В портфеле Евгения Михайлова, бывшего главы
ГУП «Мосгортранс», возможного номинала вице-мэра Москвы Максима Ликсутова в мусорном операторе «Эколайн» есть еще один крупный господрядный актив, связанный с Олегом Грефом, сыном Герамана Грефа.

Вчера мы сообщали, как получатель миллиардных госконтрактов «Эколайн» может быть связан через Евгения Михайлова с Максимом Ликсутовым.

У Евгения Михайлова есть еще один интересный бизнес, который представлен компанией «МКМ Логистика», в её активе госконтракты на 41 млрд. рублей, фирма вывозит мусор и занимается захоронением отходов, основной заказчик – ГКУ «Мосэкопром», подведомственный Департаменту жилищно-коммунального хозяйства г.Москвы.

ООО «МКМ Логистика» принадлежит
ООО «Экологический менеджмент», которое контролируется
ООО «Экологическое управление», оно в свою очередь принадлежит
АО «Технология сервис», там директор и возможно акционер Евгений Михайлов, он был замом Ликсутова в Дептрансе, потом был уволен за нарушение антикоррупционного законодательства.

До июля 2019г. доля в «МКМ Логистика» была у
ООО «Чистая логистика», которое принадлежит в том числе Олегу Грефу и сыновьям экс-главы «ВЭБ» Владимира Дмитриева.
@ruarbitr

«Ресо-Лизинг» братьев Саркисовых швырнула контрагента на переплате лизинговых платежей за авто KIA Sportage и получила заявление о банкротстве.

ООО «Новые юридические решения и консалтинг» взяло у ООО «Ресо-Лизинг» в финансовую аренду KIA Sportage, в процессе внесения платежей осуществило переплату а в размере 1.2 млн. рублей и взыскало её в судебном порядке.

Выручка «Ресо-Лизинг» составляет за 2020г. 16 млрд. рублей, а прибыль 2.7 млрд. рублей, на госконтрактах компания заработала 325 млн. рублей.

Следует отметить, что братья Саркисовы, владельцы группы «Ресо» объявлены в розыск на Украине по обвинению в мошенничестве, и дело тут не в политической подоплеке
@ruarbitr

АО «Калининградский янтарный комбинат», входящее в «Ростех», могут привлечь к субсидиарной ответственности в рамках банкротства
АО «Национальная Инвестиционно-финансовая корпорация».

В связи с этой проблемой «Калининградский янтарный комбинат» нанимает себе юриста за 700 тыс. рублей из МГКА «Бюро адвокатов «Де-юре», который будет представлять интересы компании в суде апелляционной инстанции.

Закупка размещена у единственного поставщика без конкурсных процедур.

Часовые ставки юристов МГКА «Бюро адвокатов «Де-юре» составляют:
заведующий 22 500 рублей;
адвокат- цивилист 15 000 рублей;
стажер 9000 рублей.
@ruarbitr

Красноярский городской совет депутатов потратит 675 тыс. рублей на мониторинг СМИ и тг-каналов, на предмет собственного упоминая, а также упоминания проблем в основных секторах жизни красноярцев.

Красноярский совет депутатов планирует отслеживать в СМИ и тг-каналах следующие ключевые слова «Губернатор Красноярского края», «Правительство Красноярского края», «Законодательное Собрание Красноярского края», «Администрация города Красноярска», кроме того исполнитель контракта должен обеспечить мониторинг тем, связанных с экологией, торговлей, промышленностью, транспортом и связью.

Упор в мониторинге тг-каналов техническом задании закупки делается именно на региональные источники, федеральные тг-каналы заказчика не особо интересуют.
@ruarbitr

Компания Вячеслава Покацкого, депутата Народного хурала Бурятии зарабатывает десятки миллионов рублей на госконтрактах, поставляя тесты на ковид школам и детсадам.

Бизнес на бюджете Вячеслав Покацкий отписал сыну Семену, госконтракты на его компанию «Рапид Био» падают стабильно раз в два месяца, счет фирмы уже пополнился на 33 млн. рублей бюджетных средств.

Часть госзаказчиков базируется в Бурятии, с учетом статуса Вячеслава Покацкого налицо конфликт интересов.

Заработки на госконтрактах – штука не стабильная, поэтому Вячеслав Покацкий оформил своему сыну Семену помещения по адресу: Улан-Удэ, ул. Балтахинова, д. 13, которые тот сдает в аренду.
@ruarbitr

Ларёчный бизнес жены мэра Ярославля Владимира Волкова выставил городской бюджет на 7 млн. рублей и теперь арестован.

ООО «Ключ Здоровья» через систему ларьков продает в г.Ярославле питьевую воду, но за электроэнергию компания не платит, в итоге образовался долг в размере 7 млн. рублей перед
АО «Ярославские энергосистемы», приставы ларьки арестовали.

ООО «Ключ Здравья» связано с женой Волкова через Илью Яковца, который был владельцем этой фирмы, а сейчас возглавляет
ООО «Техсервис 1», оно принадлежит жене мэра, Екатерине Волковой.

В свое время ларьки получили от мэра беспрецедентную поддержку и заняли 60 престижных точек в городе.

Если посмотреть на финансовые показатели «Ключа здоровья», то можно отметить там одни копейки, оборот за 2020г. 16 тыс. рублей, а прибыль минус 13 млн. рублей.

«Ключ здоровья» ждет банкротство, а мэра Волкова и его жену субсидиарная ответственность по долгам, хотя эта чета госмиллионеров в состоянии закрыть счет.
@ruarbitr

ООО «Сеть столичных бистро», принадлежащее Елизавете Песковой, дочери пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, не платит поставщикам товаров для ресторанного бизнеса.

ООО «Сеть столичных бистро» управляет неаполитанской пиццерией «Da Giovanni» в БЦ «Омега Плаза», компания заказала у ООО «Триал Маркет» различные товары на сумму 83 тыс. рублей, которые не оплатила, сейчас спор рассматривается судом.
ООО «Триал Маркет» в том числе поставляло товары для ФГУП «Президент-Отель».

Ранее ООО «Сеть столичных бистро» получило иск о взыскании задолженности по арендной плате.

Пицерийный стартап Елизаветы Песковой пока не задался.
@ruarbitr

Золотые унитазы Алексея Сафонова, главы Управления ГИБДД по Ставропольскому краю, стали визитной карточкой, команды оборотней в погонах, которая базируется в регионе.

Недавно покинул свой пост глава МВД Ставропольского края Александр Олдак, замешанный в истории с распилом 10 млн. рублей на фиктивном госконтракте, его приютил советником губернатор Владимир Владимиров, именно Олдак курировал всю силовую группировку в крае.

Остальные члены команды ведут не менее роскошный образ жизни, оформляют себе машины с блатными номерами и дворцы.

ВРИО начальника ГСУ Сергея Радионов является обладаелем Toyota Land Cruiser 200 c номером 999 и 15 объектов недвижимости.
Подполковник Рязанцев купил себе BMW 5 с блатными номерами Р004РР и BMW X5, на котором двигается в нерабочее время.
Куратор экономического блока ГСУ полковник Белов ездит на Audi Q7 с номером E777НТ.
Полковник Шебекин прикупил себе Мерседес на номерах О222УА.

Особо приближенными к Александру Олдаку являются Асрян Павел, он был в должности заместителя главы ГСУ ГУ МВД по Ставропольскому краю и является владельцем роскошного поместья, а также Щеткин Сергей, назначенный им на должность начальника ГУ МВД по Ставропольскому краю.

Арестованный глава Управления ГИБДД Алексей Сафронов является только частью системы «золотых полковников».
@ruarbitr

​​«Пятерочка» и «Абрау-Дюрсо» попали в список обнальщиков в рамках одного из уголовных дел.

Как сообщает наш источник, интересное уголовное дело (№ 1-1/2021) в настоящее время рассматривается в Октябрьском районном суде города Кирова Кировской области, оно возбуждено по факту создания преступного сообщества с целью обналичивания денежных средств, обвиняемыми проходят несколько физлиц.

Удивительно, но следователи МВД не допросили ни одного из контрагентов, которые могут быть заказчиками обналичивания, а это порядка 500 субъектов предпринимательской деятельности, в деле фигурируют лжесвидетели.

Причем список заказчиков впечатляет, там есть компания, которая подконтрольна Уполномоченному при Президенте РФ по правам предпринимателей, Председателю Всероссийской политической партии «Партия Роста» Титову Борису Юрьевичу – 
ООО «Центр винного туризма Абрау-Дюрсо» ИНН 2315152138. 

В этом же списке ООО «Агроторг» ИНН 7825706086 – входит в торговую сеть «Пятерочка», там же еще одна компания из холдинга -ЗАО «ИКС 5 Недвижимость» ИНН 7816157915.
@ruarbitr

ООО «Гранель», входящее в одноименный холдинг Андрея Назарова, премьера правительства Республики Башкирия пробила дно по прибыли за 2020г.

Холдинг «Гранель» Андрей Назаров оформил на сына, супругу и родственников, сама корпорация «Гранель» построена из хаотичной системы ОООшек, часть из которых находится в огромном минусе и используется как технические фирмы.

Одной из таких компаний является ООО «Гранель», её прибыль за 2020г. составила минус миллиард, а долговая нагрузка в судах выросла с 31 млн. рублей в 2020г. до 327 млн. рублей в 2021г.

Аналогичные финансовые проблемы наблюдаются и в других структурах холдинга «Гранель», только убытки в них чуть меньше.

Отмечают, что становление
ГК «Гранель» проходило через получение земельных участков в Подмосковье под застройку при содействии криминальных авторитетов , а также за счет близкого знакомства с Андреем Воробьевым, губернатором Московской области, профит от данных связей - тотальная экономия на покупке земли, что тем не менее не спасет холдинг от финансовых проблем.

Сейчас Андрей Назаров мнит себя в статусе федерального чиновника, но тяжесть личного бизнеса, простроенного на странных связях, госзакупках и серьёзный криминальный шлейф тянут его на дно.

Помимо трэшовой истории с участием Назарова в преступлении против половой неприкосновенности личности, всплыл казус с пропажей его партнера, с которым Назаров гонял машины из Казахстана.

При перегонке 19 авто его партнер Олег Горшенин пропал, тут сообщают, что он погиб, так как Назаров случайно нажал в дороге спусковой крючок своего пистолета, прокурор города Сибай тогда уголовное дело закрыл.
@ruarbitr

Арбитр пробил отметку в 30К.
Во-первых, огромное спасибо Вам дорогие подписчики и те, кто просто читает нас одним глазом!
Выражаем особый респект.
@vchkogpu
@criminalru
@kaktovottak
@blackaudit
@povorotnapravo
@strana_i_narod
@mskuratov
@anon_prok
@postposttruth
@ruslaw
@ruspress

В направлении раскрытия мутных закупок, громких судебных процессов и мутных схем чиновников @ruarbitr обещает ускориться.

Смотрите, как красиво надо сливать бюджет хз куда.

Раз в квартал Агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края заказывает научно-исследовательскую работу, в которой задается вопросом «Мониторинга ежеквартальной оценки населением деятельности органов местного самоуправления, рейтинга доверия Президенту РФ, Губернатору Красноярского края».

Каждая закупка стоит стабильно 4.2. млн. рублей, подряды также стабильно выполняет ООО «ЭС Ай ЭС Корпорейшн», которому уже отписали из Агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края 16 госконтрактов на сумму более 67 млн. рублей.

Причем оценка рейтинга доверия президенту, явно выходит за пределы компетенции регионального ведомства.

А всего за мутные соцопросы от региональных чиновников ООО «ЭС Ай ЭС Корпорейшн» получило по госконтрактам 249 млн. рублей.
@ruarbitr

Подано заявление о банкротстве пирамиды -
ООО Инвестиционная компания «Кьюбиэф».

Ранее Центральный банк ввел в компании временную администрацию из-за отказа рассчитываться с кредиторами, лицензия «QBF», как профессионального участника рынка ценных бумаг, аннулирована.

Из-за деятельности «QBF» пострадали тысячи клиентов, общий ущерб превышает 7 млрд. рублей, по факту мошенничества было возбуждено уголовное дело и арестованы топ-менеджеры, а также юрист компании.

Кроме того, пока шло расследование уголовного дела, приговор получили пару решал, которые хотели якобы помочь топам «QBF».

Банкротит «QBF» один из инвесторов.
@ruarbitr

ООО «Алев Групп», входящее в холдинг «Гранель» премьера правительства Республики Башкортостан Андрея Назарова, заработало на госконтрактах более 360 млн. рублей.

ООО «Алев Групп», принадлежит
ООО «ГК«Гранель», оно в свою очередь контролируется Ильшатом Нигматуллиным, мужем сестры Андрея Назарова.

Компания занималась и проектированием и строительством жилья, расположенного по адресу:
г.Москва, Верхняя Красносельская ул., вл.14Б,16В (госконтракт стоимостью 40 млн. рублей, получен месяц назад).

Кроме того, ООО «Алев Групп» строит объект, расположенный по адресу: по адресу: г.Москва, Чертаново Северное, мкр. ОПЖР.

Основным заказчиком фирмы является Казенное предприятие г.Москвы «Управление гражданского строительства».

Госконтракты ООО «Алев Групп» могут быть частью поддержки Назарову со стороны Марата Хуснуллина, который ранее возглавлял стройкомплекс Москвы.

Неплохо, когда ты премьер в регионе, а вице-премьер тебе госконтракты отписывает.
@ruarbitr

Роман Тимохин, владелец «MR Group» при участи ГК АСВ и «Российского аукционного дома» по схеме прикупил особняк Одоевских -Черкасских в Центре Москвы.

АСВ разместило объявление о продаже 100% доли в уставном капитале ООО «Большой Черкасский», за компанией зарегистрирован тот самый особняк.

Потом появилось объявление, что торги не состоялись, так как заявился один участник, информация о последующих торгах будет размещена позднее.

«Российский аукционный дом» сообщил, что особняк продан ООО «Б-Холдинг», им владеет Роман Тимохин.

Кроме того при продаже долей ООО «Большой Черкасский» схемтозники скрыли, что на компанию зарегистрирован участок земли и ещё несколько помещений.

Сейчас один из интересантов в покупке объекта, компания «Сервис и Услуги» оспаривает торги в суде.

Мы вот вообще не понимаем, зачем мелочиться, надо давать объявление о продаже сладкого актива в газете «Питерский рабочий», её для этого спецом надо выпустить в одном экземпляре.
За наводку на процесс спасибо подписчикам!
@ruarbitr

«Герой» дня - депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, пристрелил незаконно лося, и пьяный вместе с тушей хотел смыться от инспекторов ГИБДД на ладе.

Продуваться отказался, сказал лось умер сам, он его нашёл, почти подбросили.
Люди из КПРФ объяснили миру, что это провокация, депутат Хинштейн говорит, что не провокация, а уголовка.
@ruarbitr

«Тинькофф Банк» цинично выставляет клиентов на деньги.

ООО «ЧОО «Зенит ВВ» разместило на счету банка несколько миллионов рублей, счет банк зачем-то закрыл, о чем уведомил клиента в чате поддержки.

Банк попросили перевести оставшиеся миллионы в другое кредитное учреждение, на основании платежного поручения, которое банком не было исполнено.

Далее клиент уже направил в адрес банка претензию с требованием исполнить платёжное поручение, на что «Тинькофф Банк» отправил произвольную сумму по требованию клиента на счет в другом банке, но оставил у себя на счете еще около 5 миллионов рублей.
Сейчас этот кейс рассматривает суд.

Недавно «Тинькофф Банк» попал в ещё одну некрасивую ситуацию, пиарщики банка оказались готовы его продвигать любыми методами, в том числе через тг-каналы с гомофобной риторикой, а также заигрывающие с экстремизмом.
@ruarbitr

ООО «ВЭБ Капитал» продало физлицу несуществующие акции ПАО «Московский индустриальный банк».

В рамках приватизации физическим лицом были приобретены 24 тыс. акций  ПАО «Московский индустриальный банк», «ВЭБ Капитал» выполняло функции агента Росимущества при совершении сделки. 

Однако, акации в реестр акционеров за покупателем так и не были вынесены.

Как выяснилось позднее, акции были списаны в пользу Центрального Банка РФ в рамках принудительного выкупа, причем списание произошло уже после заключения договора с физлицом.

В последствии данная ситуация стала предметом судебного спора, Мещанский районный суд отказал физлицу в иске к «ВЭБ Капитал» о взыскании штрафа за неисполнение договора купли-продажи акций, так как посчитал, что иск предъявлен к ненадлежащему ответчику.
@ruarbitr

Компания «ПроБиоФарм», принадлежащая Елене Терешковой, дочери депутата Госдумы Валентины Терешковой и сенатору Дмитрию Савельеву стала ответчиком по иску на 29 млн. рублей.

ООО «ПроБиоФарм» должно ООО «Бизнес-Консультант» по договору займа, вопрос решается в судебном порядке.

В настоящее время компания «ПроБиоФарм» находится в центре корпоративного конфликта, она контролирует фирму «Фармсервис», бывшие директора, которой распродали активы по заниженным ценам, по данному факту возбуждено несколько уголовных дел.

В рамках одного из уголовных дел задержана аудитор Елена Лоссь, она похитила долю в компании «Фармсервис».
@ruarbitr

Коллеги задаются вопросом : откуда у Сергея Ястржембского, бывшего пресс-секретаря Ельцина, часы за 5.5 млн. рублей, ведь он всю свою жизнь был чиновником и не имеет серьёзного бизнеса. 

Ответ прост: деньги у Сергея из бюджета, он владел долей в конторе «Защитные технологии», а в её портфеле госконтрактов на 220 млн. рублей, компания устанавливает пожарные сигнализации в том числе для Московского метрополитена. 

Сейчас Ястржембский управляет Фондом «Вне времени», снял фильмы для Минрегиона и опять из бюджета получил 12 млн. рублей. 

У Ястржембского также есть доля в ООО «Интеллиджент Айдиас», фирма разрабатывает трехмерные решения с использованием виртуальной реальности, ей платит «Роснефть».

А белых медведей и прочих краснокнижных животных Ястржембский стреляет вместе с Сергеем Чемезовым, Марком Курцером, Владимиром Артяковым, Рубеном Варданяном, Евгением Гинером и Сергеем Лисовским, у них на всех элитарный охотничий клуб «Времена Года».
@ruarbitr