На фоне удивительного роста стоимости биткоина так называемый "криптовалютный индекс страха-жадности" достиг показателя "90". Это наивысшее значение с февраля 2021г. Переводя с криптанского на русский можно сказать, что BTC рискует рухнуть, похоронив деньги и надежды миллионов частных инвесторов-"хомячков". Эксперты же один за другим предсказывают "битку" дальнейший рост. 5 марта он стоил до 68+ тыс $ за монету.

🔻@redbinder

​Дворковичи «прибрали» за Мисеврой

Угольный магнат Олег Мисевра только сделал вид, что избавился от офшоров. На самом деле, помимо «Восточной горнорудной компании», которую он «деофшоризовал» только после введения драконовских санкций в 2022 году, он продолжает оставаться скрытым бенефициаром офшора «РОСМИРО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД», который владеет несколькими угольными компаниями на Дальнем Востоке.

А в партнерах у него ходит австралийский холдинг Tigers Realm Coal, перечисляющий деньги крайне недружественному государству, которое потом снабжает ВСУ вооружениями и деньгами. И выходить оттуда Мисевра не собирается. Делами там заправляет бывший топ-менеджер его ВГК Дмитрий Гаврилин.

Кроме того, в партнерах у Мисевры – семья Аркадия Дворковича, который бежал из страны, раскритиковав СВО, а теперь проживает в Швейцарии на наворованные в России деньги. Третий их партнер Александр Несис, тоже формально вышел из российских активов. В общем, компания подобралась та еще – не хватает только их старого друга Миши Абызова, но он в командировке на ближайшие 12 лет и прямо сейчас не может помочь товарищам по бизнесу.

#АлександрНесис #ОлегМисевра #АркадийДворкович

❗Предполагают, что владельцы даркнет-маркетплейса "Incognito Market" проделали экзит-скам: украли 25-30 млн $, принадлежащие клиентам, и "растворились". Площадка считалась второй по величине в мире, там торговали наркотиками и прочей запрещенкой – как на "Гидре" в России до ее разгрома немецкими правоохранителями.

🔻@redbinder

Дружба на миллиард

Как мы рассказывали ранее, Тозлян в тандеме с Гущиным оказывают покровительство «кубанскому Аль Капоне» Олегу Макаревичу. Им удалось решить вопрос с получением Макаревичем статуса свидетеля по линии ФСБ.

Забуксовала проверка ФНС, а потом сотрудникам правоохранительных органов, которые ведут против Макаревича 7 уголовных дел был закрыт доступ к налоговой базе Макаревича. Вы спросите, как это возможно? Очень просто: так делается, если фигурант уголовного расследования «вдруг» оказывается под госзащитой.

Но радоваться Олегу Макаревичу безусловно рано, ведь практически все «друзья» Тозляна рано или поздно получали от него «нож в спину».

И вот ведь вопрос: неужели безусловно неглупый Олег Макаревич действительно не понимает, куда его приведут в итоге партнеры-решальщики?

Пожалуй, ответ кроется в самой сущности Макаревича. Прозвище «Аль Капоне» он получил отнюдь не потому, что ходит в шляпе и с тростью. На итальянца он вообще мало смахивает, скорее на бюргера, даже из России сбежал в Австрию, а не Сицилию. А вот внутреннего сходства с мафиози у него гораздо больше. Макаревич взял в свою орбиту самые мафиозные бизнесы: мусороуборка и связанные с ним госзаказы, похоронный бизнес, алкогольный, торговлю, банки и транспорт, сельскохозяйственные земли - Эльдорадо теневого воротилы.

Бизнес-подход криминального олигарха в двух словах таков: всё себе! А налоги нужны для того, чтобы от них уходить.

Из уже обнародованной информации известно, что при торговле продуктами питания и одеждой Макаревич максимально вовлекал своих сотрудников в схемы по уклонению от уплаты налогов. Выглядит это так: общая выручка за 4 года составила почти 90 млрд рублей, среднесписочная численность работников около 3800 человек. А теперь внимание: средняя зарплата составила аж 4700 рублей! Ясное дело, что основная часть выплат была в конвертах, что позволяло присваивать огромные суммы, недоплаченные таким образом в фонды и налоговую.

С алкогольным бизнесом Олега Макаревича ещё интереснее. При выручке на почти 14 млрд работники (около 500 человек) в среднем получали невероятные 2900 рублей в месяц! Но и этого оказалось мало! Макаревич организовал нелегальный оборот алкогольного фальсификата, сбывая его под прикрытием своих же баров и точек общепита.

А теперь математика. Итак, средняя зарплата на Кубани известна из статистики, это чуть выше 50 тысяч рублей в месяц. До них и округлим учитывая те копеечные зарплаты, которые Макаревич все же показал. Теперь умножим количество работников (4300) на 13% и получим, что только подоходного налога за месяц бюджет недополучает на 28 миллионов рублей. За 4 года это почти полтора миллиарда!!!

А ведь помимо НДФЛ сам работодатель должен делать отчисления на своих работников в фонды социального страхования, пенсионные отчисления и много чего ещё. Специалисты подсчитали, что сумма таких отчислений примерно равна половине заработной платы работника, вот ссылка.

Снова умножаем 4800 человек на среднюю зарплату в 50000 и делим пополам. Выходит, что в месяц Макаревич крал у государства 120 миллионов рублей, а за 4 года это около 6 миллиардов!!!

И это только то, что мы можем легко посчитать, опираясь лишь на открытые данные. Разумеется, объемы преступных денег от паленого алкоголя, ухода от налога на прибыль, махинаций с НДС можно прикинуть только очень приблизительно, но очевидно, что они измеряются десятками, если не сотнями миллиардов.

Украденные у людей и государства деньги Олег Макаревич выводил за рубеж, для чего ему очень пригодился собственный «Банк южной многоотраслевой корпорации» (ЮМК банк). Лицензию у банка в итоге отозвали , но даже по грубым подсчетам Макаревич успел вывести в зарубежные банки миллиарды рублей.

В следующих материала мы расскажем как и c помощью кого Макаревич отмывает и выводит за рубеж деньги и уходит от ответственности.

Острая повестка дня: расследования, мнения, аналитика

The Moscow Post: Олигарх Альберт Авдолян, похоже, перепрятывает в карманы родственников активы, которые засветились в офшорной схеме на 20 млн долларов.

Скурлатов live: Либерасты всех мастей усиленно разгоняют фейк о том, что наши мужественные союзники хуситы, перерубающие кабели британо-американские интернет-волокна в Красном море - якобы виновники отключений инета...

Red binder: АК «Уральские авиалинии» провалила полетную программу из Москвы в Баку. Азербайджан отказался принимать такие самолеты: «УА» – в топе мировых перевозчиков по авиапроисшествиям и задержкам рейсов, а Росавиация уже отбирала у них на время разрешение на зарубежные полеты.

Semper iratus: В Таиланде опять начали гонять иностранцев, без разрешения занимающимся законным и, с попустительства местной полиции, незаконным бизнесом.

Одет аккуратно. Борода черная: «Отличные» новости для пользователей сервисов компании экосистемы «Яндекс». Теперь хамить вам и кидать вас на деньги можно практически официально. По правилам «Яндекс.Доставки», если заказ не привезли клиенту по нужному адресу (внутренний глюк системы, сделанной рукожопами), то это…проблема клиента!

Политуправа: Весь день российские и зарубежные СМИ мусолят отказ первой леди Украины Елены Зеленской сидеть рядом с «веселой вдовой» Юлией Навальной на выступлении Байдена перед Сенатом и Палатой представителей Конгресса. В итоге, по последней информации, обе пассии политических скоморохов пропустят спонсорскую тусовку.

Острая повестка дня: расследования, мнения, аналитика

The Moscow Post: Электоральные перспективы Леонида Слуцкого настолько ослабли, что дабы дотянуть до второго места после Владимира Путина на выборах президента, ему в помощь направили иноагента Максима Каца (признан иноагентом на территории РФ).

Скурлатов live: Между тем в правительстве начали готовить налоговую реформу Так, например, налог на доходы физлиц для россиян, зарабатывающих более 1 млн рублей в год или 83 тысячи рублей в месяц планируют повысить до 15%, а доход свыше 5 млн руб. будет обкладываться по ставке 20%.

Red binder: В ГО Химки Московской области теперь так. Местные власти давно уже не могут справиться даже и с ямочным ремонтом асфальта. Оповестить водителей о проблеме тоже не могут, те все делают сами.

Semper iratus: Утверждают, что масштабный сбой платежных терминалов 8 марта в Москве не был случайным и не стал результатом хакерской атаки. Пока система не работала, в ряде торговых сетей, включая «Карсное&Белое» Игоря Кесаева, оптовые и розничные точки продажи цветов, ряд ресторанов и магазинов обслуживали покупателей без бумажных чеков, ссылаясь на общие проблемы.

Одет аккуратно. Борода черная: В Берлине левачье собралось в поддержку террористки из давно забытой RAF (Rote Armee Fraction», «Фракция красной армии»). Радикалы действовали в ФРГ на протяжении 3 четвертей прошлого века – добивались падения капиталистического строя и наступления коммунизма во всем мире.

Политуправа: Разворот Армении на запад был таким резким, что оторвало несколько сёл — Азербайджан потребовал от соседей «немедленно» вернуть четыре населенных пункта. Все они расположены на границе Тавушской области Армении и Газахского района Азербайджана.

Преступные миллиарды Олега Макаревича тянут на дно

Мы уже рассказывали, как «кубанский Аль Капоне» Олег Макаревич наживал свои миллиарды. По самым скромным подсчетам были украдены и выведены за рубеж десятки миллиардов рублей, цифры и расчеты тут.

Но это лишь вершина айсберга.

Макаревич не брезговал ничем: в похоронном бизнесе на потоке собиралась «дань» за выдуманные допуслуги на каждом этапе оформления, доводя до нервных срывов горюющих родственников усопших.

Незаконная вырубка «иркутских» лесов с перепродажей китайцам сопровождалась варварскими поджогами для сокрытия следов. Суррогатный алкоголь вел к гибели его употреблявших. Рейдерские захваты земель доводили отчаявшихся фермеров до самоубийств.

И весь этот кошмар и ужас Макаревич творил лишь для одного - ещё большей наживы. А Арменак Тозлян, присосавшийся к кормушке мафиозного олигарха, с удовольствием всему этому способствовал, как умел.

Но не воровством единым прирастал преступный капитал Макаревича. В плане отъема чужого имущества он действовал дерзко. Методы разные: запугивание собственников, принуждение к продаже земель по не рыночным ценам, а у особо несговорчивых отъем собственности осуществлялся через карманных судей.

Была у Макаревича и своя команда «независимых» аудиторов для легализации преступных доходов, их сейчас как раз судят, некоторых осудили уже.

Например аудитор Позняк В.В. по статье 318 ч.1 был осужден на 2.5 года колонии-поселения. Ценному для Макаречива кадру судьёй 4-го кассационного суда наказание заменено на смешной в этих масштабах штраф в 40 000 рублей.

Действовавших в интересах Макаревича руководителей ООО «ДеЮре» Байлук Д. И Байлук Н. за хищение чужого урожая и подделку документов для захвата земель судят прямо сейчас. Сопротивление отчаянное, на данном этапе в череде обжалований приговоров дела дошли до верховного суда.

Расследуется УД против бывшего следователя Артеменко Н., который в интересах Макаревича незаконно возбудил уголовное дело в отношении директора ООО «АграКубань» Лебзака В. с целью захвата предприятия.

В отношении координатора алкогольного бизнеса Мокрова В. расследуется сразу несколько уголовных дел. Бухгалтер Полякова О. проходит по этим делам в роли соучастника.

Криминальная империя выросла большая, уголовных дел очень много. Директор АО «Мусороуборочная компания» Облогин В.О. обвинялся в мошенничестве на 320 миллионов, дело затягивали экспертизами и в конце концов через карманных судей и вовсе похоронили.

За хищение госсубсидий на 8 миллионов рублей должен ответить и директор подконтрольного Макаревичу комбикормового завода Сердюк В. Другой подконтрольный директор СК «Октябрь» Продин А. тоже под уголовным преследованием. Сразу несколько дел возбудили против директора на тот момент МУП «Прогресс» Шевченко А.В., который пытался этот самый МУП обанкротить и таким образом отжать. Банкротили путем мнимых кредитов, якобы полученных от Макаревича.

Ну и конечно председатель правления карманного ЮМК банка Воронов М. также под уголовкой, дело рассматривается судом. Тогда еще директор банка Цыбанов А.Г. по-быстрому возместил ущерб, и уголовное дело против него прекратили.

Чтобы перечислить всех участников преступного сообщества, кого сейчас судят, нужно несколько таких публикаций. Но, несмотря ни на что, Олег Макаревич не ушел от дел, наоборот, мечтает вернуться к своей деятельности.

Благодаря связке рынок, ритуальные и транспортные услуги плюс банк Олег Макаревич мог оперировать неограниченным объемом наличных денег. С помощью кэша он подкупал чиновников и судей, благодаря чему получал государственные заказы, отмазывался от силовиков, на том и держался и планирует держаться впредь.

В следующем материале мы расскажем, как Олег Макаревич с помощью Арменака Тозляна пытается сохранить украденное и украсть еще.

Еще одна история небольшого, но эффектного криптоуспеха. Какой-то тип 10 марта потратил 0,025 SOL (4 $, четыре доллара) и купил 4+ млн аутсайдерных монет BALLZ. Через 5 часов оказалрсь, что цена помойного актива заметно возросла и он продал монеты за ~428 SOL (~63+ тыс $). Мультипликатор составил примерно х17. В экспертном сообществе началась дискуссия, не был ли успех неизвестного четырехдолларового инвестора вызван инсайдерской информацией, он гений-прогнозист или "буквально повезло".

В любом случае, дорогие читатели, не пытайтесь "повторить такое дома"! Крипточудес для честных людей не бывает (совсем не бывает, никогда), вы просто потеряете деньги.

🔻@redbinder