❗️Изменения в Правилах осуществления валютных операций в Республике Казахстан

В частности, правила дополнены параграфом 4 следующего содержания:
«Параграф 4. Виды и критерии отдельных валютных операций, проведение которых может быть направлено на вывод денег из Республики Казахстан, уклонение от выполнения требований валютного законодательства Республики Казахстан, и порядок их проведения
16-1. К валютным операциям, проведение которых может быть направлено на вывод денег из Республики Казахстан, относятся следующие операции:
1) финансовый заем, предусматривающий предоставление нерезидентом денег резиденту (за исключением уполномоченного банка), если условиями соответствующего валютного договора (изначально либо после внесения изменений и (или) дополнений в валютный договор) не предусмотрено осуществление перевода денег, подлежащих получению от нерезидента, на банковские счета резидента в уполномоченных банках;
2) финансовый заем, предусматривающий возникновение у резидента (за исключением уполномоченного банка) требований к нерезиденту по возврату денег, если условиями соответствующего валютного договора (изначально либо после внесения изменений и (или) дополнений в валютный договор) не предусмотрено осуществление перевода денег, подлежащих получению от нерезидента, на банковские счета резидента в уполномоченных банках;
3) финансовый заем, предусматривающий предоставление резидентом денег нерезиденту, не являющемуся аффилированным лицом, если условиями соответствующего валютного договора (изначально либо после внесения изменений и (или) дополнений в валютный договор) не предусмотрена выплата вознаграждения за пользование предметом финансового займа;
4) операции по экспорту, если условиями соответствующего валютного договора (изначально либо после внесения изменений и (или) дополнений в валютный договор) предусмотрено, что срок исполнения обязательств нерезидентом по оплате экспорта превышает 720 (семьсот двадцать) дней с даты исполнения обязательств резидентом;
5) операции по импорту, если условиями соответствующего валютного договора (изначально либо после внесения изменений и (или) дополнений в валютный договор) предусмотрено, что срок исполнения обязательств нерезидентом по поставке товаров (выполнению работ, оказанию услуг) или по возврату денег, включая авансовый платеж или сумму предоплаты в полном объеме (в случае неисполнения нерезидентом своих обязательств по импорту), превышает 720 (семьсот двадцать) дней с даты исполнения обязательств резидентом;
6) перевод денег резидентом нерезиденту-профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему валютные операции по поручениям клиентов, на сумму, превышающую 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов США в эквиваленте;
7) перевод резидентом денег на собственный счет за рубежом на сумму, превышающую 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов США в эквиваленте;
8) безвозмездный перевод денег, осуществляемый резидентом в пользу нерезидента на сумму, превышающую 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов США в эквиваленте.
Валютные операции, указанные в подпунктах 1), 2) и 3) части первой настоящего пункта, не включают финансовые займы, которые возникают в рамках сделок по торговому или исламскому финансированию, а также операции, осуществляемые нерезидентами со своими филиалами (представительствами) в Республике Казахстан, и операции между филиалами (представительствами) иностранных организаций в Республике Казахстан.
Для целей настоящего пункта к аффилированному лицу резидента относятся:
1) лицо, которому принадлежит десять и более процентов голосующих акций акционерного общества (десять и более процентов голосов участников) юридического лица-резидента;
2) лицо, в котором данному резиденту принадлежит десять и более процентов голосующих акций акционерного общества (десять и более процентов голосов участников);
3) лицо, которое совместно с данным резидентом находится под контролем третьего лица.
Настоящий пункт не распространяется на внутрикорпоративные переводы денег, осуществляемые филиалами (представительствами) иностранных нефинансовых организаций.

16-2. К валютным операциям, проведение которых может быть направлено на уклонение от выполнения требований валютного законодательства Республики Казахстан, относятся платежи и (или) переводы денег одного лица за календарный месяц по двум или более валютным договорам, заключенным с одним и тем же нерезидентом, на общую сумму, превышающую пороговое значение, свыше которого такие валютные договоры подлежат присвоению учетного номера.
16-3. При проведении платежа и (или) перевода денег по валютным операциям, указанным в пунктах 16-1 и 16-2 Правил, резидент представляет в уполномоченный банк разрешение на передачу информации о данном платеже и (или) переводе денег в органы валютного контроля и правоохранительные органы, а также по требованию уполномоченного банка иные документы и информацию, необходимые уполномоченному банку для проведения мониторинга и изучения операции в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Закон о ПОДФТ).
16-4. При проведении платежа и (или) перевода денег по валютным операциям, указанным в пунктах 16-1 и 16-2 Правил, уполномоченный банк проводит мониторинг и изучение такой операции в соответствии с программой мониторинга и изучения операций клиентов, предусмотренной правилами внутреннего контроля, разработанными и принятыми в соответствии со статьей 11 Закона о ПОДФТ.».
Постановление вводится в действие с 1 января 2024 года
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38222406

Руководители госорганов осуждены за коррупцию

Приговором межрайонного суда по уголовным делам г. Астаны осуждены за получение взятки (ст. 366 УК РК):
- начальник Управления ДЧС Астаны Бейсенканов Б. к 5 годам лишения свободы;
- руководитель управления строительства Жангасканов А. к 4,5 годам лишения свободы;
- заместитель руководителя ДВГА Айтжанова Г. к штрафу в сумме 60 млн тенге;
- главный специалист ДВГА Абишева А. к штрафу в сумме 90 млн тенге.

Также за злоупотребление должностными полномочиями (ст. 361 УК РК) осужден заместитель руководителя управления строительства Астаны Мурзахметов Ж. к 4 годам ограничения свободы.

Указанные лица пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.

Начальник Управления ДЧС подозревался в получении взятки от представителей строительной организации в сумме 5 млн тенге за согласование документации о признании аварийным Центрального стадиона имени Қажымұқан Мұңайтпасұлы.

Заместитель руководителя и главный специалист ДВГА обвинялись в получении взятки от представителей частной компании в сумме 2 млн тенге за положительное заключение по аудиторской проверке.

Руководителю Управления строительства г. Астаны и его заместителю инкриминировано злоупотребление должностными полномочиями. Они склонили строительную компанию к приобретению материальных ценностей на сумму более 21 млн тенге.

Руководитель Управления строительства также обвинялся в получении взятки в сумме 400 тысяч тенге от руководства ТОО за общее покровительство и беспрепятственное подписание актов выполненных работ по договорам госзакупок.

Этим же приговором представители частной строительной компании осуждены к штрафам в общей сумме около 500 млн тенге за дачу взяток всем вышеуказанным должностным лицам.

В соответствии со ст.41 УК РК, при неуплате штрафа в установленные сроки, мера наказания заменяется на лишение свободы.

Приговор суда не вступил в законную силу.

_____
❗️ Если Вы столкнулись с коррупцией, сообщайте и присылайте фото/видео в наш бот @antikorkz_bot или по номеру 1424.

Полицейского судят за организацию наркотрафика в колонию максимальной безопасности

#МАТВЕЕВ

Как утверждает обвинение, 30-летний опер по заказу приносил заключённым любое зелье.

https://ratel.kz/raw/politsejskogo_sudjat_za_organizatsiju_narkotrafika_v_koloniju_maksimalnoj_bezopasnosti

Об утверждении описания, знаков различия, а также правила ношения форменной одежды сотрудников органов внутренних дел
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39590303

Инструкция по организации антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом
отношении, находящихся в ведении Министерства финансов Республики Казахстан
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39748345

Скачок инфляционных ожиданий казахстанцев оказался самым резким за полгода

Медианная оценка ожидаемого роста цен в следующие 12 месяцев выросла в сентябре до 17,0%, показал опрос Нацбанка РК. Прирост в 0,6 п.п. по сравнению с августовскими данными стал самым большим с марта.

Интересно, что ожидания населения ухудшаются несмотря на то, что фактическая годовая инфляция уверенно замедляется уже седьмой месяц подряд. По итогам сентября уровень, напомним, составил 11,8% – сразу минус 1,3 п.п. от уровня августа.

При этом сами граждане, кстати, тоже считают, что рост цен стал постепенно тормозить. Уровень воспринимаемой годовой инфляции становится ниже. Показатель последовательно падает с июня и в сентябре составил 17,8% – это самый низкий уровень аж с мая 2021-го.

С другой стороны, разрыв между воспринимаемой и фактической инфляцией растет уже четвертый месяц подряд. Сейчас оценки населения выше официальной статистики сразу на 6 п.п. – это самая большая разница более чем за год, с июля 22-го.

@DataHub_FCBK

Верховный суд РФ (ВС) рассмотрел вопрос о юрисдикции по спорам российского бизнеса с иностранной компанией в отсутствие соглашения о выборе суда. Примером стало дело «Трансформер Групп» против китайской Sunshine Property and Casualty Insurance. Арбитражный суд Краснодарского края решил, что спор вне его компетенции. ВС же пояснил, что дело можно рассмотреть в отечественном суде при наличии «тесной связи с РФ», - Коммерсант #briefly

Изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 15 января 2018 года № 10 «О Республиканской бюджетной комиссии»
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35123778

🚂 КазАТК вернут нацкомпании "Казахстан темир жолы"

Собственник Академии транспорта и логистики, которая раньше называлась Казахской академией транспорта и коммуникаций (КазАТК), проиграл суд с "Казахстан темир жолы" (КТЖ), сообщила пресс-служба нацкомпании.

КТЖ потребовала отменить приватизацию вуза, который в 2018 году выкупила компания Alimax Group за 10,25 млрд тенге. По договору новый собственник не имел права совершать сделки со всем пакетом акций вуза в течение пяти лет. 

Новый собственник условия нарушил – реорганизовал компанию и передал акции вуза в новое юридическое лицо. В прошлом году КТЖ передала список своих приватизированных активов, включая КазАТК, в Генпрокуратуру, а затем состоялся суд, который поддержал нацкомпанию. Частный владелец оспорил вердикт, но апелляционная коллегия вынесла аналогичное решение.

"Работу по возврату активов вуза, основанного в 1931 году и имеющего колледжи в пяти городах, провели для сохранения профиля обучения, что поддержали ветераны и действующие работники железнодорожной отрасли. КТЖ планирует применить лучшие отечественные и мировые практики для подготовки специалистов", – говорится в сообщении.

Подписаться на @informburo.kz