АО «Московский областной банк» взыскивает 4.4 млрд. рублей с офшора «Eflen Constructions Limited», который аффилирован с Аркадием и Борисом Ротенбергами.

Причиной возникновения спора являются опционные контракты, обязательства по ним не были исполнены, в сделках также был задействован «СМП Банк» Ротенбергов.

«Eflen Constructions Limited» участвовало в покупке у Всероссийским спортивно-физкультурным обществом (ВФСО) «Динамо» пакета акций ЗАО УК «Динамо», которая состоялась, в качестве своеобразного отступного, так как долги клуба перед офшором превышали 75 млн. евро.
«Eflen Constructions Limited» выдавало займы «Динамо».

Ранее «Eflen Constructions Limited» выступало учредителем ООО «Эфлен», но в последствии компания была ликвидирована.
@ruarbitr

В связи со сделкой по покупке «Макдонльдс» в поле зрения тг-каналов попал «Свокомбанк» братьев Хотимских.

Он участвует в выкупе американского фаст-фуда в интересах предпринимателя Александра Говора, источником данных стал сайт Федеральной нотариальной палаты, на котором была опубликована информация о залогах, позднее они были удалены, якобы, как техническая ошибка.

«Совкомбанк» находится под санкциями и для американской корпорации такая сделка означает значительные проблемы со стороны регуляторов у себя на родине.
Также «Совкомбанк» активно всплывает на повестке в связи  с информационной атакой на Антона Милькова, бывшего топ-менеджера компании «Ремпуть», причем конфликт также коснулся имущества жены Милькова.
Корпоративную войну против оппонентов курирует Андрей Чуриловский – глава юрслужбы «Совкомбанка».

Обращает на себя внимание агрессивная и нечистоплотная кредитная политика банка, которая приводит к потере квартир и иной собственности у его заемщиков, как правило, пострадавшими в таких случаях  выступают наименее социально защищённые слои населения.

Ранее «Совкомбанк» был замечен в истории с так называемыми «теневыми» вкладами под баснословные проценты, соглашения по которым заключал зампред правления банка  Сергей Перетрухин.
Такие сделки оформлялись так, будто господин Перетрухин, как частное лицо принимает денежные средства у вкладчиков. Однако в конце каждого договора указывалось, что деньги принимаются «для инвестиций в акции и депозиты «Совкомбанка».

В последствии по «сказочным вкладам» наступил дефолт, который закрывали за счет допэмиссии банка.
@ruarbitr

На радость украинским пропагандистам несколько регионов России в скором времени может ожидать топливный кризис: отсутствие бензина на заправках и рост цен, но не из-за санкций Запада.

Все потому, что Рустам Курмаев (юридическая компания «Курмаев и партнеры»), Муся Курмаев (ООО «РКК Капитал», ООО «Виакард»), Камиль Курмаев (ООО «Вавилова 72/13»), а также их многочисленные «партнеры» всё наглее продолжают свои попытки вопреки положениям закона отсудить теперь уже более 28 млрд. рублей у сбытовых обществ региональных нефтяных компаний.

Юрлицо Курмаева ООО «РКК Капитал» завладело долями банкротившегося ООО «Терминал Сервис». Кредиторы и конкурсный управляющий М.Ф.Солтовец обставляют дело так, будто нефтяники несколько лет не отгружали топливо по топливным картам «Терминал Сервиса», хотя ни одной жалобы от владельцев карт не поступало.

Позиция юристов компании «Курмаев и партнеры», в частности, Ярослава Шицле, держится на том, что документы, подтверждающие получение топлива, не существуют, поэтому и топлива не было. Однако, документы по исполнению договоров представлены в материалы дела ответчиками - сбытовыми компаниями, в том числе и ООО «СО «Тверьнефтепродукт».

По мнению Курмаевых, ООО «СО «Тверьнефтепродукт», ООО «Татнефть-АЗС-Запад», ТД «Нефтемагистраль» и еще ряд крупных сбытовых топливных компаний теперь им должны денег. Сначала аппетиты соответствовали парам сотен млн, но теперь возросли до 28,4 млрд. всего за несколько лет судебной тяжбы.

Курмаевы водят нефтяников по арбитражам разных инстанций и регионов. Сначала суды, естественно, «истцам» отказывали, так как дело о признании сделок по отпуску топлива недействительными явно шито белыми нитками.
Но в одной из инстанций, неожиданно, встали на сторону Курмаевых, хотя никаких новых документов в деле не появилось, а последующие инстанции уже на это решение ссылались как на преюдицию. Интересно, что юридическая фирма «Курмаев и партнеры» старается переводить все свои процессы в несколько московских судов, избегая региональных арбитражей, что наводит на определённые мысли.

На имеющуюся проблему уже обращено внимание председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева. На имя председателя поданы внепроцессуальные обращения и запросы.
@ruarbitr

Арбитражный суд г.Москвы рассмотрит ряд кейсов, в которых в том числе оспариваются действия банков, связанные с мораторием на банкротство.

В частности, у ряда компаний есть желание взыскать денежные средства с «Тинькофф Банк» и списать у организации, которую обслуживает Банк «Зенит».

Следует отметить, в разрезе исполнения требований исполлистов, банки являются экономически сильной стороной и мораторий играет им только на руку.
@ruarbitr

Владислав Чечеткин, украинский олигарх, № 20 в списке местного Forbes, после того, как попал в поле зрения российских СМИ, переписал свои активы в Москве на третьих лиц.

Чечеткин отметился рядом антироссийских высказываний, при этом являлся владельцем компаний -  «Тиу. ру» и «Портал Тиу. ру», которые выступают операторами маркетплейса tiu, у себя на Украине Чечеткин выступает бенефициаром интернет-магазина rozetka.

После того, как Чечеткин стал фигурантом расследования «RT» он  переписал обе компании, ранее принадлежавших офшору «Темания Энтерпрайзис», на ООО «Помогаем продавать».

ООО «Помогаем продавать» принадлежит некоему Ивану Зайцеву, который незадолго до сделки купил эту фирму у Сергея Голикова.
Не исключаем, что Зайцев может быть номиналом от Чечеткина.
@ruarbitr

Активы судей и сотрудников правоохранительных органов могут обратно рассекретить.

Госдума рассмотрит законопроект, который исключает обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемых лицах и об их имуществе, касаемо судей, сотрудников правоохранительных, контролирующих органов при отсутствии угрозы посягательства на их жизнь, здоровье и имущество.

Как следует из пояснительной записки к законопроекту.
Данная мера может применяться только к тем должностным лицам, в отношении которых существует опасность посягательства на их жизнь, здоровье или собственность в связи со служебной деятельностью. Иначе искажается основная цель данного института, который на сегодня фактически направлен в первую очередь на неразглашение компрометирующих сведений.

Представляется, что существование таких правовых норм создает закрытость данных о нахождении в собственности у чиновников объектов недвижимости, автотранспортных средств и другого имущества (в условиях отсутствия угрозы для их жизни, здоровья).

Предоставленное руководителю государственного органа право самостоятельно определять перечень лиц, в отношении которых может применяться такая мера безопасности как конфиденциальность сведений о защищаемых лицах и об их имуществе без наличия реальной угрозы, а лишь в силу занимаемой должности, способствует росту коррумпированных связей отдельных представителей власти, порождает вседозволенность.
@riatbitr

✔️ Можно иметь подписку на кучу каналов, чтобы ежесекундно проверять ситуацию на Украине и внутри России, но удобнее иметь подписку на один канал — КАК-ТО ВОТ ТАК: это экспертное и полное мнение, которое мониторится на всех уровнях власти, делая этот проект одним из самых влиятельных в политическом секторе Telegram, по оценке Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

В одном посте тут собирают все инсайды, мнения, аналитику в единый материал — и после прочтения не останется вопросов. Так, вы поймете: что изменилось в России за этот шоковый месяц? Чего ждать в экономике? Будут ли реальные итоги переговоров с Стамбуле?

На все волнующие вопросы о политике в одном посте ответят в этом канале.

Громкие утечки данных последних месяцев привели к тому, что в Минцифры задумались ввести оборотные штрафы для компаний, которые подверглись взлому. Причем наказывать их хотят за сам факт утечки. 

Но, как говорится, все не так однозначно. Безусловно, компании, которые собирают большой массив информации о своих клиентах, должны предпринимать максимум усилий для их безопасного хранения. Но сейчас Россия - номер один в мире по количеству кибератак на госорганы и крупные компании. Об этом заявили на заседании Комитета по цифровой экономике РСПП. По признанию Минцифры в ближайшее время с утечками данных столкнутся десятки тысяч компаний. 

Поэтому нельзя не принимать во внимание, что становится их причиной: халатность компании, которая не занималась вопросами безопасности данных клиентов, или действиях третьих лиц, которые непосредственно приложили усилия к тому, чтобы данные были похищены (это могут быть сотрудники компании, а могут быть сторонние лица).

Поэтому штрафы, как считает Александр Журавлев, должны учитывать обстоятельства утечек, а разрабатываемое законодательство - разграничивать ответственность разных категорий лиц, причастных к таким утечкам.
@ruarbitr

«Адидас» уехал, не заплатив за аренду.

ООО «Цветной централ маркет» (универмаг «Цветной») взыскивает более 72 млн. рублей с 
ООО «Адидас».

Ранее компания приостановила работу в России, и якобы продолжила платить своим сотрудникам зарплату (на практике это значительно меньшие суммы, чем получают сотрудники в процессе обычной хозяйственной деятельности компании).

В «Цветном» «Адидас» арендовал несколько точек, в том числе для магазинов «Adidas Women s Studio» и «Reebok».
@ruarbitr

Сейчас в Арбитражном суде г. Москвы рассматривается иск к производителю напитков Эфес от самарской компании Пальмира Волга.

Пальмира Волга являлась региональным дистрибьютером компании Эфес, и занималась реализацией их напитков в основном на территории Самарской области и других близлежащих территориях.

В один момент Пальмира Волга решили взыскать в судебном порядке 730 млн. руб. «скидок» и «стимулирующих выплат» в обход ч.4 ст.9 Закона о торговле, устанавливающего порог совокупного размера скидок в 5% от цены товара. ФАС России в своих разъяснениях неоднократно подтверждала незаконность установления и последующего взыскания платы за оказанные услуги в размере, превышающем 5% от цены товара.

Суды и ране уже пресекали подобные попытки недобросовестного взыскания с производителя «скидок» и «стимулирующих выплат» по делу с участием ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» (например, дело из АС Волгоградской области). В решении по делу ясно указано, что скидки дистрибьютора, предоставляемые конечным приобретателям, являются исключительно его коммерческим риском и не подлежат взысканию.

А вот теперь гадай почему и кто пытается идти в разрез с законом и общепринятыми практиками.

Компания Пальмира Волга вообще только за счет Эфеса и жила, поскольку после расторжения контракта выручка упала в 250 раз. Видимо, за счет судебного дела решили вернуть цифры выручки.

В общем крайне странное дело, когда российская компания на очень большую сумму пытается нагреть иностранного производителя, а потом все говорят: «А почему инвестиционный климат у нас такой плохой и никто не хочет инвестировать в страну?».

Олег Тиньков возможно немного слукавил, ранее принадлежащие ему активы в секторе элитного отдыха в России, скорее всего остаются под его же контролем, не смотря на объявление о продаже.

Странный корпоративный трюк провернул Олег Тиньков с ООО «Ля Дача Сервис», которое задействовано в управлении элитной рыболовной базой в Астрахани.

Сначала учредителями компании были - офшор «Нубелон Холдингс Лимидет» и Александр Малаха.
После антироссийского заявления Тинькова, все его активы в России, как он сам же и сообщил, отошли третьим лицам и действительно, что касается ООО «Ля Дача Сервис», компанию переписали на Станислава Подольского, связанного с «Тинькофф Банком» и прочими структурами группы.

Но буквально вчера в ЕГРЮЛ появилась запись, что Александр Малаха и «Нубелон Холдингс Лимидет» снова стали владельцами ООО «Ля Дача Сервис», а Станислав Подольский вышел из бизнеса.

Малаха в конце апреля также учредил 
ООО «Менеджмент групп» (основной вид деятельности: управление на основе индивидуальных договоров доверительного управления активами).

Ранее мы сообщали, что после того, как Тиньков объявил о выходе из рекреационного бизнеса, к его компании «Ля Дача Астрахань» местная администрация предъявила иск об аннулировании регистрации права на земельный участок.
@ruarbitr

ООО «Технорусресурс», 
принадлежащее Лидии Гавриной, матери экс-депутата Госдумы Сергея Жигарева строит складской комплекс на земельном участке с кадастровым номером 77:18:0190312:55, расположенном по адресу: г.Москва, поселение Марушкинское, д. Большое Покровское.

Информация стала известна из решения Арбитражного суда Республики Татарстан.

Ранее доля в ООО «Технорусресурс» была у Натальи Жигаревой, экс-супруги депутата.

ООО «Технорусресурс» возглавляет Элла Копышевская, дочь Владимира Копышевского, учредителя фонда «Милосердие».
Дела у фирмы в последнее время видимо были не очень, так что возможно склад будет строиться на 50 млн. рублей, которые могла выручить Элла Копышевская, после продажи своего Bentley Mulsanne.
@ruarbitr

Если информация о том, что Михаил Фридман ищет варианты получения украинского гражданства и перерегистрации активов, окажется верной, то до реализации нашего прогноза о смене владельцев «Альфа-Банка» осталось немного.
@ruarbitr

Активы и счета «Макдональдс» на сумму более 95 млн. рублей оказались арестованы.

Зара Тлехусеж владеет помещениями в ТЦ «Октябрь», расположенными по адресу: г.Майкоп ул. Советская 203, в этом же ТЦ есть площади у «Макдональдс», оформленные на дочку – ООО «ЮРП».

В здании ТЦ «Октябрь» произошёл пожар, источник возгорания был в помещениях «Макдональдс».
Само здание в результате пожара было существенно повреждено, стоимость его восстановления оценивается в 95 млн. рублей, но продавцы «все на булочке с кунжутом» платить не собираются.

В итоге суд по ходатайству Зары Тлехусеж наложил арест на счета и имущество ООО «ЮРП» на сумму 95 млн. рублей.

Как мы сообщали ранее, ООО «ЮРП» и другие юрлица, входящие в группу «Макдональдс», реорганизовались в ООО «Система ПБО», процесс был запущен для выкупа компании предпринимателем Александром Говором.
@ruarbitr

История с утечкой базы данных о владельцах элитных объектов недвижимости из агентства «Penny Lane Realty» оказалась более чем реальной.

Коллеги сопоставили, скришоты утечки с теми, объектами, которые продает «Penny Lane Realty», что выявило множество совпадений.

При этом владелец агентства – Георгий Дзагуров всячески отрицал сам факт существования базы клиентов и слив данных соответственно.
@ruarbitr

В Госдуме хотят увеличить НДФЛ до 18% для доходов свыше 50 млн. рублей.

Предлагается ввести поправки в Налоговый кодекс, чтобы шкала налогообложения выглядела так,  13 процентов от суммы налоговой базы доходов до 5 миллионов рублей включительно - в отношении лиц, получающих доходы до 5 миллионов рублей включительно; 650 тысяч рублей и 15 процентов от суммы налоговой базы доходов от 5 миллионов рублей до 50 миллионов рублей включительно - в отношении лиц, получающих доходы от 5 миллионов рублей до 50 миллионов рублей включительно; 6 миллионов 500 тысяч рублей и 18 процентов от суммы налоговой базы доходов от 50 миллионов рублей - в отношении лиц, получающих доходы от 50 миллионов рублей.
@ruarbitr

Владислав Клюшин, владелец компании «М13», разработчика системы мониторинга СМИ «Катюша», находясь под арестом в США, подал в Арбитражный суд г.Москвы иск о защите долевой репутации к изданию «Bloomberg».

Требования могут касаться заметки «Bloomberg» - «США поймали кремлевского инсайдера, у которого могут быть секреты взлома 2016», в ней раскручивается «любимая американцами» тема, что Россия, якобы могла вмешиваться в выборы президента 2016г.

Клюшин был арестован в Швейцарии по запросу США, поводом послужили обвинения в инсайдерской торговле на рынке ценных бумаг.

На Родине против Клюшина было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, что возможно являлось частью стратегии для его возврата на территорию России.

Эксперты указывали, что против Клюшина может быть размещен некий слив в «Bloomberg».
Со своей стороны российское посольство в Швейцарии, прокомментировало, что экстрадиция Клюшина - это очередной виток охоты на россиян.
@ruarbitr

Сообщают, что сегодня был задержан экс-префект Северного округа г.Москвы Олег Митволь.

Олега Митволя подозревают в хищении 900 млн. рублей, выделенных на строительство метро в Красноярске.
Как мы информировали ранее, Митволь является председателем совета директоров АО «Красноярск ТИСИЗ», компания занимается корректировкой проекта строительства метрополитена в Красноярске, на госзакупках она заработала 1 млрд. рублей.

Ранее АО «Красноярск ТИСИЗ» обращалось с иском о взыскании 230 млн. рублей с Краевого транспортного управления за исполнение госконтракта по корректировке проектно-сметной документации по строительству метрополитена в Красноярске.

АО «Красноярск ТИСИЗ» считает, что транспортное управление уклонилось от приемки работ, при этом воспользовалось полученным результатом, передав его на прохождение госэкспертизы.

Бывший директор 
АО «Красноярск ТИСИЗ» был приговорен к четырем годам лишения свободы за растрату.

Говорят, что проект метро в Красноярске делался в связке Усс-Митволь-Дерипаска, где Митволь самое слабое звено и может утащить за собою всех.
@ruarbitr

Критическое внимание приковано к «СУЭК» Андрея Мельниченко, которой путем скупки многочисленных активов в сфере энергетики, сформировал угольно-энергетического монополиста, что могло пройти при протекции заместителя председателя Правительства Александра Новака.

«СУЭК» приобрел Красноярскую ГРЭС -2 у «Газпрома», «Сибирскую генерирующую компанию» у Абызова, Рефтинскую ГРЭС у «Энел», а сейчас проходит сделка по покупке Новомосковской ГРЭС у «Росатома».

По прогнозам экспертов, есть вариант развития событий, когда цена угля от «СУЭК» будет повышена, при этом электроэнергия будет поставляться от своих же генераций, что как следствие отразится, но росте цены для конечного потребителя.

Александр Новак может лоббировать создание этого конгломерата.
При этом «СУЭК» совсем недавно попала в поле зрения ФАС из-за манипулирования цен на рынке.
@ruarbitr