#бизнес 13.08 объявлены в розыск четыре руководителя подконтрольных Хотину компаний: 1⃣ гендиректор ООО "Восток" Дмитрий Лебедев 2⃣ гендиректор ООО "Билдинг групп" Сергей Суменков 3⃣ гендиректор ООО "Главтехкомплект" Оксана Ермакова 4⃣ гендиректор ООО "Капстрой" Василий Дорохин🚔 Управленцы помогали Хотину разворовывать "Югру", предоставляя в банк заявки на кредиты. #Югра #Хотин

#чиновники 13.08 задержан в Испании беглый экс-зампред правительства и министр экономики Ставропольского края Андрей Мурга. Ранее чиновник был объявлен в международный розыск по подозрению в присвоении 3,5 млн руб. бюджетных средств #Мурга #Ставрополье

#силовики 13.08 возбуждено уголовное дело в отношении неназванного бывшего следователя ОМВД России по Предгорному району Ставропольского края. Полицейский предлагал подозреваемому в наркоторговле заплатить 800 тыс. рублей в обмен на условный срок #Ставрополье

В москве с раннего утра идет крупнейшая операция ФСБ РФ и СК РФ в рамках дела о хищении средств РЖД. Сейчас одновременно идет несколько десятков обысков. По их итогам произойдут задержания. Возбуждено дело по статье 210 УК (организация преступного сообщества). Ушерб может составить астрономическую сумму в 300 млрд руб. Эти деньги были выведены из госмонополии. Среди организаторов ОПС фиурируют совладельцы ГК 1520 Борис Ушерович и Валерий Маркелов, их партнер молдавский политик Ренато Усатый. Расследование затронет и высокопоставленных сотрудников МВД и ФСБ, прикрывавших расхитителей.

#бизнес в следственный департамент МВД России передано уголовное дело в отношении члена совета директоров НПФ "Согласие" Андрея Неверова и еще ряда лиц, связанных с негосударственным пенсионным фондом. Причиной для возбуждения дела стал неправомерный перевод 11 млрд руб. накоплений граждан из Пенсионного фонда России в вышеуказанное НПФ. #НПФ_Согласие #Неверов

Сибирский ТГ-канал анонсирует новые мероприятия силовиков по итогам прошедшей Красноярской универсиады. О возбуждении уголовных дел по факту хищения бюджетных средств Колокольцев заявил ещё до начала старта соревнований. А в июле глава ГУ МВД по Красноярскому краю Александр Речинский сообщал о выявлении 10 преступлений, связанных с Универсиадой, общий ущерб от которых составил около 45 млн руб. #Сибирь #Красноярск #Универсиада

Осенью 2019 года ожидается активизация контрольно-надзорной деятельности по части использования бюджетных средств, израсходованных на проведение XIX Всемирной Универсиады в Красноярске. Мероприятия пройдут с участием федералов.

Весьма вероятно, процессуально к этому времени на стадию возбуждения и огласку следственных действий должно выйти ГУ ВД по Красноярскому краю.

Пристальное внимание (и вопросы) по линии проверочных мероприятий ожидаются к теме подрядов/субподрядов около "информационно-коммуникационного" комплекса универсиады, "цифровых решений".

Есть основания считать, под ударом окажутся специалисты (в том числе ретировавшиеся/перемещенные на другой фронт) по "благоустройству" - департамент городского хозяйства, управление дорог и благоустройства.


@gate24rus

[email protected]

Rucriminal.info сообщает, что вчерашние обыски ФСБ и СК, проходившие в рамках дела о хищении средств РЖД, могут вывести следователей на НИПИ НГ "Петон". Одним из совладельцев компании ресурс называет вице-президента АФК "Система" Али Узденова. Ранее "Петон" получил от "Газпрома" контракты на 176 млрд руб. По мнению источников Rucriminal, эти деньги были "отмыты" через ГК "1520" и переправлены за рубеж. А крышеванием деятельности "Петона", как и ГК "1520" занимался полковник Захарченко. https://rucriminal.info/ru/material/1708 #РЖД #АФК_Система #Газпром #Узденов #Захарченко

@rucriminalinfo, первым сообщивший о вчерашних обысках по делу о хищениях в РЖД, пишет о перспективах "небывалого по своим размахам и уровню участников расследовании". В нем могут фигурировать не только Узденов и "Петон", но и вице-мэры Сергунина и Ракова, а также экс-глава РЖД Владимир Якунин. #РЖД #Якунин #Захарченко #Сергунина #Ракова

Если сотрудникам ФСБ РФ удастся все задуманное, то родственные "дело Захарченко" и дело о хищениях средств РЖД, в рамках которого 14 августа прошли десятки обысков, превратятся в гигантское и небывалое по своим размахам и уровню участников расследование. Попробуем наметить только некоторые векторы. Обыски проходили на площадках и у лиц, которые имели отношение к отмыванию и выводу за рубеж похищенных денег. Долгие годы руководил этим каналом банкир Иван Станкевич. Осенью 2018 го Станкевича и совладельца ГК 1520 (получатель по контрактам десятков млрд от РЖД) Бориса Ушеровича объявили в розыск за дачу взяток Дмитрию Захарченко. После этого каналом по транзиту госденег на Запад стал заведовать Сергей Менделеев. Причем это стал даже не мега-канал, а какой-то гигантский поток. Например, часть своих средств через этот канал отправлял из РФ рыночный миллиардер Год Нисанов. С этим каналом источники связывают и однокурсника главы государства Виктора Хмарина. Кстати, Менделеев спешно сбежал из страны (а 14 августа его бы задержали) после беседы с Хмариным.

Есть в расследовании Захарченко-РЖД и московский след. Осенью 2018 года за дачу взяток Дмитрию Захарченко был арестован другой совладелец ГК 1520 Валерий Маркелов. Вместе с ним под стражу взяли адвоката, близкого друга и доверенное лицо Захарченко Виктора Белевцова. Захарченко встречался с бизнесменами, получал от них суммы (которые росли с каждым годом), записывал на ближайших родственников объекты недвижимости и фирмы, которые в реальности принадлежали Дмитрию Захарченко. Одной из таких фирм стало ООО «ЭЛЛИПС» («Эл»). Оно было создано в 2012 году (начало расцвета деятельности Захарченко), а его единственным учредителем стала Белевцова Марина Геннадьевна - близкий родственник «правой руки» Захарченко. Сам Виктор Белевцов поначалу числился гендиректором этой структуры, но потом ушел с должности, чтобы не «светится».
За последние годы ООО «Эл» по госконтрактам получило свыше 60 млн рублей, причем большая часть этих средств поступила из бюджета правительства Москвы. Самое интересное, что буквально шквал госконтрактов от столичных властей «обрушился» на «Эллипс» уже после ареста Захарченко, в 2017-2018 годах. Нередко с фирмой Захарченко подписывались контракты, как с единственным поставщиком. Весьма удивляет крайнее разнообразие услуг, которые «Эллипс» оказывал столичным властям: услуги «Скорой помощи»; погрузочно-разгрузочные работы; аренда автобусов; аренда машин с водителем и т.д.

Любопытный факт. Госконтракты со структурой Захарченко подписывали городские структуры, подконтрольные исключительно двум вице-мэрам - Наталье Сергуниной и Анастасии Раковой. Это - Департамента социальной защиты населения города Москвы; Департамент здравоохранения Москвы; Комитет общественный связей Москвы и т.д.
Стоит отметить, что к Сергуниной в последнее время возникало вопросов: относительно близких родственников, в том числе бывшего мужа Мовлади Нацаева; относительно сотрудничества с компаниями «Все сам» и «Капитал Групп»; проведения дорогущих мероприятий в Москве и т.д.

Ну и, конечно, самые интересные материалы по РЖД могут касаться экс-главу компании Владимира Якунина. Находящейся под стражей совладелец крупнейшего подрядчика РЖД ГК 1520 Валерий Маркелов официально вину не признает. Неофициально, по словам источников, говорит, что готов дать интересные показания: о том, как ежегодно уходил ровно 1 млрд рублей (в валюте) на счета, которые в ГК все считали, как связанные с Якуниным. То, что с подрядами на десятки, а порой, и сотни миллиардов рублей, получаемых «1520» от РЖД не все «чисто» было очевидно и не специалистам. Ведь главным совладельцем «1520» являлся Андрей Крапивин, который вплоть до своей смерти в 2015 году занимал должность советником по банковским вопросам главы РЖД Владимира Якунина. После кончины Андрея Крапивина его место в числе акционеров «1520» занял сын Алексей. Впрочем, он уже был не главным боссом, как отец. Таковыми стали другие совладельцы «1520» - Валерий Маркелов и Борис Ушерович.

Источник Ъ по прошедшим вчера масштабным обыскам в рамках дела полковника Захарченко и группы компаний "1520":

«Процедуры предъявления обвинения конкретным фигурантам дела о хищении, скорее всего, начнутся не ранее сентября, после того как следствие детально изучит изъятые в ходе обысков документы».

Кроме того, сообщается, что СКР таки возбудился по ч.3 ст.210 УК РФ (организация преступного с использованием своего служебного положения).

#бизнес 15.08 заочно арестован экс-глава дагестанского филиала Россельхозбанка Гитиномагомед Гаджимагомедов по подозрению в злоупотреблении полномочиями с ущербом в 212 млн руб. #Дагестан #Россельхозбанк

#бизнес со вторника идут обыски в офисах петербургского генподрядчика "Биотехпрогрес". Причина – пропажа 2 млрд рублей аванса на строительство канализационных очистных сооружений "Южные" в Севастополе. 👉 9 августа по этому делу был задержан гендиректор "Биотехпрогреса" Денис Петров. 👉 А в июле арестовали и.о. директора ГКУ Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» Александра Антюфеева. #Крым #Севастополь #Петербург #Биотехпрогрес

#чиновники 16.08 возбуждено уголовное дело в отношении неназванных должностных лиц ГАУЗ ТО "МКМЦ "Медицинский город" (Тюмень) по подозрению в нецелевом расходовании 18,4 млн руб. бюджетных средств. Первое дело в связи с нарушениями в "Медицинском городе" было возбуждено в конце июля в отношении бухгалтера и экономиста учреждения, которых обвинили в хищении 29 млн рублей. Губернатор Тюменской области Александр Моор пообещал лично контролировать ситуацию вокруг проблемного социального проекта #Сибирь #Тюмень #Медицинский_город #Моор

#власти 16.08 СКР вызвали на допрос 13 депутатов-единороссов Пермского ЗакСобрания по делу о хищениях из бюджета в особо крупном размере. Общаться со следователем будут следующие депутаты:

➖ Герой России Сергей Яшкин
➖ экс-директор ПАО «НПО „Искра“» Владимир Шатров
➖ гендир «Лукойл-Пермь» Олег Третьяков
➖ директор «Лысьвенского металлургического завода» Виктор Родионов
➖ директор «ОДК-Пермские моторы» Сергей Попов
➖ промышленник Владимир Подкорытов
➖ гендиректор «Дитранса» Виктор Плюснин
➖ руководитель «Уралкалия» Дмитрий Осипов
➖ экс-секретарь пермской «Единой России» Николай Демкин
➖ ректор местного медуниверситета Ирина Корюкина
➖ советник президента «Лукойл» в Прикамье Владимир Жуков
➖ главный инженер «СК-Лидер» Павел Черепанов
➖ декан пермского госуниверситета Татьяна Миролюбова
#Урал #Пермь #Единая_Россия

#власти 16.08 повторно объявлен в розыск бывший глава Судака и экс вице-премьер Крыма Владимир Серов за посредничество во взятке в особо крупном размере. В первый раз Серова объявляли в розыск весной этого года, но позже его прекратили, заявив, что в этом "отпала необходимость". #Крым #Судак

#бизнес в середине июля управление "К" СЭБ ФСБ запросило у МОЭК (88% акций принадлежит "Газпром энергохолдингу") информацию о контрактах "дочек" компаний ООО "ТСК Новая Москва" и ООО "МК ЭнергоСпецСтрой", а также организациях, выполнявших строительно-монтажные работы по очистным сооружениям для застройки 11-го микрорайона в Южном Бутово. Управление "К" интересовала деятельность компании в 2016-2017 годах. До этого информацию о контрактах "МК ЭнергоСпецСтрой" ФСБ запрашивало в июне, сообщает РБК со ссылкой на свои источники. #Москва #Газпром #МОЭК