В АФМ подвели итоги работы за 1-ое полугодие

Состоялось заседание коллегии Агентства по финансовому мониторингу под председательством Жаната Элиманова, в ходе которой подведены итоги работы за 1-ое полугодие текущего года.

За указанный период окончено производством 789 дел. По ним возмещено с учетом ареста имущества 85 млрд тенге.
В отношении организованных преступных групп возбуждено 20 дел, 17 – направлено в суд.

На коллегии особое внимание уделено мерам по недопущению вмешательства в деятельность добросовестного бизнеса. Поставлена задача по сокращению числа повторных вызовов на допрос, наложения ограничений на имущество и изъятия документов.
По сравнению с прошлым годом на 30% (с 1 164 до 826) сократилось количество возбужденных дел.

Также, в рамках поручения Главы государства выработаны комплексные меры по ликвидации преступных групп, занимающихся незаконным вывозом ГСМ в соседние страны.
Усиление профилактических мер по раннему выявлению финпирамид позволило заблокировать свыше 3 тыс. сайтов. Возбуждено 44 дела, арестовано имущества на 6,5 млрд тенге.

В рамках объявленного Президентом Года детей защищены права более 100 детей-сирот. Особое внимание уделено защите социально-уязвимых слоев населения.

В сфере хищения бюджетных средств возбуждено 115 дел. Сумма установленного ущерба составила 57 млрд тенге, из них возмещено с учетом ареста имущества 53 млрд тенге.

На новый уровень выходит роль подразделений финансовой разведки.
В третьем квартале предстоит прохождение взаимной оценки ЕАГ на предмет соответствия антиотмывочной системы Казахстана к международным требованиям.
Для этого принято 2 пакета законов для имплементации международных стандартов, решаются другие организационно-правовые вопросы.

В заключение Жанат Элиманов отметил, что АФМ продолжит дальнейшую работу по пресечению теневых схем и защиты бизнеса, а также дал ряд конкретных поручений руководителям территориальных департаментов.

https://yangx.top/prokadrykz

Китайские суды обязали консультироваться с искусственным интеллектом
https://pravo.ru/news/242025/

Уже сейчас ИИ принимает участие в каждом судебном деле, заявил представитель пресс-службы ВС Китая Сюй Цзяньфэн. А прокуратура страны проверяет способность машинного интеллекта самостоятельно выдвигать версии обвинения.

Нур-Султан перешел в «желтую» зону. Остальные регионы пока находятся в «зеленой»

«Желтая» зона означает:

- перевод контактных лиц на дистанционную форму работы;
- перевод сотрудников с абсолютными противопоказаниями к вакцинации при контакте с больным на дистанционную форму работы;
- исключение проведения мероприятий с совмещением групп в организациях образования;
- соблюдение санитарно-дезинфекционного режима на объектах;
- рекомендовано ношение масок в местах массового скопления людей.

t.me/zakonkz

Летние каникулы будут сокращены всего на пять дней — Минпросвещения

В ведомстве сообщили, что эксперты предлагали продлить учебный год до конца июня, а начинать обучение с 20 августа.

Однако рабочая группа не поддержала экспертов и предложила начало учебного года оставить как прежде - 1 сентября, а вот завершение обучения обозначить на 31 мая. Сейчас школьники уходят на каникулы 26 мая.

Таким образом, разница в выходе на летние каникулы составит всего пять дней. Правда, параллельно предлагается сократить каникулы между четвертями.

t.me/zakonkz

Суд удовлетворил шестой иск КЗПП к Bek Air

30 июня Комитет по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции РК подал шестой иск к АО «Bek Air».

В шестом иске Комитет представил интересы 53-х человек, сумма иска составила 3 млн 73 тысячи 441 тенге.

11 июля Турксибский районный суд Алматы удовлетворил исковое заявление Комитета о взыскании с АО «Bek Air».

«Bek Air» обязано возместить потребителям полную стоимость ранее купленных авиабилетов на авиарейсы, которые были отменены не по вине потребителей.

Напомним, Турксибским судом Алматы удовлетворены пять предыдущих исков Комитета в отношении Bek Air.

t.me/orda_kz

Изменения в приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 13 августа 2014 года № 508 «Об утверждении Правил проведения воспитательной работы с осужденными к лишению свободы»
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39007710

Об определении предельного размера стоимости контрольного (идентификационного) знака, средства идентификации, применяемых в маркировке лекарственных средств
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34286608

В Казахстане упростили проведение аукционов по нефтегазовым участкам

1⃣ увеличено количество проводимых аукционов с 2 до 4 раз в течение года;

2⃣  предусмотрена возможность передачи права на заключение контракта участнику аукциона, предложившему следующий после победителя аукциона наибольший размер подписного бонуса, в случае, если первоначальный победитель аукциона не выполнил требования законодательства о недрах и недропользовании, предъявляемые к победителю аукциона.

Ранее в таком случае участок недр повторно выставлялся на аукцион, что увеличивало сроки его вовлечения в разработку и освоение;

3⃣  в качестве подтверждения достаточности финансовых средств для выполнения минимальных требований по работам на участке недр в период разведки, предусмотрен исчерпывающий перечень документов в виде информации о наличии и номере банковского счета, выписки об остатках денег на банковском счете, или договора о привлечении средств;

 4⃣ вводится гарантийный взнос, равный:
▪️ в случае предоставления права недропользования на разведку и добычу углеводородов – сумме, равной двукратному размеру стартового размера подписного бонуса, определенного в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан;

▪️ в случае предоставления права недропользования на добычу углеводородов – сумме, равной однократному размеру стартового размера подписного бонуса, определенного в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан;


5⃣ не представляется заявителем информация, имеющаяся в информационных системах государственных органов.

Данные поправки вводятся в действие с 1 января 2023 года.

Утверждена Концепция инвестиционной политики Республики Казахстан до 2026 года
1. Паспорт
2. Анализ текущей ситуации
2.1. Прямые иностранные инвестиции
2.2. Глобальные и региональные тенденции мировых потоков прямых иностранных инвестиций, а также обзор мировых трендов в области инвестиционной политики
2.3. Инвестиции в основной капитал
2.4. Анализ действующей системы и государственной политики в области привлечения инвестиций
2.5. Основные проблемы и тенденции
3. Обзор международного опыта
4. Видение инвестиционного развития
5. Основные принципы и подходы развития
Направление 1. Дальнейшее развитие инвестиционной экосистемы
Направление 2. Содействие росту инвестиционной активности частного сектора
Направление 3. Раскрытие инвестиционного потенциала экономики
6. Целевые индикаторы и ожидаемые результаты
7. План действий по реализации Концепции инвестиционной политики Республики Казахстан до 2026 года
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34889573

АФМ озвучило имена подозреваемых в рейдерстве в Алматы

14 июля были водворены в ИВС:

- Танашев Тимур Сержанович 1983 г.р.;
- Бабаев Рауан Тимурович 1992 г.р.;
- Алтыбасаров Ансар Муратович 1990 г.р.;
- Абижанов Дастан Мадиевич 1977 г.р.

15 июля их арестовали на два месяца.

Также решением суда в розыск объявлен Коспаев Елдос Айдынгалиевич.

Кроме того, подозреваемыми признаны Коспаев Айдос Айдынгалиевич и Шалин Руслан Евгеньевич.

t.me/zakonkz

🛴Обнаженных самокатчиков ищет полиция Алматы

«Правонарушители непременно будут установлены и понесут наказание в соответствии с законодательством РК», - сообщили в ДП Алматы.

Видео: kris_p_almaty

@kazinform_news

Суд выдал санкцию на арест правой руки Болата Назарбаева Елдоса Коспаева по подозрению в рейдерстве и вымогательстве.

В социальных сетях, и, в частности, телеграм-каналах накануне прошла информация о задержании Елдоса Коспаева, известного как правая рука Болата Назарбаева (он был его помощником с 2014 года). Мы проверили информацию – она не подтвердилась, Коспаев находится на свободе, но за пределами Казахстана. Он выехал из страны ещё в апреле и, по нашим данным, больше не возвращался.

Вероятно, это связано с уголовным делом АФМ о рейдерстве и вымогательстве, где он проходит главным подозреваемым. 20 июля суд Алматы выдал санкцию на его арест по представлению прокуратуры. По нашим данным, уже сегодня Елдос Коспаев будет объявлен в розыск.

Напомним, что в апреле владелец Стекольного завода в Алматинской области Азимов заявил, что выплатил младшему брату первого президента в общей сложности 60 миллионов долларов, а сейчас его сын Нурбол Назарбаев и помощник Елдос Коспаев предпринимают попытки захватить предприятие, переписав его на некоего Руслана Шалина. Также в рейдерском захвате доли бизнеса Коспаева обвинила семья осужденного на семь лет за мошенничество бизнесмена Абдыгаппарова.

Его мать рассказала, что Коспаев лично приезжал к ним домой, в то время как сын находился в заключении и шантажом и угрозами заставил подписать бумаги, в результате чего компания AV construction перешла к нему.

Самый громкий проект этой строительной компании – ЖК «Ессентай сити», которое подавалось как элитное комьюнити, но в результате построена только первая очередь, остальное строительство заморожено.

А на днях с обвинением в рейдерстве против Елдоса Коспаева и депутата мажилиса Серика Конакпаева выступил Ислам Абдукаримов.

Назначен начальник Департамента полиции Алматы. Им стал Арыстангали Заппаров.

Курс кыргызского сома вырос до максимума за 28 месяцев

Пока мы все пристально следили за стоимостью доллара, евро и рубля, тенге постепенно слабел к кыргызской валюте. Официальный курс на сегодня – 6,04 тенге. При этом еще 1 июля он составлял 5,92 тенге, а 1 июня ив овсе держался на уровне 5,13 тенге. И это в целом соответствовало уровню начала года (5,09 тенге).

В последний раз курс сома в Казахстане был выше в марте 2020 года: тогда стоимость кыргызской валюты за неделю перед Наурызом выросла с 5,49 до 6,15 тг, но после праздников также быстро вернулась на прежний уровень.

Собственно, это и был единственный раз (по крайней мере с начала 2020г.), когда курс был выше, чем сейчас. И до июля 2022 года он больше никогда не поднимался до 6 тенге

@DataHub_FCBK