В Краснодаре арестовали жену генерального директора застройщика ЖК «Кларисса». Она подозревается в мошенничестве с квартирами в рамках дела о банкротстве застройщика. Известно, что в период с 2013 по 2015 год она, занимая должность заместителя гендиректора ЗАО «Кларисса», в соучастии с другими лицами изготовила подложные документы, которые подтверждали ее права требования на 21 квартиру в недостроенном доме. Эти документы подозреваемая передала в суд для включения в реестр требований о передаче жилых помещений. В результате, она приобрела права на имущество кредиторов на сумму свыше 50 млн рублей.
#бизнес #строительство #Краснодарский_край

Экс-заместитель главы правления АКБ "Держава" Тимур Назыров заочно арестован и объявлен в международный розыск по статье "мошенничество в особо крупном размере".
#бизнес #банки

Суд заключил под стражу бывшего генерального директора АО «Белгородская ипотечная корпорация» и бывшего мэра Белгорода Антона Иванова.

По данным следствия, с августа 2019 по июль 2021 года фигурант, являясь гендиректором «БИК», дал указания исполнительному директору на заключение договоров займа между корпорацией и несколькими коммерческими организациями. Впоследствии по этим договорам задолженность на общую сумму 50 млн рублей погашена не была.

При этом в период получения указанных займов через третью компанию гендиректору корпорации был передан автомобиль стоимостью свыше 2,5 млн рублей за содействие организациям, заключившим договора займов, а также за то, что меры по возвращению корпорации заемных средств не принимались, говорится в сообщении.

Глава Ленинского района Красноярска Андрей Бардаев задержан с поличным при получении взятки за возможность установки на подведомственной территории временной торговой точки – павильона.
#чиновники #Красноярский_край

Проводится доследственная проверка в отношении бывшего руководства завода "Рубин", некогда крупнейшего производителя отечественных телевизоров, по подозрению в уклонении от уплаты налогов на сумму более 1 млрд рублей.

После приостановки производственной деятельности, основной специализацией МТЗ стала сдача помещений в аренду – так на месте «Рубина» появился знаменитый ТЦ «Горбушкин двор», принадлежащий находящемуся под следствием банкиру Андрею Хотину.

Как установила проверка, в 2015-2017 годах руководство МТЗ заключило договоры с 11 коммерческими фирмами на поставку строительных материалов и различные строительно-монтажные и отделочные работы по обслуживанию павильонов "Горбушки". Однако по факту никаких услуг эти компании не оказывали и имели признаки фирм-однодневок.
#бизнес #Москва

В Санкт-Петербурге задержали генерального директора коммерческой компании по делу об уборке снега в МО Звездное. По версии следствия, в декабре 2020 года администрация муниципального образования заключила с фирмой контракт на сумму 20 млн рублей на очистку территории от снега сроком на 1 год. Однако работы были выполнены ненадлежащим образом.

По данным открытых источников, победителем тендера на уборку территории от снега в МО Звездный в декабре 2020 года стало ООО «Инспектстройсервис». Помимо этого, у компании были контакты в тот же период с МО Гагаринское и МО Купчино. Генеральным директором компании является Павел Колосов.
#бизнес #жкх #Петербург

СК РФ возбудил уголовное дело по факту о хищении бюджетных средств с помощью программы "Пушкинская карта".

Глава города Мантурово Костромской области Игорь Устюжанин задержан с поличным после получении взятки в размере 300 тысяч рублей от местной фирмы за право снова аварийных объектов в городе.
#чиновники #строительство #Костромская_обл.

По итогам прокурорской проверки арестован бывший глава Катангарского поселения Забайкальского края Андрей Бабанин. Его подозревают в мошенничестве на сумму 180 тысяч рублей. Осенью 2021 года он заключил фиктивный контакт с местным предпринимателем на ремонт моста. Позднее договор был закрыт и оплачен по подложным актам приема-передачи работ.
#чиновники #Забайкальский_край

Вице-мэр Уссурийска Максим Стефаненко арестован по подозрению в мошенничестве с земельными сделками на Де-Фризе. По информации следствия, в период 2019-2021 гг. чиновник, на тот момент работавший в администрации Надеждинского района, совместно с иными лицами оформлял земли в районе Де-Фриза сначала на инвалидов, а затем продавал в третьи руки по рыночной цене. Такая схема использовалась для обхода обязательной процедуры торгов и незаконного отчуждения земли из ведения Надеждинского района.
#чиновники #землепользование #Приморский_край

В Иркутской области СК РФ возбудил второе уголовное дело по факту превышения полномочий при строительстве жилья для детей-сирот. Фигурантом первого стал бывший глава «Единого заказчика Иркутской области», второго – строительные компании.

В частности установлено, что в марте-апреле 2022 года две строительных организации получили госконтракты на строительство жилых домов на 124 квартиры. При этом проектно-сметная документация не была разработана, а строительство шло без положительного заключения госэкспертизы и без обязательного участия надзорных органов. Кроме того, позднее с «Единым заказчиком» были подписаны допсоглашения на изменения условий контракта, которые сделали невозможным своевременный ввод в эксплуатацию уже построенных зданий.

Согласно данным из открытых источников, в марте 2022 года ОГКУ "Единый заказчик Иркутской области" заключило соответствующие контракты с двумя компаниями:
• ООО «Домострой» (гендиректор - Олег Григоришин) на сумму 118 млн рублей и
• ООО «Ново-строй» (гендиректор – Валерий Ильченко) на сумму 282 млн рублей.

Бывший глава «Единого заказчика» Иван Кузнецов находится под следствием с конца января 2023 года.

#бизнес #строительство #Иркутская_обл

Один из руководителей центра лицензионной работы курганского управления Росгвардии подозревается в получении взятки. Предположительно, речь идет о незаконной выдаче разрешений на оружие. В настоящий момент идет проверка других сотрудников управления.
#силовики #Курганская_обл

Глав районов Ставрополя оштрафовали за нарушения требований законодательства в части благоустройства и содержания улично-дорожной сети.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что главы районов г. Ставрополя допускают нарушения требований действующего законодательства, что влечет образование дорожных заторов (пробок) и нарушает движение общественного транспорта.

Главы Октябрьского, Ленинского и Промышленного районов
по результатам рассмотрения административных материалов прокуратуры привлечены к ответственности в виде штрафов в размере 20 тыс. руб.

Башкирский СК РФ возбудил уголовное дело в отношении бывшего директора уфимского АО БПО «Прогресс»

Бывший генеральный директор АО «Башкирское производственное объединение «Прогресс» Марат Тимиров обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).
Как сообщает пресс-служба ведомства, в августе 2021 года подозреваемый, с целью хищения денежных средств возглавляемого предприятия заключил с подконтрольной ему коммерческой организацией два фиктивных договора на разработку и поставку программного обеспечения для нужд предприятия на общую сумму более 1,7 млн рублей, а впоследствии подписал акты приема-передачи выполненных работ. В действительности, разработка программного обеспечения была произведена сотрудниками заказчика, а полученные денежные средства подозреваемым были обналичены через сотрудников аффилированной организации и похищены.
Факт хищения был выявлен оперативниками Управления ФСБ России по Республике Башкортостан.

В настоящее время следователями организован комплекс следственных действия с целью установления всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела поручено следственному отделу по Советскому району г. Уфа.

Владелец юридической фирмы "Гошин групп" Александр Гошин отправлен под домашний арест. Его обвиняют в попытке завладеть зданием на севере Москвы стоимостью 205 млн рублей. Юрист был задержан после того, как 21 ноября пришел на допрос в СКР по Северному округу Москвы, а спустя час после задержания судья Савеловского суда Дмитрий Неудахин принял решение об избрании меры пресечения.

По версии следствия, подозреваемый разработал преступный план, целью которого стало завладение зданием в 1-м Нижнелихоборском переулке (адрес не установлен, в московском адресном справочнике есть только одноименный проезд – прим.ред.), принадлежащим компании Future trаdе Ltd. Сам Гошин обвинения отвергает и настаивает, что является законным собственником спорного объекта недвижимости, а уголовное дело связывает с корпоративным конфликтом между ним и его партнером по бизнесу.
#бизнес #недвижимость

Арестован депутат муниципального собрания МО Гагаринское Санкт-Петербурга Олег Старожуков по мошенничеству в рамках уголовного дела ООО «Инспектстройсервис». Чиновник стал вторым фигурантом о ненадлежащем выполнение контракта подрядчиков по благоустройству территории и уборке снега в нескольких районах города. По версии следствия именно Старожуков рекомендовал в качестве подрядчика муниципальному образованию фирму «Инспектстройсервис». В результате работы выполнены не были, однако сумма контракта в размере 20 млн рублей оплачена полностью.
#чиновники #ЖКХ #Петербург

Заведено уголовное дело на бывшего замруководителя "Новатэк-АЗК", дочерней структуры корпорации «Новатэк». Подозреваемый брал взятки от подрядчиков, ремонтировавших заправки, за приемку работ с недочетами и нарушениями.#бизнес #ТЭК

В Туле задержан бывший руководитель строительных компаний "Альянс Сервис" и "КапиталСтройСервис" за мошенничество при исполнении госконтракта с региональным Минприроды. Совместно с иными лицами подозреваемый на протяжении полутора лет подавал в ведомство ложные сведения об объемах и стоимости выполненных работ для оплаты исполнения контракта. #бизнес #Тульская_обл.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в фонде капремонта Ярославской области. Установлено, что при проведении капремонта в многоквартирных домах оплаченные работы не были выполнены. Кроме того, обнаружены нарушения при проведении конкурса, благодаря чему контракты получили аффилированные подрядчики. В настоящий момент, в фонде и подрядных организациях проводятся обыски. Сумма ущерба оценивается в 30 млн рублей. #чиновники #ЖКХ #Ярославская_обл

За взятку арестован министр сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимир Лабинов. В 2021-2022 годах он суммарно получил 10 млн рублей от предпринимателей региона за оказание содействия в выделении грантов на ведение сельского хозяйства, которое по факту было фиктивным. Т.е. предпринимали получали деньги от государства на создание и ведение фермерского хозяйства, однако никаких услуг в данной сфере не оказывали. #чиновники #сельхоз #Карелия

⚡️❗️ В Татарстане задержали полномочного представителя главы Дагестана Магомеда Муслимова по делу о вымогательстве 6,7 млн рублей.

Полпред задержан за вымогательство у 67-летнего гендиректора одной из строительных компаний в Казани. Возбуждено уголовное дело. Сам потерпевший заявил, что ему угрожали расправой с августа 2020 года, чтобы он возместил несуществующий долг. В этом январе он обратился в полицию.

44-летний Магомед Муслимов был назначен полпредом в Татарстане распоряжением Правительства РД в марте 2015 года.