О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39004837

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
по вопросам восстановления платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32255325

Председатель Правления АО ДБ «Есо Center Bank»
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34557986

​​Каламкарян Р.А., Мигачев Ю.И. "Международное право" (2004)

В книге изложены общетеоретические вопросы международного права, его основные принципы, характер и источники, раскрыты проблемы международной юриспруденции, представлен весь спектр отраслей науки международного публичного права.

#международноеправо

Антикор задержал президента компании «ЦТС», подконтрольной племяннику Назарбаева Кайрату Сатыбалды

Cотрудники Антикора задержали президента АО «Центр транспортного сервиса» Гайни Бекетова и одного из акционеров предприятия «Темір Триумф» Мурата Мухамеджанулы.

Антикоррупционная служба также расследует уголовное дело в отношении руководителей «Қазақстан темір жолы» по факту продажи акций компании «ЦТС» по заниженной цене.

Подробнее читайте здесь.

О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36606535

О прокуратуре
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37084446

Полиция купила новое оборудование для слежки за казахстанцами в соцсетях «под соусом» борьбы с финансовыми пирамидами

О покупке рассказал генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов, отвечая на запрос мажилисменов о проблеме с финансовыми пирамидами.

«МВД для подразделений криминальной полиции приобрёло современное оборудование и специализированное программное обеспечение, предназначенное для мониторинга сети интернет, установления казахстанских пользователей (злоумышленников) социальных сетей и мессенджеров», – сообщил генеральный прокурор.

Кроме того, генпрокурор заявил о налаживании работы с Meta Platforms (Facebook, Instagram) по удалению публикаций казахстанцев.

«МИОР наладил работу с представителями компаний Meta Platforms по усилению контроля в социальных сетях, оперативному взаимодействию при выявлении сомнительных публикаций, в том числе с принятием мер по удалению таких материалов», – добавил Берик Асылов.

Кстати, сделано это «в целях исполнения поручения президента Токаева, озвученного в ежегодном послании («Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны» от 1 сентября 2021 года), о принятии мер по противодействию мошенничествам и финансовым пирамидам, для чего был разработан Комплекс совместных мероприятий, и ответственными государственными органами ведется планомерная его реализация.

https://yangx.top/bessimptomno

Изменения в Правила оказания инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности»
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39882917

В Казахстане изменятся акцизы на сигареты и алкоголь

В 2025 году Казахстан сблизит ставки акцизов на сигареты и алкоголь с аналогичными ставками других стран ЕАЭС. Об этом на заседании сената рассказал министр финансов Ерулан Жамаубаев.

Он напомнил, что Казахстан осуществляет свою налоговую политику независимо от других стран. Доля от акцизов не превышает 5% в составе госбюджета.

«Что касается гармонизации политики в раках ЕАЭС, такие нормы предусмотрены. По определенным чувствительным видам товаров мы должны к 2025 году сближать наши ставки по таким товарам. К таким товарам относятся алкоголь и табак. По табаку уже соглашение ратифицировано, мы к 2024 году на 1000 штук сигарет повышаем акциз до 35 евро в тенговом выражении», — сказал Жамаубаев.

t.me/orda_kz

Киберпреступников задержали полицейские Шымкента

У каждого из пяти участников преступной группы были свои «обязанности». Один – организатор, другие играли роль операторов банка или любой финансовой организации, а третьи снимали вырученные деньги в банкоматах. В настоящее время полицейские установили причастность группы к более чем 20 фактам интернет-мошенничества.

Обманутые граждане – по всей стране. Общая сумма нанесенного им ущерба устанавливается.

В ходе проверки у подозреваемых изъято 46 банковских карт, 6 сотовых телефонов и 20 SIM-карт.

t.me/zakonkz

🔸Больше всего инвестиций в охрану окружающей среды в 2022г. осуществляется в Жамбылской области. За 4 месяца общий объем вложений превысил 9,5 млрд тг – это 42% от общереспубликанского показателя. В 2021г. регион также с солидным отрывом лидировал по инвестициям такого рода: 52,8 млрд тг (32,2% от уровня всей республики).

🔸Больше всего средств в разведку полезных ископаемых вкладывается в Актюбинской области. Инвестиции в январе-апреле 2022г. составили 11,2 млрд тг (26,3% от общереспубликанского объема). Причем масштабные инвестиции в регионе начались далеко не вчера: регион остается самым привлекательным для разведки уже пятый год.

• В 2018г. инвестиции составили 117,2 млрд тг (35,6% от общереспубликанского уровня)
• В 2019г. - 151,7 млрд тг (45,8%)
• В 2020г. – 79,5 млрд тг (50,6%)
• В 2021г. – 140,1 млрд (57%);

🔸В Павлодарской области больше, чем в остальных регионах республики вкладывают средства в капремонт машин, оборудования и транспорта. Так было в 2020-ом (24,3 млрд тг или 17%), в 2021-ом (43,8 млрд тг или 20,4%), так продолжается и в 2022-ом (12,2 млрд или 26,1%).

Данные БНС АСПиР РК

@DataHub_FCBK

Ерден Арипов освобожден от должности судьи Верховного суда
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31351180
@yyedilov

👍 Утро без изменений — последняя сделка по 433,3 тенге за один доллар, а общий объем сделок крайне мал. При этом за ночь нефть сходила ниже $110, что не оказало никакого эффекта на тенге.

#КурсТенге @FINANCEkaz

😎 ВТОРИЧНЫЕ САНКЦИИ ЗА КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ?

Давайте, пожалуйста, будем слушать специалистов, а не истерики непонятно кого — АРРФР в своём письме банкам чётко обозначил, что нам не грозят вторичные санкции за открытие счетов россиянам, беларусам и всем других гражданам, которые не находятся в санкционных списках. Для проверки этого в банках существуют специальные отделы и процедуры. Поверьте, если наши банки будут их соблюдать (а они будут, потому что не самоубийцы, плюс регулятор пристально следит за этим), то нам не угрожают вторичные санкции, зато мы можем получить рост клиентской базы и переток капитала в нашу систему.

#санкции @FINANCEkaz

Изменения в Правила осуществления инвестиционных операций Национального фонда Республики Казахстан»
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38152045

Письмо Генерального Прокурора Республики Казахстан от 13 мая 2022 года № 2-011513-22-38634
Генеральной прокуратурой рассмотрен Депутатский запрос о результатах работы межведомственной рабочей группы по противодействию мошенничествам и финансовым пирамидам, а также проведении разъяснительной компании среди населения.
За последние 5 лет динамика регистрации дел о финансовых пирамидах нестабильна (2017 г. - 74, 2018 г. - 103, 2019 г. - 24, 2020 г. - 180, 2021 г. - 160).
Всплеск приходится на 2020 год, когда количество зарегистрированных преступлений возросло в 7 раз (с 24 до 180), сумма причиненного ущерба превысила 6 млрд. тенге (2019 г. - 1,6 млрд. тенге).
Генеральной прокуратурой с начала прошлого года приняты конкретные меры по противодействию данному виду преступления.
Проведен Координационный совет, созданы межведомственные рабочие группы, разработаны планы мероприятий, методические пособия, внесены изменения в Правила выдачи микрокредитов, приняты типология и План взаимодействия, определен перечень внешних признаков финансовых пирамид.
В целях исполнения поручения Главы государства, озвученного в ежегодном Послании («Единство народа и системные реформы - прочная основа процветания страны» от 1 сентября 2021 года), о принятии мер по противодействию мошенничествам и финансовым пирамидам разработан Комплекс совместных мероприятий (Дорожная карта).
В этой связи при Генеральной прокуратуре создана межведомственная рабочая группа по исполнению пунктов Дорожной карты (распоряжение от 14.03.2022 г. № 7р/15).
В настоящее время ответственными государственными органами ведется планомерная реализация Комплекса мероприятий.
В частности, Министерством внутренних дел для подразделений криминальной полиции приобретено современное оборудование и специализированное программное обеспечение, предназначенное для мониторинга сети интернет, установления казахстанских пользователей (злоумышленников) социальных сетей и мессенджеров.
Также в целях подготовки квалифицированных специалистов МВД разработаны специальные учебные программы по тактике и методике расследования уголовных дел о мошенничествах и финансовых пирамидах (проводятся онлайн-курсы повышения квалификации, в т.ч. с приглашением зарубежных специалистов), которые включены в учебную программу ведомственных высших учебных заведений.
В территориальных подразделениях полиции созданы постоянно действующие следственно-оперативные группы, специализирующиеся на раскрытии и расследовании дел данной категории.
Агентством по финансовому мониторингу внедрен механизм раннего выявления потенциальных финансовых пирамид.
В департаменты экономических расследований направлено 16 материалов по признакам создания финансовых пирамид, по которым проводятся оперативно-розыскные и проверочные мероприятия.
Так, в рамках данной работы в г. Шымкент 09.02.2022 г. начато досудебное расследование в отношении руководителя компании «GAP» Рысымбетовой и других по факту незаконного вовлечения вкладчиков под предлогом получения дивидендов.
Заблокировано 680 ссылок на сайты финансовых пирамид. Банки ориентированы на усиленный мониторинг операций и разрыв деловых отношений с подозрительными клиентами. Прекращено и отказано в установлении деловых отношений со 149 подобными лицами.
К примеру, АО «Kaspi Bank» прекратил обслуживание организаторов финансовой пирамиды «Черный котел», в которую успели вовлечь 40 вкладчиков (ущерб полностью возмещен).
Агентством по регулированию и развитию финансового рынка (далее - АРРФР) внесены изменения в Правила предоставления микрокредитов электронным Способом (введены дополнительные способы аутентификации).
Мобильная идентификация заемщика микрофинансовых организаций будет сопоставляться с данными операторов сотовой связи.
Министерством информации и общественного развития налажена работа с представителями компаний «Meta platforms» по усилению контроля в социальных сетях, оперативному взаимодействию при выявлении сомнительных публикаций, в том числе с принятием мер по удалению таких материалов.
Аналогичная работа ведется с компанией онлайн продаж «КолесаКЗ».

Разработан законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам оптимизации уголовного законодательства с одновременной коррекцией Уголовно-процессуального и Уголовно-исполнительного кодексов», куда включено наступление ответственности с момента привлечения денежных средств (в настоящее время ответственность наступает с момента извлечения дохода от незаконной деятельности).
Законопроект уже обсужден и одобрен на заседаниях межведомственной рабочей группы при Генеральной прокуратуре. В настоящее время он на стадии согласования с госорганами. (Срок внесения законопроекта в МЮ - июнь, в КПМ - июль, в Парламент - сентябрь).
В этой связи, прорабатывается вопрос о внесении изменений в редакцию статьи 217 УК.
В целом, принимаемые меры позволили в текущем году сократить количество таких преступлений.
Так, за четыре месяца т.г. отмечается снижение числа зарегистрированных фактов создания финансовых пирамид на 74,3% (со 187 до 48), уголовных дел направленных в суд на 70% (со 109 до 33), в то же время увеличилось количество лиц, привлеченных к уголовной ответственности на 100% (с 14 до 50).
Также улучшилась ситуация по делам, связанным с мошенничеством (-14,9%, с 16 257 до 13 834), из них интернет-мошенничества снизились на 27% (с 8 550 до 6 256).
Вместе с тем, несмотря на положительную динамику, проведенный анализ показал об упущениях в организации работы Министерства внутренних дел (далее - МВД) и низкое качество досудебного расследования (в МВД внесено представление об устранении нарушений законности, находится на рассмотрении).
К примеру, волокита по делу «Mudarabah capital» и низкая возмещаемость ущерба привела к попытке одной из потерпевших Досмаиловой совершить суицид у здания МВД путем самосожжения.
При этом, ранее по делу вносились акты надзора в адрес Департамента полиции г. Алматы (виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности).
Кроме того, уполномоченными органами проводятся мероприятия по повышению финансово-правовой грамотности населения и разъяснительные работы о принимаемых мерах (в т.ч. посредством интернет-ресурсов).
К примеру, на сайте АРРФР опубликован список организаций, имеющих признаки нелицензированной (нелегальной) деятельности, в которую включен 121 субъект, из них 56 с признаками финансовой пирамиды и 65 нелегальных инвестиционных посредников (лжеброкеров).
С 2020 года по май 2022 года на официальном сайте АРРФР и обучающем сайте «Fingramota.kz» опубликовано 344 материала по противодействию преступлениям данного вида. На их основе в СМИ размещено 759 публикаций, из них в региональных - 306.
Аналогичная работа проведена посредством социальных сетей (@FinGramota в Facebook, Instagram, Telegram - более 1,2 тыс. постов), интернет-баннеров (35 публикации), видеосюжетов (8 на телеканалах «Qazaqstan», «31 канал», «Хабар», Atameken Business, Астана и КТК), прямых эфиров (16) и т.д.
Агентством по финансовому мониторингу в информационных порталах (Zakon.kz, Orda.kz, KazTAG, Nur.kz, Tengrinews, Qazaqstan.tv, Astanatv.kz) освещена информация о завершении расследования в отношении организаторов пирамиды «Астана Раушан касса айналымы», жертвами которой стали около 2 тыс. граждан.
Таким же образом до населения доведено о проведении расследования в отношении руководителей потребительского кооператива «GAP» (создано в 13 регионах страны).
МВД с начала 2022 года проведен ряд разъяснительных мероприятий по интернет-мошенничествам (3519 материалов) и финансовым пирамидам (3662).
Совместно с акиматами установлено 225 баннеров на LED-экранах, в общественных местах распространено 7 тыс буклетов.
В ближайшее время (с 1 июля т.г.) будет запущен механизм смс-оповещения о рисках финансовых пирамид.
Наряду с изложенным правоохранительные и государственные органы ориентированы на усиление по проведению праворазъяснительных мероприятий среди населения.
Работа по противодействию мошенничествам и финансовым пирамидам продолжается и находится на особом контроле.