🍌Перечень публичных должностных лиц оказался не публичным
 
В 2021 году был принят закон о внесении изменений и дополнений «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», предусматривающих внедрение в Казахстане института публичных должностных лиц. Цель этих поправок была заявлена как «дополнительный контроль над операциями с деньгами и имуществом таких лиц, а также их супругов и близких родственников».
 
По закону к таким лицам относятся:
✅лица, занимающие ответственную государственную должность;
✅должностные лица;
✅лица, уполномоченные на выполнение государственных функций;
✅лица, исполняющие управленческие функции в государственной организации или субъекте квазигосударственного сектора;
✅лица, назначаемые или избираемые, занимающие какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном, судебном органах или вооруженных силах иностранного государства;
✅лица, выполняющие какую-либо публичную функцию для иностранного государства;
✅лица, занимающие руководящую должность в организациях, созданных странами на основе соглашений, которые имеют статус международных договоров.
 
📌Согласно закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», перечень публичных должностных лиц утверждает глава государства. А вести персональный список таких лиц, их супругов и близких родственников должно Агентство по финансовому мониторингу.
 
Оптимизм медиа и гражданского общества по поводу прозрачности такой информации оказался преждевременным.
Даже утвержденного президентом перечня публичных должностных лиц (который, надо полагать, содержит всего лишь должности, а не фамилии, ведь люди на госслужбе все время меняются) простые казахстанцы увидеть не могут.
 
📩Как следует из ответа нашему медиаресурсу Агентства по финансовому мониторингу, подписанный президентом указ № 984 «Об утверждении Перечня публичных должностных лиц» в соответствии с «Правилами отнесения сведений к служебной информации ограниченного распространения и работы с ней, утвержденных постановлением Правительства от 4 июня 2022 года № 429, отнесен к служебной информации ограниченного распространения».
 
По информации АФМ, перечень публичных должностных лиц опубликован на веб-портале субъектов финансового мониторинга. Однако доступ к этому интернет-ресурсу имеют лишь государственные органы-регуляторы и субъекты финансового мониторинга.
 
🖇️«Субъекты финансового мониторинга» - это довольно длинный список (полностью можно посмотреть тут, статья 3) – от банков, бирж, страховых компаний, ЕНПФ, аудиторов до нотариусов, адвокатов, бухгалтерских организаций и даже риэлторов, организаторов игорного бизнеса и лотерей и микрофинансовых организаций. Также в него входят ИП и юрлица, осуществляющие лизинговую деятельность, операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них.
 
✅В нашей реальности, в которой на «черном рынке» продаются даже услуги по «вытаскиванию информации» из баз правоохранительных органов, получить эти списки через какое-то ИП или ломбард – абсолютно несложно, но это будет считаться незаконным. То есть опубликовать информацию о каком-то лице и сослаться, что он относится к категории «публичных должностных лиц» - это будет разглашением «служебной информации ограниченного распространения»!
Логика государства бывает необъяснима.
 
@Shishkin_like