Депутат Госдумы Андрей Альшевских, близкий к ОПС «Уралмаш», контролирует автовокзал в Екатеринбурге, жену обеспечил недвижимостью, сына отправил служить в мэрию.
Андрей Альшевских был плотно связан с ОПС «Уралмаш», причем его брат работал на конкурирующую группировку ОПГ «Центр».
Как сообщают тут, Альшевских имел дела на вокзале, точнее работал с наперсточниками, потом стал контролировать бригады грузчиков, в итоге это увлечение вылилось в контору «Немезида Инвест», которая контролирует Северный автовокзал в Екатеринбурге и кассирует под 50 млн. рублей в год.
Сейчас доля в «Немезида Инвест» принадлежит Алексею Вихареву, близкому к ОПС «Уралмаш» депутату Екатеринбургской городской думы, есть мнение, что «Немезида Инвест» до сих пор неформально управляет Андрей Альшевских.
Кстати, контроль над вокзалом Альшекских заполучил с помощью силового захвата, отправил туда ЧОП.
У Андрея Альшевских есть брат Владимир, он был фигурном уголовного дела, возбужденного по факту хищения спирта с «Тавдинского гидролизного завода» на 600 млн. рублей.
Когда информация об этом попала в СМИ, Андрей Альшеских просто сказал, что брата давно не видел.
Сыну Александру, Андрей Альшевских прочит большое госбудущее и для начала запихнул его в Мэрию Екатеринбурга.
На предполагаемую жену Андрей Альшевских оформил недвигу, Елена Альшевских в доле ООО «Уралойл плюс».
На этой конторе висит земельный участок площадью 680 кв.м., расположенный по адресу г.Екатеринбург, ул.Техническая, кадастровый номер участка 66:41:0204031:0020, на участке объект незавершенного строительства площадью 298.3 кв.м.
На фото Альшевских с лидером ОПС «Уралмаш» Александром Хабаровым.
#бизнесдума
@ruarbitr
Андрей Альшевских был плотно связан с ОПС «Уралмаш», причем его брат работал на конкурирующую группировку ОПГ «Центр».
Как сообщают тут, Альшевских имел дела на вокзале, точнее работал с наперсточниками, потом стал контролировать бригады грузчиков, в итоге это увлечение вылилось в контору «Немезида Инвест», которая контролирует Северный автовокзал в Екатеринбурге и кассирует под 50 млн. рублей в год.
Сейчас доля в «Немезида Инвест» принадлежит Алексею Вихареву, близкому к ОПС «Уралмаш» депутату Екатеринбургской городской думы, есть мнение, что «Немезида Инвест» до сих пор неформально управляет Андрей Альшевских.
Кстати, контроль над вокзалом Альшекских заполучил с помощью силового захвата, отправил туда ЧОП.
У Андрея Альшевских есть брат Владимир, он был фигурном уголовного дела, возбужденного по факту хищения спирта с «Тавдинского гидролизного завода» на 600 млн. рублей.
Когда информация об этом попала в СМИ, Андрей Альшеских просто сказал, что брата давно не видел.
Сыну Александру, Андрей Альшевских прочит большое госбудущее и для начала запихнул его в Мэрию Екатеринбурга.
На предполагаемую жену Андрей Альшевских оформил недвигу, Елена Альшевских в доле ООО «Уралойл плюс».
На этой конторе висит земельный участок площадью 680 кв.м., расположенный по адресу г.Екатеринбург, ул.Техническая, кадастровый номер участка 66:41:0204031:0020, на участке объект незавершенного строительства площадью 298.3 кв.м.
На фото Альшевских с лидером ОПС «Уралмаш» Александром Хабаровым.
#бизнесдума
@ruarbitr
Расскажем вам, как Борис Нуралиев, создатель
IT-бухгалтерии «1С» и член общественного совета при Федеральной налоговой службе, сливает свои конторы, чтобы уходить от налогов.
Нуралиев контролирует ООО «1С», эта фирма учредила кучу дочек, некоторые Нуралиев ликвидирует через присоединение к фирмам-помойкам, чтобы уходить от налогов и долгов.
Читайте, в бухгалтерии «1С» вас этому не научат.
ООО «1С: Мультимедиа Пермь», слилось с помойками, из Перми выехало в Татарстан, реорганизовалось в ООО «Рея», там и было похоронено.
Такая же история произошла с ООО «1С: Мультимедиа Поволжье», фирма слилась с помойками, уехала из Нижнего Новгорода в Татарстан, реорганизовалась в ООО «Эрос» (какая у Бориса фантазия), там и похоронено.
То же самое произошло с ООО «Чистый софт НСК», только софт стал грязным и из Новосиба уехал в Татарстан, чтобы ликвидироваться.
ООО «1С: Мультимедиа Дон» уехало из Ростова-на-Дону, чтобы быть похороненным в Краснодаре под названием ООО «Рубеж».
ООО «Чистый софт 4» превратилось в ООО «Сити» и поехало из Москвы в Хабаровск отдавать концы.
В свою очередь ООО «Чистый софт 6» выехало из Москвы в Комсомольск-на-Амуре, где пропало под названием «Энтузиаст», слившись с другими фирмами помойками.
Комсомольск-на-Амуре это центр вселенной для помоек, там свою контору закопал личный ресторатор Михаила Мишустина, тоже кстати член общественного совета при ФНС России, Аркадий Новиков.
Общественный совет при ФНС России нас очень радует.
@ruarbitr
IT-бухгалтерии «1С» и член общественного совета при Федеральной налоговой службе, сливает свои конторы, чтобы уходить от налогов.
Нуралиев контролирует ООО «1С», эта фирма учредила кучу дочек, некоторые Нуралиев ликвидирует через присоединение к фирмам-помойкам, чтобы уходить от налогов и долгов.
Читайте, в бухгалтерии «1С» вас этому не научат.
ООО «1С: Мультимедиа Пермь», слилось с помойками, из Перми выехало в Татарстан, реорганизовалось в ООО «Рея», там и было похоронено.
Такая же история произошла с ООО «1С: Мультимедиа Поволжье», фирма слилась с помойками, уехала из Нижнего Новгорода в Татарстан, реорганизовалась в ООО «Эрос» (какая у Бориса фантазия), там и похоронено.
То же самое произошло с ООО «Чистый софт НСК», только софт стал грязным и из Новосиба уехал в Татарстан, чтобы ликвидироваться.
ООО «1С: Мультимедиа Дон» уехало из Ростова-на-Дону, чтобы быть похороненным в Краснодаре под названием ООО «Рубеж».
ООО «Чистый софт 4» превратилось в ООО «Сити» и поехало из Москвы в Хабаровск отдавать концы.
В свою очередь ООО «Чистый софт 6» выехало из Москвы в Комсомольск-на-Амуре, где пропало под названием «Энтузиаст», слившись с другими фирмами помойками.
Комсомольск-на-Амуре это центр вселенной для помоек, там свою контору закопал личный ресторатор Михаила Мишустина, тоже кстати член общественного совета при ФНС России, Аркадий Новиков.
Общественный совет при ФНС России нас очень радует.
@ruarbitr
Компания Умара Кремлева, генерального секретаря Федерации бокса России, владеет земельным участком недалеко от реки Сетунь кадастровой стоимостью около 700 млн. рублей.
Умар Кремлев является учредителем АНО «Центр прогресса бокса», этой компании принадлежит доля в размере 50% в уставном капитале ЧОО «Система безопасности «Волк».
ЧОО «Система безопасности «Волк» арендует у г.Москвы земельный участок, расположенный по адресу Москва: Воробьевское шоссе, вл. 2а площадью 11 602 кв.м. , кадастровой стоимостью более 683 млн. рублей.
На земельном участке расположено несколько объектов недвижимости, которые также находятся в собственности ЧОО «Система безопасности «Волк», объекты приобретались в собственность у ГУП «Московское имущество».
ЧОО «Система безопасности «Волк» заработало на госзакупках более 50 млн. рублей, компания оказывает охранные услуги.
Основным заказчиком ЧОО «Система безопасности «Волк» является ГУП «РЭМ», для которого ЧОО оказывает услуги по охране как раз объектов ГУП «Московское имущество».
@ruarbitr
Умар Кремлев является учредителем АНО «Центр прогресса бокса», этой компании принадлежит доля в размере 50% в уставном капитале ЧОО «Система безопасности «Волк».
ЧОО «Система безопасности «Волк» арендует у г.Москвы земельный участок, расположенный по адресу Москва: Воробьевское шоссе, вл. 2а площадью 11 602 кв.м. , кадастровой стоимостью более 683 млн. рублей.
На земельном участке расположено несколько объектов недвижимости, которые также находятся в собственности ЧОО «Система безопасности «Волк», объекты приобретались в собственность у ГУП «Московское имущество».
ЧОО «Система безопасности «Волк» заработало на госзакупках более 50 млн. рублей, компания оказывает охранные услуги.
Основным заказчиком ЧОО «Система безопасности «Волк» является ГУП «РЭМ», для которого ЧОО оказывает услуги по охране как раз объектов ГУП «Московское имущество».
@ruarbitr
Авиаперевозки техники Федеральной службы охраны, включая автомобили, для обеспечения мероприятий с участием Михаила Мишутина и глав правительств иностранных государств обойдутся в 400 млн. рублей.
Госзаказ на эту сумму разместило Управление делами Президента РФ.
Сотрудники ФСО будут летать двумя самолетами.
В договоре, который размещен на сайте госзакупок, зачем-то даже указаны номера бортов, с помощью интернет-сервисов можно отслеживать куда летит премьер.
Госконтракт традиционно достался ОАО «Государственная авиакомпания «224 летный отряд», которое получило от Управления делами Президента 34 госконтракта на 14.5 млрд. рублей.
@ruarbitr
Госзаказ на эту сумму разместило Управление делами Президента РФ.
Сотрудники ФСО будут летать двумя самолетами.
В договоре, который размещен на сайте госзакупок, зачем-то даже указаны номера бортов, с помощью интернет-сервисов можно отслеживать куда летит премьер.
Госконтракт традиционно достался ОАО «Государственная авиакомпания «224 летный отряд», которое получило от Управления делами Президента 34 госконтракта на 14.5 млрд. рублей.
@ruarbitr
Депутат Госдумы Александр Брыксин ч.2.
Бизнес-успехи семьи депутата Госдумы Александра Брыксина во многом завязаны на удачный брак его дочери Елизаветы с сыном криминального авторитета Геннадия Петрова.
Елизавета Брыксина вышла замуж за миллиардера Антона Петрова, сына Геннадия Петрова.
Антон владелец ювелирной сети «585», кроме того он интегрирован во множество других бизнесов, вот тут рассказывают, как Геннадий Петров запрещает своему сыну Антону давать взятки и говорит, чтобы тот всем отвечал: «папа приедет и разберётся».
Не исключаем, что обширный семейный бизнес Брыксиных обеспечивается в том числе за счет финансирования семьи Петровых, иначе достаточно сложно объяснить наличие у Брыксиных такого количества активов.
В прошлой заметке мы упустили, что сын Александра Брыксина, Егор владеет долей в ООО «Аврора Строй», а эта компания является собственником бизнес-центра «Парк Легенд» (расположен на ул. Автозаводской), стоимость этого объекта оценивается в 18 млрд. рублей.
Брыксины также сдают в аренду офисы в Сити площадью 1000 кв.м. и кормят пассажиров и сотрудников аэропорта «Шереметьево».
При этом партнерам Брыксиных принадлежат в Сити помещения гораздо большей площадью, возможно конечными бенефициарами этих помещений является семья Брыксиных, владение помещениями оформлено на компании с названиями «Сити», далее каждая из них отличается только номером, например «Сити 504», «Сити 502».
#бизнесдума
@ruarbitr
Бизнес-успехи семьи депутата Госдумы Александра Брыксина во многом завязаны на удачный брак его дочери Елизаветы с сыном криминального авторитета Геннадия Петрова.
Елизавета Брыксина вышла замуж за миллиардера Антона Петрова, сына Геннадия Петрова.
Антон владелец ювелирной сети «585», кроме того он интегрирован во множество других бизнесов, вот тут рассказывают, как Геннадий Петров запрещает своему сыну Антону давать взятки и говорит, чтобы тот всем отвечал: «папа приедет и разберётся».
Не исключаем, что обширный семейный бизнес Брыксиных обеспечивается в том числе за счет финансирования семьи Петровых, иначе достаточно сложно объяснить наличие у Брыксиных такого количества активов.
В прошлой заметке мы упустили, что сын Александра Брыксина, Егор владеет долей в ООО «Аврора Строй», а эта компания является собственником бизнес-центра «Парк Легенд» (расположен на ул. Автозаводской), стоимость этого объекта оценивается в 18 млрд. рублей.
Брыксины также сдают в аренду офисы в Сити площадью 1000 кв.м. и кормят пассажиров и сотрудников аэропорта «Шереметьево».
При этом партнерам Брыксиных принадлежат в Сити помещения гораздо большей площадью, возможно конечными бенефициарами этих помещений является семья Брыксиных, владение помещениями оформлено на компании с названиями «Сити», далее каждая из них отличается только номером, например «Сити 504», «Сити 502».
#бизнесдума
@ruarbitr
Telegram
The Moscow Post
Авторитетная семья депутата Брыксина.
Депутат Госдумы Александр Брыксин построил свою карьеру, благодаря имеющимся у его семьи связям с криминальным миром. Именно поэтому он, в отличие от многих своих коллег, так редко появляется в новостях.
Брыксин занят…
Депутат Госдумы Александр Брыксин построил свою карьеру, благодаря имеющимся у его семьи связям с криминальным миром. Именно поэтому он, в отличие от многих своих коллег, так редко появляется в новостях.
Брыксин занят…
АО «Тинькофф Банк» взыскивает 1.1 млрд. рублей с ПАО «Мобильные телесистемы» за нарушение антимонопольного законодательства, которое выразилось в установлении и поддержании монопольно высокой цены на смс-рассылки.
Третьим лицом к участию в деле привлечена Федеральная антимонопольная служба.
В соответствии с положениями закона «О национальной платежной системе», банк должен информировать своих клиентов о каждой операции со средствами клиента.
Банк заключил договоры на оказание услуг смс-рассылок к компаниями «АйДиджитал» и «ОСК», которые осуществляли свои услуги с помощью оператора «МТС».
Ранее ФАС вынесла в предписание «МТС» с требованием прекратить действия, нарушающие антимонопольное законодательство, выразившиеся в установлении более низкой цены смс-рассылок для компаний с госучастием по сравнению с другими хозяйствующими субъектами.
Как сообщает АО «Тинькофф Банк», «МТС» длительное время не исполняло предписание ФАС о прекращении нарушений антимонопольного законодательства, причем некоторые тарифы смс-рассылок не только не снижались у оператора, но и росли.
В итоге свои убытки от установления и поддержания монопольно высоких тарифов на смс-рассылки банк оценил в 1.021 млрд. рублей, более 96 млн. рублей составляют его требования о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами.
Как сообщалось ранее, Олег Тиньков рассматривал возможность продажи своего банка компании «МТС», деньги на сделку должен был выделить «Сбербанк», но она так и не состоялась.
За наводку на процесс спасибо подписчикам!
@ruarbitr
Третьим лицом к участию в деле привлечена Федеральная антимонопольная служба.
В соответствии с положениями закона «О национальной платежной системе», банк должен информировать своих клиентов о каждой операции со средствами клиента.
Банк заключил договоры на оказание услуг смс-рассылок к компаниями «АйДиджитал» и «ОСК», которые осуществляли свои услуги с помощью оператора «МТС».
Ранее ФАС вынесла в предписание «МТС» с требованием прекратить действия, нарушающие антимонопольное законодательство, выразившиеся в установлении более низкой цены смс-рассылок для компаний с госучастием по сравнению с другими хозяйствующими субъектами.
Как сообщает АО «Тинькофф Банк», «МТС» длительное время не исполняло предписание ФАС о прекращении нарушений антимонопольного законодательства, причем некоторые тарифы смс-рассылок не только не снижались у оператора, но и росли.
В итоге свои убытки от установления и поддержания монопольно высоких тарифов на смс-рассылки банк оценил в 1.021 млрд. рублей, более 96 млн. рублей составляют его требования о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами.
Как сообщалось ранее, Олег Тиньков рассматривал возможность продажи своего банка компании «МТС», деньги на сделку должен был выделить «Сбербанк», но она так и не состоялась.
За наводку на процесс спасибо подписчикам!
@ruarbitr
Бывший топ-менеджер лизинговой компании, Дмитрий Зотов, обвиняется в хищении 1 тыс вагонов на 3 млрд руб. Заручившись поддержкой Бориса Титова, он вернулся в Россию, и называет себя жертвой произвола со стороны правоохранителей.
Контраргумент следствия и потерпевшей стороны - 119 томов доказательств совершенного преступления: аудиозаписи, финансовые операции, служебные переписки, экспертиза, показания свидетелей.
По версии правоохранителей, Зотов выводил активы на собственные оффшоры, среди которых ооо «Инвест-Актив», подделывал документы, а
затем организовал фиктивную сделку, за которую расплатился деньгами самого же продавца.
О том, что из ТФМ «ушли» вагоны, бухгалтерия и финансисты ТФМ узнали только спустя полгода после заключения сделки, назвав ее «безумием». Сделка не согласовывалась ни с кредитным комитетом, ни с советом директоров.
Подробности в расследовании ПАСМИ.
@ruarbitr
Контраргумент следствия и потерпевшей стороны - 119 томов доказательств совершенного преступления: аудиозаписи, финансовые операции, служебные переписки, экспертиза, показания свидетелей.
По версии правоохранителей, Зотов выводил активы на собственные оффшоры, среди которых ооо «Инвест-Актив», подделывал документы, а
затем организовал фиктивную сделку, за которую расплатился деньгами самого же продавца.
О том, что из ТФМ «ушли» вагоны, бухгалтерия и финансисты ТФМ узнали только спустя полгода после заключения сделки, назвав ее «безумием». Сделка не согласовывалась ни с кредитным комитетом, ни с советом директоров.
Подробности в расследовании ПАСМИ.
@ruarbitr
Партнёр юридической фирмы РКТ Владимир Бубликов заявил о выходе из партнерства, и создал собственную юридическую компанию «Бубликов и партнёры».
Владимир Бубликов хорошо известен в профессиональной среде и обладает многолетним опытом участия в крупнейших процедурах банкротства, сложных корпоративных конфликтах.
Старший партнёр компании «Бубликов и партнёры»
Валентин Чунин является одним из экспертов в сфере арбитражного управления и конкурентной разведки.
«Бубликов и партнёры» заявляют своей основной специализацией комплексные процедуры банкротства, вопросы отслеживания активов и форензик.
Бубликов обещает окрасить процедуру банкротства в белый цвет.
Будем отслеживать трансформацию чёрного банкротного сектора в прозрачные и понятные процессы.
«Арбитр» желает коллегам успехов!
@ruarbitr
Владимир Бубликов хорошо известен в профессиональной среде и обладает многолетним опытом участия в крупнейших процедурах банкротства, сложных корпоративных конфликтах.
Старший партнёр компании «Бубликов и партнёры»
Валентин Чунин является одним из экспертов в сфере арбитражного управления и конкурентной разведки.
«Бубликов и партнёры» заявляют своей основной специализацией комплексные процедуры банкротства, вопросы отслеживания активов и форензик.
Бубликов обещает окрасить процедуру банкротства в белый цвет.
Будем отслеживать трансформацию чёрного банкротного сектора в прозрачные и понятные процессы.
«Арбитр» желает коллегам успехов!
@ruarbitr
Депутат Госдумы Александр Брыксин ч.3.
Одним из основных активов Александра Брыксина является
компания «Курскрезинотехника» с годовой выручкой под 6 млрд. рублей.
Эта фирма входит в холдинг «Rubex Group» (холдинг Брыксина и его партнёров), который также контролирует ОАО «Саранский завод «Резинотехника» с выручкой 2.4 млрд. рублей.
ОАО «Курскрезинотехника» производит конвейерные ленты и промышленные рукава, в 2019г. компания показала прибыль в объеме более 600 млн. рублей.
ОАО «Курскрезинотехника» получило госконтрактов на сумму 191 млн. рублей, ОАО «Саранский завод «Резинотехника» достались госконтракты на сумму 34 млн. рублей.
Получение госконтратов на свои предприятия может лоббировать сам Брыксин.
Сейчас оба предприятия находится в доверительном управлении «Рабэкс Групп», эта контора сидит в Сити, рядом с офисами, которые сдает в аренду сын депутата Брыксина, Егор.
Сам Александр Брыксин больше заботится о своей яхте Ferretti 590 чем о сотрудниках своего предприятия, которые трудятся в достаточно сложных условиях, если учесть, что на производстве используется приличное количество химических компонентов.
В свое время несколько сотрудниц «Курскрезинотехники» были вынуждены обратиться к Президенту, так как руководство предприятия скрывало от них опасные условия труда, а как следствие не предоставляло положенные им льготы.
После того как эта история стала достоянием СМИ, на сотрудниц со стороны руководства «Курскрезинотехники» посыпались угрозы увольнением.
На фото Елизавета Брыксина, дочь депутата Брыксина, жена сына криминального авторитета, в отличие от работниц «Курскрезинотехники» она трудится в менее сложных условиях.
Обращаем внимание, что катер на котором позирует Елизавета – сиротский, у папы другой стоимость его оценивается от 300 до 600 тыс. евро.
#бизнесдума
@ruarbitr
Одним из основных активов Александра Брыксина является
компания «Курскрезинотехника» с годовой выручкой под 6 млрд. рублей.
Эта фирма входит в холдинг «Rubex Group» (холдинг Брыксина и его партнёров), который также контролирует ОАО «Саранский завод «Резинотехника» с выручкой 2.4 млрд. рублей.
ОАО «Курскрезинотехника» производит конвейерные ленты и промышленные рукава, в 2019г. компания показала прибыль в объеме более 600 млн. рублей.
ОАО «Курскрезинотехника» получило госконтрактов на сумму 191 млн. рублей, ОАО «Саранский завод «Резинотехника» достались госконтракты на сумму 34 млн. рублей.
Получение госконтратов на свои предприятия может лоббировать сам Брыксин.
Сейчас оба предприятия находится в доверительном управлении «Рабэкс Групп», эта контора сидит в Сити, рядом с офисами, которые сдает в аренду сын депутата Брыксина, Егор.
Сам Александр Брыксин больше заботится о своей яхте Ferretti 590 чем о сотрудниках своего предприятия, которые трудятся в достаточно сложных условиях, если учесть, что на производстве используется приличное количество химических компонентов.
В свое время несколько сотрудниц «Курскрезинотехники» были вынуждены обратиться к Президенту, так как руководство предприятия скрывало от них опасные условия труда, а как следствие не предоставляло положенные им льготы.
После того как эта история стала достоянием СМИ, на сотрудниц со стороны руководства «Курскрезинотехники» посыпались угрозы увольнением.
На фото Елизавета Брыксина, дочь депутата Брыксина, жена сына криминального авторитета, в отличие от работниц «Курскрезинотехники» она трудится в менее сложных условиях.
Обращаем внимание, что катер на котором позирует Елизавета – сиротский, у папы другой стоимость его оценивается от 300 до 600 тыс. евро.
#бизнесдума
@ruarbitr
Подано заявление о банкротстве
АО «Межрегионсоюзэнерго», которое замешано в хищении более 10 млрд. рублей у ПАО «Россети».
По версии следствия, мошенники действовали под прикрытием
«Межрегионсоюзэнерго», компанию возглавляли Эльдар Османов, Юрий Шульгин и Баграт Катальянц
Суть аферы заключалась в следующем.
Энергосбытовые компании осуществляли непрофильную финансовую деятельность.
Они выдавали займы, приобретали векселя и акции, вносили денежные средства в уставный капитал сторонних организаций, заключали договоры уступки права требования.
Финансирование указанных операций производилось за счет технических кредитов, которые выдавал АКБ «Мосуралбанк».
В результате были созданы формальные основания для вывода денежных средств из оборота единой энергосистемы России на счета частных лиц и подконтрольных соучастникам коммерческих организаций.
Банкротит «Межрегионсоюзэнерго» ПАО «Архангельская сбытовая компания», которая входит в холдинг «Межрегионсоюзэнерго» и было задействовано в мошеннической схеме.
Тут сообщают, что Марина Сечина, экс-жена Игоря Сечина через ООО «Консалтэнергосервис» и ООО «Консорциум «Энергопромфинанс» ранее владела пакетом акций «Архангельская сбытовая компания» и «Вологодская сбытовая компания» (также входит в холдинг «Межрегионсоюзэнерго»).
@ruarbitr
АО «Межрегионсоюзэнерго», которое замешано в хищении более 10 млрд. рублей у ПАО «Россети».
По версии следствия, мошенники действовали под прикрытием
«Межрегионсоюзэнерго», компанию возглавляли Эльдар Османов, Юрий Шульгин и Баграт Катальянц
Суть аферы заключалась в следующем.
Энергосбытовые компании осуществляли непрофильную финансовую деятельность.
Они выдавали займы, приобретали векселя и акции, вносили денежные средства в уставный капитал сторонних организаций, заключали договоры уступки права требования.
Финансирование указанных операций производилось за счет технических кредитов, которые выдавал АКБ «Мосуралбанк».
В результате были созданы формальные основания для вывода денежных средств из оборота единой энергосистемы России на счета частных лиц и подконтрольных соучастникам коммерческих организаций.
Банкротит «Межрегионсоюзэнерго» ПАО «Архангельская сбытовая компания», которая входит в холдинг «Межрегионсоюзэнерго» и было задействовано в мошеннической схеме.
Тут сообщают, что Марина Сечина, экс-жена Игоря Сечина через ООО «Консалтэнергосервис» и ООО «Консорциум «Энергопромфинанс» ранее владела пакетом акций «Архангельская сбытовая компания» и «Вологодская сбытовая компания» (также входит в холдинг «Межрегионсоюзэнерго»).
@ruarbitr
Пишут, что теща главы
ГК «Ростех» Сергея Чемезова, Людмила Рукавишникова переписала свою компанию КПК-Холдинг, на которую ее зять оформил недвижимость бывшего ростеховского санатория в Сочи, на фирму Ледлайт Солюшенс израильского авантюриста Демитри Шухмахера, которого называют кошельком Чемезова.
Демитри Шухмахер заработал на госзакупках дочек «Ростеха» около 60 млн. рублей, он сдавал через свою компанию «Элади» в аренду офисы АО «РТ-Логистика» и ООО «РТЛ Таможенный оператор».
В закупочной документации не указан объект, который арендовали компании, однако в предмете одной из закупок сообщается, что ООО «РТЛ Таможенный оператор» арендует основной офис.
Основной офис ООО «РТЛ Таможенный оператор» расположен на ул. Софийская набережная 22.
Ранее директором ООО «Элади» был Александр Малахов, ему принадлежит доля в ООО «Балтик Транс-Порт», эта компания была оператором кораблей, которые утопили зенитные ракетные комплексы С-400 стоимостью более 3 млрд. долларов.
Ракеты принадлежали «Росборонэкспорту» (дочка ГК «Ростех») и направлялись в Китай, однако из-за шторма в районе пролива Ла-Манш оторвались крепления, удерживающие ракеты, они получили повреждения.
Как сообщал Сергей Чемезов, ракеты пришлось уничтожить.
@ruarbitr
ГК «Ростех» Сергея Чемезова, Людмила Рукавишникова переписала свою компанию КПК-Холдинг, на которую ее зять оформил недвижимость бывшего ростеховского санатория в Сочи, на фирму Ледлайт Солюшенс израильского авантюриста Демитри Шухмахера, которого называют кошельком Чемезова.
Демитри Шухмахер заработал на госзакупках дочек «Ростеха» около 60 млн. рублей, он сдавал через свою компанию «Элади» в аренду офисы АО «РТ-Логистика» и ООО «РТЛ Таможенный оператор».
В закупочной документации не указан объект, который арендовали компании, однако в предмете одной из закупок сообщается, что ООО «РТЛ Таможенный оператор» арендует основной офис.
Основной офис ООО «РТЛ Таможенный оператор» расположен на ул. Софийская набережная 22.
Ранее директором ООО «Элади» был Александр Малахов, ему принадлежит доля в ООО «Балтик Транс-Порт», эта компания была оператором кораблей, которые утопили зенитные ракетные комплексы С-400 стоимостью более 3 млрд. долларов.
Ракеты принадлежали «Росборонэкспорту» (дочка ГК «Ростех») и направлялись в Китай, однако из-за шторма в районе пролива Ла-Манш оторвались крепления, удерживающие ракеты, они получили повреждения.
Как сообщал Сергей Чемезов, ракеты пришлось уничтожить.
@ruarbitr
АФИЛИРОВАННЫЕ_ЛИЦА_РОСГОСЦИРК_ИСКАЖЕНИЕ_НАЛОГОВОЙ_ОТЧЕТНОСТИ_заявление.docx
3.4 MB
В Генеральную прокуратуру РФ подано заявление, в котором сообщается о мошеннических схемах, используемых братьями Запашными при организации цирковых гастролей.
@ruarbitr
@ruarbitr
Наш источник сообщает о мошеннических схемах, которые используют братья Запашные и их мать Татьяна Запашная при организации цирковых представлений, эта история стала достоянием Генеральной прокуратуры РФ.
Эдгар Запашный является директором ФГУП «Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского», заместителем директора является Татьяна Запашная, художественным руководителем Аскольд Запашный.
Татьяна Запашная также выступает директором и учредителем ООО «Цирк братьев Запашных».
Цирковые гастроли «Цирка на проспекте Вернадского» проходят по следующей схеме.
Издержки ложатся на государственный цирк, доходы собирает ООО «Цирк братьев Запашных» и их доверенные ИП, которые являются прокатчиками цирковых программ.
Прокатчики, после того как издержки списывают на государственный цирк, всю остальную прибыль забирают себе.
Ущерб государства только от проката спектакля «Снежная королева» оценивается в 132 млн. рублей.
Продажи билетов на этот спектакль вело ООО «Цирк братьев Запашных» («Продюсерский центр братьев Запашных»), которое не имеет никакого отношения к его созданию, деньги осели в ИП.
Вся схема в файле, который загружен в предыдущем посте.
За 2019г. ООО «Цирк братьев Запашных» получило выручку в объеме 320 млн. рублей.
Кстати, недавно обращали ваше внимание на то, что Эдгар Запашный качал за назначение в «Росгосцирк» парня с поддельным дипломом о высшем образовании, Сергея Белякова.
@ruarbitr
Эдгар Запашный является директором ФГУП «Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского», заместителем директора является Татьяна Запашная, художественным руководителем Аскольд Запашный.
Татьяна Запашная также выступает директором и учредителем ООО «Цирк братьев Запашных».
Цирковые гастроли «Цирка на проспекте Вернадского» проходят по следующей схеме.
Издержки ложатся на государственный цирк, доходы собирает ООО «Цирк братьев Запашных» и их доверенные ИП, которые являются прокатчиками цирковых программ.
Прокатчики, после того как издержки списывают на государственный цирк, всю остальную прибыль забирают себе.
Ущерб государства только от проката спектакля «Снежная королева» оценивается в 132 млн. рублей.
Продажи билетов на этот спектакль вело ООО «Цирк братьев Запашных» («Продюсерский центр братьев Запашных»), которое не имеет никакого отношения к его созданию, деньги осели в ИП.
Вся схема в файле, который загружен в предыдущем посте.
За 2019г. ООО «Цирк братьев Запашных» получило выручку в объеме 320 млн. рублей.
Кстати, недавно обращали ваше внимание на то, что Эдгар Запашный качал за назначение в «Росгосцирк» парня с поддельным дипломом о высшем образовании, Сергея Белякова.
@ruarbitr
Расскажем вам об «успехах» в бизнесе депутата-алкаша и дебошира Антона Гетта.
Недавно депутат Госдумы, бывший исполнительный директор Фонда «Бюро расследований Общероссийского народного фронта» Антон Гетта устроил пьяный дебош на борту «Аэрофлота», чем привлек к себе общественное внимание.
Антон Гетта был учредителем и директором ООО «Шахтинское монтажное наладочное управление», которое попало в достаточно занимательную историю.
Представитель фирм ООО «Шахтинское монтажное наладочное управление» (ООО «ШМНУ») и ООО «Дорпромсервис» договорился с заместителем генерального директора ОАО «МРСК Юга» о том, что эти фирмы выиграют конкурсы, проводимые филиалом ОАО «МРСК Юга» — ОАО «Ростовэнерго», за это бизнесмен пообещал менеджеру сетевой компании «откат» — 10% от суммы заключенных сделок.
В последствии Гетта обанкротил ООО «Шахтинское монтажное наладочное управление», предварительно сняв с его счетов внушительные суммы.
У Антона Гетты была фирма «Анталекс» (ныне ликвидирована), его партнером по этой компании был Александр Степаненко, который в настоящий момент создал фирму с аналогичным названием, возможным бенефициаром которой может быть Гетта.
«Анталекс», принадлежащее Степаненко, поставляет огнетушители, респираторы и различную спецодежду, компания на госзакупках заработала более 54млн. рублей, за 2109г. её выручка составила более 212 млн. рублей.
Следует отметить, что у «Анталекс» много заказчиков из Краснодарского края, где в г.Туапсе Гетта трудился в Департаменте инвестиций и других госдолжностях, так что на исключаем, что поток госконтрактов в «Анталекс» - заслуга Гетты.
Забавная деталь, когда Гетта начал хреновертить на борту «Аэрофлота», ему перекрыли доступ к алкоголю, на что он начал угрожать экипажу самолета увольнениями, ну а мы ждём увольнения Антона Гетты из экипажа Госдумы.
#бизнесдума
@ruarbitr
Недавно депутат Госдумы, бывший исполнительный директор Фонда «Бюро расследований Общероссийского народного фронта» Антон Гетта устроил пьяный дебош на борту «Аэрофлота», чем привлек к себе общественное внимание.
Антон Гетта был учредителем и директором ООО «Шахтинское монтажное наладочное управление», которое попало в достаточно занимательную историю.
Представитель фирм ООО «Шахтинское монтажное наладочное управление» (ООО «ШМНУ») и ООО «Дорпромсервис» договорился с заместителем генерального директора ОАО «МРСК Юга» о том, что эти фирмы выиграют конкурсы, проводимые филиалом ОАО «МРСК Юга» — ОАО «Ростовэнерго», за это бизнесмен пообещал менеджеру сетевой компании «откат» — 10% от суммы заключенных сделок.
В последствии Гетта обанкротил ООО «Шахтинское монтажное наладочное управление», предварительно сняв с его счетов внушительные суммы.
У Антона Гетты была фирма «Анталекс» (ныне ликвидирована), его партнером по этой компании был Александр Степаненко, который в настоящий момент создал фирму с аналогичным названием, возможным бенефициаром которой может быть Гетта.
«Анталекс», принадлежащее Степаненко, поставляет огнетушители, респираторы и различную спецодежду, компания на госзакупках заработала более 54млн. рублей, за 2109г. её выручка составила более 212 млн. рублей.
Следует отметить, что у «Анталекс» много заказчиков из Краснодарского края, где в г.Туапсе Гетта трудился в Департаменте инвестиций и других госдолжностях, так что на исключаем, что поток госконтрактов в «Анталекс» - заслуга Гетты.
Забавная деталь, когда Гетта начал хреновертить на борту «Аэрофлота», ему перекрыли доступ к алкоголю, на что он начал угрожать экипажу самолета увольнениями, ну а мы ждём увольнения Антона Гетты из экипажа Госдумы.
#бизнесдума
@ruarbitr
Назначенный на должность главы Ростехнадзора Александр Трембицкий (бывший замглавы Ростехнадзора) ранее попадал в поле зрения СМИ в связи мутной историей приобретения земельных участков кадастровой стоимостью 258 млн. рублей.
Добрые люди направили прошлому главе Ростехнадзора Алексею Алешину обращение, в котором сообщили, что у Трембицкого в собственности есть земельные участки на хуторе Казачьем, Кореновского района Краснодарского края, общей площадью более 1,9 тыс. га, кадастровой стоимостью 258 млн. рублей.
Эту землю эксплуатирует фирма «Родина», доход от которой получает супруга Трембицкого.
Так то все логично, сын Трембицкого работал замглавы Кореновского района Краснодарского края, это может отчасти объяснять появление у отца земельных участков.
Сейчас Трембицкий младший трудится замгубернатора Краснодарского края.
@ruarbitr
Добрые люди направили прошлому главе Ростехнадзора Алексею Алешину обращение, в котором сообщили, что у Трембицкого в собственности есть земельные участки на хуторе Казачьем, Кореновского района Краснодарского края, общей площадью более 1,9 тыс. га, кадастровой стоимостью 258 млн. рублей.
Эту землю эксплуатирует фирма «Родина», доход от которой получает супруга Трембицкого.
Так то все логично, сын Трембицкого работал замглавы Кореновского района Краснодарского края, это может отчасти объяснять появление у отца земельных участков.
Сейчас Трембицкий младший трудится замгубернатора Краснодарского края.
@ruarbitr
История о том, как адвокат Адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и Партнёры» нанес компании убытки на 2.1 млн. долларов, просто не выставляя счета клиенту, закончилась мировым соглашением, подписанным между «ЕПАМ» и клиентом.
Мы рассказывали о том, как Дмитрий Дякин, адвокат «ЕПАМ» перестал выставлять счета клиенту адвокатского бюро - НАО «Гранд Экспресс», резко ушел к конкурентам адвокатского бюро, компании ООО «Рыбалкин, Горцунян и Партнеры» и увел клиента за собой.
НАО «Гранд Экспресс» оплатило «ЕПАМ» более 180 млн. рублей за юридические услуги, однако в последствии адвокат Д.Б. Дякин перестал выставлять счета НАО «Гранд Экспресс» об оказанных юридических услугах и вышел из партнерства «ЕПАМ».
Выйти из партнерства «ЕПАМ» адвокат мог только, подав уведомление за три месяца, однако он сделал это без уведомления «ЕПАМ», а в день выхода из партнёрства адвокат присоединился к ООО «Рыбалкин, Горцунян и Партнеры».
В результате этих действий у НАО «Гранд Экспресс» возникла задолженность перед «ЕПАМ», которая составляла 2.1 млн. долларов, ее «ЕПАМ» попытались взыскать в судебном порядке, но и в итоге заключили мировое соглашение.
«ЕПАМ» настолько расстроились, что информация о процессе всплыла в нашем тг-канале, что сделали его закрытым, так что текста мирового соглашения мы не увидим, если конечно его нам кто-нибудь не пришлет.
@ruarbitr
Мы рассказывали о том, как Дмитрий Дякин, адвокат «ЕПАМ» перестал выставлять счета клиенту адвокатского бюро - НАО «Гранд Экспресс», резко ушел к конкурентам адвокатского бюро, компании ООО «Рыбалкин, Горцунян и Партнеры» и увел клиента за собой.
НАО «Гранд Экспресс» оплатило «ЕПАМ» более 180 млн. рублей за юридические услуги, однако в последствии адвокат Д.Б. Дякин перестал выставлять счета НАО «Гранд Экспресс» об оказанных юридических услугах и вышел из партнерства «ЕПАМ».
Выйти из партнерства «ЕПАМ» адвокат мог только, подав уведомление за три месяца, однако он сделал это без уведомления «ЕПАМ», а в день выхода из партнёрства адвокат присоединился к ООО «Рыбалкин, Горцунян и Партнеры».
В результате этих действий у НАО «Гранд Экспресс» возникла задолженность перед «ЕПАМ», которая составляла 2.1 млн. долларов, ее «ЕПАМ» попытались взыскать в судебном порядке, но и в итоге заключили мировое соглашение.
«ЕПАМ» настолько расстроились, что информация о процессе всплыла в нашем тг-канале, что сделали его закрытым, так что текста мирового соглашения мы не увидим, если конечно его нам кто-нибудь не пришлет.
@ruarbitr
Telegram
Арбитр.
Сотрудник Адвокатского бюро «ЕПАМ» увел у бюро клиента и выставил компанию на 2.1 млн. долларов.
Адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнёры» обратилось с иском на сумму более 171 млн. рублей к НАО «Гранд Экспресс».
АБ «ЕПАМ» и НАО «Гранд…
Адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнёры» обратилось с иском на сумму более 171 млн. рублей к НАО «Гранд Экспресс».
АБ «ЕПАМ» и НАО «Гранд…
Налоговая подала заявление о банкротстве ООО «Глаголев Медиа», которое принадлежит Егору Мостовщикову, основателю самиздата «Батенька да вы трансформер», владельцу издания «Мамихлапинатана».
Ранее сообщалось об аресте счетов ООО «Глаголев Медиа» по решению налогового органа, долг компании перед налоговиками составляет более 36 млн. рублей.
В последнее время Егор Мостощиков светился в историях с харрасментом в отношении своих сотрудниц.
Второй основатель ООО «Глаголев Медиа» Антон Ярош сильно переживал из-за блокировки Роскомнадзором статьи под названием «Героин – творчество модели», в итоге обратился в Европейский суд по правам человека.
Героин, харрасмент, долги по налогам – творческие люди блин.
@ruarbitr
Ранее сообщалось об аресте счетов ООО «Глаголев Медиа» по решению налогового органа, долг компании перед налоговиками составляет более 36 млн. рублей.
В последнее время Егор Мостощиков светился в историях с харрасментом в отношении своих сотрудниц.
Второй основатель ООО «Глаголев Медиа» Антон Ярош сильно переживал из-за блокировки Роскомнадзором статьи под названием «Героин – творчество модели», в итоге обратился в Европейский суд по правам человека.
Героин, харрасмент, долги по налогам – творческие люди блин.
@ruarbitr
Суд постановил взыскать 10 млн. рублей с общественной организации «Живая Планета», одним из учредителей которой является Николай Николаевич Дроздов.
Три физлица подали иск к «Живой Планете», в котором требовали 10 млн. рублей, что соразмерно стоимости выкупа акций АО «Держава 21 Век» (один из совладельцев также Дроздов) и проценты за пользование денежными средствами в размере около 1.5 млн. рублей.
«Живая Планета», АО «Держава 21 Век» и ООО «СервисТемпСтрой» заключили договор на финансирование постройки Башни-флагшток «Победа» в парке «Патриот».
В обеспечение постройки башни, АО «Держава 21 Век» должно было передать свои акции.
ООО «СервисТемпСтрой» выделило 10 млн. рублей и получило обещание от «Живой Планеты» заключить договор подряда в определенный срок.
Далее произошла замена генподрядчика на ООО «СтройРесурс».
Потом условия сделки поменялись и акции АО «Держава 21 Век» должны были перейти к трем физлицам, что и произошло, истцы стали акционерами.
По условиям договора финансирования, если договор подряда «Живая Планета» не заключает, то она обязана обратно выкупить акции у истцов за 10 млн. рублей.
«Живая Планета» договор подряда не заключила и акции у истцов не выкупила, суд обязал общественную организацию выкупить акции АО «Держава 21 Век», заплатив за них 10 млн. рублей.
@ruarbitr
Три физлица подали иск к «Живой Планете», в котором требовали 10 млн. рублей, что соразмерно стоимости выкупа акций АО «Держава 21 Век» (один из совладельцев также Дроздов) и проценты за пользование денежными средствами в размере около 1.5 млн. рублей.
«Живая Планета», АО «Держава 21 Век» и ООО «СервисТемпСтрой» заключили договор на финансирование постройки Башни-флагшток «Победа» в парке «Патриот».
В обеспечение постройки башни, АО «Держава 21 Век» должно было передать свои акции.
ООО «СервисТемпСтрой» выделило 10 млн. рублей и получило обещание от «Живой Планеты» заключить договор подряда в определенный срок.
Далее произошла замена генподрядчика на ООО «СтройРесурс».
Потом условия сделки поменялись и акции АО «Держава 21 Век» должны были перейти к трем физлицам, что и произошло, истцы стали акционерами.
По условиям договора финансирования, если договор подряда «Живая Планета» не заключает, то она обязана обратно выкупить акции у истцов за 10 млн. рублей.
«Живая Планета» договор подряда не заключила и акции у истцов не выкупила, суд обязал общественную организацию выкупить акции АО «Держава 21 Век», заплатив за них 10 млн. рублей.
@ruarbitr
Заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко ликвидировал свои компании через номиналов, а также фирмы- помойки, чтобы уходить от налогов и долгов.
Была у Чернышенко доля в ООО Служба содействия продажам «Про Моушн», компания потом перерегистрировалась в ЗАО и переехала из Москвы в Великий Новгород, директором назначили номинала, который также был директором еще 66 компаний из Костромы, Саратова, Ульяновска, Мытищ, Тамбова после чего компания была ликвидирована.
Дмитрий Чернышенко также был директором и одним из учредителей ООО «ДТВ-Телепродукт», потом реорганизовал компанию в ЗАО «ДТВ-МА Моушн Пикчерз», далее эта фирма была реорганизована в ООО «Плутон», при каждой реорганизации юридические адреса этих контор меняются.
ООО «Плутон» в последствии ликвидируется, при этом на момент ликвидации компании, ее учредителем и директором является «королева номиналов», она также выступает учредителем 411 компаний и директором 432.
Налоговая и кредиторы в итоге все следы таких компаний теряют, с номиналов ничего не взять, реальные владельцы и директора получают профит.
Хорошо, что Чернышенко так «Газпром-Медиа Холдинг» не ликвидировал, директором которого он ранее был.
@ruarbitr
Была у Чернышенко доля в ООО Служба содействия продажам «Про Моушн», компания потом перерегистрировалась в ЗАО и переехала из Москвы в Великий Новгород, директором назначили номинала, который также был директором еще 66 компаний из Костромы, Саратова, Ульяновска, Мытищ, Тамбова после чего компания была ликвидирована.
Дмитрий Чернышенко также был директором и одним из учредителей ООО «ДТВ-Телепродукт», потом реорганизовал компанию в ЗАО «ДТВ-МА Моушн Пикчерз», далее эта фирма была реорганизована в ООО «Плутон», при каждой реорганизации юридические адреса этих контор меняются.
ООО «Плутон» в последствии ликвидируется, при этом на момент ликвидации компании, ее учредителем и директором является «королева номиналов», она также выступает учредителем 411 компаний и директором 432.
Налоговая и кредиторы в итоге все следы таких компаний теряют, с номиналов ничего не взять, реальные владельцы и директора получают профит.
Хорошо, что Чернышенко так «Газпром-Медиа Холдинг» не ликвидировал, директором которого он ранее был.
@ruarbitr
