KASE
USDKZT_TOM
Посл. цена 513,00 (16:58:48)
28.04.25 (17:03):
ср-взв. 513,50 (-1,48)
объем 221,8 млн

Совместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 1 апреля 2025 года № 6 и и.о. Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан от 2 апреля 2025 года № 5

ПРИКАЗЫВАЕМ:
1. Внести в совместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 28 февраля 2022 года № 16 и Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан от 28 февраля 2022 года № 2 «Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для товарной биржи» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 26983) следующие изменения и дополнения:
заголовок вышеуказанного совместного приказа изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для деятельности товарных бирж»;
пункт 1 вышеуказанного совместного приказа изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемые Требования к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для товарных бирж, биржевых брокеров, осуществляющих свою деятельность на товарной бирже и совершающие сделки с биржевыми товарами, а также клиринговых центров товарных бирж.»;
в Требования к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для товарной биржи внести следующие изменения и дополнения:
заголовок изложить в следующей редакции:
«Требования к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для товарных бирж, биржевых брокеров, осуществляющих свою деятельность на товарной бирже и совершающие сделки с биржевыми товарами, а также клиринговых центров товарных бирж.»;
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящие Требования к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для товарных бирж, биржевых брокеров, осуществляющих свою деятельность на товарной бирже и совершающие сделки с биржевыми товарами, а также клиринговых центров товарных бирж (далее - Требования) разработаны в соответствии с пунктом 3-2 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Закон о ПОД/ФТ) и Международными стандартами Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).»;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. В настоящих Требованиях к субъектам финансового мониторинга относятся товарные биржи, биржевые брокеры, осуществляющие свою деятельность на товарной бирже и совершающие сделки с биржевыми товарами, а также клиринговые центры товарных бирж (далее - Субъекты).»;
пункт 6 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«Правила внутреннего контроля - утверждаются высшим руководством субъекта финансового мониторинга.»;
пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. ПВК разрабатываются в соответствии с пунктом 3 статьи 11 Закона о ПОД/ФТ.»;
подпункт 5) пункта 11 изложить в следующей редакции:
«5) документального фиксирования сведений об операциях, подлежащих финансовому мониторингу и направляемых в уполномоченный орган;»;
подпункт 15) пункта 11 изложить в следующей редакции:

«15) хранения всех документов и сведений, в том числе по разовым операциям, а также, полученных по результатам надлежащей проверки клиента (его представителя) и бенефициарного собственника, включая досье клиента (его представителя) и бенефициарного собственника и переписку с ним, не менее пяти лет со дня прекращения деловых отношений с клиентом (его представителем) и бенефициарным собственником или после даты разовой сделки, с учетом возможности их использования в качестве доказательства в суде, чтобы они могли быть своевременно доступны уполномоченному органу, а также иным государственным органам в соответствии с их компетенцией;»;
пункт 11 дополнить подпунктом 16) следующего содержания:
«16) фиксации информации о регулирующих и обязывающих полномочиях руководителя юридического лица.»;
подпункт 4) пункта 17 изложить в следующей редакции:
«4) порядок присвоения, сроки и основания для пересмотра уровней рисков клиентов;»;
пункт 17 дополнить подпунктами 5) и 6) следующего содержания:
«5) разработку собственных схем и способов ОД/ФТ/ФРОМУ;
6) разработку собственных сценариев и критериев риска ОД/ФТ/ФРОМУ.»;
абзац девятый 5 пункта 17 изложить в следующей редакции:
«Результаты оценки рисков и план по их минимизации предоставляются в уполномоченный орган ежегодно посредством выделенного канала связи, а также государственным органам регуляторам, некоммерческим организациям Республики Казахстан, членами которых являются Субъекты.».
2. Агентству Республики Казахстан по финансовому мониторингу в установленном законодательством порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего совместного приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
2) размещение настоящего совместного приказа на интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
3. Настоящий совместный приказ вводится в действие с 10 июля 2025 года

Сегодня 29 апреля родились:

29.04.1984 Алимжанов Нурлан Баянгалиевич
Экс - Руководитель Управления культуры города Нур-Султан
29.04.1975 Арынова Ботакоз Дамиржановна
Начальник отдела по работе с кадрами РГП «Национальный институт интеллектуальной собственности»
29.04.1954 Бисенов Марат Смагулович
Экс - независимый директор АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства»
29.04.1967 Газизов Байтолла Закарьяевич
Директор филиала по Западно-Казахстанской области НАО «Фонд социального медицинского страхования»
29.04.1949 Галиев Серик Жакипбекович
Заведующий кафедрой «Юриспруденции» НОУ «Казахстанский Университет Инновационных и телекоммуникационных систем»
29.04.1983 Дидарбекова Наужан Абдисатаровна
Заместитель директора РГКП «Национальный центр тестирования» Министерства образования и науки Республики Казахстан
29.04.1980 Елшибаев Ержан Иманкулулы
Председатель Правления АО «Фонд проблемных кредитов»
29.04.1954 Есдаулет Улугбек Оразбайулы (Ұлықбек Оразбайұлы Есдәулет)
Председатель Союза писателей тюркских государств при ТЮРКСОЙ
29.04.1977 Есымова Алма Есымовна
Экс - Председатель судебной коллегии по уголовным делам суда города Нур-Султана
29.04.1986 Жангозин Ануар Канатович
Председатель Правления АОО «Назарбаев интеллектуальные школы»
29.04.1961 Жусип Нурторе Байтелесович
Депутат Сената Парламента Республики Казахстан
29.04.1986 Кирикбаев Данияр Батанович
Руководитель Управления градостроительного контроля города Алматы
29.04.1966 Курманов Алмас Мухаметкаримович
Президент АО «Государственный фонд социального страхования»
29.04.1978 Мендыбаев Берик Мухтарович
Руководитель РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по Туркестанской области»
29.04.1961 Нокин Патрис Кенесович
Первый заместитель Директора БКБОП СНГ
29.04.1988 Нургабылов Нурлан Талгатович
Исполняющий обязанности руководителя Управления развития общественных пространств города Алматы
29.04.1962 Омаров Коюмчан Аванович
Заместитель руководителя управления сельского хозяйства Алматинской области
29.04.1979 Садвакасова Сауле Серикбаевна
И.о. руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области
29.04.1956 Сарсембаева Раушан Биргебаевна
Президент ОО «Ассоциации деловых женщин Казахстана»
29.04.1987 Сейдуманов Альнур Серикович
Руководитель управления информации и общественного развития Павлодарской области
29.04.1965 Токжанов Марат Лукпанович
Аким района Байтерек Западно-Казахстанской области
29.04.1981 Толганбаев Эльдар Сейдахметович
Заместитель Руководителя Аппарата Правительства Республики Казахстан
29.04.1977 Хайбуллин Дамир Рафаэльевич
Руководитель Акционерного общества «Страховая компания «Standard»
29.04.1955 Шакун Владимир Михайлович
Адвокат Костанайской областной коллегии адвокатов
https://online.zakon.kz/infowho.aspx

Антимонопольщики проверили Яндекс Такси

Агентство по защите и развитию конкуренции совместно с Минцифры провели аудит алгоритмов Яндекс Такси. По итогам проверки выявлены риски, часть уже устранена, по остальным компания взял обязательства. Также пересмотрена программа лояльности — расходы на скидки теперь полностью покрывает Яндекс.

Также введен ряд новых ограничений:

🔹 Повышение тарифа в "Экономе" — не чаще одного раза в два года;
🔹 Рост цены в пиковые часы — не более чем в 3 раза и максимум в 5% поездок в квартал;
🔹 Уведомление властей о росте цен — за 3 дня;
🔹 Исключение переплат в районе аэропорта;
🔹 В приложении появится детализация цены (до 30 июня);
🔹 В тесте — виртуальная очередь при высоком спросе.

Контроль за выполнением обязательств ведет спецгруппа с участием госорганов и профсообществ.

t.me/zakonkz