🏦 26 февраля текущего года Агентством по финансовому мониторингу проведена широкомасштабная операция, в результате которой пресечена деятельность финансовой пирамиды «Buyers Union», замаскированной под потребительский кооператив.

Вкладчиков убеждали инвестировать в приобретение недвижимости, транспорта, а также участвовать в программах Trade in и ReFinance.

💰 Кроме того, кооператив предоставлял возможность работы менеджером с перспективой получения дивидендов от привлечения средств физических лиц.

Одним из обязательных условий участия в кооперативе являлась ежемесячная оплата якобы за страхование жизни в сумме 30 тыс тенге, а также разовый вступительный взнос в 10% от стоимости приобретаемого имущества.

🧩 Важно отметить, что кооператив не предоставлял вкладчикам никаких подтверждающих документов о получении денежных средств, а сумма вклада отображалась только в личных кабинетах пользователей.

В результате в деятельность пирамиды привлечено более 250 вкладчиков, которые инвестировали свыше 300 млн тенге.

🔍 Организатор пирамиды помещен под стражу сроком на два месяца.

Досудебное расследование продолжается.

Иная информация в соответствии с требованиями ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Отметим, что в АФМ запущен телеграм бот «Baiqa, piramida!», позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.

❗Если Вы и Ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды, просим обратиться в Департамент экономических расследований по месту проживания.

Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🌐 Новости мира конституционного правосудия

Конституционный Суд Латвии признал неконституционным запрет на занятие должности судебного эксперта

Конституционное дело было начато по заявлению Сената (Верховного суда) Латвии. Сенат рассматривал административное дело, в рамках которого Совет судебных экспертов отказал в переквалификации эксперта и аннулировал его сертификат на основании пункта 5 части третьей статьи 6 Закона о судебных экспертах. Сенат посчитал, что запрет на занятие должности судебного эксперта для лиц, освобожденных от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям, несоразмерно ограничивает основные права человека и не соответствует первой части статьи 101 и первой фразе статьи 106 Конституции Латвии.

Конституционный Суд признал, что ограничение введено с целью укрепления общественного доверия к работе судебных экспертов и судебной системе в целом. Однако он отметил, что существуют факторы, которые могут свидетельствовать о том, что прежнее уголовное поведение не препятствует выполнению обязанностей судебного эксперта. Среди таких факторов Конституционный Суд назвал степень тяжести совершенного преступления и его последствия, время, прошедшее после совершения преступления, а также поведение и отношение лица после правонарушения. Конституционный Суд пришел к выводу, что цели ограничения можно достичь с помощью более мягких мер, поэтому данное правовое регулирование не соответствует первой фразе статьи 106 Конституции Латвии, которая гарантирует право свободного выбора профессии и места работы.

Конституционный Суд постановил, что оспариваемая норма утратит силу с 1 июня 2025 года. Однако в отношении заявителя в административном деле эта норма считается недействительной с момента ее принятия. Для других лиц, которые начали защиту своих прав в рамках судебного процесса, оспариваемая норма будет признана недействительной с момента возникновения нарушения их основных прав.

https://www.satv.tiesa.gov.lv/web/viewer.html?file=https://www.satv.tiesa.gov.lv/wp-content/uploads/2024/12/2023_47_01_Spriedums.pdf#search=2023-47-01

#КонституционныйСуд #Конституция #ПраваЧеловека #ВерховенствоПрава

Подозреваемый в совершении мошенничества в особо крупном размере экстрадирован из России

Генеральной прокуратурой Республики Казахстан из Российской Федерации экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере.

Указанное лицо, в 2017 году создав мнимую фирму, отправил контрагенту фиктивное коммерческое предложение на поставку битума.

Получив от субъекта бизнеса 50 млн тенге, желая избежать установленной ответственности, подозреваемый скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск.

В октябре прошлого года он был задержан на территории Орловской области Российской Федерации, после чего по запросу Генпрокуратуры Казахстана экстрадирован на Родину.

За совершение инкриминируемого ему преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.
 
#ЗАКОНиПОРЯДОК

🌐 https://yangx.top/GenPr

Facebook | Instagram | YouTube | Сайт ГП

Должностные лица акимата и предприниматель осуждены за взяточничество
 
В Северо – Казахстанской области продолжается работа по борьбе с коррупцией.
 
Судебным актом установлено, что заместитель акима Тайыншинского района Северо-Казахстанской области и руководитель отдела ЖКХ за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по текущему ремонту дорог получили от местного предпринимателя взятку в размере 10 000 000 тенге.
 
При наличии неопровержимых доказательств трое привлекаемых лиц свою вину отрицали, в содеянном не раскаялись.
 
Тем не менее, государственное обвинение бесспорно доказало факт получения и дачи взятки.
 
Петропавловский городской суд, согласившись с позицией прокуратуры, осудил всех к реальному лишению свободы от 3 лет 6 месяцев до 7 лет 6 месяцев, им пожизненно запрещено занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора.
 
Отбывать наказание осужденные будут в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.
 
14 февраля 2025 года приговор суда вступил в законную силу.

#Закон_и_Порядок
#ЗаконДляВсех

Ссылка на сайт прокуратуры Северо-Казахстанской области: 

https://www.gov.kz/memleket/entities/prokuratura-sko/press/news/details/965801?lang=ru

🌐 https://yangx.top/GenPr

Facebook | Instagram | YouTube | Сайт ГП