🇨🇾 Кипр раскроет имена бенефициарных владельцев компаний

В ближайшие полгода власти 🇨🇾 Кипра планируют опубликовать сециальный реестр, идентифицирующий бенефициарных владельцев компаний, зарегистрированных в стране.

Создание такого реестра является одним из требований 5-й и 6-й директив 🇪🇺 ЕС о борьбе с отмыванием денег. Координацией проекта занимается Министерство энергетики, торговли и промышленности Кипра, представители которого заявили, что у компаний есть 6 месяцев для сбора и передачи данных для их последующего внесения в реестр.

От себя добавим, что такая мера властей Кипра выглядит запоздалой. Многие компании, зарегистрированные на Кипре как оффшоры, покинули юрисдикцию после ужесточения банковского контроля в стране в 2018 году. Такой реестр спровоцирует очередную волну массового "переезда" компаний.

#комплаенс

Единоросс из городской думы Воронежа, по данным СМИ, проходит по тому же делу, что и бывший вице-мэр https://pasmi.ru/archive/302896/

​​Следком возбудил уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями на врио начальника "Исправительной колонии №1" (Зверево) областного ГУФСИН.

По версии следствия, подполковник Алексей Черных в 2017-2018 г.г. дал незаконное указание членам комиссии — по осуществлению госзакупок — сфальсифицировать результаты торгов по выбору поставщика продуктов для колонии в пользу фирмы "Зверевский мясокомбинат".

Позже выяснится, что директором комбината был его знакомый Ашот Папазян.

Таким образом, госзакупка осуществлялась на заведомо невыгодных условиях для учреждения по умышленно-завышенной стоимости продуктов. В свою очередь, это привело к материальному ущербу для ИК№1 в размере 3,5 млн рублей.

Сейчас Черных фигурант уголовного дела по статье 285.4 "Злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа". Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Мера пресечения, выбранная судом — обязательство о явке. Ведется расследование.

Серийный убийца водоканалов

Некоторые подробности уголовного дела, по которому вчера был задержан глава Кировского района Ленобласти Алексей Кольцов. Наиболее интересным его фигурантом является директор «Водоканал Невский» Дмитрий Болотов. Его обвиняют в преднамеренном банкротстве муниципального «Водоканала Кировского района» Ленобласти. Сумма ущерба — 634 млн рублей. Посадки выяснили, что банкротство предприятий бизнесменом Болотовым было поставлено на поток.

Схему работы Болотова следователи описывают так: водоканал Кировского района заключал с фирмами предпринимателя договоры, по которым изначально не мог расплатиться и задолжал ему 634 млн рублей. Далее суд и банкротство.

Как выяснили Посадки, с Болотовым связаны банкротства еще почти десятка коммунальных предприятий Ленинградской области, в основном это водоканалы: «Павловского Г.П.», «Кировского Г.П», «Отрадненского Г.П.», водоканал Птицефабрики Синявинская. Также компании «Биоэнергия» и «Биоэнергострой» и пр. Совладельцами всех этих компаний являются Дмитрий Болотов и его однофамильцы, судя по всему родственники.

Схема банкротства предприятий выглядит так: одни компании Болотова подают многомиллионные иски к другим его предприятиям. Так «Водоканал Невский», который фигурирует и в уголовном деле, взыскивал более 50 млн рублей с «Водоканала Кировского Г.П». Водоканал «Отрадненского Г.П.» взыскивал с МУП Водоканал Кировского района 22 млн рублей.

Есть в копилке Болотова даже банкротства-матрешки. Ему принадлежит фирма «Биоэнергия», а той в свою очередь — «Биоэнергострой». Сейчас обе обанкрочены. Первая взыскивала со второй около 70 млн рублей. Еще 92 млн рублей требовал «Водоканал Невский». Тоже Болотовский.

Стоит отметить, что почти все коммунальные предприятия, убитые Болотовым отвечали за ЖКХ Кировского района Ленинградской области. Следователям еще предстоит проверить на причастность к этим сделкам главу Кировского района и его подчиненных.

Такие процессы не могли оставаться незамеченными районными чиновниками. Тем более, что фирмы Болотова даже отметились в судах с Птицефабрикой Синявинской, которая в рамках Кировского района вообще выглядит глобальным игроком (имела ежегодный оборот более 5 млрд руб). Птицефабрика, к слову, тоже стала банкротом.
#чиновники #бизнес #ЖКХ #Ленобласть

⛓Замдиректора Автозаводского ДУКа посадили под домашний арест. Его задержали во время получения отката в размере 170 тысяч рублей. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до девяти лет.

Против застройщика ООО "Петрострой" возбуждено уголовное дело о хищении 920 млн руб. дольщиков ЖК "Ломоносов".

Кроме "Ломоносова" у компании есть еще ряд проблемных жилых комплексов: "Материк", "Чистый ручей" и "Северный вальс"
#бизнес #строительство #Ленобласть

По материалам ФСБ возбуждено уголовное дело по факту превышения полномочий сотрудниками Челябинской мэрии. По данным Znak.com, подозреваемым в нем может стать бывший замглавы города Сергей Репринцев.

Чиновник подписал ряд документов, на основании которых экс-руководитель Челябинского областного фонда имущества Полина Морозова (Граф) и брат ее бывшего мужа Александра Графа пытались приобрести участок стоимостью в 19 млн рублей со скидкой в 80%.

Сегодня состоится первое судебное заседание по делу Морозовой и Графа. Мать Полины Морозовой – бывшую начальницу ОГУП "Областной центр технической инвентаризации" Ирину Морозову тоже судят. Ей вменяются злоупотребления при реализации имущества унитарного предприятия с ущербом в 400 тыс. руб. Обе чиновницы входили в команду осужденного за получение взятки экс-главы Челябинска Евгения Тефтелева.
#чиновники #Челябинская_обл

В Свердловской области возбуждено уголовное дело против должностных лица детско-юношеской спортивной школы Камышловского района в связи с приемкой несоответствующей требованиям лыжероллерной трассы. Ущерб бюджету оценивается почти в 14 млн руб.
#чиновники #образование #Свердловская_обл

В Малокарачаевском районе Карачаево-Черкессии возбуждено уголовное дело против гендиректора ООО "Аква" в связи с выводом с арестованных счетов организации 7 млн руб., предназначавшихся для погашения задолженности перед ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" и ГБУ СК "Управление СЭСПН"
#бизнес #ЖКХ #Ставрополье #КЧР

Возбуждено уголовное дело о хищениях в особо крупном размере при реконструкции Челябинского аэропорта.

Параллельно с этим под домашний арест помещен гендиректор аэропорта Андрей Осипов, подозреваемый в мошенничестве с получением страховки по ДТП на служебной машине. Ранее эксперты отмечали, что "несерьезная" статья, по которой проходит Осипов могла была нужна для того чтобы "притянуть" его к ответственности по более значительным делам.

До 2019 года Осипов возглавлял аэропорт Мурманска и его переезд на Урал связывали с бывшим мурманским чиновником Анатолием Векшиным, в том же году назначенным замгубернатором Челябинской области. Нахождение Осипова на посту главы Челябинского аэропорта сопровождалось конфликтами. От лица его подчиненных в соцсетях публиковались открытые жалобы на условия труда, обращенные к губернатору области.
#бизнес #транспорт #Челябинская_обл

Вчера был задержан замгендиректора по строительству и инвестициям АО "Газпром газораспределение Киров" Александр Остапчук по подозрению в получении взятки домом стоимостью и 10 млн руб. от представителей строительной компании за заключение договоров подряда
#бизнес #ТЭК #Киров

Бывший глава Котласа Андрей Бральнин задержан по подозрению во взятках в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями
#чиновники #Котлас #Архангельская_обл

В ООО "Петрострой" прокомментировали информацию о возбуждении уголовного дела против компании.

Пресс-служба застройщика утверждает, что об уголовном деле узнали из СМИ и средства на достройку ЖК "Ломоносов" у компании есть

Возбуждено уголовное дело по факту остановки долевого строительства ЖК "Победа" в Саратове. Комплекс совместно возводили ООО "Ксиан", ООО "СК ЖБК-3" и ЗАО "ПП ЖБК-3"
#бизнес #строительство #Саратов

Арестован зампрокурора Таганрога Виктор Плюшкин по подозрению в получении взятки в 100 тыс. руб. от предпринимателя за не привлечение к ответственности по итогам прокурорской проверки
#силовики #прокуратура #Ростовская_обл #Таганрог

Арестована начальник отдела налоговой инспекции Мытищ Диана Ничипорук, подозреваемая в получении взятки в 1,6 млн руб. и покушении на получение взятки в 20 млн руб. от директора двух коммерческих компаний
#чиновники #ФНС #Подмосковье

Бывший первый замгендиректора ГП ПО "Псковпассажиравтотранс" Михаил Ротнов стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Следствие считает, что он похитил у "Псковпассажиравтотранс" более 480 тыс. руб. через фиктивные договоры на установку тахографов
#бизнес #транспорт #Псков

Генпрокуратура назвала регионы, где чаще всего в 2020 году выявлялись коррупционные преступления:

1⃣ Москва
2⃣ Республика Татарстан
3⃣ Ставропольский край
4⃣ Московская область
5⃣ Республика Башкортостан
6⃣ Краснодарский край
7⃣ Челябинская область
8⃣ Ростовская область
9⃣ Республика Дагестан
🔟 Пермский край

В Приволжском районе Ивановской области против директора МУП ЖКХ "Плес" Ирины Лапшовой возбуждено уголовное дело о нецелевом расходовании 2 млн руб. из 11 миллионной субсидии, выделенной на возмещение затрат на содержание имущества предприятия
#чиновники #ЖКХ #Ивановская_обл

В Уфе возбуждено уголовное дело из-за оплаты Управлением капстроительства Башкирии невыполненного контракта на строительство детсада в Демском районе города стоимостью 227 млн руб.
#чиновники #строительство #Башкирия #Уфа