Сравнительный анализ порядка ликвидаций компаний в Республике Казахстан и МФЦА
(информация действительна по состоянию на 15 мая 2025 года)

Читайте по ссылке

t.me/prg_jur

Бородулихинским районным судом области Абай рассмотрено уголовное дело в отношении Л., Б., К. которые в группе лиц по предварительному сговору в период с сентября по ноябрь месяцы 2024 года на территории области Абай совершили уголовное правонарушение по ст. 217-1 ч.2 п.1УК в сфере экономической деятельности (Реклама финансовой деятельности).

🔹Судом установлено, что в период с сентября по ноябрь месяцы 2024 года подсудимые Л., Б., К. с целью незаконного материального обогащения, вступили в преступный сговор и задались преступным умыслом, направленным на рекламирование на территории области Абай финансовой (инвестиционной) пирамиды, то есть личное и непосредственное распространение информации публично, а так же с использованием электронных информационных ресурсов, повлекшее вовлечение в нее лиц с причинением значительного ущерба.

🔹В результате рекламы финансовой пирамиды «JDL» действиями Л., Б., К. причинен ущерб 22 потерпевшим на сумму 14 374 383 тенге.

⚖️Санкцией статьи 217-1 части 2 пунктом Уголовного кодекса предусмотрено наказание в виде лишения либо ограничения свободы на срок до четырех лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

🔹Прокурор просил назначить всем подсудимым наказания в виде 2 лет ограничения свободы, с установлением пробационого контроля.
🔹По делу 22 лиц признаны потерпевшими.

🔹Часть потерпевших просила назначить наказание на усмотрение суда, часть потерпевших наказать по закону.

🔹Подсудимые Л., Б., К. вину в предъявленном обвинении признали полностью, раскаялись в совершенном преступлении, просили назначить наказание не связанное с лишением свободы.

🔹Адвокаты с учетом деятельного раскаяния подсудимых Л., Б., К. просили в отношении своих подзащитных назначить наказание не связанное с лишением свободы и в минимальном размере, либо применить нормы статьи 65 УК с освобождением от наказания.

🔹Приговором суда всем подсудимым Л., Б., К. назначено наказание по статье 217-1 части 2 пункту 1 УК в виде ограничения свободы сроком на 2 года, с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью связанной с рекламой финансовой (инвестиционной) пирамиды с целью привлечения граждан и их денежных средств сроком на 1 год 6 месяцев, с установлением пробационного контроля на весь назначенный срок наказания. Привлечение к общественным работам сто часов ежегодно не свыше четырех часов в день. Взыскать в Фонд компенсации потерпевших принудительный платеж 55380 тенге с каждой.

🔹Средства совершения уголовного правонарушения - сотовые телефоны посудимых конфискованы в доход государства.

🔹Гражданский иск по делу не заявлен.

🔹Суд учел отсутствие судимости у Л., Б., К. и наличие малолетних детей, обстоятельств отягчающих уголовную ответственность и наказание не установил.

https://yangx.top/abaisottary

◾️ Специализированным межрайонным судом по уголовным делам г.Астаны вынесен приговор в отношении Р.,М.,К. за незаконное хранение, в целях сбыта аналога психотропного вещества в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору (ст.297 ч.3 п 1,3) УК), а так же в отношении Р. за незаконное хранение без цели сбыта аналога психотропного вещества крупном размере (ст. 296 ч 3 УК).

Судом установлено
◾️ Подсудимые Р.,М.,К. в подъезде дома в группе по предварительному сговору незаконно хранили в целях сбыта 29 свертков аналог психотропного вещества мефедрон в особо крупном размере общим весом 27,89 гр.

◾️ В тот же день, в квартире подсудимые в группе по предварительному сговору незаконно хранили в целях сбыта аналог психотропного вещества мефедрон в особо крупном размере, общим весом 912,37 гр., наркотическое средство марихуану высушенную, общим весом 390,58 гр., наркотическое средство смолу каннабиса, весом 77,90 гр.

◾️ Также Р. незаконно хранил при себе без цели сбыта аналог психотропного вещества мефедрон весом 1,03 гр.

◾️ Вина подсудимых Р.,М.,К. доказана показаниями подсудимого М., свидетелей, протоколами осмотра места происшествия и обыска квартиры, заключениями экспертиз, видеозаписью осмотра места происшествия, обыска и другими материалами уголовного дела.

Позиция сторон
◾️ Прокурор поддержал обвинение.

◾️ М. и К. вину по предъявленному обвинению не признали.

◾️ Р. частично признал вину.

Наказание
◾️ Санкция ст.297 ч.3 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

◾️ Санкция ст.296 ч.3 УК предусматривает наказание в виде штрафа либо исправительного работа в размере до 200 МРП, либо привлечение к общественным работам на срок до 200 часов, либо арест на срок до 50 суток.

◾️ Обстоятельств смягчающих и отягчающих уголовную ответственность и наказание всех подсудимых не установлено.

Приговором суда
- подсудимые М. и К. признаны виновным ст.297 ч.3 п.1,3) УК и осуждены к 9 годам лишения свободы.

- подсудимый Р. признан виновным по ст. 297 ч.3 п.1,3); ст.296 ч.3 УК и окончательно осужден к 9 годам лишения свободы.

◾️ Приговор суда не вступил в законную силу.


Специализированный межрайонный суд по уголовным делам г.Астаны

https://yangx.top/astanasottary

​​🔻Риски для курса тенге во втором полугодии 2025 года значительно возрастут, предупреждают аналитики АФК в своем обзоре внешнего сектора.

Они указывают на неблагоприятную конъюнктуру (падение цен на нефть), что может углубить дефицит текущего счёта на фоне высоких затрат на социальные и инфраструктурные расходы. @nb_kz

⚡️ Руководитель отдела строительства города Тараз осужден на 4 года

Во исполнение поручения Главы государства Агентством по противодействию коррупции продолжается работа по обеспечению принципа законности и порядка в обществе, а также по пресечению фактов коррупции.

Судом г.Тараз осуждены руководитель городского отдела строительства Калдыбаев Н., а также представитель подрядных организаций Ерболатұлы О.

Ерболатұлы признан виновным в совершении хищения бюджетных средств, выделенных на строительство многоквартирных жилых домов для социально-уязвимых слоев населения, а Калдыбаев в том, что в интересах подрядчиков подписал фиктивные акты выполненных работ и произвел перечисление денег.

В результате их преступной деятельности государству причинен ущерб на сумму более 519 млн тенге.

Приговором суда Калдыбаеву назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы, Ерболатұлы - 6 лет лишения свободы.

Кроме того, осужденный Калдыбаев пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигоссектора, а Ерболатұлы запрещено занимать должности, связанные с распоряжением финансами в государственных, частных организациях и в субъектах квазигоссектора сроком на 10 лет.

Судебный акт не вступил в законную силу.

Вместе с тем, в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

ВИДЕО ДЛЯ ТЕЛЕКАНАЛОВ: https://disk.yandex.kz/d/cqfDe6nmvEhv_Q

#Закон_и_Порядок
#ЗАКОНиПОРЯДОК
_
❗️ Если Вы столкнулись с коррупцией, сообщайте по номеру 1424 и присылайте фото/видео в наш WhatsApp-чат-бот: 8 777 000 1424 и в наш Telegram-бот @antikorkz_bot!

Суд признал незаконным доначисление налогов на сумму свыше 36 млн тенге

◾ Специализированным межрайонным административным судом Жамбылской области рассмотрено административное дело по иску ТОО «Т.» к Департаменту государственных доходов о признании незаконным и отмене уведомлений.

◾ Основанием для спора стало уведомление Департамента о результатах налоговой проверки за 2021–2022 годы, по результатам которой ТОО «Т.» были доначислены налоги на сумму более 36,6 млн тенге, а также начислена пеня.

◾ Истец оспаривал обоснованность налоговых доначислений, ссылаясь на действительность и фактическое исполнение сделок с контрагентом – ТОО «А». В подтверждение своей позиции истцом были представлены договоры, акты приемки, платежные документы и иные первичные бухгалтерские документы. Ответчиком нарушены права и законные интересы истца.

◾ Суд установил, что признание сделок фиктивными не может основываться исключительно на внутренних выводах налогового органа. Такие выводы должны быть подтверждены вступившим в законную силу приговором суда или постановлением органа досудебного расследования. Учитывая, что таких документов в материалах дела не имелось, суд пришёл к выводу о недоказанности выводов ответчика.

◾ Суд удовлетворил административный иск, признал уведомление о результатах проверки незаконным в части доначислений и отменил начисления налогов на общую сумму 36,6 млн тенге, а также соответствующую пеню.

◾ Кроме того, суд вернул истцу уплаченную государственную пошлину в размере 438 тыс. тенге.

◾ Решение суда не вступило в законную силу.

Пресс-служба СМАС Жамбылской области

🔹 Изображение было изготовлено с помощью искусственного интеллекта в приложении "ChatGPT".

https://yangx.top/jambyl_sottary

💳Когда казахстанцы смогут переводить деньги по номеру телефона в разные банки

Планируют, что в июне клиенты Halyk, Freedom, RBK, Altyn, Home Credit банков смогут пользоваться межбанковскими переводами по номеру, отметил советник председателя Нацбанка Казахстана Бинур Жаленов.

Далее подключатся к системе другие банки: еще в 4 банках уже тестируют функцию.

По межбанковским QR-платежам: сообщили только, что 7 банков на стадии тестирования.

▪️В Казахстане планируют внести поправку в закон: банки хотят обязать подключаться к Межбанковской системе мобильных платежей.

@sputnikKZ

Сравнительный анализ порядка ликвидаций компаний в Республике Казахстан и Международном финансовом центре «Астана» (Таир Культелеев Партнер, глава сектора регистраций Юридическая фирма «AEQUITAS»)
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32905638

Наказание за хулиганство предложили ужесточить

О стремительном росте фактов хулиганства в Казахстане заявил сенатор Геннадий Шиповских.

По его словам, в последние годы участились уличные драки, кражи, конфликты и агрессивное поведение в школах.

В 2022 году по статье "Мелкое хулиганство" было зарегистрировано около 15,3 тыс. дел, в 2023 году – 17,4 тыс. случаев, а в 2024 году выявлено уже почти 22 тыс. дел.

"Необходимо принять комплексный национальный план по предотвращению хулиганства и мелкого хулиганства, усилить профилактическую работу местных исполнительных и правоохранительных органов, повысить потенциал участковых инспекторов полиции, расширить систему видеонаблюдения в общественных местах для своевременного выявления правонарушений, а также рассмотреть вопрос ужесточения наказания за хулиганство", – сказал Геннадий Шиповских.

t.me/zakonkz

У "черных старателей" в ВКО изъяли беспилотник и экскаватор

Шесть правонарушителей, незаконно добывавших золото, задержали сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью, сообщила пресс-служба МВД РК.

У задержанных изъяли беспилотный летательный аппарат, с помощью которого они определяли координаты земельных работ. А также экскаватор, три металлоискателя, два автомобиля и образцы почвы.

Начато досудебное расследование. Назначена экспертиза для установления размера ущерба, причиненного недропользованию.

t.me/zakonkz

Как спецслужбы РК отреагировали на объявление в розыск в Кыргызстане казахстанского бизнесмена

ГКНБ Кыргызстана разыскивает Ерканата Жумабекова, обвиняя его в легализации (отмывании) преступных доходов и финансировании ОПГ "вора в законе" Асанбека, входившего в международную преступную группировку "Братский круг".

Редакция Zakon.kz решила узнать, известно ли что-то об этом казахстанским спецслужбам.

В МВД ответили, что по их учетам Ерканат Жумабеков в розыске не значится.

"Правоохранительные органы Кыргызстана по его задержанию не обращались. Вместе с тем, экстрадиция разыскиваемых лиц не входит в компетенцию МВД РК", – говорится в ответе.

В Генпрокуратуре РК сообщили, что запросы о местонахождении Жумабекова или его выдаче к ним не поступали.

"В РК уголовных дел в отношении Е. Жумабекова не имеется", – сказано в ответе на запрос.

Самым кратким был ответ от КНБ:

"По указанному факту сведениями не располагаем".

В открытых источниках о Ерканате Жумабекове информации почти нет. Известно лишь, что в 2012 году он являлся владельцем 50% акций "Айдабульского спиртзавода" (Акмолинская область), а также значится действующим руководителем компании JEB (Алматы).

t.me/zakonkz

За нелицензионные операции с криптовалютой будет предусмотрена уголовная и административная ответственность - зампред Нацбанка Берик ШОЛПАНКУЛОВ

Цитата: «С учетом развития технологий криптооборот он известен. Мы скоро подключимся к этой системе и отсюда в рамках законодательства вводится и уголовная и административная ответственность.

Административная ответственность на покупателей, которые купили вне зоны лицензированных площадок. Уголовная - для продавцов, которые оказывают услуги, не получив лицензию».

Нацбанк подготовил поправки для оборота цифровых активов.

Шолпанкулов: «Поправки включают два блока: первый блок - запуск цифровых финансовых активов с определением правового статуса, второй блок - введение регулирования оборота необеспеченных криптовалют через лицензирование провайдеров услуг криптообменников» (©nehabar).

Фото: Санат Имангалиев

Подпишись на prokadrykz

Нацбанк теперь будет заниматься регулированием оборота криптовалют: выдавать лицензии криптообменникам и проверять их на соответствие квалификационным требованиям, наличие системы управления рисками, внутреннего контроля и т.п.

📑 Регулятор будет определять перечень криптовалют, разрешенных для обращения и обмена в Казахстане.

К полномочиям Нацбанка также добавится контроль за выпуском и оборотом стейблкойнов и других цифровых активов, регулирование и лицензирование криптообменников и платформ цифровых финансовых активов (ЦФА). В совместную компетенцию с АРРФР войдут регулирование выпуска и оборота ЦФА. Тестирование этой работы предварительно пройдет в «регуляторной песочнице».

❓Нацбанк не уточнил, в какие сроки начнут действовать новые правила.

Между тем работа криптобирж в юрисдикции МФЦА по-прежнему будет регулироваться отдельно, эти меры их не затронут. @nb_kz