@rucriminalinfo, первым сообщивший о вчерашних обысках по делу о хищениях в РЖД, пишет о перспективах "небывалого по своим размахам и уровню участников расследовании". В нем могут фигурировать не только Узденов и "Петон", но и вице-мэры Сергунина и Ракова, а также экс-глава РЖД Владимир Якунин. #РЖД #Якунин #Захарченко #Сергунина #Ракова

Если сотрудникам ФСБ РФ удастся все задуманное, то родственные "дело Захарченко" и дело о хищениях средств РЖД, в рамках которого 14 августа прошли десятки обысков, превратятся в гигантское и небывалое по своим размахам и уровню участников расследование. Попробуем наметить только некоторые векторы. Обыски проходили на площадках и у лиц, которые имели отношение к отмыванию и выводу за рубеж похищенных денег. Долгие годы руководил этим каналом банкир Иван Станкевич. Осенью 2018 го Станкевича и совладельца ГК 1520 (получатель по контрактам десятков млрд от РЖД) Бориса Ушеровича объявили в розыск за дачу взяток Дмитрию Захарченко. После этого каналом по транзиту госденег на Запад стал заведовать Сергей Менделеев. Причем это стал даже не мега-канал, а какой-то гигантский поток. Например, часть своих средств через этот канал отправлял из РФ рыночный миллиардер Год Нисанов. С этим каналом источники связывают и однокурсника главы государства Виктора Хмарина. Кстати, Менделеев спешно сбежал из страны (а 14 августа его бы задержали) после беседы с Хмариным.

Есть в расследовании Захарченко-РЖД и московский след. Осенью 2018 года за дачу взяток Дмитрию Захарченко был арестован другой совладелец ГК 1520 Валерий Маркелов. Вместе с ним под стражу взяли адвоката, близкого друга и доверенное лицо Захарченко Виктора Белевцова. Захарченко встречался с бизнесменами, получал от них суммы (которые росли с каждым годом), записывал на ближайших родственников объекты недвижимости и фирмы, которые в реальности принадлежали Дмитрию Захарченко. Одной из таких фирм стало ООО «ЭЛЛИПС» («Эл»). Оно было создано в 2012 году (начало расцвета деятельности Захарченко), а его единственным учредителем стала Белевцова Марина Геннадьевна - близкий родственник «правой руки» Захарченко. Сам Виктор Белевцов поначалу числился гендиректором этой структуры, но потом ушел с должности, чтобы не «светится».
За последние годы ООО «Эл» по госконтрактам получило свыше 60 млн рублей, причем большая часть этих средств поступила из бюджета правительства Москвы. Самое интересное, что буквально шквал госконтрактов от столичных властей «обрушился» на «Эллипс» уже после ареста Захарченко, в 2017-2018 годах. Нередко с фирмой Захарченко подписывались контракты, как с единственным поставщиком. Весьма удивляет крайнее разнообразие услуг, которые «Эллипс» оказывал столичным властям: услуги «Скорой помощи»; погрузочно-разгрузочные работы; аренда автобусов; аренда машин с водителем и т.д.

Любопытный факт. Госконтракты со структурой Захарченко подписывали городские структуры, подконтрольные исключительно двум вице-мэрам - Наталье Сергуниной и Анастасии Раковой. Это - Департамента социальной защиты населения города Москвы; Департамент здравоохранения Москвы; Комитет общественный связей Москвы и т.д.
Стоит отметить, что к Сергуниной в последнее время возникало вопросов: относительно близких родственников, в том числе бывшего мужа Мовлади Нацаева; относительно сотрудничества с компаниями «Все сам» и «Капитал Групп»; проведения дорогущих мероприятий в Москве и т.д.

Ну и, конечно, самые интересные материалы по РЖД могут касаться экс-главу компании Владимира Якунина. Находящейся под стражей совладелец крупнейшего подрядчика РЖД ГК 1520 Валерий Маркелов официально вину не признает. Неофициально, по словам источников, говорит, что готов дать интересные показания: о том, как ежегодно уходил ровно 1 млрд рублей (в валюте) на счета, которые в ГК все считали, как связанные с Якуниным. То, что с подрядами на десятки, а порой, и сотни миллиардов рублей, получаемых «1520» от РЖД не все «чисто» было очевидно и не специалистам. Ведь главным совладельцем «1520» являлся Андрей Крапивин, который вплоть до своей смерти в 2015 году занимал должность советником по банковским вопросам главы РЖД Владимира Якунина. После кончины Андрея Крапивина его место в числе акционеров «1520» занял сын Алексей. Впрочем, он уже был не главным боссом, как отец. Таковыми стали другие совладельцы «1520» - Валерий Маркелов и Борис Ушерович.

Источник Ъ по прошедшим вчера масштабным обыскам в рамках дела полковника Захарченко и группы компаний "1520":

«Процедуры предъявления обвинения конкретным фигурантам дела о хищении, скорее всего, начнутся не ранее сентября, после того как следствие детально изучит изъятые в ходе обысков документы».

Кроме того, сообщается, что СКР таки возбудился по ч.3 ст.210 УК РФ (организация преступного с использованием своего служебного положения).

#бизнес 15.08 заочно арестован экс-глава дагестанского филиала Россельхозбанка Гитиномагомед Гаджимагомедов по подозрению в злоупотреблении полномочиями с ущербом в 212 млн руб. #Дагестан #Россельхозбанк

#бизнес со вторника идут обыски в офисах петербургского генподрядчика "Биотехпрогрес". Причина – пропажа 2 млрд рублей аванса на строительство канализационных очистных сооружений "Южные" в Севастополе. 👉 9 августа по этому делу был задержан гендиректор "Биотехпрогреса" Денис Петров. 👉 А в июле арестовали и.о. директора ГКУ Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» Александра Антюфеева. #Крым #Севастополь #Петербург #Биотехпрогрес

#чиновники 16.08 возбуждено уголовное дело в отношении неназванных должностных лиц ГАУЗ ТО "МКМЦ "Медицинский город" (Тюмень) по подозрению в нецелевом расходовании 18,4 млн руб. бюджетных средств. Первое дело в связи с нарушениями в "Медицинском городе" было возбуждено в конце июля в отношении бухгалтера и экономиста учреждения, которых обвинили в хищении 29 млн рублей. Губернатор Тюменской области Александр Моор пообещал лично контролировать ситуацию вокруг проблемного социального проекта #Сибирь #Тюмень #Медицинский_город #Моор

#власти 16.08 СКР вызвали на допрос 13 депутатов-единороссов Пермского ЗакСобрания по делу о хищениях из бюджета в особо крупном размере. Общаться со следователем будут следующие депутаты:

➖ Герой России Сергей Яшкин
➖ экс-директор ПАО «НПО „Искра“» Владимир Шатров
➖ гендир «Лукойл-Пермь» Олег Третьяков
➖ директор «Лысьвенского металлургического завода» Виктор Родионов
➖ директор «ОДК-Пермские моторы» Сергей Попов
➖ промышленник Владимир Подкорытов
➖ гендиректор «Дитранса» Виктор Плюснин
➖ руководитель «Уралкалия» Дмитрий Осипов
➖ экс-секретарь пермской «Единой России» Николай Демкин
➖ ректор местного медуниверситета Ирина Корюкина
➖ советник президента «Лукойл» в Прикамье Владимир Жуков
➖ главный инженер «СК-Лидер» Павел Черепанов
➖ декан пермского госуниверситета Татьяна Миролюбова
#Урал #Пермь #Единая_Россия

#власти 16.08 повторно объявлен в розыск бывший глава Судака и экс вице-премьер Крыма Владимир Серов за посредничество во взятке в особо крупном размере. В первый раз Серова объявляли в розыск весной этого года, но позже его прекратили, заявив, что в этом "отпала необходимость". #Крым #Судак

#бизнес в середине июля управление "К" СЭБ ФСБ запросило у МОЭК (88% акций принадлежит "Газпром энергохолдингу") информацию о контрактах "дочек" компаний ООО "ТСК Новая Москва" и ООО "МК ЭнергоСпецСтрой", а также организациях, выполнявших строительно-монтажные работы по очистным сооружениям для застройки 11-го микрорайона в Южном Бутово. Управление "К" интересовала деятельность компании в 2016-2017 годах. До этого информацию о контрактах "МК ЭнергоСпецСтрой" ФСБ запрашивало в июне, сообщает РБК со ссылкой на свои источники. #Москва #Газпром #МОЭК

@politjoystic напоминает, что следственные мероприятия в МОЭК угрожают вице-мэру Москвы по ЖКХ Петру Бирюкову. С 2011 года Бирюков является членом совета директоров МОЭК и регулирует ее деятельность как чиновник. #Москва #Бирюков #МОЭК #Газпром

#власть 15.08 прошли обыски дома и на работе у заммэра Томска Владимира Брюханцева. Мероприятия связанны с уголовным делом похоронного бюро УМП "Комбинат спецобслуживания", руководитель которого обвиняется в растрате имущества предприятия в особо крупном размере. #Сибирь #Томск

#Итоги_недели

12-18 августа

👆Наиболее заметное событие:
ФСБ и СКР провели десятки обысков у руководителей и топ-менеджеров головного подрядчика РЖД – ГК "1520" по подозрению в хищении более 200 млрд рублей❗️ и созданию ОПС. Дело отпочковалось от расследования в отношении полковника Захарченко – ранее бывшим совладельцам ГК "1520" Валерию Маркелову и Борису Ушеровичу было предъявлено обвинение в даче взяток полковнику миллиардеру.
Профильные телеграмм-каналы предполагают, что дальнейшее развитие расследования "РЖД-Захарченко" может вывести на вице-президента АФК "Система" Али Узденова, вице-мэров Москвы Сергунину и Ракову, экс-главу РЖД Якунина, а также «крышу» расхитителей в силовых органах.

🌏Карта посадок:

МОСКВА
Стало известно, что ФСБ с июня изучает контракты дочерних компаний МОЭК, которые реализовывались в 2016 и 2017 годах. Под угрозой вице-мэр Москвы по ЖКХ Петр Бирюков, являющийся также членов совета директоров МОЭК.

ДАГЕСТАН
Заочно арестован экс-глава дагестанского филиала Россельхозбанка Гитиномагомед Гаджимагомедов.

КРЫМ
Повторно объявлен в розыск бывший глава Судака и экс вице-премьер Крыма Владимир Серов.

Прошли обыски в офисах генподрядчика строительства канализационных очистных сооружений в Севастополе "Биотехпрогрес".

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
Задержан скрывавшийся в Испании экс-зампред правительства и министр экономики Ставропольского края Андрей Мурга.

КРАСНОЯРСК
@gate24rus анонсирует новые мероприятия силовиков по результатам Красноярской универсиады XXIX.

ТОМСК
Задержан руководитель томского филиала ФГБУ "Рослесинфорг" Николай Брюханов.

Прошли обыски у заммэра Томска Владимира Брюханцева.

ТЮМЕНЬ
Возбуждено второе уголовное дело в отношении должностных лиц ГАУЗ ТО "МКМЦ "Медицинский город".

ПЕРМЬ
На допрос вызвано 13 депутатов-единороссов Пермского ЗакСобрания, трое из которых связаны с компанией "Лукоил".

♦️А также,
Продолжается дело "Югры", в розыск объявлены четыре гендиректора подконтрольных Хотину компаний.

Уголовное дело в отношении члена совета директоров НПФ "Согласие" Андрея Неверова передано в следственный департамент МВД России.

#бизнес 19.08 в отношении неустановленных должностных лиц омской "Тепловой компании" возбудили уголовное дело за мошенничество в особокрупном размере. Энергетики завышали тарифы на передачу электроэнергии #Сибирь #Омск

#бизнес 19.08 начата доследственная проверка в отношении бывшего владельца "Росгосстраха" Даниила Хачатурова. СКР заподозрил страховщиков в выводе активов из банка "Открытие" накануне санации. #Росгосстрах #Хачатуров #Открытие

#Силовики арестован на 2 месяца замначальника управления организации тылового обеспечения УМВД Ярославской области Евгений Терехов. Полковника подозревают в получении взятки в особо крупном размере от представителя генподрядчика по строительству нового здания УМВД #Ярославль

Финансирование силовиков продолжает расти. Это следует из оперативной статистики Минфина по бюджету за полгода.
В частности, расходы на ФСБ в период с января по июль выросли на 10% - с 157,5 до 173,2 млрд рублей. Финансирование войск Нацгвардии составило 118,6 млрд рублей против 111,9 млрд.год назад.
Почти на 12% больше средств было выделено органам прокуратуры и СК - 62,9 млрд. рублей (год назад - 55,6 млрд.).
При этом, финансирование полиции почти не изменилось - 348 млрд. рублей против 346,7 млрд.в прошлом году.
На 5,7% подорожало содержание чиновников и органов государственной власти. За полгода на эти цели было выделено 700 млрд. рублей. В сумме на госаппарат и силовиков Минфин потратил 35% бюджета - 3,336 триллиона рублей. Вот такие приоритеты.
@KotElviry

#бизнес 19.08 возбуждено уголовное дело в отношении руководства ставропольского ООО "Хлебпродукт" по подозрению в уклонении от уплаты 30 млн руб. НДС #Ставрополь

#чиновники 13.08 пойман с поличным директор воронежского МБУ "Центр организации дорожного движения" Юрий Трофимов при получении отката от подрядчика. #Воронеж