В Ростовской области задержаны риелторы, подозреваемые в создании мошеннической схемы по обналичиванию ипотечных средств.

С декабря 2019 года по февраль 2021 года от имени подставных лиц они подавали в банк заведомо ложные сведения об уровне их доходов, местах работы и проживания, а также стоимости приобретаемых земельных участков. По оформленным документам банки выдали свыше 50 ипотечных кредитов на общую сумму более 90 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.
#ОПГ #Ростовская_обл

Мать экс-депутата думы Таганрога Артёма Екушевского просит уполномоченного по защите прав человека в РФ Татьяну Москалькову взять под личный контроль уголовное дело ее сына. Екушевского осудили на два года колонии за уклонение от уплаты НДС на сумму более 235 млн руб. зернотрейдером "Белый Двор Т", в котором он являлся учредителем и гендиректором.

В апреле 2021 года Екушевского освободили по амнистии, но уже в марте опять посадили. Сам экс-депутат утверждает, что его дело – месть высокопоставленного сотрудника СУ СК по Ростовской области, на которого Екушевский в 2016 году написал заявление в ФСБ о вымогательстве 1,8 млн руб.
#бизнес #депутаты #процессы #Ростовская_обл

ФСБ задержала троих членов крупнейшей в Ростовской области группировки "теневых банкиров", успевших обналичить более 10 млн руб. Организатор Максим Алексеев, главбух Лилия Гречина и главный операционист группы Елена Балюк помещены под домашний арест. Еще один организатор Александр Бархоянц находится в розыске.

Сначала года задержания крупных обнальщиков прошли в Москве (суммы обналиченных средств: 4,5 млрд, 2 млрд и 132 млн руб.), Владимирской области (145 млн руб.), Чечне (99 млн руб.) и Липецке (32 млн руб.)
#бизнес #обнал #Ростовская_обл

Оперативники задержали с поличным при получении взятки главного государственного инспектора отдела автотранспортного надзора Южного межрегионального управления Государственного автодорожного надзора. По версии следствия, задержанный организовал схему по получению взяток от юридических и физических лиц за не привлечение к ответственности по нарушениям, которые были выявлены в ходе рейдов. По сообщениям СМИ, фигурантом дела является Виталий Априамашвили.
#чиновники #транспорт #Ростовская_обл

Замначальника отдела полиции №2 г. Волгодонск по оперативной работе Вячеслав Панарин арестован по делу о систематическом "сливе" его подчиненными информации об умерших похоронному агентству. Следствие считает, что Панарин получал процент со сделок.
#силовики #МВД #Ростовская_обл #Волгодонск