#бизнес задержан президент петербургского банка "Прайм Финанс" (лишен лицензии 6 июня 2019) Михаил Табунов по подозрению в хищении 268 млн руб. организации. #Петербург

#чиновники задержан замдиректора департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Павел Мосолов, экс-глава департамента Владимир Цветнов и двое бизнесменов по делу о мошенничестве в особо крупном размере #Минкультуры

#чиновники сотруднику Сахалино-Курильского теруправления Росрыболовства инкриминируют фальсификацию документов для сокрытия административного правонарушения. По версии следствия чиновник избавил компанию, нарушавшую правила добычи рыбы, от штрафа в 60 млн руб. #Сахалин

#чиновники главе администрации муниципального образования Караганский сельсовет Новоорского района (Оренбургская обл.) предъявлено обвинение в незаконной передаче своему сыну муниципальной квартиры. #Оренбург

​В Ростове на Дону задержали налоговика по подозрению в получении взятки

Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Ростовской области возбудил уголовное дело в отношении заместителя начальника межрайонной ИФНС № 24. Его подозревают в получении взятки.

По версии следствия, 16 сентября 2019 года сотрудник налоговой службы получил через посредника 500 тыс. руб. от руководителя строительной фирмы за игнорирование нарушений, которые были выявлены в ходе налоговой проверки.

В отношении посредника также возбудили уголовное дело по «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере). Обоих подозреваемых суд отправил под домашний арест.

@Mytar_rf

Сотрудники силовых структур в четверг провели обыски и выемку документов в налоговой инспекции по Ленинскому району Махачкалы. Спецмероприятия прошли в рамках расследования уголовного дела о фальсификации данных в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).

По информации СК РФ, в апреле и мае неустановленные лица от имени генерального директора одного из обществ с ограниченной ответственностью представили в инспекцию Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Махачкалы документы, содержащие ложные данные.

«Это было сделано в целях внесения в Единый государственный реестр юридических лиц недостоверных сведений: о выходе одного из участников из общества, вступлении в него другого участника и переименовании общества», – говорится в сообщении ведомства.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 170.1 («Представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные данные, в целях внесения в Единый государственный реестр юридических лиц») УК РФ.

Отдел новостей «МД»

#власть #бизнес возбуждено уголовное дело в отношении депутата Нижнегородской думы и директора УК «Наш дом» Юрия Яшенкова. Его компания не перечислила ресурсоснабжающей организации 5 млн руб., сданных жильцами за услуги ЖКХ. #Нижний_новгород

#чиновники #бизнес возбуждено уголовное дело по факту хищения 11 млн руб. при строительстве здания ингушского телеканала «Магас». Контракт на работы был заключен между Минстроем республики и ООО «Беркат». #Ингушетия

#чиновники задержан экс-мэр г. Данков, Липецкой обл. (уволился 17 сентября) Алексей Левин по подозрению в превышении полномочий с ущербом для бюджета в 2 млн руб. #Липецк

#чиновники задержан главбух Россельхознадзора Татарстана Эрик Ахметов за получение отката на сумму в 950 тыс. руб. #Татарстан

#бизнес возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц из числа руководства нижегородского банка «Ассоциация» в связи с фальсификацией отчетности в ЦБ, сделанной с целью избежать отзыва лицензии #Нижний_Новгород

#судьи сотрудники УФСБ России по Нижегородской области задержали с поличным помощницу судьи областного суда Ольгу Зайцеву при получении взятки в размере 2,5 млн руб. #Нижний_Новгород

#Итоги_недели
16-22 сентября

Наиболее заметное событие👆❗

Задержан замдиректора департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Павел Мосолов, экс-глава департамента Владимир Цветнов и двое предпринимателей по подозрению в хищении 20 млн руб. при реставрации Соловецкого монастыря

🎩 БИЗНЕС 🎩

Арестованы:

- президент Ярославской торгово-промышленной палаты Павел Кузнецов

- владелец петербургской компании "Фаворит Ф" (специализация – хранение вещдоков) Виктор Матханов

- экс-совладелец самарского Активкапиталбанка (АКБ) Григорий Оганесян

- член совета директоров и учредитель ПАО «Мурманское морское пароходство» (ММП)

Задержан президент петербургского банка "Прайм Финанс" (лишен лицензии 6 июня 2019) Михаил Табунов

Возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц из числа руководства нижегородского банка «Ассоциация»

👑 ВЛАСТЬ 👑

Проводится доследственная проверка в отношении депутата городской думы Армавира и по совместительству директора фирмы "Агрострой" Сергея Погорелова

Возбуждены уголовные дела в отношении:

- депутата городской думы Петропавловска-Камчатского от "Единой России" Андрея Борисенко

- депутата Нижнегородской думы и директора УК «Наш дом» Юрия Яшенкова


👔 ЧИНОВНИКИ 👔

Арестована замруководителя управления Федеральной службы судебных приставов Петербурга Марина Окрушко

В татарстане возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки и продажи леса с ущербом в 3 млн руб., которую осуществляли ФБУ "Российский центр защиты леса" и ГКУ "Билярское лесничество".

Задержаны:

- экс-мэр г. Данков, Липецкой обл. (уволился 17 сентября) Алексей Левин

- главбух Россельхознадзора Татарстана Эрик Ахметов

- начальник отдела мониторинга и контроля организации проверок Счетной палаты Дагестана Вадим Юсуфов

- бывший ведущий эксперт ГКУ "Управтодор" в Якутии

СУ СК России по Ростовской области возбудил уголовное дело в отношении заместителя начальника межрайонной ИФНС № 24.

Прошли обыски в налоговой инспекции по Ленинскому району Махачкалы.

Возбуждено уголовное дело по факту хищения 11 млн руб. при строительстве здания ингушского телеканала «Магас». Контракт на работы был заключен между Минстроем республики и ООО «Беркат».

Сотруднику Сахалино-Курильского теруправления Росрыболовства инкриминируют фальсификацию документов для сокрытия административного правонарушения

Главе администрации муниципального образования Караганский сельсовет Новоорского района (Оренбургская обл.) предъявлено обвинение в незаконной передаче своему сыну муниципальной квартиры


👮 СИЛОВИКИ 👮

задержаны:

- начальник ОЭБиПК УМВД России по Воронежу Сергей Агафонов и его заместитель Денис Селютин

- начальник отдела по вопросам гражданства УМВД России по городу Ялте

🛡 ОБОРОНКА 🛡
Идет расследование в отношении представителей ведущего строительного заказчика Минобороны РФ - АО "Главное управление обустройства войск"

⚖ СУДЬИ ⚖

Сотрудники УФСБ России по Нижегородской области задержали помощницу судьи областного суда Ольгу Зайцеву

​​Расскажем вам про очень громкое уголовное дело. Следователи подозревают, что один из самых богатых чиновников Кремля (в первой половине десятых годов), участник «Панамского досье» Иван Малюшин хитрым образом помешал российскому бюджету заработать 96 миллионов рублей.

До 2015 года Иван Малюшин был заместителем у легендарного начальника управделами Президента Владимира Кожина. Примерно в это же время СМИ называли Малюшина одним из самых богатых чиновников Кремля – судя по налоговым декларациям за 2010 год, он заработал 14 миллионов рублей. Однако, видимо, официальными деньгами дело вряд ли ограничивалось.

Малюшин был уволен в январе 2015 года – и только в августе 2019 следователи неожиданно заинтересовались одной древней историей с его участием.

Иван сдал в аренду государственную землю, за которую отвечал по работе. Участок он передал компании «Стройгруппсервис». А потом в апреле 2014 года подписал с ними ещё одно соглашение, в котором сильно снизил стоимость аренды. Зачем, почему – непонятно, но сумма платежей в итоге резко упала на 96 миллионов рублей.

Сейчас Иван Малюшин уже переведён в статус подозреваемого. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 285: «Злоупотребление должностными полномочиями».

#бизнес арестованы петербургские адвокаты Антон Кузнецов и Виктор Григорьев, запросившие от клиента 2 млн руб. за остановку ведущейся в отношении него проверки УФСБ #Петербург

#Бизнес как сообщают наши источники в УЭБиПК, по делу о хищении более 2 млн руб. при возведении Перинатального центра в Гатчине арестован петербургский мошенник Сергей Аматуни. Он вошел в доверие к одному из подрядчиков строительства, которое велось под личным контролем Медведева, и скрылся с полученным авансом.

Ранее Сергей Аматуни вместе со своим братом Михаилом схожим образом обманывал частных лиц. Об этом свидетельствуют многочисленные отзывы в сети интернет и отдельная группа в "ВКонтакте", посвященная Михаилу Аматуни.

Сейчас арестованный дает признательные показания. #Петербург

За два этапа амнистии капиталов было подано почти 20 тысяч деклараций❗Прецедент Валерия Израйлита может повлечь за собой крупнейшую волну посадок среди предпринимателей

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/09/22/811765-fsb-ispolzuet-amnistii?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

#чиновники прокуратура выявила факты хищений в ГУП "Ингушское карьероуправление" на сумму более чем 35 млн руб. Решается вопрос об уголовном преследовании виновных лиц. #Ингушетия

#бизнес возбуждено уголовное дело в отношении директора сургутской турфирмы ООО "Путешествуй.ру" Дарьи Смирновой. Предпринимательницу подозревают в хищении у своих клиентов более 1 млн руб. #Сургут

#чиновники возбуждено уголовное дело в отношении депутата думы городского округа Отрадный Самарской обл. Валерия Кириченко по подозрению в коммерческом подкупе в размере 700 р. #Самара

Банкстеры Открытия в очередной раз украли средства у клиентов. Сотрудники правоохранительных органов выявили хищение почти 50 млн рублей в Уфе - 43 млн присвоила управляющая отделением Калининского района Лиана Латипова и ещё 6,5 млн кассир Лилия Азнабаева.

Хищения из кассы происходили с января 2017 по июль 2019 года. В целях сокрытия недостачи управляющая офисом Открытия и ее сообщница оформили закрытие вкладов 50 клиентам банка.
Для банка случай не единичный. Сейчас идут слушания в Татарстане, где управляющий отделением Открытия в Казани похитил 220 млн рублей и подменил их на билеты банка приколов, другая афера на 37 млн рублей обнаружена в офисе Открытия в Набережных Челнах. https://yangx.top/banksta/5787