Появилась информация, что уголовное дело Альберта Худояна передали в Следственный департамент МВД. В настоящий момент Худоян обвиняется в мошенничестве, однако по вновь открывшимся обстоятельствам ему собираются инкриминировать ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества). 

Следствием доказано, что Худоян, в счет оплаты фиктивного долга, перевел на подконтрольные себе же компании все активы совместного с Самиевым и Говядиным предприятия. В оплату долга в 490 млн. рублей ушли здание бывшего аэровокзала (27 000 кв.м.), ГПЗУ и права аренды на 11 га в центре Москвы, тогда как рыночная стоимость переданного актива, по оценке следствия и приглашенных экспертов, выше почти в 30 раз. При этом получатели «долга» – 2 офшорных компании (следствием уже установлено, что они принадлежат Худояну) и ООО «Лидер», учредителем которой является Дмитрий Смычковский. Сам Смычковский объявлен в международный розыск по делу о передаче взятки в $1 млн. сотрудникам СК за освобождение Андрея «Итальянца» Кочуйкова – ближайшего сподвижника Шакро Молодого. Связь Шакро и Худояна также подтверждена – Худоян долгое время выступал в качестве держателя «общака» вора в законе.

Кроме этого, следователи проверяют Худояна на причастность к заказным убийствам, совершенным в Краснодарском крае в период 2000-х годов. В частности, пристально изучается связь табачного бизнеса Худояна с другим криминальным авторитетом – Арменом Арутюняном, лидером ОПГ «Каневские» и одним из самых влиятельных воров в законе на юге России. На счету ОПГ - более 20 убийств, вымогательства, похищения людей и торговля оружием. По версии следствия, Каневские активно устраняли конкурентов Худояна – предприниматели внезапно продавали все имущество, уезжали или просто исчезали, после чего их бизнес с большим дисконтом забирал Худоян.

Сообщают об обыске в Департаменте развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России. Обыск проводится по делу о хищении бюджетных средств.

#бизнес СКР объявил в международный розыск основателя "Рольф" Сергея Петрова по обвинению в выводе зарубеж 4 млрд руб. #Рольф

#чиновники СК предъявило обвинение экс-руководителю МБУ "Управление капитального строительства" Оренбурга Андрею Стрельникову в превышении полномочий в деле о некачественном ремонте спуска к Уралу. Стрельников знал, что работы проводятся с нарушением требований, но не принял никаких мер. #Оренбург

#бизнес объявлен в международный розыск экс-совладелец "Промсвязьбанка" Алексей Ананьев по делу о присвоении или растрате в особо крупном размере #Промсвязьбанк

#Итоги_недели
2-8 сентября

БИЗНЕС 🎩


Объявлены в международный розыск:

- экс-совладелец "Промсвязьбанка" Алексей Ананьев по делу о присвоении или растрате в особо крупном размере

- основатель "Рольф" Сергей Петров по обвинению в выводе зарубеж 4 млрд руб.

Арестован экс-замгендиректора уранодобывающего предприятия "Приаргунское производственное горно-химическое объединение" (ППГХО) Владимир Евдокимов за посредничество во взятке

Задержаны:

- руководитель регионального проекта ООО "Ингка Сентерс Рус Проперти Б" (структура корпорации ИКЕЯ) Сергей Голубев

- экс-управляющий казанского филиала банка "ФК Открытие" Олег Полях, с прошлой осени разыскивавшийся за хищение 220 млн руб

Возбуждены уголовные дела в отношении:

- руководителей крупнейшего в России производителя троллейбусов ЗАО "Тролза" (входит в ГК «Букет» Владислава Бурова)

- руководства строительной компании ООО "Артис", реализовывавшей региональный инвестиционный проект в селе Средние Ачалуки Малгобекского района Ингушетии.


ЧИНОВНИКИ 👔

Прошли обыски:

- в Администрации Октябрьского района г. Самары.

- в Департаменте развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России

Возбуждены уголовные дела:

- в отношении неустановленных чиновников городской администрации и руководства МАУ "Горсад им. А.С. Пушкина"

- по факту хищения денег, выделенных на ремонт памятника фронтовикам в селе Марьино Бутурлинского района Нижегородской области.

- в отношении главы ФГБУ «Краснодарская военизированная служба по активному воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы» Сергея Облицова

СК предъявило обвинение экс-руководителю МБУ "Управление капитального строительства" Оренбурга Андрею Стрельникову в превышении полномочий


СИЛОВИКИ 👮‍


Задержан ВрИО начальника одного из отделов Следственного управления МВД России по Краснодару Арсен Нарудьян

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев поручил своему заместителю провести служебную проверку в отношении должностных лиц, занимавшихся расследованием дела о расстрате средств вкладчиков банка "Замоскворецкий"


ОБОРОНКА 🛡

Пресс-служба ФСБ сообщила о расследовании уголовного дела в отношении начальника 161 военного представительства Минобороны Михаила Логвина, задержаного еще в июле

Стало известно о возбуждении уголовного дела по факту хищений в особо крупном размере в гатичнском (Ленобласть) филиале ЦНИИ "Электроприбор"


ОПГ 👥

В Дагестане по ст. 210.1 УК РФ задержаны воры в законе Зиявутдин Абдулхаликов (Зява) и Шамиль Магомедов (Смолянский)

#бизнес СКР по республике Калмыкия объявил в розыск руководителей нефтяной компании "ЕвроСибойл" Саттарова Нурлла и Саттарова Марата по подозрению в уклонении от налогов в особо крупном размере #Калмыкия #ЕвроСибойл

#власти 6 сентября задержаны с поличным муниципальный депутат г. Отрадное (Ленобласть) Александр Семенов и адвокат Ленинградской областной коллегии Денис Жувагин при получении взятки в 5 млн руб. от предпринимателя Алексея Верещагина. Также по данному делу прошли обыски у главы Шлиссельбурга Владимира Номерова и главы администрации Шлиссельбурга Анатолия Рогозина. #Ленобласть

#чиновники возбуждено уголовное дело в отношении бывшего исполнительного директора госиздательства АО "ИПФ "Ставрополье" Геннадия Восканяна. Управленец продал оборудование предприятия и присвоил полученные средства, нанеся издательству ущерб на сумму около 1 млн руб. #Ставрополье

Горбатого раскаяние не исправляет

В Москве и Самаре завершились задержания лиц, которым вменяют организацию преступного сообщества, незаконную банковскую деятельность, вымогательство. Мероприятия, связнные с задержанием членов межрегиональной банды обнальщиков, начались 30 августа с задержания в Москве одного из организаторов сообщества - 35-летнего уроженца Самары Александра Юшина

Примечательно, что в 2014 году Юшин уже проходил по делу об обналичивании средств ООО "Омега" и ООО "Бретань" на общую сумму 47 млн.рублей и, будучи признанным 22.09.2014 года виновным в деянии, был приговорен к штрафу в размере 200 тысяч рублей. Приговор вступил в силу только в 2017 году

При этом с 2013 года Юшин самостоятельно и при помощи посредников приобретал недвижимость в Самаре и открывал юридические лица (ООО "Автотрейд", ООО "Атмосфера", ООО "Гольфстрим", ООО "Бастета" и другие), от имени которых с 2017 по 2018 годы осуществлялась незаконная банковская деятельность. Организатором сообщества, по версии следствия, является самарский предприниматель Александр Борисов, задержанный в 2017 году, также выступавший учредителем и соучредителем компаний, оказывавших "прачечные" услуги. Накануне по этому делу были задержаны Илья Тимофеев, Сос Саргсян, Ольга Бестаева, Максим Прокофьев, Денис Пешков и еще четверо соучастников

Обширная сеть подставных компаний, зарегистрированных на территории РФ, Великобритании, Чехии и других стран обеспечивала отмывание не менее 35 млн.рублей. Помимо этого отдельные предприниматели, отказывавшиеся сотрудничать с юрлицами задержанных ставились на "счетчик". К примеру, с угрозами расправы столкнулся самарский предприниматель Владимир Кальмин, который отказался от сотрудничества с юрлицами фигурантов дела. Несколько предпринимателей не только сталкивались с аналогичными угрозами, но и получали вред здоровью различной степени тяжести

На данный момент членам сообщества инкриминируются правонарушения по ст.210, 172, 193 УК РФ

#чиновники арестован замначальника управления потребительского рынка администрации Октябрьского района Самары Александр Фролов за систематические взятки с местных предпринимателей на общую сумму 300 тыс. руб. #Самара

#бизнес СК просит о заочном аресте экс-совладельцев "Промсвязьбанка" Дмитрия и Алексея Ананьевых по обвинению в растрате 66 млрд руб. и $ 575 млн #Промсвязьбанк

За крышевание т.н. "джипинга" сотрудниками УФСБ задержан начальник отдела исполнения административного законодательства отделения МВД по г. Геленджику подполковник В.Уваров.

#чиновники в Туапсе задержан бывший вице–мэр Первоуральска Юрий Савин, более года находившийся в розыске по обвинению в вымогательстве 9 млн руб. у руководителя "Металлинвест". Найти беглеца помогли соседи, пожаловавшиеся на громкую музыку 🎵 из дома, где скрывался Савин. #Первоуральск

#чиновники возбуждено уголовное дело по факту хищения 1,2 млн руб. при ремонте оборудования Кузнецкой межрайонной детской больницы (Пензинская обл.) #Пенза

РСПП предложит председателю правительства декриминализовать статью 193.1 УК РФ (Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов) #РСПП

#бизнес возбуждено уголовное дело в отношении руководства ООО "Уральская Нива" (Оренбургская обл., г. Орск) по подозрению в уклонении от уплаты 10 млн руб. налогов #Оренбург

#чиновники #бизнес возбуждено уголовное дело по факту оплаты невыполненных работ по строительству завода светодиодов в ингушском селе Малогбек на сумму более 10 млн руб. Госконтракт заключался между Минстроем республики и ООО "Держава" #Ингушетия

#чиновники следователи допросили заммэра Хабаровска Ольгу Тен по возбужденному в отношении нее делу о превышении полномочий на должности начальника городского Управления образования. Чиновница вносила знакомых и родных в список одаренных детей, которые за счет муниципалитета должны были поехать в детский лагерь в Харбин. #Хабаровск

#чиновники возбуждено уголовное дело в отношении одного из руководителей муниципального фонда поддержки малого предпринимательства в Игринском районе Удмуртии по подозрению в хищении 16,2 млн руб. организации.

Напомним, что в начале августа в МВД было направлено заявление о пропаже 29 млн руб. учреждения. Т.е. куда делись еще 13 млн руб., пока не установлено. #Удмуртия

Списки слетевших с кресел в направлении СИЗО чиновников скоро пополнятся новыми звучными именами, потому что Счетная палата недосчиталась 426,2 млрд рублей в федеральном бюджете. Это на 22% больше, чем в прошлом году.

Деньги утекли в неизвестном (пока) направлении при его исполнении в 2018-м. Но направление потихоньку прослеживается: уже возбуждено два уголовных дела.

В оправдание тех, кто скоро будет переписывать имущество на двоюродных бабушек, сводных братьев и будущих жён, в отчете ведомство связывает недостачу с неправильным отражением фактов хозяйственной жизни.
Сегодня завхоз не приложил чеки на туалетку, а завтра пропало полтриллиона из федбюджета. Бытовуха.