АО «Корпорация А.Н.Д.», которое входит в Группу «Сафмар» Михаила Гуцериева, задолжало 19.7 млн. рублей за юридические услуги.

АО «Корпорация А.Н.Д.» управляет торговыми центрами семьи Гуцериевых, ее директором является брат Михаила Гуцерива, Гуцериев Саит-Салам.

Между АО «Корпорация А.Н.Д.» и ООО «Финансовый советникЪ» заключен договор на оказание юридических услуг, в соответствии с которым юристы должны оспаривать кдастровую стоисость объектов недвижимости, принадлежащих заказчику.

ООО «Финансовый советникЪ» выполнило работы по снижению кадастровй стоимости по нескольким десяткам объектов, но получило всего чуть более 900 тыс. рублей.

Сумма долга АО «Корпорация А.Н.Д.» составляет 19.7 млн. рублей.

За наводку на процесс спасибо нашим читатателям.
@ruarbitr

🇦🇺 В рамках дела об отмывании денег власти Австралии расследуют происхождение средств у девяти россиян — работников предприятия «Байкалкварцсамоцветы». Скорее всего, эти деньги — незадекларированная прибыль «Байкалкварцсамоцветов», полученная за счет продажи полудрагоценного камня нефрита в Китай, которая затем выводилась на Южный континент.

👮‍♀️ Австралийские правоохранители попросили российских коллег из Генпрокуратуры о содействии в расследовании, но так и не дождались никакой ответной реакции.

🤷‍♀️ Примерно в это же время совладельцем «Байкалкварцсамоцветов» стал сын заместителя Генпрокурора РФ Алексея Захарова.

🏠 Сам замгенпрокурора, если верить декларации, живет крайне скромно, а его мать и сын владеют недвижимостью на сотни миллионов рублей.

Этот материал — наш совместный проект с «Важными историями», OCCRP и австралийским телеканалом ABC

➡️ https://transparency.org.ru/special/australia/

Управление Судебного департамента по г.Москве потратит около 74 млн. рублей на услуги охраны судов общей юрисдикции.

Управление разместило 2 закупки на охрану районных судов г.Москвы и самого Управления Судебного департамента по г.Москве.

Ранее районный суды охраняло ООО ЧОО «Казачья Стража», которое получило от Управления судебного департамента 16 госконтрактов на 347 млн. рублей.

Директор ООО ЧОО «Казачья Стража» Игорь Старостин также является директором и владеет долей в ООО ЧОП «Рукбюикон-с», которое заполучило 5 госконтрактов на сумму около 28 млн. рублей, в том числе 1 госконтракт от ФГУП «Президент-Сервис» на сумму 15 млн. рублей.

Учредителем ООО ЧОО «Казачья Стража» является ВКО «Центральное Казачье Войско», которое кормится за счет госконтрактов Департамента национальной политики и межрегиональных связей г.Москвы,  а также спонсорских контрактов дочки ГК «Ростех», АО «КРЭТ».

От Департамента казаки получили 18 госконтрактов на сумму 59 рублей.

От АО «КРЭТ» казакам досталось  6 спонсорских вкладов почти на 30 млн. рублей.

Руководит ВКО «Центральное Казачье Войско» войсковой атаман Иван Миронов, который дружен с главой ГК «Ростех» Сергеем Чемезовым, это как раз объясняет обилие спонсорских вкладов, которые «Ростех» отравляет казакам.
@ruarbitr

Как сообщает «Инфобомба», у семьи депутата Госдумы Валерия Гартунга есть несколько земельных участков, включая особнячок на Николиной горе в посёлке «Коттон Вей», цена за все под миллиард.

Соседом Гартунгов является Михаил Мишустин.

Сын Валерия Гартунга, Андрей Гартунг назначен директором ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод», более 48% акций этого завода было записано на Марину Гартунг, жену Валерия Гартунга.

Выручка завода за 2019г. составила 11 млрд. рублей, на госзакупках завод заработал 1.2 млрд. рублей.

Вчера мы рассказали о традиционном для депутатских семей бизнесе, выписывать компаниям своих родственников госконтракты на разные личные нужды депутатов.

Например, Марина Гартунг получила от Управления делами губернатора и Правительства Челябинской области 1.5 млн. рублей за аренду Mercedes S 500 для нужд депутатов Госдумы (скорее всего для Валерия Гартунга) и за аренду депутатской приемной для Валерия Гартунга.

У нас один вопрос, на кой нужно 1.5 млн. рублей, когда ты управляешь компаниями с выручкой 13 млрд. рублей?

Почему мы говорим, что это традиционный депутатский бизнес, потому что мать спикера Госдумы Вячеслава Володина через свою компанию ООО «Инвест Холдинг» получила три госконтракта на сумму 572 тыс. рублей от Управления делами Правительства Саратовской области.

На основании этих госконтрактов предоставлялось в аренду помещение для организации депутатской приемной, такая же история как и у Гартунгов.
#бизнесдума
@ruarbitr

​​ООО «Хлеб Энд Ко» сына Никиты Михалкова, Степана Михалкова может лишиться алкогольной лицензии в одном из своих кафе.

Заведение, которым управляет ООО «Хлеб Энд Ко», расположено в БЦ «Северная Башня» в Москва-Сити.

Департамент торговли и услуг г. Москвы обратился к ООО «Хлеб Энд Ко» с заявлением об аннулировании лицензии на розничную продажу алкогольной продукции.

Причина требований об аннулировании лицензии кроется в том, что компания Степана Михалкова дважды пропустила срок на подачу декларации об объемах продажи алкогольной продукции.

Теперь у Степана Михалкова будет просто «Хлеб» без «Ко».

Сам Степан Михалков в статусе ИП получил от АО «Аэромар» госконтракт на сумму 1.5 млн. рублей.

За эти деньги Степан оказал услуги по разработке рецептур кондитерской продукции, оказанию помощи в организации производства разработанной кондитерской продукции, проведении «мастер-классов» и консультаций.

АО «Аэромар» - дочерняя организация «Аэрофлота», именно через нее сам Никита Михалков поставляет на борт самолётов «Аэрофлота» свое вино, которое он разливает вместе со своим партнёром Константином Тувыкиным на винодельне в Тоскане под названием «Dodici».

Виноделы хвалятся, что в 2018г. продали пассажирам «Аэрофлота» 23 448 бутылок вина, цена на которое в розницу стартует от 1 800 рублей, объём торговли можете себе прикинуть.

За наводку на процесс респект подписчикам!
@ruarbitr

Подано заявление о банкротстве АО «Комплексные инвестиции», которое связывают с бывшим владельцем Банка «Югра» Алексеем Хотиным.

АО «Комплексные инвестиции» - одна из структур, через которые Хотин контролировал Банк «Югра».

АО «Комплексные инвестиции» также осуществляло выплаты вкладчикам Банка «Югра», всего компания выплатила им около 820 млн .рублей.

ГК «АСВ» предъявила к АО «Комплексные инвестиции» наряду с другими бенефициарами банка требования о взыскании убытков в размере более 195 млрд. рублей.

С заявлением о банкротстве кампании обратилась налоговая.
@ruarbitr

Управление делами Президента потратило 161 млн. рублей на организацию воздушных перевозок полпредов Президента.

Исполнителем контракта является ФГУП «Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ».

В Декабре прошлого года Управление делами Президента на эти цели выделило 44 млн. рублей и еще 30 млн. рублей на воздушные перевозки заместителя председателя Совета безопасности.

Кто на чем и за сколько летает можно посмотреть в таблице.
@ruarbitr

​​Прокурор Екатерина Фролова, которая поддерживает обвинение в деле о клевете на ветерана, отметилась в следующих громких судебных процессах.

Екатерина Фролова представляла обвинение в деле советника мэрии Москвы Эраста Матвеева, который избил на Арбате Евгению Храпову, пытавшуюся заснять на телефон, как его авто с номерами АМР едет по пешеходной зоне.

Уголовное дело было закрыто за примирением сторон.

Екатерина Фролова поддерживала обвинение по делу о возбуждении вражды и унижению человеческого достоинства, которое было возбуждено в отношении Антона Носика.

Носик в своем ЖЖ высказался по ситуации в Сирии.

Фролова просила для Носика 2 года лишения свободы.

Суд приговорил Антона Носика к штрафу в размере 500 тыс. рублей.

Как ни странно, в деле Антона Носика и деле Алексея Навального инициатором процессов был госблогер Илья Ремесло.

Екатерина Фролова выступала обвинителем в процессе против иеромонаха Илии, который сбил на Кутузовском проспекте трех сотрудников дорожных служб и скрылся с места ДТП.

В итоге иеромонах получил 3 года колонии.
@ruarbitr

Суд опубликовал решение на 195 листах о взыскании более 145 млрд. рублей с дочки «Норникеля», АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания».

Интересы АО «НТЭК» в суде представлял Юлий Тай из Адвокатского бюро «Бартолиус».

Суд отказал в удовлетворении ходатайств АО «НТЭК» о проведении 5 всевозможных экспертиз, чего по обычным не политизированным процессам практически не бывает.

Решение было изготовлено за 5 рабочих дней и мы не удивимся, если оно было подготовлено заранее, либо весь Арбитражный суд Красноярского края занимался несколько дней только тем, что сканировал процессуальные документы Росприроднадзора, чтобы сформировать текст решения.
@ruarbitr

Фонд «Талант и Успех», которым управляет друг Владимира Путина, виолончелист Сергей Ролдугин, получил лицензию на розничную продажу алкоголя.

Фонд развивает образовательный центр «Сириус».

«Сириус» ставит своей целью: раннее выявление, развитие и дальнейшую профессиональную поддержку одарённых детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве.

Зачем одаренным детям алкогольная лицензия, вопрос открытый.

Несколькими днями ранее Фонд «Талант и Успех» также получил лицензию на космическую деятельность.

В 2021г. Фонду «Талант и Успех» выделено финансирование из бюджета на сумму более 2 млрд. рублей.
@ruarbitr

Аудиторская компания «Эрнст Энд Янг» предъявила очередной иск к «Тольяттиазоту».

Предмет требований по иску  является нематериальным, скорее всего оспаривается некий договор.

Ранее аудиторы пытались взыскать с производителя удобрений 1.3 млн. долларов США, но потом отказались от иска.

Есть вероятность, что «Эрнст Энд Янг» действует в интересах олигарха Дмитрия Мазепина, который вот уже много лет кошмарит  руководство и собственников «Тольяттиазот» уголовными делами и многочленными судебными процессами.

Целью Мазепина является перехват корпоративного контроля в «Тольяттиазот».

Следует отметить, что в 2014 г. несколько ключевых сотрудников «Эрнст Энд Янг» перешли на работу в «Тольяттиазот».

Люди, действующие в интересах Мазепина считают, что бывшие сотрудники «Эрнст Энд Янг» были причастны к разработке некой схемы по выводу активов «Тольяттиазот» через договоры фрахтования.
@ruarbitr

Ассоциация «Глобальная энергия», которой руководит гражданин Великобритании и по совместительству заместитель генерального директора телеканала «Россия» Сергей Брилев, отбилась от иска арендодателя на сумму более 3 млн. рублей.

Ассоциация сняла помещение площадью 197 кв.м. на Кузнецком мосту.

Арендодатель установил, что помещение находится в неудовлетворительном состоянии, имеются дефекты, не являющиеся естественным износом и потребовал компенсацию.

Кроме того он представил в суд заключение экспертизы, в котором были подробно были расписаны дефекты помещения и посчитаны убытки.

Но суды двух инстанций встали на сторону Ассоциации «Глобальная энергия», которая кстати учреждена «Газпромом» и «Сургутнефтегазом».

Сообщают, что жена Сергея Брилева, также как и он является гражданкой Великобритании и управляет в «Туманном Альбионе» фирмой «IBBA Productions Ltd».
@ruarbitr

Подано заявление о банкротстве крупнейшего издательства «АСТ».

ООО «Издательство АСТ» банкротит Анатолий Дубовик, он значится ведущим художником издательства.

Выручка ООО «Издательство АСТ» за 2019г. составила 5.5 млрд. рублей.

На госконтрактах издательство заработало более 209 млн. рублей.

Долг у «АСТ» возник из-за неразрешенных вопросов по авторским правам.
@ruarbitr

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова предлагает дочке «Норникеля», АО «НТЭК» не обжаловать решение суда первой инстанции и оплатить в бюджет более 145 млрд. рублей.

По мнению Радионовой, не воспользоваться своим правом по обжалованию решения суда, есть ответственное поведение.
@ruarbitr

​​Московская областная дума абсолютно цинично распилила копеечную госзакупку цветов начальной стоимостью 2.7 млн. рублей.

Букеты цветов нужны были для различных поздравлений.

На участие в тендере было подано 2 заявки, первая от ИП Мамонтовой Оксаны
(ценовое предложение 2.56 млн. рублей), вторая от ООО «Авест Медиа» (ценовое предложение 2.59 млн. рублей).

Госконтракт достался Оксане Мамонтовой и это легко объяснить, она просто еще является директором второго участника закупки ООО «Авест Медиа».

Естественно ни о какой ценовой конкуренции при таком подходе речи быть не могло.

У Оксаны Мамонтовой есть уже один госконтракт от Мособлдумы на поставку цветов стоимостью 1.69 млн .рублей.

У ООО «Авест Медиа» также есть один госконтракт от Мособлдумы на поставку цветов стоимостью 431 тыс. рублей.

Мамонтова и ООО «Авест Медиа» постоянно «торгуются» за одни и те же контракты сами с собой. 

Но это еще не все. Учредителем ООО «Авест Медиа» является Наталья Корнеева, которая также была учредителем ООО «Национальные традиции аранжировки» (ныне ликвидирована). 
Директором этой конторы является Михаил Корнеев.

Так вот Михаил Корнеев, как ИП, тоже получил 3 госконтракта от Мособлдумы на поставку цветов общей стоимостью 2.6 млн. рублей.

У группировки Корнеевых была еще одна фирма ООО «НАТ» (ныне ликвидирована) и естественно она получила от Мособлдумы 18 госконтрактов на поставку цветов общей стоимостью 9.5 млн. рублей.

С использованием схожей схемы сын бывшего министра транспорта Московской области Петра Кацыва, Денис Кацыв заработал на госконтрактах Мособлдумы 1.5 млрд. рублей.

Здесь ставим фотографию председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова (тот, что с цветами) рядом с председателем Мосгордумы Алексеем Шапошниковым, потому что в Мосгордуме некоторые закупки проводятся по такой же схеме, что и в Мособлдуме.
@ruarbitr

ООО «Централ Партнершип Сейлз Хаус» взыскивает более 61 млн. рублей с офшора «Spintrex Holdings Limited».

ООО «Централ Партнершип Сейлз Хаус» передало офшору лицензию на право использования сериала «Шерлок Холмс» (16 серий по 44 минуты).

Офшор заплатил ООО «Централ Партнершип Сейлз Хаус» 724 тыс. долларов и остался должен ещё 1.27 млн. долларов по курсу 45 рублей за доллар, а также неустойку в размере в размере 49.7 тыс. долларов.

За наводку на процесс спасибо Бенедикту Камбербэтчу (в споре речь идет конечно же о российском сераиле).
@ruarbitr

Вчера мы рассказали о банкротстве ООО «Издательство АСТ» с выручкой 5.5 млрд. рублей.

Издательство кинуло своего художника Анатолия Дубовика и он стал бомбить его исками за нарушение авторских прав.

Пресс-служба «АСТ» заявляет, что банкротство издательства это бесплатная реклама юриста Анатолия Дубовика, чтобы  получить более высокий гонорар за юридические услуги.

«Хочешь поднять гонорар, начни кого-нибудь банкротить».

По мнению пресс-службы «АСТ», долг перед Дубовиком всего 2.5 млн. рублей.

Но компания с оборотом 5.5 млрд. рублей видимо не тянет такую долговую нагрузку.

На самом деле Анатолий Дубовик, предприняв попытку обанкротить «АСТ», запустил механизм «стоп-крана» для участия издательства в госзакупках, на которых оно выручило более 209 млн. рублей.

И это, как нам кажется, очень эффективная мера.

Владелец «АСТ» Олег Новиков также контролирует издательство «Эксмо», оно разработало на госзакупках более 411 млн. рублей и показало выручку в 2019г. в объеме 12 млрд. рублей, но доходы этого бизнеса также не позволяют Олегу Новикову расплатиться с художником Дубовиком.

Издательства Олега Новикова были замешаны в истории с левыми тиражами книг, что вызвало интерес правоохранительный органов, так как могло привести к налоговым недоимкам в бюджет.

Олег Новиков не церемонится со своими компаниями, и если на горизонте маячат проблемы, ликвидирует их с помощью присоединения к «фирмам-помойкам» и ставит учредителями номиналов.

Так было с ООО «Издатель Быстров» (г.Москва), компания слилась с ООО «Аспект Трейд» и реорганизовалось в ООО «Вулкан», которое прописали в Хабаровске и там же ликвидировали.

Учредитель ООО «Вулкан» - номинал, он же директор 192 ликвидированных компаний и учредитель 168.
@ruarbitr

Суд оставил без движения заявление налоговой о банкротстве известного рейдера и по совместительству спонсора президентской компании Ксении Собчак, Владимира Палихаты.
 
Но это временная пауза, в ближайшее время налоговая будет добиваться банкротства Палихаты.
 
На счету у Палихаты рейдерские проекты по захвату «Универмага «Москва», «Гипрохим», редакции «Новое время», завода «Контрактор», ЗАО «Инфико», ОАО «Темрминал.
 
Депутат Госдумы Александр Ющенко поставил Владимира Палихату в один ряд с другими рейдерами, лидером банды киллеров Асланом Гагиевым и ночным губером Санкт-Петербурга Владимиром Баросуовым-Кумариным.
 
Палихата также засветился в конфликте вокруг Совхоза им. Ленина, часть которого контролирует «клубничный король» от КПРФ Павел Грудинин.
 
Палихата использовал момент дележки имущества между супругами Грудиниными и обеспечил передачу актива группе «Рота», депутата Госдумы Дмитрия Саблина.
 
На вырученные от рейдерских проектов деньги  Палихата финансировал избирательную компанию Ксении Собчак на президентских выборах, поэтому с легкостью обращается к сенатору и по совместительству матери Ксении Собчак, Людмиле Нарусовой с просьбами оградить его нападок правоохранительных органов.

Нападки правоохранительных органов на самом деле являются вполне закономерными уголовными делами, которые постоянно возбуждаются в связи с рейдерской активностью Палихаты.
 
Людмила Нарусова естественно поддерживает Палихату  и просит руководителя СК РФ Александра Бастрыкина защитить рейдера, как человека «имеющего хорошую деловую репутацию».

Свою репутацию Палихата действительно пытался восстановить, он подписывал партнерские договоры с Президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики Ириной Винер, женой Алишера Усманова, спонсировал Олимпийскую сборную, финансировал кинопремию «Ника» и даже по приглашению Кирсана Илюмжинова возглавлял Шахматную Федерацию Москвы.

Усилия Палихаты оказались тщетными, у большинства он ассоциируется с корпоративным конфликтом вокруг «Центрообувь», судимостью за подделку кофе, долгами перед Банком «Открытие».
@ruarbitr

Продолжаем разбирать мутные закупки Мособлдумы и награждаем ее знаком «За труды»

На этот раз законодатели по старой схеме разыграли закупку сувенирно-подарочной и наградной продукции за 9.1 млн. рублей.

В закупке законодательный орган заказал наградной знак «За верность Подмосковью», знак «За труды», различные грамоты, кружки, зарядки и разные сувениры.

На участие в тендере были поданы следующие заявки: от ООО «Завод Спортзнак» (предложенная цена 8.78 млн. рублей), ООО «Держава» (предложенная цена 8.64 млн. рублей) и ООО «Флагман» (предложенная цена 8.55 млн. рублей).

Госконтракт достался ООО «Флагман», это легко прогнозируемо и вот почему.

Директор и учредитель ООО «Флагман» Андрей Морозов и он год назад был также директором ООО «Держава», сейчас вместо себя в «Державу» Морозов назначил директором номинала.

ООО «Флагман» заполучило на госзакупках Мособлдумы более 52 млн. рублей по 8 госконтрактам, а ООО «Держава» 88 млн. рублей по 11 госконтрактам.

Для вида на тендерах Мосблдумы «Флагман» и «Держава» торгуются между собой.

Итого 140 млн. рублей на двоих, как для одного.

Эта же группировка одновременно участвовала в закупке ФКУ «Центральная база измерительной техники МЧС»,  где победила фирма «Флагман».

Сегодня мы уже Вам поведали как феерично в Мособлдуме закупают цветы.
@ruarbitr