В Москве задержана владелица ювелирного бренда DARVOL Дарья Спиридонова по делу о мошенничестве.
#бизнес #ювелирка #Москва

Проводится доследственная проверка в отношении бывшего руководства завода "Рубин", некогда крупнейшего производителя отечественных телевизоров, по подозрению в уклонении от уплаты налогов на сумму более 1 млрд рублей.

После приостановки производственной деятельности, основной специализацией МТЗ стала сдача помещений в аренду – так на месте «Рубина» появился знаменитый ТЦ «Горбушкин двор», принадлежащий находящемуся под следствием банкиру Андрею Хотину.

Как установила проверка, в 2015-2017 годах руководство МТЗ заключило договоры с 11 коммерческими фирмами на поставку строительных материалов и различные строительно-монтажные и отделочные работы по обслуживанию павильонов "Горбушки". Однако по факту никаких услуг эти компании не оказывали и имели признаки фирм-однодневок.
#бизнес #Москва

ВЧК-ОГПУ сообщает, что на фоне последних прямых указаний президента о необходимости ослабления силового давления на бизнес, может усилиться застарелый конфликт между прокуратурой и следственными органами. В этом случае кейс Обединых может стать катализатором для массовых проверок в СК РФ по Камчатскому краю. Что в свою очередь ударит по губернатору Камчатки Владимиру Солодову, которому было поручено туристическое и экономическое развитие края, а не зачистка местных предпринимателей. Проверки, вероятно, могут коснуться и Следкома Северного округа Москвы, который в споре двух хозяйствующих субъектов Камчатского края выглядит явно лишним.
#силовики #Камчатка #Москва

Следком возбудил уголовное дело за получение взяток в отношении замначальника 15-й налоговой инспекции Москвы Елены Ишхановой. По версии следствия, с сентября 2016 по октябрь 2018 года Ишханова, будучи начальником отдела регистрации и учета налогоплательщиков ИФНС № 28, регулярно получала от взятки от одного бизнесмена. Общая сумма взяток оценивается следствием в 1,8 млн рублей.
#чиновники #ФНС #Москва

Следком по Москве расследует уголовное дело о мошенничестве в отношении бывшего заместителя директора ГБУ «Московские ярмарки» Натальи Новиковой и двух ее подчиненных. По версии следствия, управленцы фиктивно трудоустраивали в ГБУ своих знакомых и получали за них заработную плату, оставляя в качестве вознаграждения «мертвым душам» по 5-10 тыс. рублей. Общий ущерб, причиненный «Московским ярмаркам», следствие пока оценивает в сумму около 11 млн рублей.

#чиновники #Москва

Скандал в структурах МВД Москвы, выявлен очередной торговец данными из закрытых баз МВД. По информации источников, задержан начальник ОМВД по районам Силино и Старое Крюково г. Москвы Марат Сулиманов. Каждая выгрузка стоила у него 5 тыс. рублей. При обыске у Сулиманова в кабинете в сейфе обнаружили несколько миллионов рублей. В отношении фигуранта Следком возбудил уголовное дело о взяточничестве.

#силовики #Москва