#чиновники возбуждено уголовное дело в отношении бывшего исполнительного директора госиздательства АО "ИПФ "Ставрополье" Геннадия Восканяна. Управленец продал оборудование предприятия и присвоил полученные средства, нанеся издательству ущерб на сумму около 1 млн руб. #Ставрополье

Горбатого раскаяние не исправляет

В Москве и Самаре завершились задержания лиц, которым вменяют организацию преступного сообщества, незаконную банковскую деятельность, вымогательство. Мероприятия, связнные с задержанием членов межрегиональной банды обнальщиков, начались 30 августа с задержания в Москве одного из организаторов сообщества - 35-летнего уроженца Самары Александра Юшина

Примечательно, что в 2014 году Юшин уже проходил по делу об обналичивании средств ООО "Омега" и ООО "Бретань" на общую сумму 47 млн.рублей и, будучи признанным 22.09.2014 года виновным в деянии, был приговорен к штрафу в размере 200 тысяч рублей. Приговор вступил в силу только в 2017 году

При этом с 2013 года Юшин самостоятельно и при помощи посредников приобретал недвижимость в Самаре и открывал юридические лица (ООО "Автотрейд", ООО "Атмосфера", ООО "Гольфстрим", ООО "Бастета" и другие), от имени которых с 2017 по 2018 годы осуществлялась незаконная банковская деятельность. Организатором сообщества, по версии следствия, является самарский предприниматель Александр Борисов, задержанный в 2017 году, также выступавший учредителем и соучредителем компаний, оказывавших "прачечные" услуги. Накануне по этому делу были задержаны Илья Тимофеев, Сос Саргсян, Ольга Бестаева, Максим Прокофьев, Денис Пешков и еще четверо соучастников

Обширная сеть подставных компаний, зарегистрированных на территории РФ, Великобритании, Чехии и других стран обеспечивала отмывание не менее 35 млн.рублей. Помимо этого отдельные предприниматели, отказывавшиеся сотрудничать с юрлицами задержанных ставились на "счетчик". К примеру, с угрозами расправы столкнулся самарский предприниматель Владимир Кальмин, который отказался от сотрудничества с юрлицами фигурантов дела. Несколько предпринимателей не только сталкивались с аналогичными угрозами, но и получали вред здоровью различной степени тяжести

На данный момент членам сообщества инкриминируются правонарушения по ст.210, 172, 193 УК РФ

#чиновники арестован замначальника управления потребительского рынка администрации Октябрьского района Самары Александр Фролов за систематические взятки с местных предпринимателей на общую сумму 300 тыс. руб. #Самара

#бизнес СК просит о заочном аресте экс-совладельцев "Промсвязьбанка" Дмитрия и Алексея Ананьевых по обвинению в растрате 66 млрд руб. и $ 575 млн #Промсвязьбанк

За крышевание т.н. "джипинга" сотрудниками УФСБ задержан начальник отдела исполнения административного законодательства отделения МВД по г. Геленджику подполковник В.Уваров.

#чиновники в Туапсе задержан бывший вице–мэр Первоуральска Юрий Савин, более года находившийся в розыске по обвинению в вымогательстве 9 млн руб. у руководителя "Металлинвест". Найти беглеца помогли соседи, пожаловавшиеся на громкую музыку 🎵 из дома, где скрывался Савин. #Первоуральск

#чиновники возбуждено уголовное дело по факту хищения 1,2 млн руб. при ремонте оборудования Кузнецкой межрайонной детской больницы (Пензинская обл.) #Пенза

РСПП предложит председателю правительства декриминализовать статью 193.1 УК РФ (Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов) #РСПП

#бизнес возбуждено уголовное дело в отношении руководства ООО "Уральская Нива" (Оренбургская обл., г. Орск) по подозрению в уклонении от уплаты 10 млн руб. налогов #Оренбург

#чиновники #бизнес возбуждено уголовное дело по факту оплаты невыполненных работ по строительству завода светодиодов в ингушском селе Малогбек на сумму более 10 млн руб. Госконтракт заключался между Минстроем республики и ООО "Держава" #Ингушетия

#чиновники следователи допросили заммэра Хабаровска Ольгу Тен по возбужденному в отношении нее делу о превышении полномочий на должности начальника городского Управления образования. Чиновница вносила знакомых и родных в список одаренных детей, которые за счет муниципалитета должны были поехать в детский лагерь в Харбин. #Хабаровск

#чиновники возбуждено уголовное дело в отношении одного из руководителей муниципального фонда поддержки малого предпринимательства в Игринском районе Удмуртии по подозрению в хищении 16,2 млн руб. организации.

Напомним, что в начале августа в МВД было направлено заявление о пропаже 29 млн руб. учреждения. Т.е. куда делись еще 13 млн руб., пока не установлено. #Удмуртия

Списки слетевших с кресел в направлении СИЗО чиновников скоро пополнятся новыми звучными именами, потому что Счетная палата недосчиталась 426,2 млрд рублей в федеральном бюджете. Это на 22% больше, чем в прошлом году.

Деньги утекли в неизвестном (пока) направлении при его исполнении в 2018-м. Но направление потихоньку прослеживается: уже возбуждено два уголовных дела.

В оправдание тех, кто скоро будет переписывать имущество на двоюродных бабушек, сводных братьев и будущих жён, в отчете ведомство связывает недостачу с неправильным отражением фактов хозяйственной жизни.
Сегодня завхоз не приложил чеки на туалетку, а завтра пропало полтриллиона из федбюджета. Бытовуха.

#чиновники возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц по факту вывода накопительной части пенсии более 500 тыс. граждан❗ из государственного пенсионного фонда в частные. Среди фондов в которые переводились средства фигурируют: "Согласие", "Социум", "Газфонд" и ВТБ. #ПФР

#чиновники арестован замдиректора АО "Корпорация по развитию Республики Коми" Виталий Козлов за получение взятки в размере $2,5 тыс. и 150 тыс. руб. за принятие положительного решения об урегулировании спора между двумя хозяйствующими субъектами #Коми

#бизнес возбуждено уголовное дело в отношении руководства ООО "СтройМостРеконструкция" в связи с незаконным получением дополнительных 900 тыс. руб. за работы по реконструкции моста-развязки улицы Донгузской и Илекского шоссе в Оренбурге #Оренбург

#бизнес возбуждено уголовное дело по факту хищения руководством ООО "Пифагор" 4,4 млн руб., выделенных Центром занятости республики Ингушетия на обучение работников компании #Ингушетия

#силовики возбуждено уголовное дело в отношении начальника управления прокуратуры по Башкирии Александра Галицына по подозрению в превышении полномочий. Галицина подозревают в организации прослушки бывшей жены предпринимателя, по просьбе последнего. #Башкирия

#бизнес задержана в Москве и уже доставлена на допрос в Оренбург руководительница кооператива "Семейная копилка" Елена Виттер, подозреваемая в мошенничестве со средствами 800 вкладчиков❗Общая сумма ущерба составила 250 млн руб. #Оренбург

#силовики в четверг СК проводил обыски у начальника отдела полиции подмосковного Пушкино Карена Севикяна в рамках расследования уголовного дела об убийстве предпринимателя Алексея Пылина #Подмосковье

#Итоги_недели
9-15 сентября

Наиболее заметное событие👆❗️

Возбуждено уголовное дело в по факту незаконного вывода накопительной части пенсии более 500 тыс. граждан из государственного пенсионного фонда в частные. Среди фондов в которые переводились средства фигурируют: "Согласие", "Социум", "Газфонд" и ВТБ.

🎩БИЗНЕС 🎩

СКР по республике Калмыкия объявил в розыск руководителей нефтяной компании "ЕвроСибойл" Саттарова Нурлла и Саттарова Марата

Задержана в Москве и уже доставлена на допрос в Оренбург руководительница кооператива "Семейная копилка" Елена Виттер

В Москве и Самаре завершились задержания ОПС обнальщиков, которыми руководил некий ранее судимый Александр Юшин.

Возбуждены уголовные дела:

- в отношении руководства ООО "СтройМостРеконструкция" в связи с незаконным получением дополнительных 900 тыс. руб. за работы по реконструкции моста-развязки в Оренбурге

- по факту хищения руководством ООО "Пифагор" 4,4 млн руб., выделенных Центром занятости республики Ингушетия

- в отношении руководства ООО "Уральская Нива" (Оренбургская обл., г. Орск)

👔ЧИНОВНИКИ 👔

После задержания с поличным муниципального депутат г. Отрадное (Ленобласть) Александра Семенова и адвоката Ленинградской областной коллегии Денис Жувагин при получении взятки в 5 млн руб. прошли обыски у главы Шлиссельбурга Владимира Номерова и главы администрации Шлиссельбурга Анатолия Рогозина

Следователи допросили заммэра Хабаровска Ольгу Тен по возбужденному в отношении нее делу о превышении полномочий

В Туапсе задержан бывший вице–мэр Первоуральска Юрий Савин, более года находившийся в розыске

Арестован замдиректора АО "Корпорация по развитию Республики Коми" Виталий Козлов

Возбуждены уголовные дела:

- в отношении одного из руководителей муниципального фонда поддержки малого предпринимательства в Игринском районе Удмуртии
- в отношении бывшего исполнительного директора госиздательства АО "ИПФ "Ставрополье" Геннадия Восканяна

- по факту хищения 1,2 млн руб. при ремонте оборудования Кузнецкой межрайонной детской больницы

- по факту оплаты невыполненных работ по строительству завода светодиодов в ингушском селе Малогбек на сумму более 10 млн руб.

👮‍♂СИЛОВИКИ 👮

Возбуждено уголовное дело в отношении начальника управления прокуратуры по Башкирии Александра Галицына

Прошли обыски у начальника отдела полиции подмосковного Пушкино Карена Севикяна

УФСБ задержало начальника отдела исполнения административного законодательства отделения МВД по г. Геленджику подполковник Валерия Уварова.