ЧИНОВНИКИ

2. 09.08 задержан мэр города Туапсе 🏖 Владимир Зверев за выдачу предпринимателю прав на аренду земельного участка без проведения обязательного конкурса. Щедрость градоначальника стоила городу 23 млн руб 🚓

07.08 задержан на Кипре вероятный бенефициар ряда крупных коммерческих предприятий Приморья, связанных с ГК "Транзит-ДВ" Игорь Польченко. Ранее предприниматель был объявлен в международный розыск за махинации с кредитами Сбербанка, ВТБ и других крупных банков на общую сумму в 7 млрд рублей #бизнес #приморье

09.08 возбуждено уголовное дело в отношении руководителя департамента дорожного хозяйства и транспорта г. Тольятти Павла Баннова. Его подозревают в нецелевом использовании 1,5 млн рублей, выделенных на ремонт дворовых территорий. #чиновники #тольятти

10.08 задержан в Москве вместе с сыном бывший вице-губернатор Приморья Гагик Захарян. Подозревается в хищении средств при строительстве очистных сооружений в Подмосковье. #чиновники #приморье

12.08 возбуждено уголовное дело в отношении неназванного и.о. первого замруководителя ФБУ «Администрация Печорского бассейна внутренних водных путей». Речник злоупотреблял служебным положением в пользу коммерческой компании, принадлежащей его жене. #чиновники #Коми

12.08 объявлен в федеральный розыск замруководителя отделения уголовного розыска по Лазаревскому району г. Сочи Сергей Ковтун. Полицейского подозревают в вымогательстве взятки в размере 300 тыс. рублей за закрытие дела. #силовики #Сочи

12.08 в Татарстане арестован вор в законе и бывший "смотрящий" за Оренбургом Рашид Хачатрян по прозвищу "Джамбульский". Авторитета подозревают в вымогательстве, а также было возбуждено дело по 210 УК РФ (Занятие высшего положения в преступной иерархии) #ОПГ #Татарстан #Оренбург

13.08 сотрудники УФСБ задержали руководителя томского филиала ФГБУ "Рослесинфорг" Николая Брюханова. Чиновник выплачивал зарплату своему заму, который не только не появлялся на рабочем месте, но и жил в другом регионе❗️Ущерб бюджету составил 1 млн рублей. #чиновники #Сибирь #Томск

#чиновники 13.08 Первый заместитель главы администрации подмосковной Балашихи Алексей Коваль признал вину в получении взяток на общую сумму в 4 миллиона рублей #Подмосковье #Балашиха

#бизнес 13.08 объявлены в розыск четыре руководителя подконтрольных Хотину компаний: 1⃣ гендиректор ООО "Восток" Дмитрий Лебедев 2⃣ гендиректор ООО "Билдинг групп" Сергей Суменков 3⃣ гендиректор ООО "Главтехкомплект" Оксана Ермакова 4⃣ гендиректор ООО "Капстрой" Василий Дорохин🚔 Управленцы помогали Хотину разворовывать "Югру", предоставляя в банк заявки на кредиты. #Югра #Хотин

#чиновники 13.08 задержан в Испании беглый экс-зампред правительства и министр экономики Ставропольского края Андрей Мурга. Ранее чиновник был объявлен в международный розыск по подозрению в присвоении 3,5 млн руб. бюджетных средств #Мурга #Ставрополье

#силовики 13.08 возбуждено уголовное дело в отношении неназванного бывшего следователя ОМВД России по Предгорному району Ставропольского края. Полицейский предлагал подозреваемому в наркоторговле заплатить 800 тыс. рублей в обмен на условный срок #Ставрополье

В москве с раннего утра идет крупнейшая операция ФСБ РФ и СК РФ в рамках дела о хищении средств РЖД. Сейчас одновременно идет несколько десятков обысков. По их итогам произойдут задержания. Возбуждено дело по статье 210 УК (организация преступного сообщества). Ушерб может составить астрономическую сумму в 300 млрд руб. Эти деньги были выведены из госмонополии. Среди организаторов ОПС фиурируют совладельцы ГК 1520 Борис Ушерович и Валерий Маркелов, их партнер молдавский политик Ренато Усатый. Расследование затронет и высокопоставленных сотрудников МВД и ФСБ, прикрывавших расхитителей.

#бизнес в следственный департамент МВД России передано уголовное дело в отношении члена совета директоров НПФ "Согласие" Андрея Неверова и еще ряда лиц, связанных с негосударственным пенсионным фондом. Причиной для возбуждения дела стал неправомерный перевод 11 млрд руб. накоплений граждан из Пенсионного фонда России в вышеуказанное НПФ. #НПФ_Согласие #Неверов

Сибирский ТГ-канал анонсирует новые мероприятия силовиков по итогам прошедшей Красноярской универсиады. О возбуждении уголовных дел по факту хищения бюджетных средств Колокольцев заявил ещё до начала старта соревнований. А в июле глава ГУ МВД по Красноярскому краю Александр Речинский сообщал о выявлении 10 преступлений, связанных с Универсиадой, общий ущерб от которых составил около 45 млн руб. #Сибирь #Красноярск #Универсиада

Осенью 2019 года ожидается активизация контрольно-надзорной деятельности по части использования бюджетных средств, израсходованных на проведение XIX Всемирной Универсиады в Красноярске. Мероприятия пройдут с участием федералов.

Весьма вероятно, процессуально к этому времени на стадию возбуждения и огласку следственных действий должно выйти ГУ ВД по Красноярскому краю.

Пристальное внимание (и вопросы) по линии проверочных мероприятий ожидаются к теме подрядов/субподрядов около "информационно-коммуникационного" комплекса универсиады, "цифровых решений".

Есть основания считать, под ударом окажутся специалисты (в том числе ретировавшиеся/перемещенные на другой фронт) по "благоустройству" - департамент городского хозяйства, управление дорог и благоустройства.


@gate24rus

[email protected]

Rucriminal.info сообщает, что вчерашние обыски ФСБ и СК, проходившие в рамках дела о хищении средств РЖД, могут вывести следователей на НИПИ НГ "Петон". Одним из совладельцев компании ресурс называет вице-президента АФК "Система" Али Узденова. Ранее "Петон" получил от "Газпрома" контракты на 176 млрд руб. По мнению источников Rucriminal, эти деньги были "отмыты" через ГК "1520" и переправлены за рубеж. А крышеванием деятельности "Петона", как и ГК "1520" занимался полковник Захарченко. https://rucriminal.info/ru/material/1708 #РЖД #АФК_Система #Газпром #Узденов #Захарченко

@rucriminalinfo, первым сообщивший о вчерашних обысках по делу о хищениях в РЖД, пишет о перспективах "небывалого по своим размахам и уровню участников расследовании". В нем могут фигурировать не только Узденов и "Петон", но и вице-мэры Сергунина и Ракова, а также экс-глава РЖД Владимир Якунин. #РЖД #Якунин #Захарченко #Сергунина #Ракова

Если сотрудникам ФСБ РФ удастся все задуманное, то родственные "дело Захарченко" и дело о хищениях средств РЖД, в рамках которого 14 августа прошли десятки обысков, превратятся в гигантское и небывалое по своим размахам и уровню участников расследование. Попробуем наметить только некоторые векторы. Обыски проходили на площадках и у лиц, которые имели отношение к отмыванию и выводу за рубеж похищенных денег. Долгие годы руководил этим каналом банкир Иван Станкевич. Осенью 2018 го Станкевича и совладельца ГК 1520 (получатель по контрактам десятков млрд от РЖД) Бориса Ушеровича объявили в розыск за дачу взяток Дмитрию Захарченко. После этого каналом по транзиту госденег на Запад стал заведовать Сергей Менделеев. Причем это стал даже не мега-канал, а какой-то гигантский поток. Например, часть своих средств через этот канал отправлял из РФ рыночный миллиардер Год Нисанов. С этим каналом источники связывают и однокурсника главы государства Виктора Хмарина. Кстати, Менделеев спешно сбежал из страны (а 14 августа его бы задержали) после беседы с Хмариным.

Есть в расследовании Захарченко-РЖД и московский след. Осенью 2018 года за дачу взяток Дмитрию Захарченко был арестован другой совладелец ГК 1520 Валерий Маркелов. Вместе с ним под стражу взяли адвоката, близкого друга и доверенное лицо Захарченко Виктора Белевцова. Захарченко встречался с бизнесменами, получал от них суммы (которые росли с каждым годом), записывал на ближайших родственников объекты недвижимости и фирмы, которые в реальности принадлежали Дмитрию Захарченко. Одной из таких фирм стало ООО «ЭЛЛИПС» («Эл»). Оно было создано в 2012 году (начало расцвета деятельности Захарченко), а его единственным учредителем стала Белевцова Марина Геннадьевна - близкий родственник «правой руки» Захарченко. Сам Виктор Белевцов поначалу числился гендиректором этой структуры, но потом ушел с должности, чтобы не «светится».
За последние годы ООО «Эл» по госконтрактам получило свыше 60 млн рублей, причем большая часть этих средств поступила из бюджета правительства Москвы. Самое интересное, что буквально шквал госконтрактов от столичных властей «обрушился» на «Эллипс» уже после ареста Захарченко, в 2017-2018 годах. Нередко с фирмой Захарченко подписывались контракты, как с единственным поставщиком. Весьма удивляет крайнее разнообразие услуг, которые «Эллипс» оказывал столичным властям: услуги «Скорой помощи»; погрузочно-разгрузочные работы; аренда автобусов; аренда машин с водителем и т.д.