🏦 26 февраля текущего года Агентством по финансовому мониторингу проведена широкомасштабная операция, в результате которой пресечена деятельность финансовой пирамиды «Buyers Union», замаскированной под потребительский кооператив.

Вкладчиков убеждали инвестировать в приобретение недвижимости, транспорта, а также участвовать в программах Trade in и ReFinance.

💰 Кроме того, кооператив предоставлял возможность работы менеджером с перспективой получения дивидендов от привлечения средств физических лиц.

Одним из обязательных условий участия в кооперативе являлась ежемесячная оплата якобы за страхование жизни в сумме 30 тыс тенге, а также разовый вступительный взнос в 10% от стоимости приобретаемого имущества.

🧩 Важно отметить, что кооператив не предоставлял вкладчикам никаких подтверждающих документов о получении денежных средств, а сумма вклада отображалась только в личных кабинетах пользователей.

В результате в деятельность пирамиды привлечено более 250 вкладчиков, которые инвестировали свыше 300 млн тенге.

🔍 Организатор пирамиды помещен под стражу сроком на два месяца.

Досудебное расследование продолжается.

Иная информация в соответствии с требованиями ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Отметим, что в АФМ запущен телеграм бот «Baiqa, piramida!», позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.

❗Если Вы и Ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды, просим обратиться в Департамент экономических расследований по месту проживания.

Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🌐 Новости мира конституционного правосудия

Конституционный Суд Латвии признал неконституционным запрет на занятие должности судебного эксперта

Конституционное дело было начато по заявлению Сената (Верховного суда) Латвии. Сенат рассматривал административное дело, в рамках которого Совет судебных экспертов отказал в переквалификации эксперта и аннулировал его сертификат на основании пункта 5 части третьей статьи 6 Закона о судебных экспертах. Сенат посчитал, что запрет на занятие должности судебного эксперта для лиц, освобожденных от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям, несоразмерно ограничивает основные права человека и не соответствует первой части статьи 101 и первой фразе статьи 106 Конституции Латвии.

Конституционный Суд признал, что ограничение введено с целью укрепления общественного доверия к работе судебных экспертов и судебной системе в целом. Однако он отметил, что существуют факторы, которые могут свидетельствовать о том, что прежнее уголовное поведение не препятствует выполнению обязанностей судебного эксперта. Среди таких факторов Конституционный Суд назвал степень тяжести совершенного преступления и его последствия, время, прошедшее после совершения преступления, а также поведение и отношение лица после правонарушения. Конституционный Суд пришел к выводу, что цели ограничения можно достичь с помощью более мягких мер, поэтому данное правовое регулирование не соответствует первой фразе статьи 106 Конституции Латвии, которая гарантирует право свободного выбора профессии и места работы.

Конституционный Суд постановил, что оспариваемая норма утратит силу с 1 июня 2025 года. Однако в отношении заявителя в административном деле эта норма считается недействительной с момента ее принятия. Для других лиц, которые начали защиту своих прав в рамках судебного процесса, оспариваемая норма будет признана недействительной с момента возникновения нарушения их основных прав.

https://www.satv.tiesa.gov.lv/web/viewer.html?file=https://www.satv.tiesa.gov.lv/wp-content/uploads/2024/12/2023_47_01_Spriedums.pdf#search=2023-47-01

#КонституционныйСуд #Конституция #ПраваЧеловека #ВерховенствоПрава

Подозреваемый в совершении мошенничества в особо крупном размере экстрадирован из России

Генеральной прокуратурой Республики Казахстан из Российской Федерации экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере.

Указанное лицо, в 2017 году создав мнимую фирму, отправил контрагенту фиктивное коммерческое предложение на поставку битума.

Получив от субъекта бизнеса 50 млн тенге, желая избежать установленной ответственности, подозреваемый скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск.

В октябре прошлого года он был задержан на территории Орловской области Российской Федерации, после чего по запросу Генпрокуратуры Казахстана экстрадирован на Родину.

За совершение инкриминируемого ему преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.
 
#ЗАКОНиПОРЯДОК

🌐 https://yangx.top/GenPr

Facebook | Instagram | YouTube | Сайт ГП

Должностные лица акимата и предприниматель осуждены за взяточничество
 
В Северо – Казахстанской области продолжается работа по борьбе с коррупцией.
 
Судебным актом установлено, что заместитель акима Тайыншинского района Северо-Казахстанской области и руководитель отдела ЖКХ за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по текущему ремонту дорог получили от местного предпринимателя взятку в размере 10 000 000 тенге.
 
При наличии неопровержимых доказательств трое привлекаемых лиц свою вину отрицали, в содеянном не раскаялись.
 
Тем не менее, государственное обвинение бесспорно доказало факт получения и дачи взятки.
 
Петропавловский городской суд, согласившись с позицией прокуратуры, осудил всех к реальному лишению свободы от 3 лет 6 месяцев до 7 лет 6 месяцев, им пожизненно запрещено занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора.
 
Отбывать наказание осужденные будут в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.
 
14 февраля 2025 года приговор суда вступил в законную силу.

#Закон_и_Порядок
#ЗаконДляВсех

Ссылка на сайт прокуратуры Северо-Казахстанской области: 

https://www.gov.kz/memleket/entities/prokuratura-sko/press/news/details/965801?lang=ru

🌐 https://yangx.top/GenPr

Facebook | Instagram | YouTube | Сайт ГП

Прокуроры отменили необоснованно начисленный штраф инвестору на сумму более 122 млн тенге
 
В рамках поручения Главы государства прокуратурой г.Алматы на постоянной основе ведется сопровождение значимых инвестиционных проектов.
 
Одним из них является проект ТОО «TAV Казахстан» (АО Международный аэропорт Алматы) по строительству нового международного терминала и реконструкции аэропорта.
 
Общий объем инвестиций составляет порядка 85 млрд тенге, реализация проекта позволила создать более 500 рабочих мест.
 
Однако, ГКП на ПХВ «Алматы Су» Управления энергетики и водоснабжения г.Алматы по результатам проверки необоснованно выставил штраф и дополнительные начисления по услугам водоснабжения и водоотведения на 122 млн тенге (субъект естественной монополии требовал исполнения обязательств по договору, не имеющего юридической силы).  
 
Незаконные действия ГКП на ПХВ «Алматы Су» пресечены прокуратурой Турксибского района путем внесения акта надзора.
Штраф и дополнительные начисления инвестора отменены.
 
Если Вы инвестор и у Вас есть проблемы в реализации проекта, то можете связаться с сотрудником прокуратуры и получить правовую консультацию через Call-центр по защите прав предпринимателей и инвесторов прокуратуры (контактный номер +77017755500 или QR-код) или во Фронт-офис прокуратуры города Алматы (ул. Ю. Померанцева, 7).
 
#Закон_и_Порядок
#ЗАКОНиПОРЯДОК
 
Ссылка на сайт прокуратуры города Алматы:

https://www.gov.kz/memleket/entities/prokuratura-almaty/press/news/details/965932?lang=ru

🌐 https://yangx.top/GenPr

Facebook | Instagram | YouTube | Сайт ГП