Подводим промежуточные итоги спецоперации испанской полиции против «русской мафии», прошедшей на прошлой неделе.

По данным испанских правоохранителей, ими были задержаны члены группировки, отмывавшей преступные доходы, а также пытавшейся захватить контроль над ключевыми секторами испанской экономики и проникнуть в госструктуры.

К настоящему моменту известно:

В результате спецоперации «Черепаха» было задержано 23 человека. Из них 8 россиян, 2 украинцев, испанские полицейские и чиновники, а также граждане Казахстана и Алжира

Издания ABC и El Pais назвали фамилии четверых из восьми задержанных граждан России. Это Алексей Широков, Михаил Жижин, Николай Митюрев и некий Хакимов. Ключевой фигурой в группировке считается Михаил Данилов, сумевший скрыться от правоохранителей.

➖ Михаил Данилов – предположительно, осуществлял посредничество между бизнесменами, лидерами преступного мира и организацией по отмыванию денег. Rucriminal.info утверждает, что он близок к брату вора в законе Мераба Джангвеладзе (Мераб Сухумский) и лидерам «подольской» группировки. В России в 90-х Данилов был табачным королем. Сейчас через свою дочь он владеет клубной империей, в которую в частности входят заведения: Gipsy, "Известия Hall" и Adrenaline Stadium

➖ Алексей Широков – в Испании занимался юридическими услугами и налаживанием связей с местной администрацией. Бенефициар нижегородской сети магазинов стройматериалов «Терем»

➖ Михаил Жижин – вместе с Хакимовым подозревается в организации процесса «отмывания» денег. Бывший депутат IV созыва нижегородской Гордумы, брат экс-директора дорожного департамента Нижнего Новгорода Андрея Жижина. Был перекупщиком коммерческих структур, в настоящее время владеет занимающейся оптовой торговлей алкоголем и табаком ООО «Гармония»

➖ Николай Митюрев – полиция считает, что он вербовал новых участников в группировку и был посредником в переговорах с испанскими бизнесменами

В Ленобласти против руководителей застройщика ООО "Невский Форт" возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в связи с выводом из строительства средств дольщиков ЖК "Дубровка на Неве"
#бизнес #строительство #Ленобласть

Сотрудники администрации Кондинского района ХМАО стали фигурантами уголовного дела о превышении полномочий. Госслужащие четыре года подряд выделяли ООО "Междуреченские коммунальные системы" нефть для проведения отопительного сезона, несмотря на то, что компания все это время за нее не платила. Ущерб для бюджета муниципального образования составил более 314 млн руб.
#чиновники #ЖКХ #ХМАО

СМИ сообщают об обысках в отделе экономической полиции казанского УМВД в рамках проверки информации о получении полицейскими взятки в 1 млн руб. от "обнальщиков"
#силовики #МВД #Татарстан #Казань

Против должностных лиц администрации Оренбурга возбуждено уголовное дело в связи с заключением допсоглашений на сумму свыше 12 млн руб. с подрядчиком по капремонту трех городских автодорог ООО "ГП Дорстрой-Уфа". Дополнительные соглашения не были предусмотрены изначальным контрактом, поэтому следствие квалифицировало действия горадминистрации, как нецелевое расходование средств
#чиновники #дороги #Оренбург

В Алтайском крае арестован гендиректор подрядчика по строительству двух пешеходных мостов через реку Катунь на территории Чемальского района по подозрению в хищении 6,8 млн руб. при выполнении контракта
#бизнес #строительство #Алтайский_край

В Ростовской области задержан глава администрации Сальского городского поселения Евгений Борисенко и его заместитель по подозрению в получении 2,5 млн рублей взятки за "действия связанные с муниципальным контрактом".

В конце сентября в Сальске был задержан главный архитектор города. А в ноябре прошлого года задержали экс-главу горадминистрации Геннадия Миргорода.
#чиновники #Ростовская_обл

Глава Искитимского района Новосибирской области Олег Лагода стал фигурантом уголовного дела из-за незаконной продажи острова
#чиновники #Новосибирская_обл

В Волгограде ФСБ раскрыло группировку обнальщиков, оборот которой составил 100 млн руб. Четверо подозреваемых задержаны
#бизнес #обнал #Волгоградская_обл

Экс-заместитель губернатора Краснодарского края Сергей Пуликовский стал фигурантом уголовного дела о незаконном участии в предпринимательской деятельности.

По данным следствия, Пуликовский лоббировал интересы застройщика ООО "Краснодар Сити", гендиректор которого депутат краевого ЗакСобрания Андрей Сигидин был задержан в мае по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере
#чиновники #строительство #Краснодарский_край

Задержан депутат гордумы Воронежа Сергей Кудрявцев по делу о мошенничестве при приватизации ДК им. С. М. Кирова на Ленинском проспекте. Следствие считает, что принадлежащая Кудрявцеву и сыну бывшего мэра Воронежа Владиславу Колиуху ООО "Альянс ВК" незаконно приобрела земельный участок под зданием ДК
#чиновники #бизнес #недвижимость #землепользование #Воронеж

Глава г. Льгова Курской области Владимир Воробьев задержан по подозрению в присвоении 130 тыс. руб., выделенных на закупку стройматериалов для трех городских школ.

Ранее, в конце ноября, против сотрудников администрации г. Льгова было возбуждено уголовное дело в связи с выдачей индивидуальному предпринимателю участка защитного леса под вырубку
#чиновники #Курская_обл

У бывшей жены арестованного экс-губернатора Сергея Фургала Ларисы Стародубовой прошли обыски в рамках дела о попытке хищения средств завода "Амурсталь", совладельцем которого она является. Это уже третий обыск у Стародубовой за прошедшие полгода.

Ранее по делу "Амурстали" были арестованы депутаты Законодательной думы Хабаровского края Дмитрий Козлов и Сергей Кузнецов, а также бухгалтер аффилированного с заводом ООО "Торэкс"
#чиновники #бизнес #Фургал #Хабаровский_край

В двух регионах возбуждены очередные уголовные дела о нарушениях при обеспечении жильем детей-сирот

Пензенская область. Возбуждено дело о халатности против сотрудников администрации Пензы и Управления капстроительства города из-за непредоставления 27 квартир

Ульяновская область. Возбуждено дело о превышении полномочий против должностных лиц министерства строительства и архитектуры Ульяновской области и администрации МО "Мелекесский район" в связи со сдачей трех непригодных для проживания домов

#чиновники #строительство #недвижимость #соцзащита #Пензенская_обл #Ульяновская_обл

В Волжском задержали начальника управления капстроительства

Накануне в рамках уголовного дела был задержан начальник управления капитального строительства администрации Волжского.
Уже в ближайшее время может быть рассмотрен вопрос об избрании Михаилу Шушко меры пресечения, - об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает ИА «Высота 102». Чиновник стал главным фигурантом уголовного дела, возбуждённого по строительству скандального садика в посёлке Металлург.
Напомним, стройка с самого начала привлекла к себе внимание. Мэрия отказалась заключать контракт с победителем торгов, что вызвало интерес со стороны УФАС. Пока антимонопольщики разбирались в документации, чиновники аннулировали аукцион, сославшись на действующие из-за пандемии ограничения .

Подробнее на Волжский.ру: https://www.volzsky.ru/index.php?wx=16&wx2=55441

Корпоративный конфликт в золотодобывающей компании Petropavlovsk обернулся новым уголовным делом

Основатель Petropavlovsk Павел Масловский подозревается в хищении средств "Покровского рудника". Ранее под уголовное дело о причинении ущерба руднику попал и.о. гендиректора золотодобывающей компании Petropavlovsk Максим Мещеряков. Последний является ставленником владельца Южуралзолото ГК Константина Струкова – крупнейшего акционера Petropavlovsk, пытающегося выдавить Павла Масловского из компании
#бизнес #золотодобыча

Двое экс-руководителей районов Подмосковья на этой неделе были приговорены к 15 годам строгого режима

Сегодня приговор заслушал экс-глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун, обвиненный в мошенничестве, легализации полученных преступных путем денежных средств, незаконной предпринимательской деятельности и получении взятки в особо крупном размере

Вчера осудили бывшего главу Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, обвиненного в превышении служебных полномочий, подлоге и мошенничестве. Сын экс-чиновника Валерий Постригань, сейчас ожидает экстрадиции из Испании. Он должен был быть переправлен в Россию еще в ноябре, однако экстрадиция несостоялась из-за того, что Подстригань младший попытался покончить с собой в аэропорту

#чиновники #Подмосковье

Вчера прошли обыски в горсовете Петрозаводска по делу его экс-спикера Геннадия Боднарчука, подозреваемого в получении взятки. Ранее на допрос по делу в качестве свидетеля была вызвана мэр Петрозаводска Ирина Мирошник
#чиновники #Карелия #Петрозаводск

Находясь в СИЗО Александр Шестун успел написать мемуары о своем уголовном деле и тюремном заключении.

Непокорный арестант. Часть 1

Непокорный арестант: от «Кащенко» до «Бутырки». Часть 2

ЖКХ / ЗАДЕРЖАНИЕ / РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Следователи задержали бывшего министра ЖКХ Ростовской области Андрея Майера. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

Речь якобы о водонапорных башнях, которые доставили в районы Ростова. Сами башни, как выяснилось, оказались непригодными для использования. Как пишут местные СМИ, за исполнение госконтракта отвечала фирма родственника Майера. Вместо труб контора привезла металлолом.

Майер был уволен с должности министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области указом губернатора региона Василия Голубева 16 марта 2020 года.