпатті – https://cutt.ly/GelwIlfb
📨Направлено до суду справи:
🔹щодо заволодіння 100 млн грн при будівництві сховища відпрацьованого ядерного палива – https://cutt.ly/vekdz1wv
🔹стосовно колишнього міністра інфраструктури України та його колишнього першого заступника, злочинні дії яких завдали понад 49 млн дол. США збитків – https://cutt.ly/8ekNgxFN
🖇️Результати судового засідання:
Розтрата понад 225 млн грн коштів заводу «Артем»: ухвалено рішення про здійснення спеціального судового провадження стосовно організатора схеми – https://cutt.ly/belwUjcL
🧑🏻⚖️Вирок:
🔹Оголошено вирок посадовій особі податкової з Харківщини – https://cutt.ly/relwUC43
🔹6 років позбавлення волі – оголошено вирок судді Господарського суду Сумської області – https://cutt.ly/1elwFCZF
💰Цивільна конфіскація:
🔹САП заявлено позов про визнання необґрунтованими активів на майже 4,5 млн грн, які належать посадовцю Нацполіції – https://cutt.ly/zelwKW8a
🔹ВАКС визнав необґрунтованими низку активів, що належать заступнику начальника одного із управлінь центрального апарату ДБР і його дружині-прокурору – https://cutt.ly/GekG57KD
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚖️6 років позбавлення волі – суд вже вдруге виніс обвинувальний вирок у тій самі справі стосовно судді Ленінського райсуду Полтави
29 липня 2024 року колегія суддів Вищого антикорупційного суду оголосила обвинувальний вирок судді Ленінського районного суду м. Полтави, якого викрили на проханні та одержанні від представника за довіреністю у двох різних цивільних справах неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 3 тис. гривень та 5 тис. гривень за винесення судових рішень на користь позивачів.
За вироком суду суддю визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та призначено покарання у виді 6 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах судової влади та конфіскацією майна.
Зауважимо, що 17 серпня 2022 року ВАКС визнав суддю винуватим у вчиненні цього злочину та засудив до 7 років позбавлення волі. Натомість Апеляційна палата ВАКС, задовольнивши апеляційну скаргу сторони захисту, направила справу на новий судовий розгляд.
За результатами розгляду суд повторно виніс особі обвинувальний вирок.
Вирок Вищого антикорупційного суду може буди оскаржений упродовж 30 днів з дня його проголошення в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду.
29 липня 2024 року колегія суддів Вищого антикорупційного суду оголосила обвинувальний вирок судді Ленінського районного суду м. Полтави, якого викрили на проханні та одержанні від представника за довіреністю у двох різних цивільних справах неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 3 тис. гривень та 5 тис. гривень за винесення судових рішень на користь позивачів.
За вироком суду суддю визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та призначено покарання у виді 6 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах судової влади та конфіскацією майна.
Зауважимо, що 17 серпня 2022 року ВАКС визнав суддю винуватим у вчиненні цього злочину та засудив до 7 років позбавлення волі. Натомість Апеляційна палата ВАКС, задовольнивши апеляційну скаргу сторони захисту, направила справу на новий судовий розгляд.
За результатами розгляду суд повторно виніс особі обвинувальний вирок.
Вирок Вищого антикорупційного суду може буди оскаржений упродовж 30 днів з дня його проголошення в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду.
Прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ направив до суду обвинувальний акт стосовно колишнього Голови Полтавської облдержадміністрації та його радника за обвинуваченням в одержанні 176 тис. євро та автомобіля люкс класу в якості неправомірної вигоди.
У межах досудового розслідування встановлено, що у серпні 2017 року Голова ОДА за пособництва свого радника висловив прохання надати та одержав від підприємця неправомірну вигоду в особливо великому розмірі. Так, за 176 тис. євро, що складало більше 5 млн грн, Голова обіцяв забезпечити перемогу компаній підприємця у процедурах державних закупівель облдержадміністрації, укладання з цими компаніями договорів експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення області та оплати наданих послуг з бюджету облдержадміністрації.
У той же час, у листопаді, не вчинивши дії, за які було одержано 176 тис. євро, посадовець повторно висловив прохання у наданні неправомірної вигоди. Як результат, у грудні 2017 року Голова отримав від того ж підприємця за вчинення тих самих дій автомобіль люкс-класу Mercedes-Benz-Brabus вартістю більше 6,5 млн грн, як подарунок до свого дня народження.
Дії колишнього Голови облдержадміністрації кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України. Його раднику інкриміновано аналогічний злочин, але з додатковою кваліфікацією - ч. 5 ст. 27 КК України (пособництво).
Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
✉️
Ex-Head of Poltava Oblast Administration and His Advisor Caught Getting EUR 176k and Luxury Car as Unlawful Benefit to Go to Court
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
За процесуального керівництва прокурорів САП детективами НАБУ викрито ще 5 осіб, причетних до налагодження злочинної схеми незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку задля уникнення мобілізації.
На сьогодні повідомлено про підозру:
🔹адвокату – за ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 332 КК України;
🔹його помічнику – за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 332 КК України;
🔹посереднику – за ч. 3 ст. 369, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України;
🔹секретарю судового засідання – за ч. 3 ст. 369 КК України;
🔹консультанту суду, який відповідав за розподіл справ – за ч. 2 ст. 376-1 КК України.
Також за дорученням керівника САП прокурор повідомив про нову підозру судді одного з районних судів Одещини. На сьогодні його дії кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 332 КК України.
Злочинна схема передбачала видачу судових рішень щодо встановлення місця проживання неповнолітньої дитини з батьком з метою використання такого рішення для уникнення мобілізації та як підставу для виїзду з нею за кордон. Інформацію про надання таких «послуг» особи розміщували у відповідних групах у соціальних мережах. Вартість кожного такого рішення становила від 1500 до 3500 доларів США.
Зауважимо, що слідством встановлено факти винесення в одному з районних судів Одещини протягом 2022–2023 років понад 1000 рішень у вказаній категорії справ. Крім того, з’ясувалось, що мали місце випадки виїзду чоловіків за кордон без супроводу дитини, визначення місця проживання дитини на тимчасово окупованій території, підробки процесуальних документів від позивачів та втручання у систему автоматизованого розподілу судових справ.
У січні на одержанні 1500 доларів США неправомірної вигоди за винесення такого рішення викрито суддю одного з районних судів Одещини. Під час подальшого розслідування встановлено причетність до реалізації цієї злочинної схеми й інших осіб.
Наразі досудове розслідування, яке здійснюють детективи НАБУ за оперативного супроводу СБУ, триває. Встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до вчинення цього злочину.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
SAPO and NABU Deliver New Suspicions Regarding Illegal Abroad Transportation of Male Conscripts to Escape Mobilisation
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❕Завдяки співпраці САП, НАБУ та компетентних органів Італійської Республіки накладено арешт на замок бізнесмена російського походження
На виконання запиту Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро України про міжнародну правову допомогу Фінансова гвардія Флоренції (Італія) наклала арешт на майно бізнесмена російського походження – представника міжнародного зернотрейдера.
Так, за рішенням компетентних органів Італії накладено арешт на замок вартістю 41 млн євро у Флоренції, що є речовим доказом у справі щодо завдання понад 60 млн доларів США збитків ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України».
У межах досудового розслідування встановлено, що протягом липня-жовтня 2014 року посадовці державної зернової корпорації організували укладення та виконання зовнішньоекономічних контрактів щодо продажу зернової продукції ПАТ «ДПЗКУ» за заниженими цінами підконтрольним підприємствам.
Відповідно до схеми зерно, що належало державній компанії, через низку суб’єктів господарювання на умовах післяплати було поставлено в Саудівську Аравію. Проте кошти за поставлено зерно так і не були сплачені. Як наслідок державна корпорація зазнала збитків на суму понад 60 млн дол. США.
У межах слідство було встановлено, що саме за частину цих коштів і було придбано замок.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
❕Collaboration between SAPO, NABU and relevant authorities of the Italian Republic Leads to Arrest of Property of Russian Businessman
На виконання запиту Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро України про міжнародну правову допомогу Фінансова гвардія Флоренції (Італія) наклала арешт на майно бізнесмена російського походження – представника міжнародного зернотрейдера.
Так, за рішенням компетентних органів Італії накладено арешт на замок вартістю 41 млн євро у Флоренції, що є речовим доказом у справі щодо завдання понад 60 млн доларів США збитків ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України».
У межах досудового розслідування встановлено, що протягом липня-жовтня 2014 року посадовці державної зернової корпорації організували укладення та виконання зовнішньоекономічних контрактів щодо продажу зернової продукції ПАТ «ДПЗКУ» за заниженими цінами підконтрольним підприємствам.
Відповідно до схеми зерно, що належало державній компанії, через низку суб’єктів господарювання на умовах післяплати було поставлено в Саудівську Аравію. Проте кошти за поставлено зерно так і не були сплачені. Як наслідок державна корпорація зазнала збитків на суму понад 60 млн дол. США.
У межах слідство було встановлено, що саме за частину цих коштів і було придбано замок.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
❕Collaboration between SAPO, NABU and relevant authorities of the Italian Republic Leads to Arrest of Property of Russian Businessman
⚖️Варта та 9 млн грн застави: суд застосував запобіжний захід до адвоката
01 серпня 2024 року слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та застосував запобіжний захід адвокату, який причетний до налагодження злочинної схеми незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку задля уникнення мобілізації.
Так суд задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором, та застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 9,084 млн грн застави.
Деталі справи: https://cutt.ly/3eztaWHL
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
01 серпня 2024 року слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та застосував запобіжний захід адвокату, який причетний до налагодження злочинної схеми незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку задля уникнення мобілізації.
Так суд задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором, та застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 9,084 млн грн застави.
Деталі справи: https://cutt.ly/3eztaWHL
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Forwarded from НАБУ
#результати #вирок
145 обвинувальних вироків ухвалено у справах НАБУ і САП протягом 2016 - 2023 рр⚖️
Серед 184 засуджених — вищі посадові особи держави, депутати, судді, керівники державних підприємств та топпосадовці державних органів.
Нагадаємо, вирок – це рішення суду першої або апеляційної інстанції про винуватість або невинуватість особи у скоєнні злочину. Обвинувальний вирок може передбачати покарання у вигляді ув’язнення.
Дізнатись скільки обвинувальних вироків ухвалено у 2024 році ви зможете незабаром у звіті НАБУ і САП за І півріччя 2024 року.
145 обвинувальних вироків ухвалено у справах НАБУ і САП протягом 2016 - 2023 рр⚖️
Серед 184 засуджених — вищі посадові особи держави, депутати, судді, керівники державних підприємств та топпосадовці державних органів.
Нагадаємо, вирок – це рішення суду першої або апеляційної інстанції про винуватість або невинуватість особи у скоєнні злочину. Обвинувальний вирок може передбачати покарання у вигляді ув’язнення.
Дізнатись скільки обвинувальних вироків ухвалено у 2024 році ви зможете незабаром у звіті НАБУ і САП за І півріччя 2024 року.