На повестке всплыла пирамида и прачечная «Фридом финанс» Тимура Турлова.
Мыльный пузырь в США.
Группа журналистов из «Foundation for Financial Journalism», провела расследование деятельности компании «Freedom Holding», зарегистрированной в США, по месту нахождения общежития, использующей для своей деятельности микроскопическую аудиторскую компанию, а также доморощенных юристов.
Как выяснила команда «Foundation for Financial Journalism», «Freedom Holding» опубликовали дутый отчет, из которого следует, что фантастический рост финансовых показателей компании, якобы обусловлен пандемией, из серии инвесторы сидели дома и от нечего делать занимались спекуляциями через «Freedom Finance».
Несмотря на то, что «Freedom Holding» торгуется на NASDAQ, американские инвесторы не верят в эту компанию, ведущую бизнес из России, тем более, что её активность очень похожа на манипуляции.
Большую часть выручки «Freedom Holding» вообще получает от комиссии при торговле акциями фирм, которые принадлежат самому Турлову.
«Freedom Holding» уже находится в поле зрения американского регулятора фондового рынка «SEC», который может быстро сдуть этот мыльный пузырь и привлечь к отвественности бенефициаров.
Фактически «Freedom Holding» разводит своих доверчивых клиентов, а сам Тимур Турлов уже избавляется от своих акций, чтобы выйти в деньги пока весь бизнес не ушел на дно.
Мутные схемы в России.
В России дела у «Фридом Финанс» выглядят, как пирамида, согласно отчетности на 2016г., выручка компании составляла 190 млрд. рублей, а прибыль была в минусе на 885 тыс. рублей, что явно свидетельствует о выводе средств.
Партнерство с госаферистом.
Партнером Тимра Турлова называют «рантье из «Россетей» Павла Ливинского (ныне работает в Правительстве РФ), который сколотил себе состояние (более 0.5 млрд. долларов) на черном митинге, используя мощности государственной энергетической компании.
Деньги от майнинга Ливинский выводил через «Фридом Финанс» Турлова.
Причем «Фридом Финанс» - контора абсолютно дырявая, в сеть недавно ушел большой массив данных о её клиентах, Ливинскому по этому поводу стоило бы обеспокоиться.
Инвесторы в шоке.
Если почитать отзывы клиентов о компании, кроме тех, что явно проплачены, то волосы встают дыбом: «В личной беседе обещали мне минимум 12 процентов по портфелю, а по факту каждую неделю провалы»; «рассчитывал на то, что уж с Freedom Finance я наконец смогу выйти на стабильный пассивный доход. Но вот только, на самом деле, это банальный хайп, который нацелен на развод наивных инвесторов»; «Freedom Finance работает по принципу «приносите свои деньги, мы их эффективно сольем»; «они морозятся и не отвечают. Я понял меня тупо кинули на бабки».
@ruarbitr
Мыльный пузырь в США.
Группа журналистов из «Foundation for Financial Journalism», провела расследование деятельности компании «Freedom Holding», зарегистрированной в США, по месту нахождения общежития, использующей для своей деятельности микроскопическую аудиторскую компанию, а также доморощенных юристов.
Как выяснила команда «Foundation for Financial Journalism», «Freedom Holding» опубликовали дутый отчет, из которого следует, что фантастический рост финансовых показателей компании, якобы обусловлен пандемией, из серии инвесторы сидели дома и от нечего делать занимались спекуляциями через «Freedom Finance».
Несмотря на то, что «Freedom Holding» торгуется на NASDAQ, американские инвесторы не верят в эту компанию, ведущую бизнес из России, тем более, что её активность очень похожа на манипуляции.
Большую часть выручки «Freedom Holding» вообще получает от комиссии при торговле акциями фирм, которые принадлежат самому Турлову.
«Freedom Holding» уже находится в поле зрения американского регулятора фондового рынка «SEC», который может быстро сдуть этот мыльный пузырь и привлечь к отвественности бенефициаров.
Фактически «Freedom Holding» разводит своих доверчивых клиентов, а сам Тимур Турлов уже избавляется от своих акций, чтобы выйти в деньги пока весь бизнес не ушел на дно.
Мутные схемы в России.
В России дела у «Фридом Финанс» выглядят, как пирамида, согласно отчетности на 2016г., выручка компании составляла 190 млрд. рублей, а прибыль была в минусе на 885 тыс. рублей, что явно свидетельствует о выводе средств.
Партнерство с госаферистом.
Партнером Тимра Турлова называют «рантье из «Россетей» Павла Ливинского (ныне работает в Правительстве РФ), который сколотил себе состояние (более 0.5 млрд. долларов) на черном митинге, используя мощности государственной энергетической компании.
Деньги от майнинга Ливинский выводил через «Фридом Финанс» Турлова.
Причем «Фридом Финанс» - контора абсолютно дырявая, в сеть недавно ушел большой массив данных о её клиентах, Ливинскому по этому поводу стоило бы обеспокоиться.
Инвесторы в шоке.
Если почитать отзывы клиентов о компании, кроме тех, что явно проплачены, то волосы встают дыбом: «В личной беседе обещали мне минимум 12 процентов по портфелю, а по факту каждую неделю провалы»; «рассчитывал на то, что уж с Freedom Finance я наконец смогу выйти на стабильный пассивный доход. Но вот только, на самом деле, это банальный хайп, который нацелен на развод наивных инвесторов»; «Freedom Finance работает по принципу «приносите свои деньги, мы их эффективно сольем»; «они морозятся и не отвечают. Я понял меня тупо кинули на бабки».
@ruarbitr
Анастасия Карнеева, дочь Николая Волобуева, замдиректора
ГК «Ростех» делает бизнес с папиной компанией через фирму «Карбоникс».
«Карбоникс» занимается производством костезаменяющих углеродных имплантов.
Партнером Карнеевой в «Карбониксе» является Владислав Аваев, он директор дочки ГК «Ростех» - «РТ-Карбон».
ООО «РТ-Карбон» в свою очередь принадлежит «Карбониксу» на 66.6%.
У Аваева есть еще одна фирма с названием «Карбоникс», там в партнёрах Олег Барзинский, он же владеет
ООО «Нанотехмед плюс», которое заработало на госконтрактах более 312 млн. рублей.
Эта фирма в том числе поставляет углеродные импланты для костей.
В «Ростехе» думают, что в этой схеме нет конфликта интересов.
@ruarbitr
ГК «Ростех» делает бизнес с папиной компанией через фирму «Карбоникс».
«Карбоникс» занимается производством костезаменяющих углеродных имплантов.
Партнером Карнеевой в «Карбониксе» является Владислав Аваев, он директор дочки ГК «Ростех» - «РТ-Карбон».
ООО «РТ-Карбон» в свою очередь принадлежит «Карбониксу» на 66.6%.
У Аваева есть еще одна фирма с названием «Карбоникс», там в партнёрах Олег Барзинский, он же владеет
ООО «Нанотехмед плюс», которое заработало на госконтрактах более 312 млн. рублей.
Эта фирма в том числе поставляет углеродные импланты для костей.
В «Ростехе» думают, что в этой схеме нет конфликта интересов.
@ruarbitr
Издательство «Известия» обратилось с иском на 3,6 млрд. рублей к
ЗАО «Легаси Девелопмент», принадлежащему группе «Ташир» Самвела Карапетяна.
Спор возник из инвестиционного контракта, заключенного между организациями в 2006 году, в рамках которого «Легаси Девелопмент» должно было осуществить строительство многофункционального комплекса площадью 168 тыс кв. м. на Пушкинской площади за 16 млрд. руб.
Ранее, суд по иску «Известий» расторг контракт, и в настоящий момент ответчиком подана жалоба в ВС РФ.
Кроме того на рассмотрении суда находятся несколько исков «Известий» на 7,9 млрд. руб. и 140 млн. руб., решения по которым пока не приняты.
@ruarbitr
ЗАО «Легаси Девелопмент», принадлежащему группе «Ташир» Самвела Карапетяна.
Спор возник из инвестиционного контракта, заключенного между организациями в 2006 году, в рамках которого «Легаси Девелопмент» должно было осуществить строительство многофункционального комплекса площадью 168 тыс кв. м. на Пушкинской площади за 16 млрд. руб.
Ранее, суд по иску «Известий» расторг контракт, и в настоящий момент ответчиком подана жалоба в ВС РФ.
Кроме того на рассмотрении суда находятся несколько исков «Известий» на 7,9 млрд. руб. и 140 млн. руб., решения по которым пока не приняты.
@ruarbitr
LegalTech - Технологии в праве.
LegalTech - новые тренды и возможности в юридической сфере.
- Является ли переписка в Telegram надлежащим доказательством в суде?
- Какие сведения должна содержать электронная машиночитаемая доверенность?
- Кому принадлежит авторское право на программу, созданную Искусственным интеллектом?
Подписывайся, чтобы узнать, что будет актуальным завтра.
Будущее уже здесь - @LglTech
LegalTech - новые тренды и возможности в юридической сфере.
- Является ли переписка в Telegram надлежащим доказательством в суде?
- Какие сведения должна содержать электронная машиночитаемая доверенность?
- Кому принадлежит авторское право на программу, созданную Искусственным интеллектом?
Подписывайся, чтобы узнать, что будет актуальным завтра.
Будущее уже здесь - @LglTech
Forwarded from Компромат ГРУПП
Наследники «Natura Siberica» оголтело делят активы покойного владельца Андрея Трубникова. Офис компании заблокирован людьми кавказской внешности, сотрудники пребывают в шоке. Заказ на рейдерский захват офиса поступил от недавно назначенного президента компании Сергея Буйлова, в магазинах фирмы изымается документация, обслуживание покупателей приостановлено, успешный бренд скоро развалится. Часть наследников в компанию уже не пускают. За наследство «Natura Siberica» воюют три группировки наследников, первая жена Ирина, сын Дмитрий и дочь Екатерина от первого брака, дочь Елизавета от второго брака и третья жена Анастасия. Буйлов назначен президентом фирмы, её новым директором Дмитрием Ганзером, его в свою очередь назначил новый доверительный управляющий наследством Григорий Жданов. Причем ранее Буйлов уже работал в «Natura Siberica» при жизни Андрея Трубникова, но был уволен за махинации. Сотрудники компании массово подписали письмо за отстранение Буйлова. Ранее контроль над компанией захватила первая жена Андрея Трубникова – Ирина, что почему-то никаких вопросов у сотрудников «Natura Siberica» не вызывало, что и логично, они играют роль «манипулируемых овец». Причем за Ириной Трубниковой виднеются уши АФК «Система» в лице Владимира Евтушенкова, он вспомнил свои старые рейдерские методы, которые он использовал через компанию «Системный проект». Ирина Трубникова пообещала ему долю в «Natura Siberica». В деле о наследстве оказалась замешена, коррумпированная одной из сторон нотариус Айгуль Карнаухова, именно она заключила договор доверительного управления с фирмой-помойкой «Сезар Консалтинг», в итоге процедурой стал рулить глава этой конторы Борис Любошиц. Аферист Любошиц провел несколько собраний участников перехватил контроль над «Natura Siberica». За третьей группировкой в лице жены Анастасии стоит компания «Свофрахт» и её владельцы Александр Иванов и Дмитрий Пурим. В итоге, наследники Трубникова - «Лебедь рак и щука» заваливают друг друга исками и сливают многомиллионные бюджеты на PR и блоки в telegram-каналах. Ситуацию с наследством хорошо характеризует ролик покойного Андрея Трубникова.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Напоминаем, что «Арбитр» и весь мейнстрим юридических тг-каналов проводит конкурс.
Удачливым будут качественные бонусы и призы. Условия - тут.
Удачливым будут качественные бонусы и призы. Условия - тут.
Telegram
Арбитр.
Уважаемые подписчики!
Совместно с рядом других юридических телеграм-каналов мы объявляем о новом конкурсе среди подписчиков. В рамках конкурса можно будет выиграть следующие ценные призы (все призы уникальны и их расположение не связано с их ценностью):…
Совместно с рядом других юридических телеграм-каналов мы объявляем о новом конкурсе среди подписчиков. В рамках конкурса можно будет выиграть следующие ценные призы (все призы уникальны и их расположение не связано с их ценностью):…
ПАО «РКК «Энергия» разместило заказ на представление интересов в иностранных судах по делу о банкротстве компании «NANOTEC-Industries, GmbH».
Стоимость закупки 300 тыс. евро.
Ранее «Энергия» сотрудничала с «Nanotec» в проекте по созданию полноразмерного совместного композитного производства.
Впоследствии, иностранная компания упала в банкротство, «Энергия» сейчас участвует в данном процессе, который проходит в Германии.
Кроме того, «Энергии» нужны юруслуги по спору с Boeing в США.
С Boeing в 2017 году дочка Роскосмоса заключила мировое соглашение по реструктуризации долга в 330 млн. USD по программе «Морской старт».
«Энергия» рассчитывает на юридическую поддержку в связи с возможными претензиями компании Boeing по исполнению условий мирового соглашения.
Контракт достался шведской юрфирме Mannheimer Swartling Advokataktiebolag (уже не впервые) и урегулирован шведским правом.
@ruarbitr
Стоимость закупки 300 тыс. евро.
Ранее «Энергия» сотрудничала с «Nanotec» в проекте по созданию полноразмерного совместного композитного производства.
Впоследствии, иностранная компания упала в банкротство, «Энергия» сейчас участвует в данном процессе, который проходит в Германии.
Кроме того, «Энергии» нужны юруслуги по спору с Boeing в США.
С Boeing в 2017 году дочка Роскосмоса заключила мировое соглашение по реструктуризации долга в 330 млн. USD по программе «Морской старт».
«Энергия» рассчитывает на юридическую поддержку в связи с возможными претензиями компании Boeing по исполнению условий мирового соглашения.
Контракт достался шведской юрфирме Mannheimer Swartling Advokataktiebolag (уже не впервые) и урегулирован шведским правом.
@ruarbitr
ИФНС России № 29 по г. Москве обратилась в суд с заявлением о банкротстве ООО «Оптические системы безопасности», проектной компании Роснано.
ООО «Оптические системы
безопасности» занимается инвестициями в области волоконно-оптической техники.
В период с 2017 по 2020 год финансовое состояние общества приобрело резко негативный оттенок - в 2018 году убыток компании составил 510 млн. руб.
«Оптические системы безопасности» неоднократно участвовало в судах с другими проектными компаниями Роснано, в том числе с учрежденным им же ЗАО «Лазер Солюшенс».
Так, общество выступало стороной в корпоративном конфликте ООО «Лазер Солюшенс РКФН Холдингс» и ООО «Фосенс Холдингс», между которыми был заключен договор об осуществлении прав
участников ООО «Лазер Солюшенс-Холдингс».
В рамках данного договора «Фосенс Холдингс» обязалось приобрести по заранее определенной цене принадлежащую «Лазер Солюшенс РКФН Холдингс» долю в уставном капитале «Оптические Системы Безопасности» по опциону.
Ответчики свои обязательства не исполнили, в результате чего судом частично были удовлетворены исковые требования и взыскано 72 млн. задолженности, 10 млн. неустойки.
Кроме того, ЗАО «Лазер Солюшенс» в настоящее время также находится в банкротстве.
@ruarbitr
ООО «Оптические системы
безопасности» занимается инвестициями в области волоконно-оптической техники.
В период с 2017 по 2020 год финансовое состояние общества приобрело резко негативный оттенок - в 2018 году убыток компании составил 510 млн. руб.
«Оптические системы безопасности» неоднократно участвовало в судах с другими проектными компаниями Роснано, в том числе с учрежденным им же ЗАО «Лазер Солюшенс».
Так, общество выступало стороной в корпоративном конфликте ООО «Лазер Солюшенс РКФН Холдингс» и ООО «Фосенс Холдингс», между которыми был заключен договор об осуществлении прав
участников ООО «Лазер Солюшенс-Холдингс».
В рамках данного договора «Фосенс Холдингс» обязалось приобрести по заранее определенной цене принадлежащую «Лазер Солюшенс РКФН Холдингс» долю в уставном капитале «Оптические Системы Безопасности» по опциону.
Ответчики свои обязательства не исполнили, в результате чего судом частично были удовлетворены исковые требования и взыскано 72 млн. задолженности, 10 млн. неустойки.
Кроме того, ЗАО «Лазер Солюшенс» в настоящее время также находится в банкротстве.
@ruarbitr
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров потратил 1.5 млн. рублей на собственный PR в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Контракт с радиостанцией заключен, как единственным поставщиком и сформулирован таким образом, что в самарском эфире станции будет транслироваться информация о социально значимых проектах и мероприятиях Самарской области.
При этом в техническом задании закупки есть расшифровка, что 10 радиопрограмм будут выпущены с участием представителей органов исполнительной власти Самарской области (считай в том числе с участием губернатора).
Хронометраж одной радиопрограммы 45 минут, плюсом будет подготовлена текстовая расшифровка каждой передачи, всё это будет ретранслировано через соцсети радиостанции.
@ruarbitr
Контракт с радиостанцией заключен, как единственным поставщиком и сформулирован таким образом, что в самарском эфире станции будет транслироваться информация о социально значимых проектах и мероприятиях Самарской области.
При этом в техническом задании закупки есть расшифровка, что 10 радиопрограмм будут выпущены с участием представителей органов исполнительной власти Самарской области (считай в том числе с участием губернатора).
Хронометраж одной радиопрограммы 45 минут, плюсом будет подготовлена текстовая расшифровка каждой передачи, всё это будет ретранслировано через соцсети радиостанции.
@ruarbitr
Подано заявление о банкротстве общественной организации «Живая планета», одним из учредителей которой является Николай Николаевич Дроздов.
С заявлением обратился Станислав Маслаков.
Ранее суд постановил взыскать 10 млн. рублей с «Живой Планеты».
Три физлица, среди них Маслаков, подали иск к «Живой Планете», в котором требовали 10 млн. рублей (соразмерно стоимости выкупа акций АО «Держава 21 Век», один из совладельцев также Дроздов) и проценты за пользование денежными средствами в размере 1.5 млн. рублей.
«Живая Планета», АО «Держава 21 Век» и ООО «СервисТемпСтрой» заключили договор на финансирование постройки Башни-флагшток «Победа» в парке «Патриот».
В обеспечение постройки башни АО «Держава 21 Век» должно было передать свои акции.
ООО «СервисТемпСтрой» выделило 10 млн. рублей и получило обещание от «Живой Планеты» заключить договор подряда в определенный срок.
Далее произошла замена генподрядчика на
ООО «СтройРесурс».
Потом условия сделки поменялись и акции
АО «Держава 21 Век» должны были перейти к трем физлицам, что и произошло, истцы стали акционерами.
По условиям договора финансирования, если договор подряда «Живая Планета» не заключает, то она обязана обратно выкупить акции у истцов за 10 млн. рублей.
«Живая Планета» договор подряда не заключила и акции у истцов не выкупила, суд обязал общественную организацию «Живая Планета» выкупить акции АО «Держава 21 Век», заплатив за них 10 млн. рублей.
@ruarbitr
С заявлением обратился Станислав Маслаков.
Ранее суд постановил взыскать 10 млн. рублей с «Живой Планеты».
Три физлица, среди них Маслаков, подали иск к «Живой Планете», в котором требовали 10 млн. рублей (соразмерно стоимости выкупа акций АО «Держава 21 Век», один из совладельцев также Дроздов) и проценты за пользование денежными средствами в размере 1.5 млн. рублей.
«Живая Планета», АО «Держава 21 Век» и ООО «СервисТемпСтрой» заключили договор на финансирование постройки Башни-флагшток «Победа» в парке «Патриот».
В обеспечение постройки башни АО «Держава 21 Век» должно было передать свои акции.
ООО «СервисТемпСтрой» выделило 10 млн. рублей и получило обещание от «Живой Планеты» заключить договор подряда в определенный срок.
Далее произошла замена генподрядчика на
ООО «СтройРесурс».
Потом условия сделки поменялись и акции
АО «Держава 21 Век» должны были перейти к трем физлицам, что и произошло, истцы стали акционерами.
По условиям договора финансирования, если договор подряда «Живая Планета» не заключает, то она обязана обратно выкупить акции у истцов за 10 млн. рублей.
«Живая Планета» договор подряда не заключила и акции у истцов не выкупила, суд обязал общественную организацию «Живая Планета» выкупить акции АО «Держава 21 Век», заплатив за них 10 млн. рублей.
@ruarbitr
ООО «Мэйл.Ру» взыскивает с ООО «ГК ВИП Монтаж» 216 млн. руб.
Как нам сообщили, «Мэйл.Ру» подал иск на своего подрядчика, который по заключенному между ними договору обязался произвести ремонт офисных и санитарно-технических помещений на Ленинградском проспекте.
«ГК ВИП Монтаж» допустило большую просрочку исполнения договора, ввиду чего «Мэйл.Ру» отказалось от его исполнения в одностороннем порядке и теперь требует взыскать 20 млн. руб. штрафа и 196 млн. руб. неустойки за просрочку.
@ruarbitr
Как нам сообщили, «Мэйл.Ру» подал иск на своего подрядчика, который по заключенному между ними договору обязался произвести ремонт офисных и санитарно-технических помещений на Ленинградском проспекте.
«ГК ВИП Монтаж» допустило большую просрочку исполнения договора, ввиду чего «Мэйл.Ру» отказалось от его исполнения в одностороннем порядке и теперь требует взыскать 20 млн. руб. штрафа и 196 млн. руб. неустойки за просрочку.
@ruarbitr
Компания, связанная с Дмитрием Трутневым, сыном заместителя председателя Правительства Юрия Трутнева получила две лицензии на геологоразведку нефтяных месторождений.
У Дмитрия Трутнева есть доля в ООО «РИД Ойл -Пермь», эта фирма является учредителем
ООО «Загорский», где у неё в партнерах ООО «Лукойл-Пермь».
Совместно они должны были заняться поиском нефти в Александровском районе Пермского края.
ООО «РИД Ойл-Пермь» через офшоры контролирует бывший вице-президент «Лукойла» Андрей Кузяев.
Рассматривается версия что, если геологоразведка пройдёт успешно, весь проект будет продан «Лукойлу».
@ruarbitr
У Дмитрия Трутнева есть доля в ООО «РИД Ойл -Пермь», эта фирма является учредителем
ООО «Загорский», где у неё в партнерах ООО «Лукойл-Пермь».
Совместно они должны были заняться поиском нефти в Александровском районе Пермского края.
ООО «РИД Ойл-Пермь» через офшоры контролирует бывший вице-президент «Лукойла» Андрей Кузяев.
Рассматривается версия что, если геологоразведка пройдёт успешно, весь проект будет продан «Лукойлу».
@ruarbitr
Подано заявление о банкротстве ООО «ВТП Нефтемаш», которое связано с Романом Золотовым, сыном главы Росгвардии Виктора Золотова.
ООО «ВТП Нефтемаш» - крупный подрядчик «Роснефти», компании досталось 14 госконтрактов стоимостью более 587 млн. рублей на обустройство нефтяных месторождений.
Одним из владельцев ООО «ВТП Нефтемаш» является Альберт Ильясов, он партнер Романа Золотова по фирме «ВТП Менеджмент».
В апреле этого года ООО «ВТП Менеджмент» учредило компании «ЗО РО -Трансвижн» (деятельность в области инженерных изысканий) и «Лаборатория страж» (разработки в области биотехнологий).
Банкротит «ВТП Нефтемаш» фирма «Топливный альянс» из-за долга в 4.5 млн. рублей, который образовался за поставку нефтепродуктов.
@ruarbitr
ООО «ВТП Нефтемаш» - крупный подрядчик «Роснефти», компании досталось 14 госконтрактов стоимостью более 587 млн. рублей на обустройство нефтяных месторождений.
Одним из владельцев ООО «ВТП Нефтемаш» является Альберт Ильясов, он партнер Романа Золотова по фирме «ВТП Менеджмент».
В апреле этого года ООО «ВТП Менеджмент» учредило компании «ЗО РО -Трансвижн» (деятельность в области инженерных изысканий) и «Лаборатория страж» (разработки в области биотехнологий).
Банкротит «ВТП Нефтемаш» фирма «Топливный альянс» из-за долга в 4.5 млн. рублей, который образовался за поставку нефтепродуктов.
@ruarbitr
Фармацевтический дистрибьютор АО «Роста» взыскивает 1,5 млрд. руб. дебиторской задолженности с «D.I.P. Pharma International Holding Ltd».
АО «Роста» признано банкротом, основным кредитором является «Сбербанк», который передал складские помещения компании под свой проект «Сбер Еаптека».
Между АО «Роста» и «D.I.P. Pharma International Holding Ltd.» в 2014 году были заключены договоры займа, по которым путем зачета требований из АО «Роста» в оффшор была выведена вышеуказанная сумма.
Как нам стало известно, конкурсный управляющий обанкротившейся компании взыскивает в судебном порядке с «D.I.P. Pharma International Holding Ltd.» 1,5 млрд. руб., восстановленной в ходе оспаривания сделки задолженности.
@ruarbitr
АО «Роста» признано банкротом, основным кредитором является «Сбербанк», который передал складские помещения компании под свой проект «Сбер Еаптека».
Между АО «Роста» и «D.I.P. Pharma International Holding Ltd.» в 2014 году были заключены договоры займа, по которым путем зачета требований из АО «Роста» в оффшор была выведена вышеуказанная сумма.
Как нам стало известно, конкурсный управляющий обанкротившейся компании взыскивает в судебном порядке с «D.I.P. Pharma International Holding Ltd.» 1,5 млрд. руб., восстановленной в ходе оспаривания сделки задолженности.
@ruarbitr
После нашей заметки Александр Удодов, бывший супруг сестры Михаила Мишустина, вышел из состава участников ООО «Прайм Груп», которое недавно получило госконтракт на сумму более 3.1 млрд. рублей.
Удодов в феврале этого года приобрел долю в размере 12.5% в ООО «Прайм Груп», эта компания разрабатывает информационно-аналитические системы и телекоммуникационные решения.
Центральное информационно-техническое таможенное управление в июле выделило ООО «Прайм Груп», 3.1 млрд. рублей на выполнение работ по настройке Подсистемы сетевой инфраструктуры сегмента ЕАИС ТО.
Всего ООО «Прайм Груп» получило 153 госконтракта на общую сумму 7.1 млрд. рублей.
Есть мнение, что развод с сестрой Мишустина для Удодова является фиктивным, а Мишустину стало некомфортно из-за истории, что его родственник является получателем миллиардных госконтрактов и он попросил Удодова покинуть компанию.
@ruarbitr
Удодов в феврале этого года приобрел долю в размере 12.5% в ООО «Прайм Груп», эта компания разрабатывает информационно-аналитические системы и телекоммуникационные решения.
Центральное информационно-техническое таможенное управление в июле выделило ООО «Прайм Груп», 3.1 млрд. рублей на выполнение работ по настройке Подсистемы сетевой инфраструктуры сегмента ЕАИС ТО.
Всего ООО «Прайм Груп» получило 153 госконтракта на общую сумму 7.1 млрд. рублей.
Есть мнение, что развод с сестрой Мишустина для Удодова является фиктивным, а Мишустину стало некомфортно из-за истории, что его родственник является получателем миллиардных госконтрактов и он попросил Удодова покинуть компанию.
@ruarbitr
Telegram
Арбитр.
Александр Удодов, бывший супруг сестры Михаила Мишустина, невероятный везунчик, его компания получила госконтракт на сумму более 3.1 млрд. рублей.
Удодов в доле на 12.5% ООО «Прайм Груп», эта фирма разрабатывает информационно-аналитические системы и те…
Удодов в доле на 12.5% ООО «Прайм Груп», эта фирма разрабатывает информационно-аналитические системы и те…
Депутат Госдумы Алексей Лященко, был владельцем компании, которая зарабатывала на госконтрактах, полученных за взятки.
ОАО «Новик» занималось судоремонтом, фирма получила госконтрактов на сумму более 1.2 млрд. рублей, а потом ушла в банкротство, оставив работников на 8 месяцев без зарплаты, сумма долга перед ними составляла 50 млн. рублей.
Московский гарнизонный суд приговорил сотрудника 868 военного представительства Кирилла Хлыстова к 9 годам колонии строго режима за то, что он подписал акты о приемке работ на 57 военных кораблях, которые на самом деле не были выполнены, в том числе «бумажные работы» велись на подводной лодке «Даниил Московский».
Центр судоремонта «Звездочка» договорился с гендиректором ОАО ПГ «Новик» Алексеем Лященко (с 2016 года — депутат Госдумы от «Единой России») о проектном и техническом сопровождении кораблей Северного флота.
Под эти цели была создана фирма «Ленремпроект», она получала деньги от «Звездочки», но работы не выполняла, деньги обналичивала и 2% возвращала Хлыстову.
Другой топ-менеджер «Новик» осуществлял деятельность от лица компании без соответствующей лицензии, за что получил приговор по ч.1 ст.171 УК РФ (осуществление предпринимательской деятельности без лицензии).
#бизнесдума
@ruarbitr
ОАО «Новик» занималось судоремонтом, фирма получила госконтрактов на сумму более 1.2 млрд. рублей, а потом ушла в банкротство, оставив работников на 8 месяцев без зарплаты, сумма долга перед ними составляла 50 млн. рублей.
Московский гарнизонный суд приговорил сотрудника 868 военного представительства Кирилла Хлыстова к 9 годам колонии строго режима за то, что он подписал акты о приемке работ на 57 военных кораблях, которые на самом деле не были выполнены, в том числе «бумажные работы» велись на подводной лодке «Даниил Московский».
Центр судоремонта «Звездочка» договорился с гендиректором ОАО ПГ «Новик» Алексеем Лященко (с 2016 года — депутат Госдумы от «Единой России») о проектном и техническом сопровождении кораблей Северного флота.
Под эти цели была создана фирма «Ленремпроект», она получала деньги от «Звездочки», но работы не выполняла, деньги обналичивала и 2% возвращала Хлыстову.
Другой топ-менеджер «Новик» осуществлял деятельность от лица компании без соответствующей лицензии, за что получил приговор по ч.1 ст.171 УК РФ (осуществление предпринимательской деятельности без лицензии).
#бизнесдума
@ruarbitr
Поздравляем госбанк «ВТБ», Юлию Иванову и лично Алексея Золотухина с победой! 💰🍾🥂
Торги складским комплексом «Тиера», о котором писал «Компромат ГРУПП», завершились ростом цены больше чем в 1,5 раза. В торгах победил не только бывший топ-менеджер ЛУКОЙЛа Александр Раппопорт. Он заплатит 4,64 млрд рублей, из которых 5% упадут на счёт Юлии Ивановой и не дойдут до счетов ВТБ.
232 млн рублей личного вознаграждения для ИП Ю. Ивановой, которую так никто из покупателей логистического центра и не увидел. Не нашли даже типичных няшных инстафоточек. Зато все увидели импозантного топ-менеджера ВТБ Алексея Золотухина, отписавшего Юлии 5% вознаграждение от сделки по продаже банкирами залога ВТБ. О ее близких отношениях с ВТБ мы подробно писали.
Торги складским комплексом «Тиера», о котором писал «Компромат ГРУПП», завершились ростом цены больше чем в 1,5 раза. В торгах победил не только бывший топ-менеджер ЛУКОЙЛа Александр Раппопорт. Он заплатит 4,64 млрд рублей, из которых 5% упадут на счёт Юлии Ивановой и не дойдут до счетов ВТБ.
232 млн рублей личного вознаграждения для ИП Ю. Ивановой, которую так никто из покупателей логистического центра и не увидел. Не нашли даже типичных няшных инстафоточек. Зато все увидели импозантного топ-менеджера ВТБ Алексея Золотухина, отписавшего Юлии 5% вознаграждение от сделки по продаже банкирами залога ВТБ. О ее близких отношениях с ВТБ мы подробно писали.
5-процентное вознаграждение Юлии Ивановой на сделках ВТБ:
Anonymous Poll
9%
вклад госбанка ВТБ в поддержку малого бизнеса?
17%
Юлия - истинная гуру продаж?
74%
личный cashback банкиров ВТБ?
ООО «Академия Бокса», учреждённое Сергеем Чемезовым, главой
ГК «Ростех», стало ответчиком по иску о взыскании 8,5 млн. рублей.
Иск мотивирован тем, что между ООО «Северная страна» и ООО «Академия Бокса» был заключен договор аренды нежилого помещения в г. Химки.
Арендатором допускались просрочки внесения арендных платежей в общей сумме 8,5 млн. руб., которые
ООО «Северная страна» теперь требует взыскать в судебном порядке.
Как мы ранее писали,
ООО «Академия Бокса» в настоящий момент руководит Тимофей Кургин, фигурант уголовного дела, возбужденного по факту убийства депутата Скорочкина.
А Чемезов из денег «Ростеха» активно спонсирует «Академию бокса».
@ruarbitr
ГК «Ростех», стало ответчиком по иску о взыскании 8,5 млн. рублей.
Иск мотивирован тем, что между ООО «Северная страна» и ООО «Академия Бокса» был заключен договор аренды нежилого помещения в г. Химки.
Арендатором допускались просрочки внесения арендных платежей в общей сумме 8,5 млн. руб., которые
ООО «Северная страна» теперь требует взыскать в судебном порядке.
Как мы ранее писали,
ООО «Академия Бокса» в настоящий момент руководит Тимофей Кургин, фигурант уголовного дела, возбужденного по факту убийства депутата Скорочкина.
А Чемезов из денег «Ростеха» активно спонсирует «Академию бокса».
@ruarbitr