В г. Мегионе (ХМАО) арестован гендиректор компании "Северстрой" и депутат гордумы Лечи Арсаев по подозрению в даче взятки в 2,2 млн руб. инспектору стройнадзора за приемку непригодных для жилья новостроек, в которые позже планировалось расселять людей из аварийных домов.

Ранее Арсаев стал фигурантом уголовного дела о причинении легкого вреда здоровью после того, как в кабинете мэра города напал на гендиректора "Мегионгорстроя" Анаиту Анисян. Причиной его конфликта с Анисян был отказ последней принимать работы по капремонту, выполнявшиеся компанией Арсаева
#бизнес #строительство #ХМАО

Против сотрудников администрации Орла возбуждено уголовное дело из-за закупок сухпайков для школьников в апреле-мае 2020 года по цене, завышенной на 3,5 млн руб.
#чиновники #образование #covid19 #Орел

В Костроме расследуется уголовное дело против сотрудников горадминистрации, подозреваемых в многочисленных нарушениях при реализации строительства нового корпуса 33-й гимназии на 1000 мест. Ущерб от действий чиновников оценивается на сумму в 8,4 млн руб.
#чиновники #строительство #Кострома

Против замминистра здравоохранения Самарской области Асланбека Майрамукаева, а также замглавы областного медицинского информационно-аналитического центра и главы контрактной службы областной клинической больницы им. Середавина возбуждены уголовные дела в связи с нарушениями при поставках аппаратно-программных комплексов в медучреждения региона. Вопреки условиям контрактов, в больницы недопоставили оборудование на сумму более 25 млн руб.
#чиновники #медицина #Самарская_обл

Замглавы Крестецкого района Новгородской области Александр Тимофеев стал фигурантом уголовного дела о превышении полномочий из-за организации работ по сносу жилых домов в деревне Долгий Мост
в 2018-2019 годах без необходимого судебного решения
#чиновники #Новгородская_обл

Директор международного аэропорта им. Курчатова в Челябинске Андрей Осипов задержан по подозрению в мошенничестве со страховыми выплатами
#бизнес #транспорт #авиа #Челябинск

Астраханский журналист и политтехнолог Игорь Беляков задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает, что компания Белякова "РТ Астраханский пресс-клуб" не полностью выполнила обязательства по контракту, заключенному с госучреждением "Центр развития спортивной инфраструктуры"
#бизнес #СМИ #Астрахань

Замглавы департамента управделами Минспорта РФ Антонина Кузнецова отправлена под домашний арест по подозрению в растрате в особо крупном размере, сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники
#чиновники #спорт

Против сотрудников комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода возбуждено уголовное дело о халатности. Госслужащие отказали застройщику ООО "Ростстрой" в продлении договора аренды земельного участка на Великолукской 18, где возводился многоквартирный дом, тем самым помешав завершить строительство
#чиновники #строительство #Нижегородская_обл

Сегодня в Санкт-Петербурге в офисе компании ООО «Административная технология менеджмента» проводятся обыски по уголовному делу в отношении саентологов, похитивших деньги у обманутых дольщиков.

Глава администрации Кировского района Ленобласти Алексей Кольцов задержан за то, что не предотвратил преднамеренное банкротство МУП "Водоканал Кировского района". В декабре по данному делу был задержан директор ООО "Водоканал Невский" Дмитрий Болотов, ранее обанкротивший семь предприятий, в которых был совладельцем. Первым фигурантом деле стала руководитель "Водоканала Кировского района" Марина Сойтонен, с лета находящаяся под домашним арестом
#чиновники #бизнес #ЖКХ #Ленобласть

Депутат ЗакСобрания Челябинской области от КПРФ Арман Аракелян, являющийся сыном владельца «Дорстройгрупп», задержан по подозрению в даче взятки представителю ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Южный Урал»
#депутаты #бизнес #дороги #Челябинская_обл

В Уфе задержан директор одной из компаний, занимающихся реализацией нефтепродуктов, при попытке передать взятку в размере 500 тыс. рублей сотруднику ФСБ
#бизнес #ТЭК #Башкирия

Начальник отдела московского филиала ОАО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, входит в РЖД) Алексей Иванов отправлен под домашний арест по делу о получении взятки в 180 тыс. руб. от проводницы за назначение на вышестоящую должность
#бизнес #транспорт #Москва

Экс-начальник Нижневартовского управления ПФР Юрий Гончарук стал фигурантом уголовного дела о получении взятки в 3 млн руб. от предпринимателя за снижение тарифных санкций по неуплате страховых взносов, сообщает Znak.com со ссылкой на свои источники. Средства чиновник получал переводом на карточный счет своей дочери Елены Дегтяревой
#чиновники #ПФР #ХМАО #Нижневартовск

🇨🇾 Кипр раскроет имена бенефициарных владельцев компаний

В ближайшие полгода власти 🇨🇾 Кипра планируют опубликовать сециальный реестр, идентифицирующий бенефициарных владельцев компаний, зарегистрированных в стране.

Создание такого реестра является одним из требований 5-й и 6-й директив 🇪🇺 ЕС о борьбе с отмыванием денег. Координацией проекта занимается Министерство энергетики, торговли и промышленности Кипра, представители которого заявили, что у компаний есть 6 месяцев для сбора и передачи данных для их последующего внесения в реестр.

От себя добавим, что такая мера властей Кипра выглядит запоздалой. Многие компании, зарегистрированные на Кипре как оффшоры, покинули юрисдикцию после ужесточения банковского контроля в стране в 2018 году. Такой реестр спровоцирует очередную волну массового "переезда" компаний.

#комплаенс

Единоросс из городской думы Воронежа, по данным СМИ, проходит по тому же делу, что и бывший вице-мэр https://pasmi.ru/archive/302896/

​​Следком возбудил уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями на врио начальника "Исправительной колонии №1" (Зверево) областного ГУФСИН.

По версии следствия, подполковник Алексей Черных в 2017-2018 г.г. дал незаконное указание членам комиссии — по осуществлению госзакупок — сфальсифицировать результаты торгов по выбору поставщика продуктов для колонии в пользу фирмы "Зверевский мясокомбинат".

Позже выяснится, что директором комбината был его знакомый Ашот Папазян.

Таким образом, госзакупка осуществлялась на заведомо невыгодных условиях для учреждения по умышленно-завышенной стоимости продуктов. В свою очередь, это привело к материальному ущербу для ИК№1 в размере 3,5 млн рублей.

Сейчас Черных фигурант уголовного дела по статье 285.4 "Злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа". Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Мера пресечения, выбранная судом — обязательство о явке. Ведется расследование.

Серийный убийца водоканалов

Некоторые подробности уголовного дела, по которому вчера был задержан глава Кировского района Ленобласти Алексей Кольцов. Наиболее интересным его фигурантом является директор «Водоканал Невский» Дмитрий Болотов. Его обвиняют в преднамеренном банкротстве муниципального «Водоканала Кировского района» Ленобласти. Сумма ущерба — 634 млн рублей. Посадки выяснили, что банкротство предприятий бизнесменом Болотовым было поставлено на поток.

Схему работы Болотова следователи описывают так: водоканал Кировского района заключал с фирмами предпринимателя договоры, по которым изначально не мог расплатиться и задолжал ему 634 млн рублей. Далее суд и банкротство.

Как выяснили Посадки, с Болотовым связаны банкротства еще почти десятка коммунальных предприятий Ленинградской области, в основном это водоканалы: «Павловского Г.П.», «Кировского Г.П», «Отрадненского Г.П.», водоканал Птицефабрики Синявинская. Также компании «Биоэнергия» и «Биоэнергострой» и пр. Совладельцами всех этих компаний являются Дмитрий Болотов и его однофамильцы, судя по всему родственники.

Схема банкротства предприятий выглядит так: одни компании Болотова подают многомиллионные иски к другим его предприятиям. Так «Водоканал Невский», который фигурирует и в уголовном деле, взыскивал более 50 млн рублей с «Водоканала Кировского Г.П». Водоканал «Отрадненского Г.П.» взыскивал с МУП Водоканал Кировского района 22 млн рублей.

Есть в копилке Болотова даже банкротства-матрешки. Ему принадлежит фирма «Биоэнергия», а той в свою очередь — «Биоэнергострой». Сейчас обе обанкрочены. Первая взыскивала со второй около 70 млн рублей. Еще 92 млн рублей требовал «Водоканал Невский». Тоже Болотовский.

Стоит отметить, что почти все коммунальные предприятия, убитые Болотовым отвечали за ЖКХ Кировского района Ленинградской области. Следователям еще предстоит проверить на причастность к этим сделкам главу Кировского района и его подчиненных.

Такие процессы не могли оставаться незамеченными районными чиновниками. Тем более, что фирмы Болотова даже отметились в судах с Птицефабрикой Синявинской, которая в рамках Кировского района вообще выглядит глобальным игроком (имела ежегодный оборот более 5 млрд руб). Птицефабрика, к слову, тоже стала банкротом.
#чиновники #бизнес #ЖКХ #Ленобласть

⛓Замдиректора Автозаводского ДУКа посадили под домашний арест. Его задержали во время получения отката в размере 170 тысяч рублей. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до девяти лет.