Власти Кипра экстрадировали в Россию экс-советника руководителя Росрыболовства Юрия Хохлова, который обвиняется в мошенничестве на $7 млн. В 2016 году он вместе с сообщниками пытался продать назначение на должность руководителя аукционного дома Росрыболовства.
#чиновники #Росрыболовство
#чиновники #Росрыболовство
Forwarded from Стрелка
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
На бывшего генерального директора управляющей компании «Жилфонд» Наталью Жавнову возбудили уголовное дело о присвоении более 100 миллионов рублей, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю.
Все было так — у «Жилфонда» был договор с ресурсоснабжающей организацией на предоставление электричества. Жители платили за свет в «Жилфонд», но директор оплачивала лишь часть денег по договору, остальными подозреваемая распорядилась по своему усмотрению, в том числе «в пользу третьих лиц». Все это продолжалось с сентября 2016 года по сентябрь 2019 года, а сумма причиненного ущерба составила более 100 миллионов рублей. В отношении Жавновой возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата».
@strelkakrsk
Все было так — у «Жилфонда» был договор с ресурсоснабжающей организацией на предоставление электричества. Жители платили за свет в «Жилфонд», но директор оплачивала лишь часть денег по договору, остальными подозреваемая распорядилась по своему усмотрению, в том числе «в пользу третьих лиц». Все это продолжалось с сентября 2016 года по сентябрь 2019 года, а сумма причиненного ущерба составила более 100 миллионов рублей. В отношении Жавновой возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата».
@strelkakrsk
В Татарстане по требованию прокуратуры возбуждено уголовное дело об организации финансовой пирамиды после проверки компании «Финико» в части соблюдения законов о кредитовании и финансировании. По данным прокуратуры, злоумышленники получили с клиентов не менее 80 млн руб. Средства обещали инвестировать в фондовые рынки и криптовалюту, гарантируя доход до 25% ежемесячно. Однако у «Финико» не было лицензии на такую деятельность.
#бизнес #Татарстан
#бизнес #Татарстан
Бизнес. 🎩 Итоги недели. 30 ноября — 6 декабря
На прошедшей неделе правоохранители интенсивнее всего работали по обнальщикам. Группы, осуществлявшие незаконные финансовые операции, были выявлены в трех регионах. Наиболее масштабные чистки этой сферы прошли в Петербурге. Сферы строительства и ЖКХ также были затронуты посадками, но почти вдвое меньше, нежели на позапрошлой неделе. Кроме того, уголовные дела возбуждались в дорожном строительстве и из-за махинаций с земельными участками.
Обнал. В Петербурге прошли обыски более чем в 30 финансовых организациях по делу о незаконной банковской деятельности. В Ивановской и Оренбургских областях выявлены риэлторы, занимавшиеся обналичиванием маткапитала.
Строительство. Возбуждены уголовные дела против компаний в двух регионах. В Смоленской области подозреваемыми стали неустановленные сотрудники подрядчика по строительству трансформаторной станции в индустриальном парке "Феникс" ООО "СИКАМ". Причем следствие считает, что махинации проводились в плотной связке с региональными чиновниками. В Астраханской области возбуждено уголовное дело против руководителя строительной компании ООО "МСС" из-за невыплаты зарплаты сотрудникам.
Дороги. Возбуждено уголовное дело против подрядчика по строительству дороги в Засвияжском районе Ульяновской области ООО "Грааль".
Землепользование. В Ленобласти председатель дачного некоммерческого партнёрства (ДНП) "Памир" Дмитрий Дуркин и его экс-компаньон по инвестиционно-строительной компании "Белый остров" Дмитрий Грищенко стали фигурантами уголовного дела о махинациях с земельными участками.
ЖКХ. В Кемерово возбуждено уголовное дело по факту хищения из ООО "УК "На проспекте Ленина" на сумму в 18,2 млн рублей. Расследование касается бывшего руководителя компании Олега Ивлева.
#бизнес #итоги #итогинедели
На прошедшей неделе правоохранители интенсивнее всего работали по обнальщикам. Группы, осуществлявшие незаконные финансовые операции, были выявлены в трех регионах. Наиболее масштабные чистки этой сферы прошли в Петербурге. Сферы строительства и ЖКХ также были затронуты посадками, но почти вдвое меньше, нежели на позапрошлой неделе. Кроме того, уголовные дела возбуждались в дорожном строительстве и из-за махинаций с земельными участками.
Обнал. В Петербурге прошли обыски более чем в 30 финансовых организациях по делу о незаконной банковской деятельности. В Ивановской и Оренбургских областях выявлены риэлторы, занимавшиеся обналичиванием маткапитала.
Строительство. Возбуждены уголовные дела против компаний в двух регионах. В Смоленской области подозреваемыми стали неустановленные сотрудники подрядчика по строительству трансформаторной станции в индустриальном парке "Феникс" ООО "СИКАМ". Причем следствие считает, что махинации проводились в плотной связке с региональными чиновниками. В Астраханской области возбуждено уголовное дело против руководителя строительной компании ООО "МСС" из-за невыплаты зарплаты сотрудникам.
Дороги. Возбуждено уголовное дело против подрядчика по строительству дороги в Засвияжском районе Ульяновской области ООО "Грааль".
Землепользование. В Ленобласти председатель дачного некоммерческого партнёрства (ДНП) "Памир" Дмитрий Дуркин и его экс-компаньон по инвестиционно-строительной компании "Белый остров" Дмитрий Грищенко стали фигурантами уголовного дела о махинациях с земельными участками.
ЖКХ. В Кемерово возбуждено уголовное дело по факту хищения из ООО "УК "На проспекте Ленина" на сумму в 18,2 млн рублей. Расследование касается бывшего руководителя компании Олега Ивлева.
#бизнес #итоги #итогинедели
Чиновники. 🎩 Итоги недели. 30 ноября — 6 декабря
Большинство уголовных дел было связанно с недвижимостью и строительством, соцзащитой, а также лесным хозяйством. Всего посадки коснулись не менее 12 регионов, на три региона больше, чем на позапрошлой неделе. Больше всего чиновников было задержано в Ленобласти, самым крупным фигурантом стала бывший министр здравоохранения Иркутской области.
Здравоохранение. Экс-министр здравоохранения Иркутской области Наталия Ледяева задержана по делу о махинациях при поставках медицинских масок с ущербом в 40 млн руб., по которому ранее был арестован ее сын.
Соцзащита. Задержана замглавы комитета по финансам комитета соцзащиты Ленобласти Наталья Пшигоцкая по подозрению в растрате в особо крупном размере.
Уголовные дела, связанные с предоставлением жилья детям-сиротам, возбуждены в трех регионах России. Наиболее масштабные нарушения выявлены в Республике Алтай. Также дела о нарушениях возбуждены в Щучанском районе Курганской области и Первомайском районе Оренбургской области.
Строительство. Арестован директор имущественного департамента Владимирской области Павел Панфилов по подозрению во взятке от строительной компании. В мэрии Перми прошли обыски по делу о хищениях при возведении школы. Также уголовные дела, связанные со строительством зданий, возбуждены против сотрудников администрации Верхоянского района Якутии и Пионерского ГО Калининградской области.
Ростехнадзор. Арестован замруководителя исполкома Нижнекамского района Татарстана Ренат Хакимов, которому инкриминируют получение взятки на должности руководителя челнинского отдела Ростехнадзора.
Росрыболовство. В Россию с Кипра экстрадирован бывший советник руководителя Федерального агентства по рыболовству Юрий Хохлов, обвиняемый в мошенничестве на сумму 7 млн долларов США.
Лесхоз. Возбуждены уголовные дела против сотрудников Департамента лесного хозяйства Приморского края и бывшего замглавы управления лесного хозяйства Воронежской области Андрея Топчеева.
Дороги. Задержан замдиректора организации ГКУ «Ленавтодор» Илья Банников по подозрению в получении взятки от уже проходящего по другому уголовному делу директора «Пригородного ДРСУ №1» Алексея Молчанова.
#чиновники #итоги #итогинедели
Большинство уголовных дел было связанно с недвижимостью и строительством, соцзащитой, а также лесным хозяйством. Всего посадки коснулись не менее 12 регионов, на три региона больше, чем на позапрошлой неделе. Больше всего чиновников было задержано в Ленобласти, самым крупным фигурантом стала бывший министр здравоохранения Иркутской области.
Здравоохранение. Экс-министр здравоохранения Иркутской области Наталия Ледяева задержана по делу о махинациях при поставках медицинских масок с ущербом в 40 млн руб., по которому ранее был арестован ее сын.
Соцзащита. Задержана замглавы комитета по финансам комитета соцзащиты Ленобласти Наталья Пшигоцкая по подозрению в растрате в особо крупном размере.
Уголовные дела, связанные с предоставлением жилья детям-сиротам, возбуждены в трех регионах России. Наиболее масштабные нарушения выявлены в Республике Алтай. Также дела о нарушениях возбуждены в Щучанском районе Курганской области и Первомайском районе Оренбургской области.
Строительство. Арестован директор имущественного департамента Владимирской области Павел Панфилов по подозрению во взятке от строительной компании. В мэрии Перми прошли обыски по делу о хищениях при возведении школы. Также уголовные дела, связанные со строительством зданий, возбуждены против сотрудников администрации Верхоянского района Якутии и Пионерского ГО Калининградской области.
Ростехнадзор. Арестован замруководителя исполкома Нижнекамского района Татарстана Ренат Хакимов, которому инкриминируют получение взятки на должности руководителя челнинского отдела Ростехнадзора.
Росрыболовство. В Россию с Кипра экстрадирован бывший советник руководителя Федерального агентства по рыболовству Юрий Хохлов, обвиняемый в мошенничестве на сумму 7 млн долларов США.
Лесхоз. Возбуждены уголовные дела против сотрудников Департамента лесного хозяйства Приморского края и бывшего замглавы управления лесного хозяйства Воронежской области Андрея Топчеева.
Дороги. Задержан замдиректора организации ГКУ «Ленавтодор» Илья Банников по подозрению в получении взятки от уже проходящего по другому уголовному делу директора «Пригородного ДРСУ №1» Алексея Молчанова.
#чиновники #итоги #итогинедели
Силовики. 🎩 Итоги недели. 30 ноября — 6 декабря
Чистки затронули МВД, ФСИН и Прокуратуру. При этом, по сравнению с позапрошлой неделей, география посадок значительно сузилась. Подавляющее большинство полицейских было задержано в Москве. Уголовные дела об откатах в Нижегородском ГУФСИН привели к отставке его главы. Произошло громкое задержание в иркутской прокуратуре.
МВД. В Москве по разным делам задержаны трое начальников полицейских отделов: начальник отдела охраны общественного порядка УВД ЦАО Москвы, замначальника ОМВД района «Китай-город» по охране общественного порядка, начальница следственного отдела МВД по району Нагатинский Затон.
В подмосковной Лобне задержан замначальника городского отдела МВД по вопросам миграции.
Начальник одного из пунктов полиции Майкопского района Адыгеи стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями.
ФСИН. Отправлен в отставку начальник ГУФСИН по Нижегородской области Николай Теущаков. Вероятнее всего, причиной отставки стали задержания трех❗️заместителей Теущакова, прошедшие за последние два месяца.
На Ставрополье возбуждено уголовное дело против экс-начальника и главного инженера исправительной колонии №6.
Прокуратура. Бывший транспортный прокурор Иркутска Лев Чикичев задержан по подозрению в миллионных взятках от лесных контрабандистов из Китая.
#силовики #итоги #итогинедели
Чистки затронули МВД, ФСИН и Прокуратуру. При этом, по сравнению с позапрошлой неделей, география посадок значительно сузилась. Подавляющее большинство полицейских было задержано в Москве. Уголовные дела об откатах в Нижегородском ГУФСИН привели к отставке его главы. Произошло громкое задержание в иркутской прокуратуре.
МВД. В Москве по разным делам задержаны трое начальников полицейских отделов: начальник отдела охраны общественного порядка УВД ЦАО Москвы, замначальника ОМВД района «Китай-город» по охране общественного порядка, начальница следственного отдела МВД по району Нагатинский Затон.
В подмосковной Лобне задержан замначальника городского отдела МВД по вопросам миграции.
Начальник одного из пунктов полиции Майкопского района Адыгеи стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями.
ФСИН. Отправлен в отставку начальник ГУФСИН по Нижегородской области Николай Теущаков. Вероятнее всего, причиной отставки стали задержания трех❗️заместителей Теущакова, прошедшие за последние два месяца.
На Ставрополье возбуждено уголовное дело против экс-начальника и главного инженера исправительной колонии №6.
Прокуратура. Бывший транспортный прокурор Иркутска Лев Чикичев задержан по подозрению в миллионных взятках от лесных контрабандистов из Китая.
#силовики #итоги #итогинедели
Forwarded from ОПЕР Слил
❗️Следственный комитет выявил хищение около 180 миллионов рублей на поставках систем видеонаблюдения при строительстве футбольного стадиона в Санкт-Петербурге.
Компания, устанавливавшая на стадионе системы видеонаблюдения, привлекла в качестве субподрядчика ООО "Группа компаний "Охрана", учредителем которого является объявленный в розыск предприниматель Алексей Кобыща. Злоумышленники заказали оборудование у немецкого производителя, а затем провернули ряд фиктивных сделок через знакомых посредников.
В результате мошеннических действий обвиняемых оборудование было закуплено почти на 180 миллионов рублей дороже.
В настоящее время с материалами уголовного дела знакомится ряд фигурантов, среди которых предприниматели и их соучастники Сергей Беляев, Андрей Соболев, Александр Половко, Дмитрий Сбруев и Валерий Мороз.
Компания, устанавливавшая на стадионе системы видеонаблюдения, привлекла в качестве субподрядчика ООО "Группа компаний "Охрана", учредителем которого является объявленный в розыск предприниматель Алексей Кобыща. Злоумышленники заказали оборудование у немецкого производителя, а затем провернули ряд фиктивных сделок через знакомых посредников.
В результате мошеннических действий обвиняемых оборудование было закуплено почти на 180 миллионов рублей дороже.
В настоящее время с материалами уголовного дела знакомится ряд фигурантов, среди которых предприниматели и их соучастники Сергей Беляев, Андрей Соболев, Александр Половко, Дмитрий Сбруев и Валерий Мороз.
Под домашний арест помещен генеральный директор АО «Корякэнерго» Евгений Кондращенко, ему предъявлены обвинения в хищении более 100 млн рублей. По версии следствия, топ-менеджер камчатской энергокомпании организовал фиктивную схему закупки угля. Подконтрольное ему предприятие искусственно завышало цены, а полученные деньги обналичивались.
#бизнес #ТЭК #Камчатка
#бизнес #ТЭК #Камчатка
Задержан бывший руководитель одного из подразделений УМВД России по Камчатскому краю по подозрению в получении крупной взятки. В июле он получил от руководителя рыбодобывающего предприятия 2 млн рублей за подмену рыбопродукции из нерки на рыбопродукцию из гольца. Подозреваемый также скрыл информацию о задержании транспортного средства с незаконной продукцией.
#силовики #МВД #Камчатка
#силовики #МВД #Камчатка
По обвинению во взяточничестве арестована и.о. начальника ИФНС по Йошкар-Оле Наталья Гребенщикова. В октябре сотрудница налоговой через посредников предложила директору местной фирмы передать ей 1 млн рублей за помощь в уходе от уплаты налогов и санкций за неплатежи. Сотрудники полиции задержали подозреваемую в момент передачи денег.
#чиновники #ФНС #МарийЭл
#чиновники #ФНС #МарийЭл
3 декабря прошли обыски в ГБУ «Ингушская республиканская клиническая больница им. А.О. Ахушкова», в ходе которых выявлены многочисленные нарушения. Проводится проверка с целью принятия решения о возбуждении уголовного дела за незаконное изготовление, переработку, приобретение, хранение, перевозку или пересылку в целях сбыта сильнодействующих веществ.
#чиновники #медицина #Ингушетия
#чиновники #медицина #Ингушетия
По подозрению в получении взятки в особо крупном размере задержан заместитель прокурора Зеленоградского округа Москвы Александр Махов.
#силовики #прокуратура #Москва
#силовики #прокуратура #Москва
Сотрудники УФСБ задержали начальника отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Московской области Александра Кайдаша и его заместителя Эльдара Саматова по подозрению в получении взятки. Согласно версии следствия, мужчины ежемесячно получали деньги от подмосковных коммерсантов за общее покровительство. Возбуждено уголовное дело.
#чиновники #Роспотребнадзор #Подмосковье
#чиновники #Роспотребнадзор #Подмосковье
В Бурятии задержан заместитель председателя правительства республики по экономическому развитию Алексей Мишенин. Претензии правоохранительных органов к чиновнику, по предварительной версии, связаны с деятельностью Новосибирского авиаремонтного завода, где Мишенин был гендиректором до перехода на работу в правительство. Дома у зампреда и в правительстве Бурятии прошли обыски.
#чиновники #Бурятия
#чиновники #Бурятия
Forwarded from Арбитр.
Прошли обыски у Анны Селегень, дочери спикера Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова.
Как сообщают коллеги, следственные действия связаны с поиском информации об источниках финансирования строительства элитных жилых комплексов компанией ГК«Еврострой».
Ранее Анне Селегень принадлежало ООО «Еврострой-М», входящее в
ГК «Еврострой», сейчас эта компания принадлежит свекру Анны Селегень – Владимиру Селегеню.
По странному стечению обстоятельств, структуры Владимира Селегеня достаточно успешны в госзакупках.
В частности ООО «Петрострой», которое ранее также принадлежало Анне Селегень, а теперь принадлежит Вере Пшеничной, которая является сестрой жены Владимира Селегеня, получило 18 госконтрактов на сумму более 1 млрд. рублей, компания выполняет для заказчиков строительно-монтажные работы.
Владимиру Селегеню также принадлежит ООО «Инвитэк», которому досталось 102 госконтракта на сумму 1.3 млрд. рублей, компания занимается поставкой медицинского оборудования.
Сложно сказать, затронут ли следственные действия в отношении Анны Селегень успехи семейства на ниве госзакупок, но такой семейный подряд взывает немало вопросов.
@ruarbitr
Как сообщают коллеги, следственные действия связаны с поиском информации об источниках финансирования строительства элитных жилых комплексов компанией ГК«Еврострой».
Ранее Анне Селегень принадлежало ООО «Еврострой-М», входящее в
ГК «Еврострой», сейчас эта компания принадлежит свекру Анны Селегень – Владимиру Селегеню.
По странному стечению обстоятельств, структуры Владимира Селегеня достаточно успешны в госзакупках.
В частности ООО «Петрострой», которое ранее также принадлежало Анне Селегень, а теперь принадлежит Вере Пшеничной, которая является сестрой жены Владимира Селегеня, получило 18 госконтрактов на сумму более 1 млрд. рублей, компания выполняет для заказчиков строительно-монтажные работы.
Владимиру Селегеню также принадлежит ООО «Инвитэк», которому досталось 102 госконтракта на сумму 1.3 млрд. рублей, компания занимается поставкой медицинского оборудования.
Сложно сказать, затронут ли следственные действия в отношении Анны Селегень успехи семейства на ниве госзакупок, но такой семейный подряд взывает немало вопросов.
@ruarbitr
В отношении руководителя красноярской строительной организации «Крепость» Эльдара Юсифова возбуждено уголовное дело за присвоение 27 млн рублей дольщиков. С 2015 по 2017 год директор стройфирмы заключал с физическими и юридическими лицами договоры об участии в долевом строительстве дома в Советском районе Красноярска, но обязательства перед дольщиками застройщик не выполнил, деньги не вернул.
#бизнес #строительство #Красноярск
#бизнес #строительство #Красноярск
Задержаны члены преступной группировки, организованной сотрудниками полиции в Краснодарском крае. С 2016 по 2020 год участники сообщества получили взятки на сумму не менее 54 млн рублей за нелегальный провоз алкоголя на посту ДПС «Успенский» на трассе Р-217 «Кавказ». Также полицейские не выписывали штрафы за нарушение ПДД. В списке фигурантов уголовного дела — 15 сотрудников МВД, четверо согласились сотрудничать со следствием.
#силовики #МВД #Краснодарский_край
#силовики #МВД #Краснодарский_край
Главное военное следственное управление СКР возбудило уголовное дело о мошенничестве по факту закупок обмундирования для Росгвардии по завышенным ценам в 2017–2019 годах. Предполагаемый ущерб может составить около 680 млн рублей. Поставщиком выступала компания «Спецшвейснаб». Сделки курировал экс-заместитель директора Росгвардии Сергей Милейко, которого задержали в октябре.
#силовики #Росгвардия
#силовики #Росгвардия
Бывший руководитель ГУ ФСИН по Нижегородской области Николай Теущаков задержан по подозрению в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в июле этого года Теущаков потребовал от подчиненных откаты за премии.
#силовики #ФСИН #Нижегородская_обл
#силовики #ФСИН #Нижегородская_обл